安徽富煌钢构股份有限公司

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2018-022号

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以337，210，880为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司主要业务为钢结构的设计、制造和安装，形成了以重型建筑钢结构、重型特种钢结构为主导，装配式建筑产业化、轻钢结构、美学整木定制、高速视觉感知及高档门窗产品系列化发展，相互促进、相辅相成的特色经营格局，是我国钢结构行业中能够承建各类建筑钢结构、桥梁钢结构、电厂钢结构及大跨度空间机构设计、制造与安装的骨干企业。形成了以重型建筑钢结构、重型特种钢结构为主导，装配式建筑产业化、轻钢结构、美学整木定制、高速视觉感知及高档门窗产品系列化发展，相互促进、相辅相成的特色经营格局，是我国钢结构行业中能够承建各类建筑钢结构、桥梁钢结构、电厂钢结构设计、制造与安装的骨干企业。为强化内部管理，实现经营业务精细化分工，公司设立全资子公司富煌木业、富煌门窗幕墙分别从事多材性实木工艺门和门窗幕墙业务。

（二）主要产品及其用途

主要产品包括重型钢结构、轻型钢结构和实木复合门，产品应用领域非常广泛。

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，公司积极推动业务模式升级，不断扩大总成包项目的业务占比，转变思维、调整思路，深入落实董事会在市场、管理、目标、人才、文化上等方面发展定位：坚持以市场为先导的发展观，丰富产品体系，创意营销理念，创新业务模式，狠抓传统业务市场，积极开拓装配式建筑市场领域，发掘智能立体车库项目，完善木业市场布局；推动管理升级，践行“科技引领，实业报国”的发展理念，弘扬“工匠”精神，落实“强化管理、从严治企”要求，不断加强内部管理环节市场化举措的优化，促进的工作效率切实提高，坚持效益为主、质量优先、精益求精，依靠技术进步和管理创新提高企业发展内生力，整合公司内外部资源，并购富煌君达，引入高科技信息技术产业，高效培育，加快公司向创新型和高质量驱动型企业转型；撤并部分内部部门机构，设立全资子公司，完善法人治理结构，坚持实业和资本相结合，推进非公开发行募投项目建设进程，积极做好企业中长期发展规划；打造公平、公正的人才成长平台，吸引优秀的高级管理人才和技术人才；营造朴实、崇尚的企业文化氛围，竭力提升富煌钢构的品牌价值，充分释放品牌效应，公司的综合实力和市场竞争力进一步增强。

2017年1-12月份，公司累计新签销售合同额人民币约502,679.93万元，较上年同期增长46.14%；公司充分发挥房屋建筑施工总承包特级资质优势，在装配式建筑市场领域取得重大突破，分别承接了阜阳市颍泉区棚户区改造抱龙安置区产业化工程（8.0727亿元）、阜阳职业技术学院新校区建设项目（8.835亿元）及蚌埠市龙子湖体育公园工程施工总承包、蚌埠市龙子湖区全民健身体育中心B地块工程施工总承包等总承包项目，为公司进一步的业务转型奠定了良好的基础。同时，公司众多大型工程项目，进一步巩固了公司持续健康发展的态势。加快已承接智能车库建成使用，助推公司业务结构体系完善。

2017年，公司实现营业收入281,292.80万元，较去年同期提高18.12%；归属于上市公司股东的净利润7,023.18万元，较去年同期增长39.41%。公司的营业收入及营业利润增长的主要系公司不断发挥资质优势，不断加强市场开拓力度，开发新型市场，合同订单额大幅增加，并持续加强内部管理，降本增效。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2.本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入145,234.26元，营业外支出131,007.85元，调增资产处置收益14,226.41元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内合并财务报表范围变化

本期新增子公司

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2018-023号

安徽富煌钢构股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2018年4月24日上午9:00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2018年4月14日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实际出席会议董事9人；公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议；会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2017年年度报告及报告摘要〉的议案》

公司监事会以通过决议的方式对该报告做出无异议的审核意见。

《公司2017年年度报告》刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-022号）和《公司第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-025号）刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2017年年度董事会工作报告〉的议案》

《公司2017年年度董事会工作报告》详见公司于2018年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年年度报告》中的“第三节公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司各独立董事向董事会提交了《公司独立董事2017年年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。《公司独立董事2017年年度述职报告》刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2017年年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理根据2017年度经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，向董事会作《公司2017年年度总经理工作报告》。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈公司2017年年度财务决算报告〉的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）审计，公司2017年全年实现营业收入2,812,928,014.13元，比上年同期增长18.12%；利润总额79,524,790.07元，比上年同期增加37.99%；归属于上市公司股东的净利润70,231,834.08元，比上年同期增加39.41%。

本议案需提请公司2017年度股东大会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2017年年度利润分配方案〉的议案》

经天健事务所审计，公司2017年度母公司实现净利润为59,003,682.24元，按照公司章程提取10%法定公积金5,900,368.22元，加上以前年度滚存未分配利润372,966,567.49元,扣除已分配2016年对所有者（或股东）的分配10,233,299.17元，截至2017年12月31日止累计可供股东分配的利润为415,836,582.34元。

依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案:公司拟以目前的总股本337,210,880股为基数，每10股分配现金红利0.42元（含税），共计为人民币14,162,856.96元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司监事会以通过决议的方式对该方案做出了同意的审核意见，独立董事已就该方案发表了同意的审核意见。

《公司第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-025号）刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

2017年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

公司监事会以通过决议的方式对该议案做出同意的审核意见，独立董事已就该议案发表了同意的审核意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“天健事务所”)、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）已就上述事项分别出具了鉴证报告和专项核查意见。

《公司募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《天健事务所〈关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告〉》（天健审〔2018〕5-53号）以及《国元证券关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-025号）刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2017年年度企业内部控制自我评价报告〉的议案》

公司监事会以通过决议的方式对该报告做出同意的审核意见，独立董事已对该报告发表了同意的审核意见，国元证券已就上述事项出具了专项核查意见。

《公司2017年年度企业内部控制自我评价报告》、《公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《国元证券关于〈公司2017年年度企业内部控制自我评价报告〉的专项核查意见》刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-025号）刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司内部控制规则落实自查表〉的议案》

公司2017年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

公司监事会以通过决议的方式对该议案做出同意的审核意见，独立董事已就该事项发表了同意的审核意见，国元证券已就上述事项出具了专项核查意见。

《公司内部控制规则落实自查表》、《公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《国元证券关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-025号）刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

9、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2018年度向银行申请综合授信额度〉的议案》

《公司关于2018年度向银行申请综合授信额度的公告》刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司聘任2018年度财务审计机构〉的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

11、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《〈公司关于召开2017年年度股东大会的通知〉的议案》

公司董事会定于2018年5月18日（星期五）下午14:30在公司会议室召开2017年年度股东大会，审议公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十一次会议通过的需提交股东大会审议的议案。

《公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-024号）刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十二次会议决议》；

2、《公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2018年4月25日

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2018-024号

安徽富煌钢构股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、本次召开的股东大会系年度股东大会，为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2018年4月24日，公司第五届董事会第二十二次会议根据《上市公司股东大会议事规则》等的相关规定决议召开公司2017年年度股东大会，审议公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过的应提交由股东大会审议的各项议案。

3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2018年5月18日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2018年5月17日－2018年5月18日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年5月14日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至2018年5月14日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会并行使表决权。登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。（《授权委托书》见附件2）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园安徽富煌钢构股份有限公司群益楼407会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

议案1：《关于〈公司2017年年度报告及报告摘要〉的议案》；

议案2：《关于〈公司2017年年度董事会工作报告〉的议案》；

议案3：《关于〈公司2017年年度监事会工作报告〉的议案》；

议案4：《关于〈公司2017年年度财务决算报告〉的议案》；

议案5：《关于〈公司2017年年度利润分配方案〉的议案》；

议案6：《关于〈公司募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

议案7：《关于〈公司2017年年度企业内部控制自我评价报告〉的议案》；

议案8：《关于〈公司内部控制规则落实自查表〉的议案》；

议案9：《关于〈公司2018年度向银行申请综合授信额度〉的议案》；

议案10：《关于〈公司聘任2018年度财务审计机构〉的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。根据《上市公司股东议事大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求，上述议案中，议案5、议案6、议案7、议案8和议案10为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票情况单独统计并披露。

（二）披露情况

上述议案已于2018年4月24日经公司第五届董事会第二十二次会议和公司第五届监事会第十一次会议审议通过，内容详见2018年4月25日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2018年5月17日（星期四），9:00-11：30，13：30-16：30

2、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2018年5月17日17：00前到达本公司为准）

3、登记地点：

现场登记地点：公司证券事务部

信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌钢构群益楼602室证券部，邮编：238076。（信函上请注明“股东大会”字样）

联系电话：0551-885629930551-88562919

传真号码：0551-88561316

邮箱地址：yejq@fuhuang.comfengjg@fuhuang.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：叶景全 冯加广

联系电话：0551-88562993 0551-88562919

传真号码：0551-88561316

邮箱地址：yejq@fuhuang.comfengjg@fuhuang.com

联系地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌钢构群益楼602室证券部

邮 编：238076

2、本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

3、请参会人员提前30分钟到达会场。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十二次会议决议》；

2、《公司第五届监事会第十一会议决议》。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、公司2017年年度股东大会授权委托书。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362743”，投票简称为“富煌投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）本次会议无议案采用累积投票制进行表决，总议案100表示所有议案。1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的议案编码分别申报。

（2）填报表决意见：

对于上述投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

安徽富煌钢构股份有限公司

2017年年度股东大会授权委托书

安徽富煌钢构股份有限公司：

本人（委托人）现持有安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”）股份股。兹委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席富煌钢构2018年5月18日召开的《富煌钢构2017年年度股东大会》，对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下：

■

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（同意、反对、弃权）进行表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2018-025号

安徽富煌钢构股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2018年4月24日上午11:00在公司407会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2018年4月14日以书面方式告知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人；会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2017年年度报告及报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2017年年度报告》刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-022号）刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2017年年度监事会工作报告〉的议案》

《公司2017年年度监事会工作报告》刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈公司2017年年度财务决算报告〉的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙），公司2017年全年实现营业收入2,812,928,014.13元，比上年同期增长18.12%；利润总额79,524,790.07元，比上年同期增加37.99%；归属于上市公司股东的净利润70,231,834.08元，比上年同期增加39.41%。

本议案需提请公司2017年度股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2017年年度利润分配方案〉的议案》

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的规定，提出2017年年度利润分配方案:以目前的总股本337,210,880股为基数，每10股分配现金红利0.42元（含税），共计为人民币14,162,856.96元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司全体监事认为：公司2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意该方案。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了公司2017年募集资金的存放和实际使用情况，同意该报告。

《公司募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2017年年度企业内部控制自我评价报告〉的议案》

全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会同意该报告。

《公司2017年度企业内部控制自我评价报告》刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司内部控制规则落实自查表〉的议案》

全体监事认为该自查表内容客观准确，同意通过。

《公司内部控制规则落实自查表》刊登于2018年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《公司第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2018年4月25日

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2018-026号

安徽富煌钢构股份有限公司

关于举行2017年度业绩网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为使投资者进一步了解安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司将于2018年5月4日（星期五）9：30-11：30在全景网举行2017年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可通过“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net/)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长杨俊斌先生、独立董事朱华先生、财务总监赵维龙先生、副总经理、董事会秘书叶景全先生和国元证券股份有限公司保荐代表人贾世宝先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2018年4月25日