广东博信投资控股股份有限公司

(上接206版)

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表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十二、 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，同意提请公司股东大会审议。

具体修订如下：

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表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十三、 审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

同意于2018年5月17日在广东省清远市召开公司2017年年度股东大会。

具体内容请参见公司同日发布的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（2018-020）公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2018-019

广东博信投资控股股份有限公司

第八届监事会第十一次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东博信投资控股股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2018年4月23日上午在公司广州会议室召开。会议通知于2018年4月13日以邮件、短信等方式发出。出席本次会议的监事应到3人，实际出席会议3人。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司高级管理人员等列席了会议。会议由监事会主席吴新民主持，以记名表决方式审议通过如下决议：

一、 审议通过《公司2017年度监事会工作报告》，同意提请公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、 审议通过《公司2017年度财务决算报告》，同意提请公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、 审议通过《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》，同意提请公司股东大会审议。并发表意见如下：

（一） 公司2017年年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二） 公司2017年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；

（三） 在提出本意见前，监事会没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

四、 审议通过《公司2017年度利润分配预案》，同意提请公司股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润8,418,882.25元，截至2017年年末,累计未分配利润-267,297,479.75元。2017年,母公司实现净利润为29,014,733.51元，截至2017年末,母公司累计未分配利润为-279,244,103.28元。

根据《公司章程》有关规定，公司2017年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

五、 审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》。并发表意见如下：

（一） 公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二） 公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（三） 在提出本意见前，监事会没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

六、 审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，同意提请公司股东大会审议。

具体修订如下：

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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司监事会

二○一八年四月二十五日

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2018-020

广东博信投资控股股份有限公司

关于召开2017年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月17日14点00分

召开地点：广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦公司6楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月17日

至2018年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见2018年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）刊登的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》、《第八届监事事会第十一次会议决议公告》。

2、 特别决议议案：8

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2018年5月11日上午9:30—11:30，下午14:00—16:30；2、登记地点：清远市新城方正二街一号自来水大厦7楼；

3、登记方式：（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授 权委托书及代理人身份证）进行登记；（2）法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；（3）异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在2017年5月16日下午16:30 前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

六、 其他事项

公司地址：清远市新城方正二街一号自来水大厦7楼

邮编：511518

电话：0763-3663333

传真：0763-3663311

联系人：曹润球

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

2018年4月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东博信投资控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2018-021

广东博信投资控股股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

为优化公司内部管理，提高经营决策效率，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《公司章程》中关于股东大会、董事会及经营层有关决策权限的条款进行修订，并调整其他有关表述。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

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除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）。

本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二○一八年四月二十五日

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2018-022

广东博信投资控股股份有限公司

关于续聘公司2018年度

审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司及下属子公司的审计机构，负责公司2018年度财务报表审计、2018年中期财务报表审阅、2018年度内部控制审计，以及合同约定的其他服务项目，聘期一年，并授权公司经营层与审计师商定年度审计费用。

公司独立董事就续聘立信为公司2018年度审计机构事项发表独立意见如下：公司第八届董事会二十四次会议在发出审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》前，已取得我们的事前认可。经核查了解，立信具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与专业能力。立信为公司提供了多年的财务审计及内部控制审计服务，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘请立信为本公司2018年度的审计机构，聘期一年。公司管理层经公司股东大会授权后，依据2018年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定审计费用。同意将该事项提交公司股东大会审议。

此事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司

董事会

二○一八年四月二十五日