天齐锂业股份有限公司

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-044

股票简称：天齐锂业

股票代码：002466

披露时间：2018年4月25日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人（会计主管人员）周大鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、主要的资产负债变动分析单位：万元

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2、主要利润表科目变动分析

单位：万元

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3、现金流量表科目变动分析

单位：万元

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、向合格投资者公开发行公司债券

公司2016年9月5日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行债券条件的议案》等相关议案，并经2016年第二次临时股东大会审议通过。2017年3月6日，公司收到证监会《关于核准天齐锂业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2017】277号），核准公司向合格投资者公开发行总额不超过10亿元的公司债，本次债券采用分期发行，首次发行自核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。

该债券首期发行已于2018年2月2日结束，实际发行规模为3亿元，最终票面利率为6.3%。经深圳证券交易所“深证上[2018]114号”文同意，本期债券已于2018年3月15日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。

2、拟发行境外上市外资股（H股）

公司2018年3月22日召开的第四届董事会第十四次会议同意公司发行境外上市外资股（H股）股票，并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行”或“本次发行并上市”）。本次发行的股票均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1元。公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内、外监管部门审批进展情况加以决定。本次发行方式为香港公开发行及国际配售，本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%（超额配售权行使前）或公司股票上市地最低发行比例要求（两者中较高者），并授予国际承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权。本次发行境外上市外资股（H股）股票所得的募集资金在扣除发行费用后用于以下项目：产能扩张、增强研发实力、境内外投资、现有债务偿还和补充运营资本。具体募集资金用途及投向计划以H股招股说明书的披露为准。

本次发行的方案已经公司2017年度股东大会审议通过。

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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天齐锂业股份有限公司

法定代表人：蒋卫平

二〇一八年四月二十四日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-042

天齐锂业股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》,并于2018年4月20日在上述指定信息披露媒体刊登了《关于召开2017年度股东大会的提示性公告》；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，无修改或否决提案的情况；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召集人：公司董事会；

本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。

2、会议主持人：公司董事长蒋卫平。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开的时间：2018年4月24日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月24日（星期二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2018年4月23日（星期一）下午15:00至2018年4月24日下午15:00。

5、会议召开地点：四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室

6、本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

1、出席本次年度股东大会的股东及股东代表共53人，代表股份473,410,391股，占公司有表决权股份总数的41.4526%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表共17人，代表股份469,613,367股，占公司有表决权股份总数的41.1201%；

（2）通过网络投票出席会议的股东共36人，代表股份3,797,024股，占公司有表决权股份总数的0.3325%；

（3）出席本次股东大会的中小股东共51人，代表股份4,882,589股，占公司有表决权股份总数的0.4275%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会。

3、公司其他高级管理人员、见证律师、保荐机构代表列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会的提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议提案的表决结果如下：

一、审议通过《2017年度董事会工作报告》，表决结果：

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二、审议通过《2017年度监事会工作报告》，表决结果：

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三、审议通过《2017年年度报告》及摘要，表决结果：

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四、审议通过《2017年度财务决算报告》，表决结果：

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五、审议通过《2017年度利润分配预案》，表决结果：

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六、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：

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七、审议通过《募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》，表决结果：

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八、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》，表决结果：

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九、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》，表决结果：

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二、逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》，表决结果：

（一）发行股票的种类和面值

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（二）发行时间

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（三）发行方式

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（四）发行规模

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（五）定价方式

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（六）发行对象

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（七）发售原则

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十一、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》，表决结果：

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十二、审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》，表决结果：

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十三、审议通过《关于公司H股股票发行并上市决议有效期的议案》，表决结果：

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十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》，表决结果：

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十五、审议通过《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》，表决结果：

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十六、审议通过《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股书责任保险的议案》，表决结果：

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三、律师出具的法律意见书

北京中伦（成都）律师事务所指派曹美竹、贺云帆两名律师列席本次股东大会，并对本次股东大会进行了见证。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

《北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

（一）天齐锂业股份有限公司2017年度股东大会决议；

（二）北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-043

天齐锂业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2018年4月24日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年4月18日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7人（其中独立董事3人），独立董事魏向辉先生以通讯方式参加本次会议。本次会议由董事长蒋卫平先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2018年第一季度报告全文》及正文

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

《2018年第一季度报告全文》及正文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-044）同时披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-045

天齐锂业股份有限公司

第四届监事会第十三次决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2018年4月24日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2018年4月18日以电子邮件、短信和电话相结合的方式通知全体监事。会议由监事会主席严锦女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年第一季度报告全文》及正文

经审核，监事会认为：董事会编制和审核天齐锂业股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年第一季度报告全文》及正文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-044）同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十五日

2018年第一季度报告