海南椰岛（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议
决议公告
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2018-032
海南椰岛（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月14日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2018年4月24日上午9：00在公司14楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
会议由公司董事长冯彪先生主持。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《公司2017年度报告及摘要》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《公司2017年度董事会工作报告》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过了《公司2017年度财务决算报告》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议并通过了《公司2017年度利润分配预案》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-10,615.42万元。 鉴于公司2017年度合并报表中归属于母公司股东净利润为负，根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引 第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司拟2017年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议并通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2017年度审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作。同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度年报审计机构以及内部控制审计机构。审计费用由公司和该所依据行业标准和业务量大小协商确定。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议并通过了《关于公司2018年董事薪酬的议案》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
按照公司2017年薪酬计划：兼职董事的人员按其在公司所任行政职务领取薪酬，无其他津贴；外部董事及独立董事津贴为税前6万元/年。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议并通过了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议并通过了《公司2017年度独立董事述职报告》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议并通过了《公司第七届董事会审计委员会2017年度履职报告》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议并通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议并通过了《公司2018年度投资者关系管理计划》
详细内容请见上海证券交易所网站。
（8票同意，0票反对，0票弃权）
12、审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
本次会计政策变更是根据财政部颁布的通知进行会计政策变更，对财务报表部分列报项目进行调整，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次变更会计政策。
详细内容请见上海证券交易所网站《海南椰岛（集团）股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-034号）。
13、审议并通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
上述议案一至十将提交公司2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议。
详细内容请见上海证券交易所网站《海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-035号）
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2018年4月24日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2018-033
海南椰岛（集团）股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年4月14日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2018年4月24日上午9：00在公司14楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
会议由公司监事会主席邓亚平先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《公司2017年度报告及摘要》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
海南椰岛（集团）股份有限公司全体监事均已审阅公司2017年度报告全文及摘要。经审核，监事会认为：
1、年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详细内容请见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《公司2017年度监事会工作报告》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过了《公司2017年度财务决算报告》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议并通过了《公司2017年度利润分配预案》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-10,615.42万元。 鉴于公司2017年度合并报表中归属于母公司股东净利润为负，根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引 第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司拟2017年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议并通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2017年度审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作。同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度年报审计机构以及内部控制审计机构。审计费用由公司和该所依据行业标准和业务量大小协商确定。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议并通过了《关于公司2018年监事薪酬的议案》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
按照公司2018年薪酬计划：兼职监事的人员按其在公司所任行政职务领取薪酬，无其他津贴；外部监事津贴为税前5万元/年。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议并通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
8、《关于公司会计政策变更的议案》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
详细内容请见上海证券交易所网站《海南椰岛（集团）股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-034号）。
9、《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
上述议案1-7将提交公司2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议。
详细内容请见上海证券交易所网站《海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-035号）
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司监事会
2018年4月24日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2018-034
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策的变更不影响公司各期净利润及所有者权益，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。
一、 概述
1、财政部于2017年4月28日发布了《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13 号），要求自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2、财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
本次公司会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整。 2018年4月24日，公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，公司独立董事就此事项发表了独立意见。
二、具体情况及对公司的影响
根据变更后的会计政策，公司调整了财务报表列报，对报表项目影响如下：
■
综上，本次会计政策的变更不影响公司各期净利润及所有者权益，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。
三、董事会、独立董事、监事会意见
1、董事会意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的通知进行会计政策变更，对财务报表部分列报项目进行调整，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次变更会计政策。
2、独立董事意见
本次会计政策变更系依据财政部新修订的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
3、监事会意见
公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司监事会
2018年4月24日
证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2018-035
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月17日 14 点30分
召开地点：公司十五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月17日
至2018年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于2018年4月25日在上海证券交易所网站及指定媒体披露上述议案。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9、议案12
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(二)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
(三)融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
(四)登记时间:2018年5月14日上午9:00—下午17:30(异地股东可用信函或传真方式登记)。
(五)登记地点：海南省海口市龙昆北路13-1号1302室。
(六)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、 其他事项
(一)本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理
(二)联系地址:海南省海口市龙昆北路13-1号1302室，570105
联系人：齐苗苗、蔡专 联系电话：0898-66532987 传真：0898-66532985
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2018年4月25日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南椰岛（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2018-036号
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于公司股票被实施退市风险
警示暨停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于2018年4月25日停牌一天。
●实施风险警示的起始日：2018年4月26日。
●实施风险警示后的A股股票简称由“海南椰岛”变更为“*ST椰岛”；股票代码仍为“600238”, 股票价格的日涨跌幅5% 。
●实施风险警示后股票将在风险警示板交易。
一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日
（一）股票种类与简称
A股股票简称由“海南椰岛”变更为“*ST椰岛”；
（二）股票代码仍为“600238”；股票价格的日涨跌幅5% 。
（三）实施风险警示的起始日：2018年4月26日。
二、实施风险警示的适用情形
由于公司2016年和2017年经审计的公司净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定，公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票交易在2017年度报告披露后将被实施退市风险警示。
三、实施风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条等相关规定，公司股票将于2018年4月25日停牌1天，4月26日起实施风险警示，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。同时，实施风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施
2018年，公司将采取以下主要措施努力实现经营业绩扭亏为盈：一是开展全环节、全方位的成本管控，有效降低成本费用，实现降本增效；二是处置低效资产，提高企业资产运营质量；三是加强企业内部管理，提升规范化管理水平，防范经营管理控制风险；
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《股票上市规则》第14.1.1条第（一）项规定，若公司2018年度经审计的净利润继续为负值，公司股票交易将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。
六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
1、联系人：齐苗苗、蔡专
2、联系地址：海南省海口市龙华区龙昆北路13-1号
3、咨询电话：0898-66532987
4、传真：0898-66532985
5、电子信箱：yedaohainan@163.com
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2018年4月24日
