烟台东诚药业集团股份有限公司
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2018-046
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以703603035为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
1.报告期内公司主要业务板块及产品
1）原料药：
经营范围：原料药(肝素钠、肝素钙、硫酸软骨素钠、硫酸软骨素钠(供注射用)、那屈肝素钙、依诺肝素钠、达肝素钠、盐酸氨基葡萄糖、卡络磺钠、多西他赛)的生产、加工和销售;硫酸软骨素、胶原蛋白、透明质酸、细胞色素C(冻干)、鲨鱼骨粉的生产、加工和销售(硫酸软骨素、鲨鱼骨粉、胶原蛋白仅限出口)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。
2）核医药：
经营范围：工程和技术研究、医学研究及试验发展；技术进出口、货物进出口（以上经营项目国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。体内放射性药品(小容量注射剂、冻干粉针剂、体内植入剂）、体外放射性诊断试剂（三碘甲腺原氨酸放免药盒、甲状腺素放免药盒、铁蛋白放免药盒、反三碘甲腺原氨酸放免药盒、促甲状腺激素放免药盒、β2-微球蛋白放免药盒、甲胎蛋白放免药盒、癌胚抗原放免药盒）的生产（工业行业另设分支机构经营或另择经营产地经营）、销售（以上经营项目凭放射性药品生产许可证和放射性药品经营许可证在有效期内从事经营）。研制、委托生产医疗器械、医用显像剂、即时标记的核素药物、生化制剂及相关产品的售后服务。生产放射性药品；生物医药、医疗仪器的技术开发。同位素药物的生产；医学影像设备维修、同位素标记技术的培训和咨询等配套服务；辐射防护设备的生产（不含医用设备）。研制、生产放射性体内用药品（放射性显像剂、尿素[14C]呼气试验胶囊及其药盒、用于治疗癌症的放射性籽源），提供科技咨询、技术服务、销售自产产品。生产、经营体内放射性药品；货物进出口、技术进出口。医疗器械批发，提供辐射防护工程设计及上述产品的技术咨询。
3）化药：
经营范围：冻干粉针剂( 含激素类）、小容量注射剂、片剂、滴丸剂、硬胶囊剂、颗粒剂。(有效期限以许可证为准)货物、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4）中药：
经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、报告期内公司所处行业的发展阶段周期性特点及公司所处的行业地位
公司属于医药制造业，我国医药行业正处于黄金发展时期，随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，以及人口老龄化的加剧、城镇化的推进、医疗卫生体系的完善等因素的影响，我国医药行业市场总量逐年增长。
公司设立时主要从事肝素钠原料药和硫酸软骨素的研发、生产与销售。2013年，公司董事会制定了“原料药和制剂业务并重、内生式增长与外延性拓展共进，在制药领域实现持续快速增长”的发展战略。近年来，公司严格执行董事会制定的发展战略，目前已发展成为一家横跨生化原料药、核医药、普通制剂（化药和中药）三个领域，融药品研发、生产、销售于一体的医药企业集团。
原料药业务板块，公司依托技术优势、认证优势、营销渠道优势，坚持“质量、顾客、承诺”的质量方针，在保证质量稳定的基础上继续加大市场开拓力度。2016年公司通过跨国并购中泰生物进行产业整合，保证了原料制造成本的竞争优势，进一步巩固了公司在生化原料药领域领先地位；通过新市场开拓和新客户拓展，公司原料药产品在亚非市场取得销售突破，国内市场再创新高；通过猪肺提取物等新产品完成海外注册，增加了公司新的利润来源。2017年新建成的肝素钠和低分子肝素新车间顺利达产，并通过了国内GMP、德国汉堡GMP官方审核，生产系统推行精益生产、节能降耗，保品质提收率，采购系统保证原材料供应安全，质量管理体系稳中有进，中泰生物获得了USP认证。
制剂业务板块中， 2015年注射用那屈肝素钙获得药品注册批件，进一步丰富了公司的制剂产品线。2017年，东诚北方制药提取车间顺利通过GMP认证，东诚大洋制药启动大洋向北方的产品转移及合并工作，重点产品氨溴索分散片一致性评价工作进展顺利。2017年制剂营销中心完善组织架构，打造优秀团队，紧紧围绕“核心市场、核心医院、核心专家“三个核心战略目标，进行产品学术高端定位和专业化推广。在凝聚学术专家、合作伙伴，打造营销队伍的同时，在目标7省市全部实现良好中标，并与上海医药、华润医药、中国医药集团达成战略集采合作协议，成功完成了两票制下的全国商业布局。
核医药板块是公司近年来重点打造的新的战略发展平台。2015年，公司通过收购云克药业，正式进入了高技术壁垒和高盈利能力的核医药领域。核素药物广泛应用于疾病的诊断和治疗，在恶性肿瘤、心脑血管等疾病的治疗方面具有其他药物不可替代的作用。近年来核素药物产值以每年约25%的幅度增长，预计国内市场总额到2020年将达到100亿元，增幅远高于医药行业平均增幅，将有效支撑公司的快速增长空间。
云克药业主要从事核素药物的研制、生产和销售。主要产品有云克注射液和碘[125I]密封籽源。为满足日益增长的产品生产需求，2016年底云克新产业基地项目建设正式启动，2017年上半年完成了总体设计，并完成土地挂牌成交及项目立项备案并取得国有土地使用证。新车间预计2019年通过GMP认证，以保障未来产品销售快速增长的需求。“云克注射液”和“碘[125I]密封籽源”进入“2017年成都市地方名优产品推荐目录”。云克在原有临床应用基础上，进一步开展骨关节炎、强直性脊柱炎的拓展研究，并为骨性疼痛专业治疗的定位积累循证依据。“碘[125I]密封籽源”项目“实体肿瘤新型靶向介入治疗药物碘[125I]密封籽源产业化”被列为四川省重大科技成果转化工程示范项目。云克药业技术中心被认定为“四川省企业技术中心”。
2016年，公司成功并购国内诊断类核素制剂创始企业--东诚欣科（原GMS(中国)），完成公司核药从治疗到诊断的全产业链布局。2017年，广东希埃医药有限公司西安分公司顺利获得GMP证书，广东希埃医药有限公司药品再注册通过技术评审，北京森科医药有限公司碘-131厂房建设正按计划顺利推进，为公司未来核药业务的持续发展，奠定了坚实的基础。2017年上海欣科医药有限公司碳14新合作模式落地，在此基础上，初步尝试碘[125I]密封籽源自营模式，签订防无铅防护装备中国区总代理、氯化锶注射液业务有效拓展，新业务模式的探索为后续年度的利润实现打下了坚实基础。
2016年，公司成功收购上海益泰医药，布局核药前沿产品。在研1.1类放射性药品铼[188Re] 依替膦酸盐注射液，2017年益泰医药完成IIa期临床7个中心162例全部临床数据的核查和中心机构质控工作，保证本项目临床研究数据的真实性和完整性。依替膦酸盐注射液成功完成IIa期临床研究，进入IIb期临床，产品的IIb期研究将从镇痛治疗定位提升为抗肿瘤治疗，大大拓展了产品的未来市场空间。
2017年，公司以支付现金及发行股份的方式收购南京江原安迪科正电子研究发展有限公司100%股权。安迪科成立于2006年，主要从事体内放射性药品的生产、销售及相关配套服务和销售配套产品等。目前安迪科的主要产品18F-FDG药品（FDG），被广泛应用于PET-CT显像诊断，可早期发现全身肿瘤病灶，准确判断其良、恶性，从而正确指导临床治疗决策。安迪科是国内拥有FDG药品批准注册文号的两家企业之一，盈利能力强，市场占有率达40%左右，目前已在南京、上海、武汉等超过20个城市建立了配送服务中心和药品生产基地。本次收购是公司在核医药领域的又一次重大资产收购。通过收购安迪科，东诚药业完成了从单光子药物到正电子药物全覆盖，成为一家完善的核药和核医学解决方案的提供商，大幅地提升了东诚药业在核医药领域的核心竞争力和整体实力，极大巩固了公司在核医药领域的领先地位。
未来，核医药产业将作为公司新的战略增长点，公司将依靠产业和资本优势，整合国内外核医药资源，逐步把公司打造成为国内领先的核医药上市公司平台，推动国际先进核医药诊断和治疗产品在中国的应用和发展，大大增强公司可持续发展能力。
为助力公司未来长远健康发展，公司技术中心不断进行产品研发储备，重点研发项目取得了阶段性进展。2017年技术中心研发项目立项4个，项目结题或阶段性结题6个，其中磺达肝癸钠项目、舒洛地特注射液项目完成中试，申报发明专利5项。依诺肝素钠注射液、注射用兰索拉唑仿制药注册申请阶段审评结束，达肝素钠注射液补充研究及生产地址变更工作阶段性完成；注射用那屈肝素钙新增小规格项目取得药物临床试验批件。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年，在去产能、医保控费、合规运营等宏观调控的大背景下，整个医药行业继续维持中低速增长。在错综复杂的市场形势下，公司积极适应行业新常态，坚持战略引领、创新驱动，坚持以利润为中心的经营策略，“原料药、普通制剂、核医药”三大业务均保持了超越各自细分行业增速的发展势头。另一方面，公司积极推进外延式收购工作，打造公司新的核心竞争力。报告期内，公司经营情况总体良好，实现营业收入159,560.11万元，比上年同期增加37.74%；归属于上市公司股东的净利润17,263.36万元，比上年同期增加31.83%。
（1）在原料药业务方面：2017年原料药业务板块较好的完成了经营业绩指标。战略客户开发取得实质性进展，市场布局日趋完善，为未来几年的业绩提升夯实了基础。2017年新建成的肝素钠和低分子肝素新车间顺利达产，并通过了国内GMP、德国汉堡GMP官方审核，生产系统推行精益生产、节能降耗，保品质提收率，采购系统保证原材料供应安全，质量管理体系稳中有进，中泰生物获得了USP认证。
（2）在制剂业务方面：2017年制剂营销中心完善组织架构，打造优秀团队，紧紧围绕“核心市场、核心医院、核心专家“三个核心战略目标，进行产品学术高端定位和专业化推广；在凝聚学术专家、合作伙伴，打造营销队伍的同时，在目标7省市全部实现良好中标，并与上海医药、华润医药、中国医药集团达成战略集采合作协议，成功完成了两票制下的全国商业布局。2017年，东诚北方提取车间顺利通过GMP认证，公司同步启动大洋向北方的产品转移及合并工作，东诚大洋制药重点产品氨溴索分散片一致性评价工作进展顺利。
（3）核医药业务方面：2017年，云克药业以靓丽的业绩完成三年业绩对赌，经营业绩比三年前增长近一倍，核心产品已覆盖全国三十个省市、自治区，获得客户的高度认可。重点产品“云克注射液”和“碘[125I]密封籽源”进入“2017年成都市地方名优产品推荐目录”。云克注射液在原有临床应用基础上，进一步开展骨关节炎、强直性脊柱炎的拓展研究，并为骨性疼痛专业治疗的定位积累循证依据。碘[125I]密封籽源项目“实体肿瘤新型靶向介入治疗药物碘[125I]密封籽源产业化”被列为四川省重大科技成果转化工程示范项目。2017年东诚欣科（原GMS(中国)）所有公司取得GMP证书，实现稳健运营，全年超额完成利润目标。2017年上海欣科医药有限公司碳14新合作模式落地，在此基础上，初步尝试碘[125I]密封籽源自营模式，签订防无铅防护装备中国区总代理、氯化锶注射液业务有效拓展，新业务模式的探索为后续年度的利润实现打下了坚实基础。
（4）研发方面：为助力公司未来长远健康发展，公司技术中心及各分子公司研发部不断进行产品研发储备，重点研发项目取得了阶段性进展。2017年技术中心研发项目立项4个，项目结题或阶段性结题6个，其中磺达肝癸钠项目、舒洛地特注射液项目完成中试，申报发明专利5项。依诺肝素钠注射液、注射用兰索拉唑仿制药注册申请阶段审评结束，达肝素钠注射液补充研究及生产地址变更工作阶段性完成；注射用那屈肝素钙新增小规格项目取得药物临床试验批件。2017年益泰医药完成铼[188Re]依替膦酸盐注射液IIa期临床7个中心162例全部临床数据的核查和中心机构质控工作，保证本项目临床研究数据的真实性和完整性。
（5）外延并购与发展战略
在外延式并购方面，2018年3月30日，公司收到中国证监会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】558号）。2018年4月4日，南京市江宁区市场监督管理局核准了安迪科的股东变更。至此，标的资产过户手续已办理完成，公司已持有安迪科100%的股权。同月，公司以自有资金1800万元认购中硼联康216万元的新增注册资本，占其增资后总股本的12%，积极布局硼中子俘获治疗癌症领域。通过收购安迪科，东诚药业完成了单光子药物和正电子药物全覆盖。成为一家完善的核药和核医学解决方案的提供商，将大幅地提升东诚药业在核医药领域的核心竞争力和整体实力，极大巩固公司在核医药领域的领先地位。
未来，核医药产业将作为公司新的战略增长点，公司将依靠产业和资本优势，整合国内外核医药资源，逐步把公司打造成为国内领先的核医药上市公司平台，推动国际先进核医药诊断和治疗产品在中国的应用和发展，大大增强公司可持续发展能力。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
营业收入较上期增加37.74%，归属于上市公司普通股股东的净利润总额较上期增加31.83%，主要是本期全年合并Global Medical Solutions, Ltd及注射用那曲肝素钙销售增长等导致。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
重要的会计政策变更
1）财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
3）财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表
（2）本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-045
烟台东诚药业集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年4月24日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第四届董事会第五次会议。会议通知于2018年4月13日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。该项议案需提请公司股东大会审议。
公司独立董事吕永祥、叶祖光分别提交了《2017年度独立董事述职报告》，将在公司2017年度股东大会上述职。
《2017年度董事会工作报告》详见公司《2017年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。《2017年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度总经理工作报告》。
3、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度报告》及其摘要。该项议案需提请公司股东大会审议。
《2017年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度财务决算报告》。该项议案需提请公司股东大会审议。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年度财务决算报告》。
5、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度利润分配预案》。该项议案需提请公司股东大会审议。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2017年度利润分配预案的公告》。
独立董事发表了《关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表了《关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司审计机构出具了审核报告、保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的审核报告》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
7、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了《关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司审计机构出具了鉴证报告，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司2017年度内部控制鉴证报告》。
8、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》。
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司内部控制规则落实自查表》。
9、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
10、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的公告》。
该事项经过了独立董事的事前认可，并发表了独立董事意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
11、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。独立董事发表了《关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》。
12、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买成都云克药业有限责任公司资产业绩承诺实现情况的专项说明》。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买成都云克药业有限责任公司资产业绩承诺实现情况的专项说明》。
公司审计机构出具了审核报告、保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买成都云克药业有限责任公司资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》。
13、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司资产业绩承诺实现情况的专项说明》。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司资产业绩承诺实现情况的专项说明》。
公司审计机构出具了审核报告、保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》。
14、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。独立董事发表了《关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司审计机构出具了鉴证报告，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司2017年度内部控制鉴证报告》。
15、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。独立董事发表了《关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2017年度股东大会的通知》。
17、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。
《2018年第一季度报告正文》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 民生证券股份有限公司《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》、《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》；
3. 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《烟台东诚药业集团股份有限公司2017年度内部控制鉴证报告》、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的审核报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买成都云克药业有限责任公司资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-048
烟台东诚药业集团股份有限公司
2017年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中天运会计师事务所审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司2017年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期，公司实现营业收入1,595,601,137.79 元，归属于母公司所有者的净利润172,633,604.50 元，每股收益0.2454 元。截止2017年12 月31 日，公司总资产为5,273,151,714.76元，归属于母公司所有者权益为2,902,575,490.29 元。
一、主要财务数据和财务指标
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二、报告期内财务状况及经营成果回顾
1、资产负债结构情况
2017年末，公司总资产52.73亿元，归属于上市公司股东的净资产29.03亿元，资产负债重大变动情况如下：
单位：元
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2、主营业务构成情况
2017年，公司实现主营业务收入15.96亿元，较上年同期增长37.74%，其中肝素钠实现销售收入4.21亿，较去年同期提高43.00%；硫酸软骨素实现销售收入2.42亿，较去年同期减少20.00%。具体构成情况如下：
单位：元
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3、费用情况
单位：元
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1) 销售费用本年比上年增加71.12%，主要系本期全年合并Global Medical Solutions, Ltd、SINO SIAM BIOTECHNIQUE CO., LTD.( 中泰生物制品有限公司)导致。
2) 管理费用本年比上年增加33.19%，主要系本期全年合并Global Medical Solutions, Ltd、SINO SIAM BIOTECHNIQUE CO., LTD.( 中泰生物制品有限公司)导致。
3) 财务费用本年比上年增加2796.52%，主要系借款增加导致利息支出增加、汇兑损失增加影响。
4、现金流量
单位：元
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1. 投资活动现金流出：较上年同期增加48.94%，主要是现金收购南京安迪科部分股权所致?
2、筹资活动现金流出：较上年同期增加132.36%，主要是偿还债务及支付贷款利息增加所致。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-049
烟台东诚药业集团股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月24日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第四届董事会第五次会议。会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（中天运[2018]审字第90786号），公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润172,633,604.50元，提取法定盈余公积9,379,378.12元，派发现金红利28,144,121.40元，加期初未分配利润485,891,088.91元，期末可供股东分配的利润为621,001,193.89 元。其中，母公司2017年度实现净利润62,529,187.49 元，提取法定盈余公积9,379,378.12元，派发现金红利28,144,121.40元，加期初未分配利润436,732,470.93元，期末可供股东分配的利润为461,738,158.90元。公司拟按照以下方案实施分配:以2017年12月31日的总股本703,603,035 股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.27元（含税），共计派发现金人民币18,997,281.95元。利润分配后，剩余未分配利润（合并）602，003，911.94元结转下一年度。
公司董事会认为公司2017年度利润分配预案符合公司的分配政策及相关承诺，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
独立董事就该事项发表了独立意见如下：
公司2017年度利润分配预案与公司当前的经营业绩增长相匹配，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及《公司章程》中对于分红的相关规定，同意本次董事会提出的2017年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
本事项已由公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交2017年度股东大会审议。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-050
烟台东诚药业集团股份有限公司关于
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号---上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2017年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2012]355号”核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格为每股26.00元。截至2012年5月18日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币70,200万元，扣除各项发行费用人民币62,637,106.73元，实际募集资金净额人民币639,362,893.27元。山东天恒信有限责任会计师事务所已于2012年5月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天恒信验字【2012】12001号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。
2、2017年度募集资金使用金额及当前余额
公司实际募集资金净额人民币639,362,893.27元,扣除募集资金承诺投资项目使用189,985,216.07元，超募资金投资项目使用322,030,493.27元，用于偿还银行贷款10,000,000.00元，用于永久性补充流动资金123,990,242.69元，加上募集资金利息收入44,739,716.36元，扣除超募账户管理费3,295.87元，截至2017年12月31日募集资金专户余额为38,093,361.73元。
2017年度首发募集资金使用情况及当前余额情况如下：
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（二）发行股份购买资产并募集配套资金情况（2015年）
1、实际募集配套资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2077 号）核准，公司非公开发行不超过 4,030,226 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为每股19.85元。本次发行募集配套资金共计人民币79,999,986.10元，扣除相关的发行费用人民币15,538,089.62元，募集配套资金净额人民币64,461,896.48元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年10月9日对发行人发行股份购买资产并募集配套资金的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2015]验字第90047号《验资报告》。公司已将全部募集配套资金存放于募集资金专项账户。
2、2017年度募集资金使用金额及当前余额
公司实际募集资金净额人民币64,461,896.48元,扣除募集资金承诺投资项目使用21,393,133.87元，用于补充流动资金27,015,574.85元，加上募集资金利息收入1,115,424.27元，截至2017年12月31日募集资金专户余额为17,168,612.03元。
2017年度募集配套资金使用情况及当前余额情况如下：
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（三）发行股份购买资产并募集配套资金情况（2016年）
1、实际募集配套资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向辛德芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可【2016】2017 号”）核准，同意公司非公开发行不超过31,483,015股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股（A股）21,714,285股，发行价格为人民币17.50元/股，募集资金总额为人民币379,999,987.50元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币362,675,751.55元。上述资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2016]验字第90108号《验资报告》审验确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。
2、2017年度募集资金使用金额及当前余额
公司实际募集资金总额人民币379,999,987.50元,扣除募集资金承诺投资项目使用170,137,926.65元，用于补充流动资金112,910,705.69元，加上募集资金利息收入1,183,781.16元，截至2017年12月31日募集资金专户余额为86,135,136.32元。
2017年度募集配套资金使用情况及当前余额情况如下：
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二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，本公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
（一）首次公开发行股票募集资金存放情况
1、首发募集资金专户存放情况
截止2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
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2、三方监管协议情况
2012年6月18日，公司、民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行烟台分行、招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2012年7月24日，针对公司“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”的实施，公司与民生证券股份有限公司、公司子公司烟台北方制药有限公司及中国银行股份有限公司烟台开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》。
以上签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）发行股份购买资产并募集配套资金存放情况（2015年）
截止2017年12月31日，发行股份购买资产并募集配套资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
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2、三方监管协议情况2015年10月15日，公司、民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、恒丰银行烟台经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
以上签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。（下转222版）
