深圳市奋达科技股份有限公司

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2018-024

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,479,377,872股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营消费电子产品及其核心部件的研发、设计、生产与销售，主要产品包括电声产品、健康电器、智能可穿戴设备、精密金属结构件等四大系列。公司密切关注消费电子产品行业的变化趋势，提前布局新技术、新产品，以研发驱动转型，提升综合实力。在电声领域，公司以无线音频,人工智能等技术为突破口，持续提升在移动互联网音乐、消费类音箱、智能家居与娱乐、物联网等应用市场的技术和产品开发能力，成为行业内少数具备无线音频蓝牙、WIFI模组、智能语音音箱开发能力的企业。公司根据电声产品不同国家或地区竞争程度、消费层次和市场潜力的差异性，公司采取ODM与OBM相结合的经营模式，主要客户包括华为、京东、阿里、bestbuy等。在健康电器领域，公司始终专注于美发专业产品市场，围绕客户“安全、高效、智能化”的消费诉求，持续进行产品创新，引领美发类健康电器专业产品市场的消费潮流。公司是高端专业市场直发器、卷发器、电吹风等产品的主力供应商，主要客户有Farouk System、Sally Beauty、HOT等。在智能可穿戴设备领域，公司围绕在运动识别及心率、血压等生命体征连续检测方面的核心技术体系，聚焦于高端户外运动场景及健康医疗监护场景提供系统整体解决方案,主要产品包括智能手环、智能手表、智能镜子等。在精密金属结构件领域，公司于2015年和2017年通过并购欧朋达及富诚达，将公司业务向消费电子产品上游产业链进行了延伸，为Apple、VIVO、Sony等智能企业客户提供智能终端精密金属结构件一站式解决方案。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据监管部门规定及鹏元资信评估有限公司(以下简称“鹏元”)的跟踪评级制度，鹏元在本次债券评级结束后，将在本期债券存续期内，在公司每年公告年报后2个月内对“深圳市奋达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）进行一次定期跟踪评级并披露跟踪评级结果，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。在跟踪评级过程中，评级机构将维持评级标准的一致性。

鹏元将持续关注与受评对象有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。鹏远将对相关事项进行分析，并决定是否调整受评对象信用评级。

如公司不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料，鹏元有权根据受评对象公开信息进行分析并调整信用评级，必要时，可公布信用评级暂时失效或终止评级。

鹏元将及时在其公司网站(www.pyrating.cn)、证券交易所和中国证券业协会网站公布跟踪评级报告，且在证券交易所网站披露的时间不晚于在其他渠道公开披露的时间。

鹏元于2017年5月24日对本期债券的2017年跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。评级结果与2016年1月22日首次评级结果没有发生变化，具体参见披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2017年跟踪信用评级报告》。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）生产经营情况

公司主营消费电子产品及其核心部件的研发、设计、生产与销售，主要产品包括电声、健康电器、智能穿戴以及移动智能终端金属结构件等四大系列。报告期内，公司克服原材料上涨、人力成本上升、人民币汇率大幅波动等不利因素的影响，实现营业收入32.1亿元，较2016年增长52.59%，其中，电声及无线产品实现销售收入7.73亿元，同比增长7.12%；健康电器实现销售收入5.56亿元，同比增长8.44%；移动智能终端金属结构件产品收入15.81亿元，同比增长134.91%；其他产品收入1.45亿元，同比增长416.01%。实现归属于上市公司股东的净利润4.43亿元，较2016年增长15.06%。报告期末，公司总资产为87.82亿元，增长111.81%；归属于上市公司股东的所有者权益为61.58亿元，增长117.06%，资产负债率为29.83%，下降了1.66%。

（二）2017年度重要事项进展

1、清溪生产基地建设

为提升生产效率，落实公司的园区战略，报告期内，公司开始着手建设东莞清溪消费电子生产基地，目前，一期土建工程已基本完成。

2、重大资产重组

经公司第三届董事会第七次会议、公司2017年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可〔2017〕1372号文核准通过，公司收购A品牌金属结构件供应商深圳市富诚达科技有限公司100%股权，有关工作已于2017年第三季度全部完成，至此，公司在精密金属结构件细分市场的地位进一步得以提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司营业收入320,986.03万元，同比增长52.59%，营业成本231,539.07万元，同比增长62.78%，主要系富诚达纳入合并报表使移动智能终端金属结构件产品营收大幅增加以及电声产品、健康电器与其他产品营收增长所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。经本公司第三届董事会第十二次会议以及第三届董事会第十九次会议决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2018-023

深圳市奋达科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的会议通知于2018年4月13日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于2018年4月23日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事9人，实到9人，其中董事HU YUPING、刘宁以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：

1.审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

《公司2017年度报告全文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司2017年度报告摘要》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2.审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

《公司2017年度董事会工作报告》具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2017年度报告》中“第四节 经营状况讨论与分析”。

公司独立董事刘宁、周玉华、宁清华分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4.审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

《公司2017年度财务决算报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5.审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

根据瑞华会计师事务所为公司出具的《审计报告》，公司2017年实现归属于母公司所有者的净利润443,291,370.17元，母公司实现净利润216,930,558.50元，按《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积21,693,055.85元后，母公司本年实现可分配利润195,237,502.65元。

为秉承公司全体股东共享经营成果，经控股股东提议，公司拟实施利润分配预案为：以公司目前总股本1,479,377,872股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），共计派发人民币88,762,672.32元；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增591,751,149股，转增后公司总股本将增加至2,071,129,021股。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件的规定，与《公司招股说明书》的有关承诺及《公司章程》的利润分配条款相一致，并与公司业绩成长性相匹配。

6.审议通过《关于公司2017年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《公司2017年度内部控制规则落实自查表》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7.审议通过《关于公司2017年度内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《公司2017年度内部控制的自我评价报告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事对《公司2017年度内部控制的自我评价报告》发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8.审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、保荐机构和审计机构对《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

9. 逐项审议通过《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

9.01.同意7票，反对0票，弃权1票通过《关于董事长、总经理肖奋2018年度的薪酬》，其中董事肖奋回避表决，董事文忠泽弃权；

9.02.同意8票，反对0票，弃权0票通过《关于董事、副总经理文忠泽2018年度的薪酬》，其中董事文忠泽回避表决；

9.03.同意7票，反对0票，弃权1票通过《关于董事、副总经理肖勇2018年度的薪酬》，其中董事肖勇回避表决，董事文忠泽弃权；

9.04.同意7票，反对0票，弃权1票通过《关于董事HU YUPING2018年度的薪酬》，其中董事HU YUPING回避表决，董事文忠泽弃权；

9.05.同意7票，反对0票，弃权1票通过《关于董事、副总经理、董事会秘书谢玉平2018年度的薪酬》，其中董事谢玉平回避表决，董事文忠泽弃权；

9.06.同意7票，反对0票，弃权1票通过《关于董事肖韵2018年度的薪酬》，其中董事肖韵回避表决，董事文忠泽弃权；

9.07.同意7票，反对0票，弃权1票通过《关于独立董事刘宁2018年度的薪酬》，其中董事刘宁回避表决，董事文忠泽弃权；

9.08.同意7票，反对0票，弃权1票通过《关于独立董事周玉华2018年度的薪酬》，其中董事周玉华回避表决，董事文忠泽弃权；

9.09.同意7票，反对0票，弃权1票通过《关于独立董事宁清华2018年度的薪酬》，其中董事宁清华回避表决，董事文忠泽弃权；

9.10.同意8票，反对0票，弃权1票通过《关于副总经理、财务总监肖晓2018年度的薪酬》，其中董事文忠泽弃权；

9.11.同意8票，反对0票，弃权1票通过《关于副总经理刘汉青2018年度的薪酬》，其中董事文忠泽弃权；

9.12.同意8票，反对0票，弃权1票通过《关于副总经理余君山2018年度的薪酬》，其中董事文忠泽弃权；

9.13.同意8票，反对0票，弃权1票通过《关于副总经理董小林2018年度的薪酬》，其中董事文忠泽弃权；

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

■

公司独立董事对此发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司独立董事对此发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11.审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

《公司2018年第一季度报告全文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司2018年第一季度报告正文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

12.审议通过《关于提议召开公司2017年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《关于召开公司2017年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月廿五日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2018-028

深圳市奋达科技股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决定召开公司2017年度股东大会，现将会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司2017年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提议召开公司2017年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年5月16日（星期三）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间（2018年5月15日15:00）至投票结束时间（2018年5月16日15:00）期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2018年5月11日（星期五）。

7.出席对象：

（1）截止2018年5月11日（星期五）下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）广东宝城律师事务所律师。

8.会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称：

■

2、议案披露情况

上述议案业经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容见2018年4月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

3、其他说明

（1）逐项表决议案：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案6将采用逐项审议表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例如下：

■

四、会议登记方法

1.登记方式：以现场、信函或传真的方式办理登记。

2.登记时间：2018年5月14日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

3.登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。

4.登记要求：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在11月8日17:00前送达或传真至公司董事会办公室）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1.联系方式：

公司地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

联系人：谢玉平、周桂清

电话：0755-27353923

传真：0755-27353777-8011

电子邮箱：fdkj@fenda.com

邮编：518108

2.会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1.深圳市奋达科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月廿五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362681，投票简称：奋达投票

2、对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月15日15:00，结束时间为2018年5月16日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2018年5月16日召开的深圳市奋达科技股份有限公司2017年度股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

(下转195版)