广东博信投资控股股份有限公司
(下转207版)
公司代码：600083 公司简称：博信股份
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润8,418,882.25元，截至2017年年末,累计未分配利润-267,297,479.75元。2017年,母公司实现净利润为29,014,733.51元，截至2017年12月31日,母公司累计未分配利润为-279,244,103.28元。
公司2017年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。本预案经董事会审议通过后，尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
报告期内，公司市政工程业务稳定持续经营。全资子公司博成市政通过参与投标等方式与发包方签署工程施工合同，为发包方提供工程施工建设服务，获得工程建设收入。受市场环境影响，2017年清远市供水管网建设投资逐步放缓，自来水等工程进度量减幅明显。同时，清远市政府大型供水工程以及其它市政工程自2017年以来对投标企业承包资质提出更高要求，使得博成市政因资质等级偏低，从而参与市场竞标中标率较低，导致公司市政工程业务面临十分不利的局面。
为扩大收入来源，提升盈利能力，公司努力寻求新的利润增长点。从我国国情来看，我国是电子信息产品生产及消费大国，拥有全球最大的互联网用户群体，而智能硬件作为与消费者最为密切的终端产品之一，可以满足用户的各种需求。近年来，国务院发布了《中国制造2025》，工信部、发改委发布了《智能硬件产业创新发展专项行动(2016-2018年)》，给予了智能硬件产业政策性支持。据中国信息通信研究院预计，到2020年全球智能硬件消费市场规模将超过百亿台，我国智能硬件产品和服务的总体市场规模可达万亿元人民币水平。因此，经公司董事会及股东大会批准，公司设立全资子公司博信智通并对其增资，尝试开拓智能硬件及相关衍生产品领域等新业务（以下简称“新业务”）。
报告期内，博信智通选取竞争力较强的品牌手机进行代理销售，同时，也为自有品牌产品的推出做研发储备。截至本报告出具日，公司新业务初步建立了品牌认知，打响了一定的市场知名度。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年度，公司实现营业收入87,739,385.15元，实现营业利润12,700,916.26元，实现利润总额12,733,367.23元，实现净利润9,223,989.97元，实现归属于母公司所有者的净利润8,418,882.25元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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注：①本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。
②2017年12月14日，本公司与徐小琴女士签订《贵州博信矿业有限公司股权转让协议》，将本公司持有全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权以人民币1,770万元转让给徐小琴女士。本次转让后，本公司不再持有贵州博信矿业有限公司股权。本次合并贵州博信矿业有限公司2017年1-12月份利润表及现金流量表。
③博信智联（苏州）科技有限公司于2017年10月23日成立，截止至2017年12月31日尚未发生经营业务。
董事长：罗静
广东博信投资控股股份有限公司
董事会批准报送日期：2018年4月23日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2018-018
广东博信投资控股股份有限公司
第八届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2018年4月23日上午在公司广州会议室召开。会议通知于2018年4月13日以邮件、短信等方式发出。出席本次会议的董事应到7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长罗静主持，以记名表决方式审议通过如下决议：
一、 审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，同意提请公司股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、 审议通过《公司2017年度总经理工作报告暨2018年度工作计划》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、 审议通过《公司2017年度财务决算报告》，同意提请公司股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
四、 审议通过《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》，同意提请公司股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
五、 审议通过《公司2017年度利润分配预案》，同意提请公司股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润8,418,882.25元，截至2017年年末,累计未分配利润-267,297,479.75元。2017年,母公司实现净利润为29,014,733.51元，截至2017年末,母公司累计未分配利润为-279,244,103.28元。
根据《公司章程》有关规定，公司2017年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
六、 审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
七、 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》，同意提请公司股东大会审议。
经公司董事会薪酬与考核委员会研究，针对公司董事、监事及高级管理人员2018年度的薪酬方案拟定如下：
（一）在公司担任具体职务的董事和监事，其薪酬标准按其所任职务核定，不另外发放津贴；在其他单位任职并领取薪酬的董事和监事不在公司另外领取薪酬或津贴；独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为10万元。
（二）公司总经理及其他高级管理人员实行基本年薪+年度绩效奖金制。基本年薪标准为30万元至150万元，年度绩效奖金根据公司经营业绩进行考核。实际领取的总薪酬根据考核结果浮动。
（三）上述薪酬及津贴均为税前金额。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
八、 审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，同意提请公司股东大会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。根据中国注册会计师协会公布的《2016年会计师事务所综合评价前百家信息》，立信排名第四。
立信作为公司2017年度审计机构，负责公司内部控制审计以及财务报表审计工作。在其担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严谨认真，高质量地完成了各项审计工作，对公司及子公司内部控制体系建设与运行情况进行了独立审计并出具审计报告，为公司及时、准确、完整披露相关会计信息提供了较好的专业服务。
根据《公司章程》的规定，公司审计机构采取一年一聘的方式。本年度拟继续聘请立信为公司及下属子公司的审计机构，负责公司2018年度财务报表审计、2018年中期财务报表审阅、2018年度内部控制审计，以及合同约定的其他服务项目，聘期一年，并授权公司经营层与审计师商定年度审计费用。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
九、 审议通过《关于公司2018年第一季度报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意提请公司股东大会审议。
具体修订如下：
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表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十一、 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》，同意提请公司股东大会审议。
具体修订如下：
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