远东智慧能源股份有限公司
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2018-031
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2018年4月23日在江苏省宜兴市远东大道6号公司四楼会议室现场召开。会议通知于2018年4月13日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、陈静、王征、杨朝军、武建东、蔡建）。会议由董事长蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2017年年度报告及其报告摘要
具体内容详见公司于同日披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
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（二）2017年度财务决算报告
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（三）2017年度董事会工作报告
公司独立董事杨朝军先生、武建东先生和蔡建先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日披露的相关报告。
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（四）2017年度总经理工作报告
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（五）2017年度计提资产减值准备的议案
具体内容详见公司于同日披露的《2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-032）。
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（六）2017年度利润分配预案
具体内容详见公司于同日披露的《2017年度现金分红的情况说明》（公告编号：2018-033）。
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(七)2017年度内部控制评价报告
具体内容详见公司于同日披露的《2017年度内部控制评价报告》。
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(八)2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容详见公司于同日披露的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-034）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(九)2018年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见公司于同日披露的《2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-035）。
关联董事蒋承志先生、蒋华君先生、蒋锡培先生、张希兰女士、陈静女士对该项议案回避表决。
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（十）2018年度对外担保额度预计的议案
具体内容详见公司于同日披露的《2018年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2018-036）。
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（十一）2018年度续聘会计师事务所的议案
根据有关法律法规和《公司章程》之规定，公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内控审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，提请授权公司管理层决定其相关费用。
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（十二）2018年第一季度报告全文及正文
具体内容详见公司于同日披露的《2018年第一季度报告全文及正文》。
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（十三）关于调整组织架构的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2018-037）。
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（十四）关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
鉴于公司董事会专门委员会拟增设社会责任委员会和品牌委员会，为明确新设委员会的职权，建立工作和沟通机制，依据《中华人民共和国公司法》等国家法律法规和《上市公司治理准则》、《公司章程》等规章制度的规定，结合公司实际经营情况，在《董事会专门委员会实施细则》中增加了新设委员会的工作条例，为董事会专门委员会出谋划策提供制度性依据，进一步提升公司董事会经营决策的科学性和有效性，助推公司发展战略的落实和股东大会决议的执行。
具体内容详见公司于同日披露的《董事会专门委员会实施细则》。
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（十五）关于修订《独立董事工作制度》的议案
为了配合完成公司组织架构及相关部门职责分工的调整，依照《中华人民共和国公司法》等国家法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》等规章制度的规定，结合公司实际经营情况，对公司《独立董事工作制度》进行了修订。
具体内容详见公司于同日披露的《独立董事工作制度》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十六）关于业绩承诺完成情况的专项说明
具体内容详见公司于同日披露的《关于2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》（公告编号：2018-038）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十七）关于会计政策变更的议案
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：临2017-039)。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2017年年度报告摘要
公司代码：600869 公司简称：智慧能源
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
董事长致辞
尊敬的各位股东：
我谨代表公司董事会，向各位股东呈报智慧能源2017年年度报告，并汇报公司在2017年的经营业绩。
“天行健，君子当自强不息”，2017年，中国经济积极探索转型之路，在深化供给侧改革的推动下，实现了从高速增长阶段向高质量发展阶段的转变。这一年，智慧能源与国家同频共振，积极响应国家“智能制造2025”和创新技术驱动的指引，战略布局大数据和云计算独角兽企业，向着以智能制造和行业领先系统解决方案为基础的能源互联网企业迈进。
智慧能源坚持以客户为核心，加强组织运营，市场开拓和战略协同布局，能源互联网一体化优势得到有效发展。2017年公司取得的主要经营业绩如下：
*公司实现营业收入172.60亿元，2016年同期122.43亿元，同比增幅超40%，创历史新高。全力推进能源系统和产品在各行业的应用，在风电、核电、智能电网、智能建筑、智能交通等领域持续获得突破。
*公司智能线缆龙头和品牌优势叠加显现，销售收入创历史新高，市场份额持续扩大。
*公司新能源智能汽车动力系统技术持续提升，进入国内乘用车装机排名前六，并全力打造锂电池系统全产业链，布局亚洲锂矿中心宜春市的碳酸锂生产商南氏实业，其2020年碳酸锂产能规划6万吨，同时公司布局2万吨高精度超薄锂电铜箔项目。
*公司进入万亿智慧机场领域，与远东控股集团共同收购京航安100%股权，2017年京航安实现扣非净利润1.12亿元，超额完成业绩承诺，并承诺2018-2019年度，净利润分别不低于14,300万元及17,160万元。
*截止2017年末，公司总资产188.65亿元，同比增长38.61%，资产规模进一步扩大。
*公司期间费用率11.93%，同比下降9.42%，其中管理费用率3.30%，同比降低12.21%，公司费用成本进一步下降。
同时，我们也经历了外部经济环境快速变化对公司经营业绩的较大影响，由于铜等大宗商品价格的上涨导致公司在销售创出历史新高的情况下，利润出现下滑，经营质量和风险控制能力有待进一步提升。
2018年，中国政府将继续坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，以供给侧结构性改革为主线，加快“一带一路”进程，经济保持总体平稳、稳中向好发展，能源发展追求清洁高效，将有利于清洁能源和新能源智能汽车市场等行业继续高速增长，有利于行业优势企业提高集中度，有利于中国企业拓展海外市场。2018年，也是我们全体同仁再出发的关键之年，公司继续以“全球领先的智慧能源、智慧城市服务商”为发展战略，积极布局以“能源互联网龙头”为中心的智慧能源系统及生态服务体系；公司坚持内生增长、外延并购，不断进行业务补强，打造全产业链系统服务模式。尤其是“战略新兴产业”如基础设施、清洁/新能源、高端装备制造、新能源汽车、智能汽车、互联网及数据中心等重点行业，逐步打造以分布式能源、智能电网产品、储能与能效管理、新能源智能汽车核心部件等为核心的“能源互联网+”智慧能源系统及生态服务体系。
公司审慎分析市场环境与运营实际，制定了2018年经营目标：营业收入200亿元，整体毛利率18%以上，净利润6亿元以上。
“积土而为山，积水而为海，本立而道生”，智慧能源将不忘初心，以助力中国两个一百年理想为奋斗目标，以振兴中国能源系统服务为己任，以跨越三个世纪的企业周期来耕耘，持续布局新动能，以智能制造和“能源互联网龙头”为中心的智慧能源系统及生态服务体系来推动公司各项业务实现安全、高效、可持续发展，为各位股东创造更大价值。
远东智慧能源股份有限公司
董事长：蒋承志
2018年4月25日
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本年度公司拟不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。该预案尚待公司股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
2.1报告期内公司所从事的主要业务、经营模式
公司创办于1985年，是国内领先的电力产品智能制造和能源互联网龙头企业，已全面布局发电、储能、输电、配电、售电以及终端用户能效管理的电力系统服务全产业链，业务涉及能源项目规划设计、智能制造、工程实施、运维监测、能效管理、总包服务等领域，公司目标是成为“全球领先的智慧能源、智慧城市服务商”。目前公司形成了电力产品智能制造、新能源智能汽车动力系统及储能设备智能制造、清洁/新能源智能系统、互联网电工电气平台四大业务板块，积极布局以“能源互联网龙头”为中心的智慧能源系统及生态服务体系。
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2.2报告期内核心竞争力分析
公司核心竞争力包括行业知名龙头品牌和多年行业智能制造经验、智慧能源系统服务全产业链竞争优势、能源互联网入口的领先优势、专业技术研发优势、可持续的人才发展战略等。
2.2.1行业知名龙头品牌和多年行业智能制造经验
公司在相关领域有超过30年的行业经验，始终践行“创造价值，服务社会”使命，多年持续位列中国500强企业，曾荣获最具创新力上市公司荣誉。公司始终以实业为本，坚持质量至上、客户至上的宗旨，以优质的产品与服务赢得了良好的口碑。公司主营业务在行业中占据领先地位，“远东”品牌客户认可度极高，是行业知名品牌。
在电力产品智能制造领域，公司是全国规模最大的智能电缆生产企业，是电缆行业唯一荣获全国质量奖的企业，曾获得全国质量诚信企业、全国重合同守信用企业、中国质量服务信誉AAA级企业、中国质量诚信5A级品牌企业等行业认证，并于2017年获得2017-2019年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌、全国电缆行业质量领军企业、全国质量诚信标杆典型企业等；在核级电缆领域，公司拥有国家核安全局颁发的1E级K1类、K2类和K3类电缆设计和制造许可证，与中国核电工程有限公司联合研发的“华龙一号”核电机组严酷环境用电缆，荣获核能行业和中核集团科学技术二等奖，并于2017年成功运用于国内福清核电站和国外巴基斯坦卡拉奇首堆工程，得到国内外用户的一致好评。
在新能源智能汽车动力系统及储能设备智能制造领域，公司是国内三元18650型（特斯拉使用型号）锂电池的领军企业，现正在升级成为新型21700型电池生产商。公司动力电池广泛应用于新能源乘用车、物流车以及储能领域，2017年动力电池产能和出货量持续提升，现有产能超3GWh，动力电池现生产规模为年产10万组，已和江铃、众泰、陕汽通家等国内主流新能源智能汽车企业形成配套合作关系，并持续拓展战略客户如华晨、奇瑞、东风等，市场占比不断提升，公司动力电池位居2017年新能源乘用车电池装机量全国第六位。在2017年启动了“年产3GWh高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目”，重点布局21700型电池，新建6条200PPM的21700-5Ah的自动化生产线，单体能量密度可超265Wh/kg。
在清洁/新能源智能系统领域，公司是清洁能源工程的民营领军企业，是能源工程领域全寿命周期的专家，公司拥有国家住建部颁发的送变电工程专业甲级、电力行业乙级设计资质证书，国家发改委颁发的工程咨询乙级资格证书，上海市商务委颁发的对外承包工程资格证书，涵盖清洁能源工程和电力工程咨询、规划设计和总承包领域。公司技术实力雄厚，拥有70项专利（其中3项发明专利），截至2017年底，公司已累计完成天然气分布式能源项目咨询、设计90多项，总装机容量2.6GW；生物质及垃圾发电工程设计12项，总装机容量420MW；风力发电工程设计12项，总装机容量1287MW；光伏发电工程设计300多项，总装机容量5.6GW，累计光伏发电工程总承包装机容量超800MWp，并连续两年荣获中国光伏电站卓越服务商大奖和光伏电站EPC总承包企业20强。公司承接的上海国际旅游度假区核心区分布式能源站，获得电力行业优秀工程设计一等奖，并通过高新技术企业的再次认定。
在智慧机场建设方面，公司顺应国家“十三五”规划对机场行业万亿的投入，于2017年并购智慧机场服务商北京京航安机场工程有限公司。京航安是首批取得国家民航局颁发的机场施工许可证的单位，是军民航机场专业工程建设领域的知名企业，已取得高新技术企业认证，持有机场目视助航工程专业承包壹级、民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级、机场场道工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、机场场道工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级等工程资质，是目前国内同时具备机场目视助航工程专业承包壹级、民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级双重资质的四家单位之一，承建了国内外120多个军民航机场的500多个项目，先后荣获“中国建设工程鲁班奖”、“国家优质工程银质奖”、“中国市政工程金杯奖”、“市政工程金奖”、“扬子杯”、“金陵杯”等多项荣誉。
2.2.2智慧能源系统服务全产业链竞争优势，布局战略新兴行业独角兽
公司坚持内生增长、外延并购，不断进行业务补强，打造全产业链系统服务模式，为客户提供能源系统的全面解决方案，让客户获得从规划设计、产品制造、工程实施、运维监测、能效管理到总包服务的智慧能源一站式系统服务。围绕智慧能源、智慧城市能源供应和能效管理，尤其是“战略新兴产业”如基础设施、清洁/新能源、高端装备制造、新能源汽车、智能汽车、互联网及数据中心等重点行业，逐步打造以分布式能源、智能电网产品、储能与能效管理、新能源智能汽车核心部件等为核心的“能源互联网+”智慧能源系统及生态服务体系。公司投资的华云数据是国内领先的综合性云计算服务提供商，是全国“2017年未来独角兽企业”榜单中唯一入选Top30的服务类企业，后又获得科技部、中关村管委会评出的“2017年中国独角兽”称号。
公司收购京航安，拓展国内军民融合通用航空行业和“一带一路”机场基础设施建设领域，并且将极大提升公司在万亿机场行业的协同销售。京航安一直专注于机场工程建设及机场智能电力控制领域，曾先后承接了北京首都国际机场、上海浦东国际机场、虹桥国际机场、江苏南京禄口国际机场等民用机场，北京西郊、北京南苑等空军机场和海军部分机场工程。其中北京南苑机场是北京地区第一座军民融合的大型机场，其建设有利于提升国家资源利用率和实现防务能力的整体跃升。
2.2.3能源互联网入口的领先优势
公司自2010年开始搭建“一网两平台”即电线电缆门户网站电缆网、电工电气电子商务交易平台买卖宝和大宗材料现货交易平台材料交易中心，形成行业互联网入口。子公司买卖宝是国家电子商务示范企业，已成为具有产业支撑的全球电工电气垂直电商平台，真正打通了线上从原材料端到制造端、再到最终用户端的全产业链商业模式；加大供应链金融及第三方支付的布局力度，实现公司电商板块信息流、大物流、资金流、服务流在同一平台上的四大闭环。交易中心立足全球材料行业，以点带面发展连续现货交易，为客户单位提供最佳的连续现货交易、交收、结算、融资等金融服务。2017年买卖宝荣登“2017年中国B2B行业百强榜”，同时，荣获江苏省商务厅颁发的“江苏省2017-2018年度电子商务示范企业”、中国电子商务协会B2B行业分会颁发的“2017中国传统企业转型先锋”、中国电子商务协会产业互联网分会颁发的“最具成长性平台”。此外为了协助快速发展的B2B行业营造诚信经营的良好环境，买卖宝联同其他企业共同发起并签署《中国B2B电子商务行业自律公约》，共同推动行业良好的发展环境。
公司以“电缆网、买卖宝、交易中心”为载体，以材料交易平台、互联网电商、线下实体专卖店为基础服务支撑，发展产业供应链及金融服务，全力打造以电线电缆和电工电气行业为核心的全产业链电子商务O2O服务平台。
2.2.4专业技术研发优势
在电力产品智能制造领域，子公司远东电缆、新远东电缆、复合技术拥有电线电缆国家博士后科研工作站、院士工作站、国家级企业技术中心、江苏省架空导线与电力电缆工程技术研究中心、江苏省新型特种导线工程技术研究中心等，且积极参与国家与行业标准制定，数十项产品成为或被列入国家重点新产品、高新技术产品，拥有发明专利59项、实用新型专利332项，与各设计院加强交流合作，将技术服务前移，深入项目设计，引导设计，实现设计、开发及应用一体化；与重点领域客户建立技术战略合作，进行技术交流与互动，为客户提供综合产品解决方案。子公司安徽电缆与中国核电工程有限公司、中广核工程有限公司、上海交通大学等单位建立长期合作关系，联合研制的“华龙一号”严酷环境用电缆产品获得《国防科学技术成果鉴定证书》，填补了国内空白，实现核电关键技术国产化。子公司水木源华在国内智能电网、数字化电网技术方面技术领先，属于国家级高新技术企业、中关村高新技术企业，拥有发明专利7项、实用新型29项、外观专利4项，在配电一二次融合智能开关设备、智能环网柜设备、智能变压器的研发制造方面有独特优势，并且在电能质量、新能源领域的快速充电站、储能系统等方面取得重大进展。公司将依托这些配电自动化设备、新能源技术，布局增量配网、智能微电网等业务。新型充电桩和快速充电站技术取得重大突破。
在新能源智能汽车动力系统及储能设备智能制造领域，子公司远东福斯特拥有发明专利13项、实用新型21项，与中科院、清华大学、复旦大学等重点高校、学术机构建立了广泛的产学研合作关系，并承担建设了复合材料锂电池制造技术国家地方联合工程研究中心、江西省锂电池工程研究中心、江西省锂离子动力电池工程技术研究中心等，并获批设立院士工作站、国家博士后科研工作站。
2.2.5可持续的人才发展战略
截止报告期末，公司总员工数为10,109人，平均年龄为36岁，中高层管理人员平均年龄为40岁，本科学历以上员工占比19.48%，并大力引进高端人才。
公司人力资源管理工作以“创造价值，服务社会”为使命，以成为“备受员工热爱、备受社会尊敬的企业”为愿景，始终坚持“尊重人 培养人 成就人”的人才理念，通过“找、用、育、留、汰”的人力资源过程，积极引进世界500强、中国500强优秀的技术、经营、管理人才，持续实施“接力100项目”专项人才工程；倡导“以品绩兼优者为本”的用人理念，将资源和平台向品绩兼优者倾斜，进一步推进核心员工股权激励，健全、深化事业合伙人机制；公司核心团队经验丰富、专业精通，拥有博士、硕士及专业工程技术人员1,100余名，其中享有政府专项津贴的专家、教授级高工和高级工程师150余人。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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注：2018年1月，远东控股集团通过大宗交易方式累计减持了其所持有的公司股份5,772万股，占公司总股本的2.6%。
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
2017年4月5日支付远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）自2016年4月5日至2017年4月4日期间的利息，本期债券票面利率为4.80%，每手“15 智慧01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币48.00元（含税）。
2017年5月24日支付远东智慧能源股份有限公司2015年公司债券（第二期）自2016年5月24 日至2017年5月23日期间的利息，本期债券票面利率为5.33%，每手“15 智慧02”（面值人民币1,000元）实际派发利率为人民币53.30元（含税）。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
联合评级分别于2016年1月、2016年5月对公司主体信用等级及公司2015年公司债券（15智慧01、15智慧02）信用等级评定为AA，评级展望为稳定；于2016年6月对公司主体信用等级及公司“15智慧01”债券信用等级评定为AA，评级展望维持稳定；于2017年3月对公司主体信用等级及公司“17智慧01”债券信用等级评定为AA，评级展望维持稳定；于2017年6月对公司主体信用等级及公司“15智慧01”、“15智慧02”、“17智慧01”债券进行跟踪评级，信用等级评定为AA，评级展望维持稳定。
报告期内公司已发行公司债券的评级结果未发生变化。债券存续期内，联合评级将在公司年报公告后2个月内进行一次定期跟踪评级，并在存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在联合评级网站和上交所网站公告，敬请投资者关注。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
全球经济继续维持全面稳定的复苏态势，中国以供给侧结构性改革为主线，推动结构优化、动力转换和质量提升，国民经济稳中向好，中国经济正在迈向高质量发展阶段。报告期内，公司行业领先优势彰显，主要经营情况如下：
*公司实现营业收入172.60亿元，2016年同期122.43亿元，同比增幅超40%，创历史新高。
*公司实现净利润8,945.46万元，归属于上市公司股东净利润5,108.16万元，主要是电线电缆业务受到铜、铝等原材料价格上涨影响。
*截止2017年末，公司总资产188.65亿元，同比增长38.61%，资产规模进一步扩大。
*公司期间费用率11.93%，同比下降9.42%，其中管理费用率3.30%，同比降低12.21%，公司费用成本进一步下降。
报告期内，公司重点工作进展情况如下：
（1）智能线缆龙头和品牌优势叠加显现，销售收入创历史新高
公司线缆业务实现营业收入141.68亿元，创历史新高，同比增幅38.28%。公司专卖店布点工作全面提速，密集布局华东、华南、华北、华中等区域，向着省、市、县三级营销网络全覆盖的目标大步迈进，新增31家网点，全国累计超过200家专卖店。公司大力拓展行业销售，完成以下重点项目和举措：
●风电领域，公司智能风电电缆持续获得行业认可，与金风科技、西门子、华锐风电、安迅能等建立战略合作。
●核电领域，公司为国家标志性项目“华龙一号”提供智能核级电缆，应用在“华龙一号”首堆5/6号机组穹顶吊装工程。
●交通领域，公司签约西安地铁、无锡地铁、南京地铁，另为港珠澳大桥提供的智能交通电缆于2017年完成全部供货，产品应用于港珠澳大桥主体交通工程，为港珠澳大桥全线通车提供保障。
●智能建筑领域，公司为北京最高建筑中信大厦“中国尊”提供智能楼宇用超高层建筑吊装电缆产品以及系统设计支持，公司之前自主研发10kV超高层建筑吊装电缆已在上海环球金融中心大厦安全运行10年，改善了超高层建筑受电端的供电品质，以突出优势推动超高层建筑的智能化发展，创新引领超高层供电方式的重大变革。
●智能电网领域，公司为世界上海拔最高、海拔跨度最大、自然条件最复杂的输变电工程—电力天路入云端-藏中联网工程，全国首条大规模输送清洁电力的特高压直流工程—酒泉-湖南±800千伏特高压直流输电工程提供产品及服务。
●国际业务领域，公司签约巴基斯坦三峡二期TGS工程、西门子欧洲风电项目、泰国乌泰他尼生物能源有限公司扩建工程等，同时设立欧洲子公司、非洲及东南亚多个国家代表处。
（2）新能源智能汽车动力系统技术持续提升，总量进入国内乘用车装机排名前六
新能源智能汽车动力系统及储能设备智能制造业务实现营业收入14.09亿元，同比增幅39.35%，2017年主要经营情况如下：
●子公司远东福斯特三元18650型锂电池已有产能超3GWh，动力电池现生产规模为年产10万组。在2017年启动了“年产3GWh高能量密度动力储能锂电池研发及产业化”项目，重点布局21700型电池，新建6条200PPM的21700-5Ah的自动化生产线，单体能量密度可超265Wh/kg，处于行业领先水平。
●动力电池产能和出货量持续提升，进入国内乘用车装机排名前六，已和华晨、众泰、江铃、陕汽通家等国内主流新能源智能汽车企业形成配套合作关系，并持续拓展战略客户新兴互联网车企等。
●公司引进业界优秀团队推进智慧能源产业园建设，布局高性能锂离子软包电池，计划产能6GWh（未来可扩充至12GWh），一期计划2018年底竣工投产，未来将在江苏宜兴打造国内领先、国际一流的自动化、智能化软包及方形铝壳锂电池生产基地。
●公司战略合作锂电上游碳酸锂企业宜春南氏实业，积极布局锂矿资源，打通锂电新能源产业链，南氏已具备2万吨碳酸锂产能，计划2020年达产6万吨碳酸锂产能。目前宜春市已探明氧化锂储存量250万吨，为公司未来锂电原材料提供有力保障。
●子公司圣达电气依托原有铜业基础升级启动2万吨高精度超薄锂电铜箔项目，为高端动力锂电池生产配套，其中第一期项目已竣工试产。
（3）清洁/新能源智能系统不断扩展行业客户，进入万亿智慧机场领域
清洁/新能源智能系统业务实现营业收入13.03亿元，同比增幅83.86%，并且京航安2017年全年实现营业收入7.52亿元，同比增长18.42%，实现净利润1.16亿元，同比增幅40.36%，实现扣非净利润1.12亿元，超额完成业绩承诺。2017年主要经营情况如下：
●公司与远东控股集团分别以现金72,930万元人民币、70,070万元人民币收购京航安100%股权，目前分别持有京航安51%、49%的股权，京航安承诺2017-2019年度，净利润分别不低于11,000万元、14,300万元及17,160万元。
●京航安一直专注于机场工程建设及机场智能电力控制领域，是民航机场专业工程建设领域全资质单位之一，现持有机场目视助航工程专业承包壹级、机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包贰级、建筑智能化工程专业承包贰级的施工资质，是一流机场智能方案解决商,拥有国内外近100个工程案例的业内领先企业,业务全面覆盖军用和民用两大市场，未来将致力于成为全球领先的智慧机场全方位解决方案提供商，机场运营覆盖人口超3亿。
●在光伏电站EPC总承包领域，公司累计光伏发电工程总承包装机容量超800MWp，连续二年荣获中国光伏电站卓越服务商大奖和光伏电站EPC总承包企业20强；截至2017年底，公司已累计完成天然气分布式能源项目咨询、设计90多项，总装机容量2.6GW；生物质及垃圾发电工程设计12项，总装机容量420MW；风力发电工程咨询及设计12项，总装机容量1287MW；光伏发电工程设计300多项，总装机容量5.6GW。智能电网方面，完成500kV变电站15项，220kV变电站190项，110kV变电站98项。110kV及以上线路工程368项，其中500kV改扩建工程14项。首次设计了水上漂光伏项目——安徽省宣城市朱桥乡中建材100MW渔光互补光伏发电项目，并首次以联合体中标天然气分布式总承包——大唐上海国际医学园区分布式供能项目。
●公司投资国富光启和华云数据，推动公司布局智慧城市大数据运营及云平台，促进数据中心配套分布式能源站建设运营，战略布局智慧城市能源站业务，形成产业深度协同效应。国富光启是IDC大数据运营服务商，拥有稀缺的全国性IDC/ISP牌照，以上海为核心，构建包括北京、上海、深圳、东莞、南通在内的6大数据中心集群，在核心城市拥有6000多个机柜的核心IDC资源，致力于成为国内领先的数据中心建设、运维服务商。
（4）能源互联网入口初现雏形，战略投资云服务独角兽，共同搭建能源互联网基础架构
●公司战略投资云服务独角兽华云数据，华云数据是国内领先的综合性云计算服务提供商，是全国“2017年未来独角兽企业”榜单中唯一入选Top30的服务类企业，后又获得科技部、中关村管委会评出的“2017年中国独角兽”称号，拥有全线覆盖的云服务产品组合，具备领先的云化支撑运营能力和创新的云CDN等优秀技术，在国内拥有超过15个城市、20个数据中心、上万台物理服务器集群，网络覆盖中国电信、中国联通以及华云数据自有BGP网络，实现了从边缘到核心网络的全覆盖。
●买卖宝已发展成为具有产业支撑的全球电线电缆和电工电气垂直电商平台，以互联网电商、线下实体专卖店和供应链金融加O2O的模式服务于上下游客户，为客户提供从采购、销售、支付、物流、质检及金融等相关服务为一体的一站式解决方案。目前，买卖宝已拥有200多家品牌供应商，与远东电缆、施耐德、德力西、ABB、西门子、正泰电器、罗格朗、公牛、上海电气、伊顿电气、3M等在各自领域具有极高知名度的大品牌达成战略合作，入驻买卖宝平台。2017年买卖宝实现营业收入64.21亿元，同比增长31.90%，电缆网页面浏览量超过4800万次，同比增长182%。买卖宝荣登2017年中国B2B行业百强榜。同时，还获得“2017中国传统企业转型先锋”称号。
●交易中心依托全国电线电缆行业，进行信息化、平台化整合，应用B2B运营模式，通过共享交易平台聚合众多电线电缆上下游企业，开展大宗材料的电子交易，始终坚持服务实体企业为宗旨，为产业客户提供线缆原材料的交易、交收、结算、融资、仓储等一站式服务。2017年7月，公司以完善的品种体系和丰富的历史数据为基础编制电线电缆原材料价格指数，并同时在PC行情端及APP移动端上发布，让客户更直观地查询和分析电线电缆行业成本变动情况。截止2017年末，已拥有产业交易客户500多家，活跃客户200多家，共计实现交易量120万手，交易额超245亿元。
（5）公司股权激励效果明显，核心员工踊跃参与，坚定看好公司发展
●股权激励方面，控股股东远东控股集团基于对公司未来发展和持续盈利能力的信心，为提高员工凝聚力和公司竞争力，激励远东控股集团核心员工长期增持智慧能源股票。该增持计划囊括了远东控股集团所有全资及控股公司核心骨干人员，实现了大面积的利益共享，更大范围、更深层次提振了市场对公司股价的信心，且控股股东对股票损益进行兜底，彰显了大股东对公司未来发展的坚定信心。该激励计划总人数不超过3,000人，总规模不超过30亿元。报告期内，出于对未来发展前景的信心，公司董事陈静女士、王征先生，监事汪传斌先生、匡光政先生、邵亮先生，高级管理人员李太炎先生、蒋苏雯女士、甘兴忠先生等多位董监高增持公司股份合计约120万股。截止报告期末，公司董监高合计持有公司股份397.30万股，远东控股集团及其下属控股子公司（含公司及下属控股子公司）共有2,279名核心员工参与该激励计划，共计持有5,424.34万股，同比增长51.49%，占公司总股本的2.44%。此外公司部分董监高及核心管理人员拟自2018年1月22日起6个月内以增持公司股份，增持金额合计不低于人民币11,395万元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
2017年4月，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年5月，财政部修订了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
2017年12月，财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修改，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
上述三项对本公司可比期间财务报表项目及金额的影响如下：
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
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远东智慧能源股份有限公司
2018年4月25日
（下转247版）
2018年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蒋承志、主管会计工作负责人李太炎及会计机构负责人（会计主管人员）周旭亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2018年第一季度，公司紧紧围绕“全球领先的智慧能源、智慧城市服务商”的战略愿景，紧跟市场步伐，以客户为核心，进一步扩大战略合作，市场占有率稳步提升，盈利能力大幅提高。报告期内，公司主要经营情况如下：
（1）营业收入、净利润稳步增长，净利润创造同期最高增长水平
公司实现营业收入34.16亿元，同比增长22.10%，实现净利润8,076.65万元，同比增长420%，实现归属于上市公司股东的净利润7,036.50万元，同比增长493%，归属于上市公司股东的扣非净利润5,697.30万元，同比增长707%，公司盈利能力大幅提升，创造同期最高增长水平，公司核心竞争力和市场影响力持续提高。
（2）智能线缆龙头销售迅猛，市场份额持续扩大，成本管控加强，盈利能力稳步提升
公司持续加大电线电缆市场营销力度，全力落实战略客户，陆续在清洁能源、高端装备、智能电网、智能交通等领域签订重大项目合同，重大项目总签约额超8亿元。
公司一直坚持质量至上、客户至上的宗旨，2018年进入电线电缆类“500强房企首选供应商服务商品牌”榜单，并荣登榜首，获得房地产行业的高度认可。
成本管控加强，主要原材料铜处在高位，实时判断行情，采取相应措施，确保订单利润，并成立供应链中心，搭建集中采购平台，降低采购成本。
（3）智慧机场业务发展迅速，战略布局加快
2018年第一季度，公司智慧机场业务实现营业收入1.74亿元，同比增长88.44%，实现净利润2656.58万元，同比增长86.32%，全力推进北京新机场、青岛新机场、首都机场、安哥拉、马尔代夫、利比里亚等在建机场工程施工，并中标安格拉罗安达新国际机场助航灯光、日照机场助航灯光等机场建设工程，同时积极申请机场场道工程资质升级，获取更多的市场资源，并且京航安承诺2018-2019年扣除非经常性损益净利润分别不低于1.43亿元、1.72亿元，承诺业绩有保障。
公司及控股股东远东控股集团共同对京航安同比例增资到2亿元，增强公司在机场行业的资本实力，进一步巩固公司作为智慧机场全方位解决方案提供商的市场地位，加强公司在军民融合通用机场航空领域的规模优势和综合竞争力。
（4）携手南氏实业布局锂矿资源，打通锂电新能源产业链
公司战略合作锂电上游碳酸锂企业宜春南氏实业，积极布局锂矿资源，打通锂电新能源产业链。目前宜春市已探明氧化锂储存量250万吨，南氏实业已具备2万吨碳酸锂产能，计划2020年达产6万吨碳酸锂产能，满足公司对锂资源、技术和成本领先的需求，为公司未来锂电原材料提供有力保障，加强公司在锂电行业的综合竞争力。
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1）携手南氏切入锂电资源行业，打通锂电新能源生态产业链
2018年1月，为进一步加强公司在锂电行业布局，打通锂电新能源生态产业链，公司拟与南氏实业投资集团有限公司（以下简称“南氏实业”）、江西南氏锂电新材料有限公司（以下简称“南氏锂电新材料”）进行合作，快速切入锂电资源行业。公司全资子公司远东智慧能源投资有限公司（以下简称“远东智投”）拟以货币方式出资20,000万元增资碳酸锂生产商南氏锂电新材料，交易完成后远东智投持有南氏锂电新材料10%股权；南氏实业拟以货币方式出资20,000万元增资远东福斯特新能源有限公司（以下简称“远东福斯特”），交易完成后南氏实业持有远东福斯特10%股权；公司与南氏实业拟以货币方式分别出资4,000万元、5,000万元对公司全资子公司远东智慧能源宜春有限公司（以下简称“远东宜春”）进行增资，交易完成后公司与南氏实业各自持有远东宜春50%股权。南氏实业2009年创建于“亚洲锂都”宜春，为“《全国诚信单位光荣榜》上榜单位”、“江西省优秀企业”。南氏实业及其相关主体已与宜春市矿业有限责任公司等矿业企业建立合作关系，储备优质矿产资源约上百万吨。南氏锂电新材料战略规划为年产4万吨碳酸锂、1万吨氢氧化锂，其锂电项目采用专业创新技术，兼具成本及环保优势，属于绿色环保清洁生产技术，并且将通过体内循环、回收利用等方式降低生产成本，为下游锂电池生产厂提供全方位的碳酸锂系列产品。具体内容详见公司2018年1月12日、2018年2月14日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：临2018-002）、《关于对外投资的进展公告》（公告编号：临2018-016）。
2）公司董事、监事及高级管理人员等增持公司股份计划
2018年1月，公司接到部分董事、监事、高级管理人员和其他4位核心管理人员（以下简称“本次增持人员”）的通知，基于对资本市场和公司未来发展前景的信心，响应公司控股股东远东控股集团有限公司激励核心员工长期增持公司股票的政策，本次增持人员拟自2018年1月22日起6个月内以自有资金通过上海证券交易所交易系统根据市场行情择机增持公司A股股份，增持价格不高于人民币15元/股，增持金额合计不低于人民币11,395万元。本次增持的董事、监事及高级管理人员承诺，在未来12个月内不减持所持有的公司股份。具体内容详见公司2018年1月22日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员等增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2018-007）。
3）与三普药业有限公司的诉讼
2018年1月，公司收到青海省高级人民法院送达的《民事裁定书》〈（2017）青民终187号〉，青海省高级人民法院对三普药业有限公司起诉公司股东出资纠纷一案做出裁定如下：撤销西宁市中级人民法院（2016）青01民初370号民事判决，本案发回西宁市中级人民法院重审。具体内容详见公司2018年1月23日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司诉讼的进展公告》（公告编号：临2018-008）。
4）股东权益变动
2018年1月，公司接到控股股东远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股集团”）的通知，远东控股集团因兑付受让北京京航安机场工程有限公司股权款项等投资需要，于2018年1月23日通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份3,300万股，占公司总股本的1.49%，减持均价为5.88元/股；于2018年1月24日通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份2,472万股，占公司总股本的1.11%，减持均价为5.88元/股。本次权益变动后，公司第一大股东仍然为远东控股集团，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。具体内容详见公司2018年1月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临2018-009）。
5）发行股份购买资产
2018年2月，为了完善公司产业链布局，提升公司核心竞争力与综合实力，实现与并购标的在技术、管理、市场、渠道、品牌等方面的协同效应，公司拟以发行股份购买控股股东持有的公司控股子公司北京京航安机场工程有限公司49%的股权以及第三方海外资产。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年2月8日起停牌不超过一个月。2018年3月，因此次发行股份购买资产事项交易结构和程序相对复杂，交易各方无法在现阶段对标的资产收购价格等关键要素达成一致，因此交易各方认为继续推进本次重大事项的条件不够成熟。为了保护投资者权益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。具体内容详见公司2018年2月8日、2018年2月22日、2018年3月1日、2018年3月6日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：临2018-013）、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：临2018-017）、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：临2018-018）、《关于终止发行股份购买资产事项暨复牌公告》（公告编号：临2018-020）。
6）中期票据获准注册
2018年2月，经审议，中国银行间市场交易商协会接受公司中期票据注册。公司本次中期票据注册金额为15亿元，注册额度自《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN55号）落款之日起2年内有效。具体内容详见公司2018年3月6日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：临2018-021）。
7）公司债付息
2018年3月，公司按时完成了如下两项公司债的利息派发工作：“远东智慧能源股份有限公司2015年公司债券（第一期）”即债券“15智慧01”和“远东智慧能源股份有限公司2017年公司债券（第一期）”即公司债券“17智慧01”。具体内容详见公司2018年3月6日、2018年3月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2017年公司债券(第一期)2018年付息公告》（公告编号：临2018-022）、《2015年公司债券(第一期)2018年付息公告》（公告编号：临2018-028）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称-远东智慧能源股份有限公司
法定代表人-蒋承志
日期-2018年4月23日
公司代码：600869 公司简称：智慧能源
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
