山西永东化工股份有限公司
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2018-013
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2017年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.61元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主营业务为煤焦油加工及炭黑产品的生产和销售，其中炭黑为公司的主要产品。
炭黑是碳元素的一种，以纳米级粒径、无定形碳形式存在，是有机物（天然气、重油、燃料油等）在空气不足的条件下经不完全燃烧或热分解而得的产物。炭黑是人类最早开发、应用和目前产量最大的纳米材料，被国际化学品领域列为二十五种基本化工产品及精细化工产品之一。炭黑工业对汽车产业、新能源产业以及提高民用生活产品质量等方面具有非常重要的意义。
炭黑的主要成分是碳，其基本粒子尺寸在10-100nm之间，因此具有良好的橡胶补强、着色、导电或抗静电以及紫外线吸收功能。炭黑作为一种功能材料，能够赋予其他材料或制品一些特殊的使用性能，在许多领域中有着不可替代的作用。炭黑在粘度、着色力、分散性、光泽度及导电性等方面的性能会随着其结构的变化而有所变化，从而适用于不同的需求及环境。炭黑是橡胶补强填充剂，是仅次于生胶的第二位橡胶原材料，同时炭黑可作为着色剂、紫外光屏蔽剂、抗静电剂或导电剂，广泛应用于塑料、化纤、油墨、涂料、电子元器件、皮革化工和干电池等很多行业，炭黑作为高纯碳材料还可以用于冶金及碳素材料行业中。
1、主要产品介绍
炭黑的分类
炭黑按主要用途分类可分为橡胶用炭黑、导电炭黑和色素炭黑等。
（1）橡胶用炭黑
橡胶用炭黑按造粒方式分类，可分为干法造粒炭黑与湿法造粒炭黑两类。
干法造粒是采用干法造粒机对炭黑进行造粒，粉状炭黑在滚动中，利用分子间力的作用形成球状颗粒。这种粒子的硬度低，单个粒子的平均硬度一般在15克以下。包装和运输后粒子的破损较为严重，细粉含量平均为15-20%。
湿法造粒是把粉状炭黑和适量的水及粘结剂在造粒机中混合、搅拌形成球形状颗粒，再经干燥除去水分得到最终的颗粒状产品。湿法造粒的炭黑，单个粒子的平均硬度一般在35克以上，使得炭黑粒子在运输过程的破损大幅度减少，使用前可以保持炭黑细粉含量在7%以下，有效地解决了炭黑使用过程中粉尘对环境的污染。
湿法造粒炭黑具有密度高、强度大、便于储存运输、环境污染小的特点，符合我国炭黑生产新工艺化、生产装置环保化的发展要求。湿法造粒的炭黑粒子在混炼胶中的分散性好，可满足大型炼胶装置如子午线轮胎生产线的投料需求。
按炭黑填充轮胎胶料的性能分类，炭黑可分成硬质炭黑和软质炭黑两大类。硬质炭黑又称胎面炭黑，炭黑原生粒子的粒径一般为15nm到45nm之间，它们可以和橡胶分子形成有效的化学键，能显著提高胎面胶的强度、抗撕裂性能和耐磨性能，多用于轮胎的胎面胶。按照ASTM的分类方法，N100（包括N115等）、N200（包括N220、N234等）、N300（包括N326、N375、N339等）系列为硬质炭黑。软质炭黑又称胎体炭黑，在橡胶中的补强效果较差，在很大程度上起填充作用，多用于轮胎的胎侧胶和内胎胶，炭黑原生粒子的粒径一般为45nm以上，最大可达100nm以上，能显著改善胶料的粘弹性、耐曲绕性并能起到填充作用。按照ASTM的分类方法，N500（包括N539、N550等）、N600（包括N650、N660等）、N700（包括N762、N774等）系列为软质炭黑。
（2）导电炭黑
导电炭黑是一种高性能炭黑，可以赋予材料更好的强度、韧性等技术指标，具有低电阻或高电阻性能，可赋予制品导电或防静电作用。其特点为粒径小，比表面积大且粗糙，结构高，表面洁净(化合物少)等。
导电炭黑加入绝缘聚合物（塑料、橡胶）形成的导电网络临界浓度比一般炭黑大的多，电阻系数比一般炭黑小的多。导电炭黑的加入，使原本为绝缘物的塑料、橡胶体积电阻率显著下降。
导电炭黑是半导体材料，具有较低的电阻率，能够使橡胶或塑料具有一定的导电性能，用于不同的导电或抗静电制品，目前，公司生产的导电炭黑主要用于电力电缆屏蔽材料。
（3）色素炭黑
色素炭黑是着色颜料用炭黑,按着色强度(或黑度)和粒子大小一般分为高色素炭黑、中色素炭黑、普通色素炭黑和低色素炭黑四种,主要由接触法和油炉法生产。色素炭黑的黑度直接与炭黑的粒径相关，粒径越小，其表面积愈大，炭黑的黑度越高。色素炭黑主要用于油墨、油漆等行业。
煤焦油加工产品概述
煤焦油加工产品是冶金、化工、医药、橡胶、轻纺、建材及交通等行业的重要基础材料。随着近年来经济和科技的迅速发展，煤焦油加工产业进入了新的历史发展阶段，新技术、新产品、新应用得到了不断的开发和推广，使煤焦油加工产品有着广阔的市场发展前景。
煤焦油是以芳香烃为主的有机混合物，含有1万多种化合物，可提取的约200余种。目前，有利用价值且经济合理的约50余种，其深加工所获得的轻油、酚、萘、洗油、蒽、咔唑、吲哚、沥青等系列产品是合成塑料、合成纤维、农药、染料、医药、涂料、助剂及精细化工产品的基础原料，也是冶金、建材、纺织、造纸、交通等行业的基本原料，许多产品是石油化工中无法提取、合成的。
目前，我国煤焦油加工工艺主要是脱水、分馏等工艺。近年来随着煤化工技术水平提高，我国煤焦油加工技术取得了较快的发展，其中在煤焦油加工分离技术研发上取得了较好的科研成果，为煤焦油加工产业提供了技术支撑。利用煤焦油加工联产炭黑的产业链条优势明显，也是炭黑行业技术发展的趋势。通过对煤焦油的精制，提取出轻油、工业萘、洗油等部分化工产品后，剩余部分生产炭黑，既提高了煤焦油资源综合利用的效率，也提高了炭黑产品的稳定性，同时为高品质特种炭黑的研发和生产奠定了基础。
主要煤焦油加工产品如下：
（1）蒽油
蒽油是煤焦油组分的一部分，主要用于提取粗蒽、苊、芴、菲、咔唑等化工原料，广泛应用于涂料、电极、沥青焦、炭黑、木材防腐油和杀虫剂等产品的生产制造。
（2）工业萘
工业萘是煤焦油组分的一部分，是十分重要的有机化工原料，广泛用于合成纤维、合成树脂、增塑剂、橡胶防老剂、染料中间体、医学卫生材料。在新兴精细化工行业中，还用来生产苯酐、萘酚、萘胺、扩散剂、减水剂、分散剂、2,6-二烷基萘、2,6-萘二甲酸、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)、H-酸等化工产品。
（3）酚油
酚油是煤焦油蒸馏时切取的170-210℃的馏出物,主要组分是酚类、砒啶碱、古马隆和茚等,洗后用于制取古马隆-茚树脂,也可作为燃料油使用。
（4）洗油
洗油馏分是煤焦油蒸馏中切割温度范围最宽的一个馏分，切割温度范围通常230-300℃，由二环和三环芳烃、杂环芳烃化合物构成，从洗油中还能分离得到萘、甲基萘、联苯、苊、芴等产品。洗油主要用于煤气洗苯，配制防腐油、生产苊、喹啉、联苯、吲哚、扩散剂、减水剂等，也是工业设备及机械设备的清洗剂。
（5）改质沥青
改质沥青常温下为黑色固体，在一定的温度下凝固成很脆的具有贝壳状断口的固体，沥青组分大多数为三环以上的芳香族烃类，还有含氧、氮和硫等元素的杂环化合物和少量高分子炭素物质。主要用于电解铝行业生产预焙阳极块，制造高功率电极棒，也可作为电极粘结剂。
2、行业发展现状与周期性特点
2017年以来，炭黑行业公司业绩普遍向好，受宏观经济政策影响，轮胎企业运行较好，增速明显，炭黑市场需求增加，炭黑的价格稳步回升。随着环保督查常态化，以及2017年1月1日起，中国橡胶工业协会发布的《炭黑行业准入技术规范》正式实施，提高了行业准入门槛，加速推进炭黑行业结构优化，进一步提高产能的集中度，提升行业的盈利能力。
3、公司行业地位
公司拥有的自主知识产权、产品技术处于行业领先水平。公司依托“煤焦油加工-炭黑制造-尾气发电”循环经济产业链条，实现资源、能源的充分利用和就地转化，具有一体化优势。公司利用其自身优势，不断推进产品升级，不断推进技术创新，以提升行业整体水平为使命，实现了市场份额的稳定增长。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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■
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，公司委托联合信用评级有限公司对公司发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为：公司主体长期信用等级为A+，评级展望为稳定；“永东转债”债券信用等级为AA-。该评级结果同公司上一次评级结果对比不存在变化。联合评级出具的《山西永东化工股份有限公司可转换公司债券2017年跟踪评级报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司主营业务为煤焦油加工及炭黑产品的生产和销售，其中炭黑为公司的主要产品。
公司是一家对煤焦油资源深入研发及应用的高新技术企业，致力于煤焦油精细加工、高品质炭黑产品的研发和生产，以特有的产业链条结构实现资源的综合利用，并通过炭黑尾气发电、循环水利用系统的有机结合形成可持续循环的产业模式。公司的主营业务为煤焦油加工及炭黑产品的生产和销售，其中炭黑为公司的主要产品。
1、炭黑产品业务
公司炭黑按主要用途分类可分为橡胶用炭黑、导电炭黑和色素炭黑等。调整能源结构，获取廉价能源。降能耗，降成本，是我们近年来稳进发展的制胜法宝。从2017年天然气、煤气、尾气等“三气”的用量情况来看，天然气、煤气大为下降，尾气用量增加。这样的能源配置大大提高了我们的市场竞争力。经过连续几年客户结构调整，市场营销业绩显著。
2、煤焦油加工产品业务
公司的煤焦油深加工产品主要有蒽油、工业萘、酚油、洗油、改质沥青等。调整产业结构，煤焦油深加工比重也在不断上涨。
2017年度，公司实现营业收入1,985,337,878.21元，较上年同期增长81.10%；利润总额273,759,801.54元，较上年同期增长 191.81%；归属于上市公司股东的净利润237,002,014.41元，较上年同期增长199.21%。截至2017年12月31日，公司总资产1,752,240,294.36元，同比增长62.52%，归属于上市公司股东的所有者权益1,223,752,512.95元，同比增长33.45%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
2017年度公司实现营业收入 1,985,337,878.21 元，较上年同期增长 81.10%；利润总额 273,759,801.54 元，较上年同期增长 191.81%；归属于上市公司股东的净利润 237,002,014.41元，较上年同期增长 199.21%。上述指标同比变化的主要原因是：（1）公司内部管理水平进一步提高；（2）上一年度公司新建项目投产，产能利用率在本年度进一步提高，产量增加；（3）本年度下游轮胎企业产销情况较好，炭黑市场需求增加，炭黑价格持续稳步回调，四季度市场进一步向好，单价和销量都处于向上的趋势。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。截至2017年12月31日，本公司不存在应披露的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营相关的事项。
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002753 证券简称：永东股份公告编号：2018-014
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2018年4月12日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于2018年4月23日在公司二楼会议室召开。会议采用现场的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘东良主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事丁丽萍女士、江永辉先生、彭学军先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。述职报告内容与本公告同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017年度董事会工作报告》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《2017年度报告全文及其摘要》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年度报告摘要》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《2017年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《2017年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
4、审议通过了《2017年度财务报告》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
公司2017年度审计报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字（2018）第010369号标准无保留意见的《2017年度审计报告》。
《2017年度审计报告》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过了《2017年度利润分配预案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润为237,003,865.05元，加年初未分配利润 380,410,103.51元，提取法定盈余公积23,700,386.51元，提取支付普通股股利11,992,048.81元，截至2017年12月31日可供股东分配的利润为581,721,533.24元。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表2017年度实现净利润为237,002,014.41元，加年初未分配利润380,409,662.10元，提取法定盈余公积23,700,386.51元，提取支付普通股股利11,992,048.81元，截至2017年12月31日合并报表可供股东分配的利润为581,719,241.19元。
根据公司现有股本及可转债的余额情况，实施利润分配的总股本基数最大不超过238,691,124股。
鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因可转换公司债券转股而引起的股本变动情况，公司拟以2017年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.61元（含税），共计分配不超过38,429,270.96元，剩余未分配利润结转入下一年度；拟以2017年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，每10股转增5股，不送红股。
上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和公司《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《山西永东化工股份有限公司股东未来分红回报规划（2017-2019）》的规定和要求。
本次利润分配方案实施后不会造成公司流动资金短缺。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
7、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
(1)审议《选举刘东良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
(2)审议《选举靳彩红女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
(3)审议《选举刘东杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
(4)审议《选举张巍女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
(5)审议《选举宁忍娟女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
(6)审议《选举赵辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，并经第三届董事会提名，推选刘东良先生、靳彩红女士、刘东杰先生、张巍女士、宁忍娟女士、赵辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事对本议案中涉及的候选人任职资格发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
（1）审议《选举丁丽萍女士为公司第四届董事会独立董事的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（2）审议《选举彭学军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（3）审议《选举江永辉先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，并经第三届董事会提名，推选丁丽萍女士、江永辉先生、彭学军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对本议案中涉及的候选人任职资格发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
该议案已经公司监事会审议通过、独立董事发表了独立意见，详见公司同日披露于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017年度内部控自我制评价报告》及《2017年度内部控制规则落实自查表》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项审核报告书，保荐机构对公司2017年度募集资金存放与使用情况发表了意见。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
关联董事:刘东良、刘东杰、靳彩红、张巍回避表决。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山西永东化工股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
12、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
2017年公司支付给董事、高级管理人员薪酬总额为190.535万元（税前）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
13、审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2018年度计划向银行申请合计总额不超过人民币5亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
14、审议通过了《关于对全资子公司追加投资的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
《关于对全资子公司追加投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司的审计执业过程，认为该所能够按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展工作，遵循独立、客观、公正、公允的原则，工作人员对国家财务会计政策、证券法律法规比较熟悉，业务熟练，工作认真负责。建议公司继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务会计审计工作，聘期为一年。2018年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。
独立董事对本议案分别发表了事前认可的独立意见及独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项事前认可的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
16、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计》的议案；
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。关联董事:张巍回避表决。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案分别发表了事前认可的意见及独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项事前认可的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
该议案已经独立董事出具了明确的同意意见，详见公司同日披露于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《山西永东化工股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
18、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
该议案已经独立董事出具了明确的同意意见，详见公司同日披露于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询讯网（www.cninfo.com.cn）。
《山西永东化工股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
19、审议通过了《关于注册资本变更、增加经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《关于注册资本变更、增加经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
20、审议通过了《关于制订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
21、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《关联交易决策制度》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
22、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
《关于会计政策变更的公告》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
23、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
《2018年第一季度报告正文》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
24、审议通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
公司将于2018年5月22日召开2017年度股东大会，《关于召开2017年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、第三届董事会第十八次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
3、中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司相关事项的核查意见
特此公告。
山西永东化工股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002753 证券简称：永东股份公告编号：2018-016
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司关于召开公司
2017年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决议，公司决定召开2017年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年度股东大会
2、会议的召集人：公司董事会；本次会议由山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议提议召开。
3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2018年5月22日（星期二）下午15:00
网络投票时间为：2018年5月21日—2018年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月21日下午15:00至2018年5月22日下午15:00的时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2018年5月15日（星期二）
7、出席对象：
（1）截止2018年5月15日（星期二）下午15：00交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山西省稷山县大红楼宾馆会议室
二、会议审议事项
1、审议《2017年度董事会工作报告》；
2、审议《2017年度监事会工作报告》；
3、审议《2017年度报告全文及其摘要》；
4、审议《2017年度财务决算报告》；
5、审议《2017年度利润分配预案》；
6、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
6.1审议《选举刘东良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
6.2审议《选举靳彩红女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
6.3审议《选举刘东杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
6.4审议《选举张巍女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
6.5审议《选举宁忍娟女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
6.6审议《选举赵辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
7、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
7.1审议《选举丁丽萍女士为公司第四届董事会独立董事的议案》；
7.2审议《选举彭学军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
7.3审议《选举江永辉先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
8、审议《关于监事会换届选举监事的议案》；
8.1审议《选举卫红变女士为公司第四届监事会非职工监事的议案》；
8.2审议《选举毛肖佳先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》；
9、审议《关于<2017年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》；
10、审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
11、审议《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》；
12、审议《关于公司及控股子公司2018年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》；
13、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
14、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
15、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
16、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
17、审议《关于注册资本变更、增加经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
18、审议《关于制订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
19、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
公司将对前述议案进行中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东表决单独计票，其中，前述议案5，17须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，前述议案6-8需采用累积投票制进行逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过和公司第三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2018年4月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告
注:公司独立董事将在本次股东大会上作2017年度述职报告.
三、提案编码
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四、会议登记方法
1、登记方式：以现场或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
2、会议登记时间：2018年5月21日，上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。
3、会议登记地点：山西省稷山县大红楼宾馆会议室
4、登记及出席要求：
（1）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证、持股凭证等办理登记手续。
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
5、会议联系方式：
联系人：张巍 解否美
电子邮件：zqb@sxydhg.com
联系电话：0359-5662069
联系传真：0359-5662095
6、本次会议会期半天，出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。与会股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。（参加网络投票的具体操作流程见附件1）
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362753”，投票简称为“永东投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1、投票时间： 2018年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月21日下午 15:00，结束时间为2018年5月22日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
山西永东化工股份有限公司
2017年度股东大会授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2018年5月22日（星期二）下午15:00召开的山西永东化工股份有限公司2017年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
2、委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。
本次股东大会提案表决意见表
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证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2018-015
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知2018年04月12日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事，会议于2018年04月23日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
经全体监事逐项表决，形成决议如下：
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年度监事会工作报告》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2017年度报告全文及其摘要》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
监事会认为：其编制和审核《公司2017年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
监事会认为:公司《2017年度财务决算报告》真实、充分地反映了公司的财务结构、财务状况以及经营成果。
4、审议通过了《2017年度利润分配预案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
监事会认为：公司《2017年度利润分配预案》符合公司现状，适应公司长远发展的需要。
5、审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》；
公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经公司第三届监事会提名，推选卫红变女士、毛肖佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
（1）审议《选举卫红变为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（2）审议《选举毛肖佳为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
在股东大会审议通过后，股东大会选举的非职工代表监事将与公司职工代表大会推选的职工代表监事吉英俊先生共同组成公司第四届监事会。
《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。2017年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
7、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
监事会认为：公司募集资金的存放、管理、使用程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规则以及公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在损害股东利益的行为。
8、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。
9、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
监事会认为：公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。
10、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
监事会认为：公司滚动使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
11、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
监事会认为：公司滚动使用额度不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》等相关规定中所规定的相关风险投资品种的理财产品，期限不超过十二个月，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
12、审议通过了《关于制订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
监事会认为：公司制订的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，符合行业的薪酬水平和薪酬管理体系，其制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
14、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
监事会认为：董事会编制和审核《公司2018年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备查文件：
1、第三届监事会第十六次会议决议
特此公告。
山西永东化工股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号2018-017
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和山西永东化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“永东股份”）《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）的相关规定，现将本公司2017年度募集资金实际存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行A股股票募集资金情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员“证监许可[2015]718号”《关于核准山西永东化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》及深圳证券交易所“深证上[2015]209号”《关于山西永东化工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》核准，于2015年5月7日在深圳证券交易所首次公开发行人民币普通股股票2,470.00万股,发行价格为人民币13.56元/股，应募集资金总额为人民币334,932,000.00元，实际收到募集资金人民币302,692,000.00元（已扣除证券承销费和保荐费合计金额32,240,000.00元），减除相关上市发行费用11,913,820.75元后，实际募集资金净额为290,778,179.25元。
(下转195版)
