绿康生化股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赖潭平、主管会计工作负责人鲍忠寿及会计机构负责人(会计主管人员)鲍忠寿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表
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（二）合并利润表
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（三）合并现金流量表
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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绿康生化股份有限公司
董事长：赖潭平
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-040
绿康生化股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第二届董事会第十九次会议通知已于2018年4月19日以电子邮件、电话、专人等方式送达全体董事，本次会议于2018年4月24日在公司综合办公楼二楼第一会议室召开。本次董事会应参加会议董事9人，亲自出席董事9人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限公司2018年一季度报告全文及正文的议案》
公司董事会认为：公司2018年一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
三、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司2018年一季度报告全文及正文》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-041
绿康生化股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第二届监事会第十四次会议于2018年4月24日在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限公司2018年一季度报告全文及正文的议案》
公司监事会对公司2018年第一季度报告进行了认真审核，认为：公司2018年一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
三、备查文件
《绿康生化股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-043
绿康生化股份有限公司
关于全资子公司参与投资设立产业基金
进展暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、设立产业投资基金的进展情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2018年2月6日召开的第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》，同意公司全资子公司绿康（平潭）投资有限公司（以下简称“绿康平潭”）拟使用人民币4,600万元自有资金与隆裕弘达投资管理有限公司、福建华兴创业投资有限公司、张露共同投资设立福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”），并签署基金合伙协议，绿康平潭为有限合伙人，该基金的管理人为福建省创新创业投资管理有限公司，投资基金将重点投向高成长性的、具备较高投资回报潜力的医药、医疗器械、医疗服务、大健康项目。具体内容详见公司于2018年2月8日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：2018-007号）。
2018年2月6日，产业基金取得了由平潭综合实验区行政审批局核发的的营业执照（公告编号：2018-007号）。
2018年4月8日，产业基金在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》（公告编号：2018-021号）。
近日，产业基金与福州拓新天成生物科技有限公司（以下简称“拓新生物”或“标的公司”）签署了增资协议并完成了投资。产业基金以人民币2,500万元增资拓新生物，投资完成后，产业基金占拓新生物25%的股权。
拓新生物及其股东均不构成公司关联方，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易标的基本情况
公司名称：福州拓新天成生物科技有限公司
统一社会信用代码：91350100MA2Y5QJP50
企业类型：有限责任公司（中外合资）
成立时间：2017年04月17日
注册资本：200万人民币
住所：福州高新区海西高新技术产业园创新园一期10#楼5层A-504室
法定代表人：黄纲雄
经营范围：从事生物、医药专业领域内（转基因生物、人体干细胞基因诊断除外）的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；体外诊断试剂、生物医药制品、医疗器械的研发、生产、销售；实验室仪器、试剂、耗材的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：拓新生物是一家临床阶段的生物制药公司，专注于开发和商业化CAR-T细胞产品等新型癌症免疫治疗产品，旨在利用患者自身免疫系统的力量来靶向和杀死癌细胞。
本次投资前股权结构：陈列平持股60%，黄纲雄持股40%
本次投资后股权结构：陈列平持股42%，黄纲雄持股28%，福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙）持股25%，福建平潭华兴康顺投资合伙企业（有限合伙）持股5%。
三、投资协议的主要内容
（一）协议主体
投资方：福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙）
标的公司：福州拓新天成生物科技有限公司
投资方式：增资扩股
（二）增资价格
产业基金以人民币2,500万元整增资入股拓新生物，并持有拓新生物25%的股权（对应71.4286万元的注册资本,其余计入资本公积）。
（三）工商登记和增资款缴纳
1、投资方应在约定的交割前提条件满足之日起30日内，将投资款汇入协议约定的公司银行账户。
2、自投资方汇入增资款60日内，标的公司在公司登记主管机关完成本次增资的相关变更登记手续。
四、本次投资对公司的影响和存在的风险
（一）对公司的影响
本次投资是公司参与设立的产业基金对外投资项目，属于产业基金的正常投资经营行为，产业基金产生的投资收益可以为上市公司带来新的利润增长点，对公司无不利影响。
（二）存在的风险
若未来市场竞争加剧，有可能会对标的公司经营与收益产生影响，存在一定的市场风险。
本公司将根据有关事项的进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
五、备查文件
《关于对福州拓新天成生物科技有限公司进行增资的协议书》
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
2018年第一季度报告
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-042
