新疆贝肯能源工程股份有限公司

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-027

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以119770000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司所处行业为油田工程技术服务行业，主要从事油气勘探和开发过程中的钻井工程技术服务及其他油田技术服务，具体包括钻井、固井、钻井液、定向井、欠平衡等，是国内规模较大的、能够提供一体化钻井工程技术服务的独立油田服务供应商。公司将进一步优化延伸油田工程技术服务产业链，增强公司核心业务钻井服务和定向井技术服务的竞争能力，促进相关工程技术服务的发展，提升公司的综合服务水平，增强业务拓展和抵抗风险的能力，力争成为能够独立提供油气勘探和开发工程技术综合解决方案的国际化油田技术服务公司。

一、 公司的主要业务及产品概况

报告期内，公司主营业务未发生变化，仍然为钻井、固井、钻井液、定向井、欠平衡、钻井助剂等业务，具体如下：

（1）钻井；公司能够完成的钻井类型包括检查资料井、生产井、注水井、调整井、勘探评价井等。

（2）固井；公司掌握的固井配套技术有：A.大斜度定向井、丛式井和水平井固井设计与施工技术；B.高温稠油热采井预应力固井设计与施工技术；C.高压油气井固井设计与施工技术；D.多级注水泥固井设计与施工技术；E.尾管固井设计与施工技术；F.低压易漏井平衡压力固井设计与施工；G.挤水泥、试压、注水泥塞等单项设计与施工；H.塑性泥岩和厚盐岩地层固井设计与施工技术；I.小间隙井固井设计与施工技术；J.深井固井设计与施工技术；K.微珠低密度固井技术；L.MTC（泥浆转化水泥浆）固井技术；M.胶乳水泥浆固井技术等。

（3）钻井液；公司熟练掌握应用聚合物钻井液体系、聚磺钻井液体系、钾钙基钻井液体系等12种钻井液技术体系，能够充分满足国内各大油田客户在钻井液技术领域的不同需求。公司拥有良好的油层保护和环境保护意识，生产服务中使用了屏蔽暂堵、无固相完井液、先期防砂完井液等保护油层技术。有一套成熟的问题处理技术，如各种堵漏技术、解卡技术和一整套防塌钻井液技术。

（4）定向井；公司熟练掌握高温水平井、小井眼水平井、SAGD水平井等技术，竞争实力较强。

（5）欠平衡井；公司提供的欠平衡技术服务项目包括气相欠平衡钻井、液相欠平衡钻井、精细控压欠平衡、近平衡井井口自动化控制服务

（6）钻井助剂；公司研发、生产及销售的钻井助剂产品种类较多，主要包括清洗液、隔离液、JB66包被剂和XPF-n胶体。

二、公司经营模式

报告期内，公司的经营模式未发生变化，具体如下：

（1）采购模式；公司承接的新疆油田公司钻井工程和技术服务业务的大部分合同中约定，套管、采油树等原材料需要公司向指定的供应商采购，因此对于该部分材料公司采用定向采购的模式。

对于公司开展业务所需大部分设备、配件及其他无特殊约定的原材料，公司主要采用招标、议标的方式进行采购。由于供应商供应材料的优劣以及供应的及时性，直接影响公司业务的质量及公司的经营效率，公司建立了严格的供应商管理制度。在对主要设备及常用的材料采购中，公司对供应商的业务资质、产品品质进行了详细的筛选，建立了合格供应商的档案，并每年对合格供应商进行一次跟踪复评，选择评定较好的厂商作为稳定的供应商。

（2）销售模式；公司承接各项工程技术服务时，应客户单位要求，会采取单独投标、议标及联合投标等多种方式。公司各项目部经营办具体负责参与招标、议标活动。

招标模式下，项目部经营办在获得服务项目邀标通知书后，根据目标服务项目的具体内容、施工环境制定施工方案和应急预案，并结合自身成本核算流程及生产作业经验作出相应的工程预算，参与服务项目投标，中标后双方根据投标价格签订合同。

议标模式下，项目部经营办获得油田公司的作业计划后，结合目标服务项目的具体内容、施工环境，编制该项目的执行计划书，并做出相应的工程预算，经双方对服务项目所涉及相关工序确认后，协商确定最终服务价格，双方签订合同。

（3）生产服务模式；公司提供的各项油田工程技术服务基本为野外作业。中标后由各项目部生产运行办实施和管理，编制《月度生产计划》，公司副总经理负责审批。安全生产协调部协同生产服务单位编制《工艺流程图》、《作业指导书》、《作业计划书》，交技术总监审核、批准后实施。

钻井工程项目部现场施工人员依据客户下发的钻井施工设计配备相应设备、设施、人员，勘查井场，对井场进行平整，组织设备设施的安装、拆卸，建立运输、通讯、后勤保障系统，同时依据工程设计准备好钻井过程所需的检验、测量和试验设备。其他项目部现场施工人员依据施工、服务设计准备相应的设备、设施、仪器等。需使用材料时，编制材料计划，报公司负责人审批，凭领料单在供应站领料。安全生产协调部在上述过程中给予配合。

作业施工完毕后，公司递交完工报告并提交竣工验收申请，甲方组织安全、环保、生产等多部门进行统一竣工验收。随后进行交井验收，验收合格后结算。

三、报告期内油田服务行业的发展阶段与周期性特点

2017年，全球经济逐步向好，中国经济稳中有升，经济增长的质量和效益逐步提高；全球油气市场供需逐步趋向平衡，国际油价震荡运行中有所回升，带动石油行业整体复苏，国内石油天然气体制改革持续深化，市场活力不断增强。

四、报告期内公司的行业地位

目前国内油气开采已逐步进入“难动用油藏”阶段，对技术要求更高，行业内技术水平较低的公司逐步被淘汰，市场资源会逐渐集中。在国内油田服务市场中，中石油、中石化、中海油集团占据国内大部分市场份额。

公司的主要服务市场在新疆油田市场，除西部钻探（隶属中石油集团）等国有企业外，在剩余市场份额中竞争较为激烈，其中钻井业务是油田工程技术服务行业的重要内容，中石油和中石化都对钻井队伍实施资质管理，由于公司的钻井相关业务资质较为齐全，拥有国内多家油田的多项油田工程技术服务资质和准入资格，包括钻井、固井、钻井液、定向井及欠平衡等，公司凭借一体化钻井工程技术服务和多项业务资质准入资格在民营企业油田工程技术服务市场份额中处于领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，全球经济逐步向好，中国经济稳中有升，经济增长的质量和效益逐步提升；全球油气市场供需逐步趋向平衡，国际油价震荡运行中有所回升，带动石油行业整体复苏，国内石油天然气体制改革持续深化，市场活力不断增强。公司抓住市场发展机遇，紧紧围绕公司既定战略发展目标，努力拓展国内外市场，圆满完成了公司的既定目标。报告期内，公司实现营业收入64,936.76万元，比上年同期增加51.71%；实现归属于母公司股东净利润7,001.50万元，比上年同期增加11.83%。

1、主要工作量完成情况

2017年，伴随油价回升，石油行业整体有所复苏，公司抓住市场发展机遇，全年新增钻机10部，动用钻机22部。实现开钻316口，完井313口，总进尺31.26万米，比上年多打进尺9.68万米。井身质量、固井质量、油层段泥浆密度符合率等技术指标均达到工程设计要求。完成井平均井深1005米。定向、泥浆、固井工作量比上年都有所增加。定向井施工井211口，其中：北疆市场完成166口,南疆市场完成39口，西南市场完成6口。防斜打直服务98口。固井完成表层施工315口，技套施工55口，完井施工296口，辅助作业800余次。泥浆服务317口，进尺33.08万米。

2、规范内部管理，QHSE管理水平不断提升

深入推行QHSE管理体系，逐步形成以全面提升管理水平为目标的、较为完善的管理体系。目前公司32支钻井队取得中石油集团公司专业化施工队伍资质。积极落实安全生产责任制，年度内钻井工程总体实现安全生产目标。

3、加强科研，精心施工，成功完成一批高难度水平井

全年开展了10项科技攻关，目前已有2项获得高新区科技项目支持和政策奖励。申请发明和实用新型专利9项，其中发明专利7项，实用新型专利2项。完成钻井工艺实验室建设，提升公司科研硬件设施水平。固井新型弹韧性水泥浆的成功应用，提高了固井质量。获批“自治区博士后创新实践基地”和“新疆油田储层改造工程技术研究中心”2个新的创新平台，为进一步完善突出公司钻井工程核心业务技术支撑奠定了基础。安全优质快速地完成了ZG16-3X井、TP193井、中古291-3井等一批高难度井的定向施工。MaHW1312井，造斜段长516米，水平段长1608米，创造了本区块三开井段平均机械钻速7.20米/小时的最好成绩。

4、优化配置，强化培训，员工队伍整体素质提高

2017年新组建钻井队4支，为加快员工队伍建设，提高队伍素质，2017年专业技术人员职称评定9人，公司内部职称聘任38人。组织参加国际IADC井控认证培训，保证了国际项目顺利运行。

5、走出疆内，进军海外，市场开发取得突破性进展

国内市场，公司中标四川长宁页岩气、进入新疆塔里木油田的钻井工程服务市场。同时，加大了国际市场开发力度，对外机械贸易取得新成绩，伊朗定向井向中高端发展。在北京成立了国际工程公司，已经中标乌克兰国家天然气钻采公司3.9亿元人民币（不含税）钻井工程服务项目。

6、优化投资、参股控股、发展新兴产业，初步形成一体多翼的发展格局

公司以钻井工程技术服务为主体，积极延长工程技术产业链，布局相关产业。先后成立贝肯装备机械制造子公司、化工制造子公司，投资控股参与营口双龙射孔弹生产优化产业链；布局油泥钻屑危废无害化处理、压裂材料生产、沥青贸易等相关产业；在香港和宁波成立两家投资公司，从事资本运作。目前共有全资子公司8家、控股公司1家、初步形成了一体多翼的发展格局。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司营业总收入较上年同期增长51.71%，主要是石油行业逐步回暖，油田公司增加钻井工程工作量所致。营业总成本较上年同期增加57.63%，主要是公司收入规模增加，营业成本对应增加；公司加大研发投入，研发费用增加；公司实行股权激励，管理费用增加；公司资产减值损失增加所致。归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期增长11.83%，主要是公司营业总收入较上年同期增长51.71%，但营业总成本较上年同期增加57.63%且政府补助减少所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策的变更

（1）2017年5月10日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），本准则自2017年6月12日起施行。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则实行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本公司自2017年6月12日开始采用本准则，本公司执行规定的影响如下：

■

（2）2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号），本准则自2017年5月28日起施行。企业对实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组及终止经营，采用未来适用法处理。本公司自2017年5月28日开始采用本准则。会计政策变更导致影响如下：

■

（3）2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行规定的影响如下：

■

2.会计估计的变更

本公司报告期无会计估计变更事项。

3.前期会计差错更正

本公司报告期无前期会计差错更正事项。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期合并范围比上年度减少0户：

本期合并范围比上年度增加7 户：新疆贝肯能源化工有限公司，新疆贝肯能源装备制造有限公司，贝肯国际工程有限公司、宁波贝肯资产管理有限公司、贝肯能源（香港）有限公司、新疆贝肯环保科技有限公司、营口贝肯双龙石油设备有限公司。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-024

新疆贝肯能源工程股份有限公司

第三届二十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于4月23日下午16:00在公司二楼会议室召开，本次会议于2018年4月12日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决方式形成了如下决议：

1、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》的议案。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》的议案。

《公司2017年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）的公司《2017年度报告全文》第四节“管理层 讨论与分析”。

公司独立董事丁辉先生、杨卫国先生、张洪生先生分别向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，述职报告详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告及2018年度预算报告》的议案。

2017年度公司实现营业收入64,936.76万元，净利润7,001.50万元，截止2017年12月31日，公司总资产144,490.47万元。上述财务指标经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》的议案。

公司拟以截至2017年12月31日的总股本11,977万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），共计向股东派发现金股利1,317.47万元。送红股0股（含税）；以资本公积向全体股东每10股转增7股,转增股本总数83,839,000 股。转增后公司总股本将增加至 203,609,000 股。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》的议案。

《2017年度内部控制自我评价报告》、《东方花旗证券有限公司关于新疆贝肯能源工程股份有限公司2017年内部控制自我评价报告的核查意见》、《东方花旗证券有限公司关于新疆贝肯能源工程股份有限公司〈公司内部控制规则落实自查表〉的核查意见》及《独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》的议案。

《2017年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网披露的 （http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《公司2018年度固定资产投资方案》的议案。

2018年为满足各工程项目生产运行实际需要，公司固定资产投资预计2211.16万元。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于修订〈新疆贝肯能源工程股份有限公司章程〉》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，对组织架构调整对应的变化、累积投票制度和利润分配等内容做了修订。同时，授权公司管理层在股东大会审议通过本次修订后办理《公司章程》备案等手续。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司组织架构调整的公告》。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用专项报告》的议案。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了专项核 查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》、《东方花旗证券有限公司关于新疆贝肯能源工程股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新疆贝肯能源工程股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司高级管理人员薪酬的公告》。公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《公司2018年第一季度报告》的议案。

《公司2018年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2018年第一季度报告正文》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《新疆贝肯能源工程股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案。

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护中小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，和《新疆贝肯能源工程股份有限公司章程》等的有关规定，特制定本细则。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《投资理财管理制度（修订）》的议案。

为规范新疆贝肯能源工程股份有限公司的投资理财管理，提高资金运作效率，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规和《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

公司定于2018年5月15日10:30在二楼会议室召开新疆贝肯能源工程股份有限公司2017年度股东大会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十五次会议决议；

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2018年4月23日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 编号：2018-025

新疆贝肯能源工程股份有限公司

2017年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于上市公司股东的净利润为70,299,751.25元，其中母公司实现净利润为61,820,317.45元。根据《公司法》和《公司章程》规定，以母公司净利润61,820,317.45元为基数，按10%提取法定盈余公积金6,182,031.75元后，母公司截至2017年12月31日可供分配利润为人民币339,488,626.08元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配议案。

公司拟以截至2017年12月31日的总股本11,977万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），共计向股东派发现金股利1,317.47万元。送红股0股（含税）；以资本公积向全体股东每10股转增7股,转增股本总数 83,839,000 股。 转增后公司总股本将增加至 203,609,000 股。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司董事会提议的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合《上市招股说明书》中《公司未来三年（2016-2018年度）股东回报计划》、《公司章程》等文件的要求，具备安全性、合规性、合理性。

该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其它不良影响。

本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公司未来发展的需要，未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。具备合法性、合规性、合理性。

三、2017 年度利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前经营状况良好，公司充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，上述利润分配预案可以增强公司股票的流动性，优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果。本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、相关审核及审批程序

1、董事会意见

公司第三届董事会第二十五次会议审议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》的议案，同意将该预案提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次利润分配充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾了公司的可持续发展，与公司业绩成长性匹配，有利于公司的稳定发展。公司目前经营情况良好，董事会提出的利润分配方案，符合公司有关利润分配政策的规定，符合公司的实际情况和发展需要，同意本次利润分配预案，提交股东大会审议。

3、监事会意见

公司第三届监事会第十八次会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》的议案，同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

1、资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司股本规模扩大，公司2017年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。

2、利润分配预案需经公司2017年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，，敬请广大投资者理性对待，注意投资风险。

六、其它说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。

七、备查文件

1、公司第三届二十五次董事会决议；

2、公司第三届十八次监事会决议；

3、独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见。

4、《内幕信息知情人登记表》

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2018年4月23日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-028

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于续聘2018年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司2017年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2018年度财务审计机构。

同时为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见2018年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对续聘2018年度财务审计机构事项的事前认可意见》、《独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

本事项已由公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

2018年4月23日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-029

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于2018年固定资产投资方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018 年4月23日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司2018年度固定资产投资方案》的议案, 表决结果为9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、投资方案介绍

为满足2018年度各工程项目生产运行实际需要，公司投资购买固定资产预 计2211.16万元。

详见2018年固定投资计划表。

2018年度公司固定资产投资计划

单位：万元

■

三、备查文件

公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2018年4月23日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-030

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈新疆贝肯能源工程股份有限公司章程〉》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，对组织架构调整对应的变化、累积投票制度和利润分配等内容做了修订。

公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改，相应条款修订内容如下：

一、具体修订情况：

■

■

二、决策流程

本次修订需经公司股东大会审议通过后生效。

三、授权事项

在公司股东大会审议通过本次修订后，授权公司管理层办理《公司章程》备案等手续。

修订后的章程详见公司同日披露在巨潮资讯www.cninfo.com.cn）上的《新疆贝肯能源工程股份有限公司章程》（经公司2017年度股东大会审议通过后生效）。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2018年4月23日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-031

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于组织架构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据新的市场布局及业务调整的需要，为了进一步完善公司治理结构，于2018年4月23日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，决定对公司组织架构进行调整， 调整后的组织架构图见附件。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2018年4月23日

附件：调整后的组织架构图

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证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-032

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于调整高级管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

公司根据实际经营状况，结合调整后的组织架构，参考公司所处地区、行业的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，对公司高级管理人员的薪酬做出调整。

高级管理人员2018年度薪酬方案如下：

■

上述薪酬为税前金额，不包括年度效益工资，高级管理人员应承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴。

公司独立董事对本次高管薪酬调整发表了独立意见，详见公司于2018年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的新疆贝肯能源工程股份有限公司《独立董事对公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2018年4月23日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 编号：2018-033

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于召开公司2017 年度股东大会的议案》，现就召开公司2017年度股东大会有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2018年5月15日（星期二）上午 10:30。

（2）网络投票时间：2018年5月14日-2018年5月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2018年5月9日（星期三）

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：（1）2018年5月9日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；公司上述全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。。

8、现场会议召开地点： 新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案；

2、审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案；

3、审议《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》的议案；

4、审议《公司2017年度利润分配预案》的议案；

5、审议《2017年度内部控制自我评价报告》的议案；

6、审议《公司2017年度报告及其摘要》的议案；

7、审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》；

8、审议《关于修订〈新疆贝肯能源工程股份有限公司章程〉》的议案；

9、审议《2017年度募集资金存放与使用专项报告》的议案；

10、审议《新疆贝肯能源工程股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案；

11、审议《投资理财管理制度（修订）》的议案；

上述议案在股东大会审议时将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过【详见2018年4月25日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号： 2018-024）、《第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-034）】。

独立董事在2017年度股东大会作述职报告。述职报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、现场会议的登记方法

1、登记时间：2018年5月14日（上午10:00-13:00，下午16:00-19:00）。

2、登记地点：公司证券事务部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券事务部。

(下转243版）