江苏银行股份有限公司

2017年年度报告摘要

（A股股票代码：600919）

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

■

4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会建议：以2017年末总股本115.4445亿股为基数，向实施利润分配股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金股利人民币1.80元（含税），合计分配现金股利人民币207,800万元。

该预案尚待公司2017年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

■

■

2 公司主要会计数据和财务指标

2.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

■

2.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

■

3 股本及股东情况

3.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

3.2 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

■

单位:股

■

三 经营情况讨论与分析

（一） 经营情况综述

2017年，江苏银行认真学习贯彻党的十九大精神，落实全国金融工作会议精神和省委省政府各项决策部署，主动适应复杂多变的经济金融形势和日益趋紧趋严的监管要求，适时调整经营策略，大力推动创新变革，全面加强风险防控，呈现稳健良好的发展态势。报告期内，本集团实现营业收入338.39亿元，同比增长7.58%；实现净利润120.16亿元，同比增长12.96%。报告期末，本集团资产总额1.77万亿元，同比增长10.78%；负债总额1.66万亿，同比增长9.49%；各项存款10078亿元，同比增长11.07%；各项贷款7473亿元，同比增长15.08%；加权平均净资产收益率为13.72%。不良贷款率1.41%，同比下降0.02个百分点；不良贷款拨备覆盖率184.25%，同比提升3.69个百分点；逾欠息率、余额实现双降。报告期内，本行经营管理呈现以下特点：

坚持顺势而为、优化策略，经营效益稳定增长。加大向收益高、潜力大领域倾斜力度，资产结构不断优化。信贷资产占比较期初提升1.53个百分点，零售贷款较期初增加逾500亿元。资管业务持续转型，净值型非保本理财产品余额超百亿元。托管业务规模达1.87万亿元。债券承销570亿元，同比增长40%。金融租赁业务规模超300亿元，同比增长21%。按照控增量扩流量的思路，行内资产流转规模达103亿元。推动大司库改革落地，资金运用效率显著提升。

坚持打造特色、培育优势，品牌效应不断彰显。小微金融持续满足“三个不低于”，科技金融份额保持省内第一。绿色金融规模较年初增加 202亿元。三农金融建立“三联三清单”工作机制，推出“农资采购贷”、“分险贷”等新产品，涉农贷款余额较年初增加183亿元。消费金融贷款规模较期初增加211亿元，同比增长44.5%。跨境金融结算量1240亿美元，自贸区总资产144亿元、负债突破百亿元， “一带一路”新落地项目13个，总授信突破300亿元。

坚持聚焦重点、创新突破，发展动能接续转换。加快以新技术改造传统业务、升级管理手段，不断发掘新的增长点。“电e融”顺利上线，省外“税e融”合作银行扩大到10家，“金e融”、“购e融”、“汇e融”、“跨境e点通”等全面增长。直销银行客户数、业务规模持续提升；上线“车生活”、“串串盈”、缴费服务等平台。上线智慧引擎项目，精准营销稳步推进。区块链方面，打造“苏银链”并实现票据贴现业务应用；物联网方面，推出全线上动产质押融资服务；人工智能方面，上线投融资一体化智能投顾平台，新推语音识别系统，积极研究图像识别等技术。IT架构快速向互联网化转型，系统性能大幅提升。

坚持提升质量、强化内控，风险管理有效性持续增强。以严监管、整治金融乱象为契机，狠抓重点领域、重点环节风险管控，各项风控目标有效落实。集团不良率与逾欠息率、余额均较期初下降，资产质量持续改善。不断完善流动性风险治理架构，完善各类业务以及子公司流动性风险管理体系。通过新增信用风险预警信号、事中预警模型、内控名单，积极研发反欺诈策略，以技术手段不断完善风控系统。持续强化内控案防，始终保持合规经营，杜绝风险事件及案件发生。

坚持落细落小、夯实基础，管理质效全面提升。不断完善制度体系和组织架构，合规开展信息披露，持续完善公司治理，不断加强资本管理；进一步强化子公司运作管理，注重结构优化、特色打造、风险防范，确保业务规模和经营效益同步提升。设立消费者权益保护部（一级部）及投审部等五个二级部；推动后台部门前台化，将所有分行信息科技部改建为金融科技部；开展智慧网点建设，75%的个人非现金业务实现智能柜台办理；完成全功能支行公司业务部和零售业务部设置，网点转型取得阶段性成果。

坚持全面从严治党、从严治行，党的建设纵深推进。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。坚持党的领导，加强党的建设，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的作用，以从严治党引领从严治行，巩固发展风清气正的政治生态。

（二） 主营业务分析

报告期内，本集团实现营业收入338.39亿元，实现归属于母公司股东的净利润118.75亿元，分别较上年同期增长7.58%和11.92%。下表列出报告期内本集团利润表主要项目：

单位：千元 币种：人民币

■

单位：千元 币种：人民币

■

报告期内，本集团实现利息净收入278.15亿元，同比增长10.18%，是本集团营业收入的主要组成部分。利息净收入增长的主要因素是生息资产规模增长。下表列出报告期内本集团利息净收入构成及增长情况：

单位：千元 币种：人民币

■

本集团持续推进战略转型，严格执行服务收费各项政策及管理规定，收入结构进一步优化。报告期内，实现手续费及佣金净收入57.79亿元。下表列出报告期内本集团手续费及佣金净收入构成及增长情况：

单位：千元 币种：人民币

■

报告期内，本集团业务及管理费支出97.46亿元，同比增幅6.39%；成本收入比28.80%，保持在合理水平。下表为本集团业务及管理费构成情况：

单位：千元 币种：人民币

■

（三） 主要控股参股公司分析

苏银金融租赁公司（曾用名：苏兴金融租赁股份有限公司）,成立于2015年5月13日，住所为江苏省南京市洪武北路55号置地广场21-22楼，法定代表人为夏平，注册资本为30亿元人民币，企业类型为股份有限公司，经营范围包括：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；经中国银监会批准的其他业务。

报告期内，苏银金融租赁公司实现净利润3.61亿元，同比增长72.76%，拨备率2.57%。截至报告期末，资产总额300.37亿元，其中，租赁业务投放余额300.16亿元。公司新增业务主要集中在实体企业；绿色租赁和文化健康租赁业务占比超过四分之一；小微企业业务发展步伐明显加快，客户数量显著增长，整体业务结构进一步优化；运营管理水平持续提升，内控管理不断加强，获得联合资信评估公司主体和债项信用AAA评级。

保得村镇银行成立于2010年6月10日，住所为江苏省丹阳市东方路东方嘉园6-8幢，法定代表人为毛玉飞，注册资本为1.8亿元人民币，企业类型为有限责任公司，经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经中国银监会批准的其他业务。

截至报告期末，丹阳保得村镇银行存款日均7.41亿元，较上年新增1.15亿元；各项贷款余额为9.83亿元，较年初下降1.25亿元，100%为涉农贷款，其中小微企业贷款82609.87万元，占84.01%；家庭农场2033万元，占2.07%；农户贷款203.38万元，户数共424户，占贷款总户数的45.99%。

（四） 报告期分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况

报告期内，公司南京分行获准开业。截至报告期末，本公司共有540家分支机构，其中包括：总行、17家一级分行、522家支行，总行和分支机构情况如下：

单位：家

■

四 财务报告

公司2017年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2018-009

优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知以书面方式于2018年4月3日向各董事发出，会议于2018年4月24日在公司召开。本次会议应出席董事14名，现场出席董事12名，董事沈彬、独立董事杨廷栋因公务无法亲自出席，分别授权委托董事单翔、独立董事余晨行使表决权，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议由公司董事长夏平先生主持，通过决议如下：

一、关于江苏银行股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。

二、关于江苏银行股份有限公司2017年度行长工作报告的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

三、关于江苏银行股份有限公司2017年年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

四、关于江苏银行股份有限公司2017年度财务报告的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

五、关于江苏银行股份有限公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。

六、关于江苏银行股份有限公司2017年度利润分配预案的议案

根据已审计的公司2017年度会计报表，本公司2017年实现净利润1,166,013万元。依据《江苏银行股份有限公司章程》，本公司2017年度利润分配预案如下：

1. 按本年实现净利润的10%提取法定盈余公积金116,601万元。

2. 根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号），按风险资产的1.5%提取一般风险准备，提取207,601万元。

3. 按本年实现净利润的10%提取任意盈余公积金116,601万元。

4．以我行2017年末总股本115.4445亿股为基数，向实施利润分配股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金股利人民币1.80元（含税），合计分配现金股利人民币207,800万元。

上述分配方案执行后，余下未分配利润结转下年度。

公司本年度现金分红主要考虑如下因素：一是顺应资本监管趋严的趋势要求，进一步增强风险抵御能力；二是公司处于战略发展关键时期，留存利润有利于加快战略转型，推进高质量可持续发展；三是有利于持续提升价值创造能力，为投资者提供更好更合理的长期回报。

公司处于战略发展关键时期，留存利润主要用于增强风险抵御能力，加快战略转型，推进高质量可持续发展。

公司独立董事就利润分配预案发表意见如下：

（一）公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于江苏银行股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》审议程序合法有效。

（二）公司拟以2017年末总股本115.4445亿股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币1.80元（含税），合计分配现金股利人民币207,800万元，利润分配预案未损害公司和中小股东的合法权益。

（三）同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。

七、关于江苏银行股份有限公司2017年度并表管理工作报告的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

八、关于江苏银行股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

九、关于江苏银行股份有限公司2017年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十、关于江苏银行股份有限公司2017年度内部资本充足评估报告的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十一、关于江苏银行股份有限公司2017年度社会责任报告的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十二、关于江苏银行股份有限公司2017年度消费者权益保护工作报告的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十三、关于江苏银行股份有限公司2017年度关联交易报告的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。

十四、关于江苏银行股份有限公司2018年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

关联董事夏平、胡军、姜健、唐劲松、沈彬、杜文毅、刘煜辉、颜延回避关联事项表决。

表决结果：

(一) 江苏省国际信托有限责任公司授信类业务预计额度50亿元，提供服务类业务预计额度4.5亿元。同意13票，反对0票，弃权0票。

(二) 华泰证券股份有限公司授信类业务预计额度100亿元，提供服务类业务预计额度1亿元。同意12票，反对0票，弃权0票。

(三) 无锡市建设发展投资有限公司授信类预计额度40亿元，提供服务类预计额度0.1亿元。同意13票，反对0票，弃权0票。

(四) 苏州国际发展集团有限公司授信类预计额度40亿元，提供服务类预计额度0.5亿元。同意14票，反对0票，弃权0票。

(五) 江苏沙钢集团有限公司授信类预计额度50亿元，提供服务类预计额度0.24亿元。同意13票，反对0票，弃权0票。

(六) 杭州银行股份有限公司授信类预计额度150亿元。同意13票，反对0票，弃权0票。

(七) 无锡农村商业银行股份有限公司授信类预计额度60亿元，提供服务类预计额度0.02亿元。同意13票，反对0票，弃权0票。

(八) 苏州银行股份有限公司授信类预计额度110亿元，提供服务类预计额度0.3亿元。同意13票，反对0票，弃权0票。

(九) 东吴证券股份有限公司授信类预计额度20亿元，提供服务类预计额度0.5亿元。同意14票，反对0票，弃权0票。

(十) 华泰证券（上海）资产管理有限公司授信类预计额度25亿元，提供服务类预计额度1.3亿元。同意13票，反对0票，弃权0票。

(十一) 苏州信托有限公司授信类预计额度20亿元，提供服务类预计额度0.7亿元。同意14票，反对0票，弃权0票。

(十二) 无锡绿洲建设投资有限公司授信类预计额度20亿元。同意13票，反对0票，弃权0票。

(十三) 江苏丹阳保得村镇银行有限责任公司授信类预计额度5亿元。同意14票，反对0票，弃权0票。

(十四) 苏银金融租赁股份有限公司授信类预计额度100亿元，提供服务类预计额度0.08亿元。同意13票，反对0票，弃权0票。

(十五) 江苏金融租赁股份有限公司授信类预计额度50亿元。同意12票，反对0票，弃权0票。

(十六) 郑州银行股份有限公司授信类预计额度60亿元。同意13票，反对0票，弃权0票。

(十七) 江苏交通控股集团财务有限公司授信类预计额度20亿元。同意13票，反对0票，弃权0票。

(十八) 苏州国发中小企业担保投资有限公司授信类预计额度15亿元。同意14票，反对0票，弃权0票。

(十九) 无锡市太湖新城发展集团有限公司授信类预计额度20亿元。同意13票，反对0票，弃权0票。

(二十) 关联自然人预计额度单户授信金额800万元以内，且总授信金额在2亿元以内。同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。

十五、关于江苏银行股份有限公司2017年度全面风险管理报告的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十六、关于江苏银行股份有限公司2018年度风险限额方案的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十七、 关于江苏银行股份有限公司2018年度风险管理策略的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十八、 关于江苏银行股份有限公司2018年度风险偏好陈述书的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十九、关于江苏银行股份有限公司2017年度董事履职评价报告的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二十、关于江苏银行股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二十一、关于江苏银行股份有限公司2017年度独立董事述职报告的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。

二十二、关于江苏银行高级管理人员2017年度考核及薪酬建议的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二十三、关于续聘2018年度会计师事务所的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。

二十四、关于江苏银行股份有限公司高管层信息报告制度的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二十五、关于聘任江苏银行股份有限公司行长助理的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

同意聘任王卫兵先生为江苏银行股份有限公司行长助理（简历见附件），将报监管部门进行任职资格核准。

二十六、关于召开江苏银行股份有限公司2017年度股东大会的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

董事会定于2018年5月15日（周二）下午2:30在江苏南京国际会议大酒店召开2017年度股东大会。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2018年4月25日

附件

王卫兵先生主要简历

王卫兵先生，1967年出生，中共党员，苏州丝绸工学院工业管理工程专业毕业，大学本科学历，高级经济师。曾任南通合成纤维厂涤纶二厂副厂长，南通城市信用社联合社办公室主任，南通市商业银行人事监察部经理、开发区支行行长、办公室主任、董事会秘书，南通市商业银行党组成员、纪检组长，江苏银行内审合规部副总经理、泰州分行党委书记、行长，盐城分行党委书记、行长，江苏银行资深专家（总行行长助理级）、苏州分行党委书记、行长等职务。现任江苏银行资深专家（总行行长助理级）、无锡分行党委书记、行长。

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2018-010

优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1

江苏银行股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司第四届监事会第五次会议于2018年4月24日在江苏银行总部大厦召开。会议应到监事8名，实到监事7名。周艳丽监事因公请假，委托袁维静监事代为出席会议并行使表决权。出席会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议召开合法有效。

会议由朱其龙监事长主持，会议审议并通过了如下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于江苏银行股份有限公司2017年度董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、关于江苏银行股份有限公司2017年度监事履职情况评价报告的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、关于江苏银行股份有限公司2018年度监事会工作计划的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、关于江苏银行股份有限公司2017年年度报告及其摘要的议案

监事会认为：

1.本公司2017年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。

2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3.监事会出具本意见前，未发现参与2017年年度报告及其摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、关于江苏银行股份有限公司2017年度财务报告的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、关于江苏银行股份有限公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、关于江苏银行股份有限公司2017年度利润分配预案的议案

监事会认为：公司2017年度利润分配预案综合考虑了公司的可持续发展，监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素制定的，且制定程序符合公司章程规定。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

九、关于江苏银行股份有限公司2017年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、关于江苏银行股份有限公司2017年度全面风险管理报告的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、关于续聘2018年度会计师事务所的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述议案一、二、三、七、八、十一尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏银行股份有限公司监事会

2018年4月25日

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2018-011

优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1

江苏银行股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月15日14点30分

召开地点：南京国际会议大酒店紫金楼一楼碧玉厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月15日

至2018年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案已分别经公司第四届董事会第七次、第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，相关会议决议公告和本次股东大会通知同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上进行披露。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

2、 特别决议议案：11、12、13、14、17

3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、11、12、13、14、15、17、18

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：江苏省国际信托有限责任公司、华泰证券股份有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、苏州国际发展集团有限公司、江苏沙钢集团有限公司、江苏交通控股有限公司、苏州信托有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券帐户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

（二）登记时间

2018年5月8日至5月11日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

（三）登记地点

江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室。

（四）会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、 其他事项

（一）联系方式

联系地址：江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室

邮政编码：210001

联 系 人：栾女士、仇女士

联系电话：025-58588354、51811287

传 真：025-58588273

（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2018年4月25日

附件：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

江苏银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月15日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2018-012

优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1

江苏银行股份有限公司

关于召开业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年4月 25 日（星期三）上午 10:00--11:30 在南京金陵饭店召开2017年度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、发展战略、利润分配预案等事项进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。

公司董事长、行长、董事会秘书、行长助理及相关部门负责人将参加本次会议。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2018-013

优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1

江苏银行股份有限公司

关于2018年度部分关联方日常关联

交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2018年4月24日，江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于江苏银行股份有限公司2018年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》，关联董事夏平、胡军、姜健、唐劲松、沈彬、杜文毅、刘煜辉、颜延回避关联事项表决。上述议案需提交公司2017年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

独立董事事前认可声明：公司根据经营需要，对2018年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计；公司日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，其定价原则与独立第三方基本一致；独立董事同意将《关于江苏银行股份有限公司 2018年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议，关联董事应按规定予以回避。

独立董事意见：公司预计的2018年度日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。公司2018年度日常关联交易预计额度已在公司第四届董事会第八次会议上经公司非关联董事审议通过，关联董事回避表决，并同意提交股东大会审议。

(二) 2018年度部分关联方日常关联交易预计额度和类别

2018年度关联方日常关联交易预计额度表

币种：人民币

■

二、 关联方相关情况介绍

（下转211版）