北京星网宇达科技股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-041

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以16022.38万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司始终专注于惯性技术开发及产业化应用，主要开展惯性组合导航、惯性测量、惯性稳控产品的研发、生产及销售，并为航空、航天、航海、电子、石油、测绘、交通及通信等多个领域用户提供全自主、高动态的位置、速度、姿态等信息的感知、测量及稳定控制服务。经过多年的发展，公司形成了以惯性技术为核心，行业应用为驱动的 “1+N”发展模式，构建了涵盖导航、测量、稳控的业务及产品体系，完成了从惯性器件、部件到系统的全产业链全自主研发能力建设，形成了研发、应用协同发展的良好局面，立志于成为惯性技术领域国内领先、国际先进的领军企业。

报告期内，公司通过对 “导航、测量、稳控”产品的持续升级，提升产品的市场核心竞争力，保持公司现有业务的稳定发展；在军用领域，产品持续保障部队重大任务，并装备部队主要型号，提升了部队的信息化装备水平，在民用领域，公司深入无人驾驶领域，为无人驾驶提供定位测姿的解决方案，奠定了公司在该领域行业地位。

2017年是国家军改和十九大召开之年，面对国家大力推进军民融合政策的千载难逢的发展机遇，公司准确把握市场方向，大力引进人才，针对军用无人机及无人车、特定领域自动驾驶等智能无人领域应用方向，集中力量科研攻关，取得海军、装发等多个军内装备预研项目的立项。

在新领域新行业的开拓上，公司大力实施“1+N”战略，使惯性技术应用不断在新行业上取得进展。报告期内，公司不断聚焦军工装备和智能无人系统，以军方定型为目标，全面推动军用产品的研发；重点打造的基于惯性技术的智能化系统，这将成为公司新的经济增长点。此外，公司整合梳理各业务板块，并在智慧海洋、智能安防、无人作战等领域取得了初步成效，为后续业务发展创造了有利条件。

(一)主要业务介绍

1、导航产品

公司的导航产品主要包括北斗/光纤组合导航产品、北斗/MEMS组合导航产品产品。该类产品将北斗导航、惯性导航融为一体，优势互补，解决了单独卫星导航信号易受干扰和纯惯性导航误差累积等问题，产品具有较高的性价比。

报告期内，公司得益于行业需求的快速发展以及创新的产品，导航产品收入保持稳定增长。在无人驾驶方面，公司与时俱进，研发无人车专用低成本、小型化MEMS组合导航产品，获得相应的订单，为公司在智能无人驾驶方向的发展提供了较好的开端。在无人机方面，公司与战略合作伙伴在导航制导、数据协同、信息感知等领域开展全面深度的合作，成功应用于2个主要型号并已获得一定规模的订单。此外，在海事服务方面，公司拥有北斗/AIS组合型通信导航产品、导助航系统、船舶交通管理系统、智能导航仪、智能传感器、智能通信设备，并成功在中国海事局南海和北海项目完成安装，成为中国海事局AIS网络SAAB系统之外唯一国产品牌；完成中国海事局中国沿海改造工程项目，改造后产品信号完全覆盖中国沿海海域及内河300公里半径，全面替代美国Trimble和LEICA系统，成为全球第一套北斗差分信号播发系统。在军品应用方面，公司积极参与军队科研，取得多个十三五预研项目，研制开发的相关产品已在定型中。

2、测量产品

公司的测量产品主要包括：北斗高精度测量产品、北斗智能驾考系统和倾斜测量系统，其中北斗智能驾考系统是公司在国内首家研制成功，并产业化应用的产品，在行业内具有较高的知名度和市场占有率，产品主要应用于驾驶人场地内道路考试。倾斜测量系统通过惯性技术可以感知被测物体的姿态，主要应用于地质危害监测、建筑形变监测、通信塔杆倾斜监测、定向井监测等。北斗高精度测量产品可以实现运载体位置的厘米级测量，与惯性导航系统配合，主要应用于精准农业，测绘型无人机等系统。

报告期内，公司根据客户需求，在保持智能驾考市场的同时，针对驾驶人训练市场研制开发了“练易练”机器辅助训练产品，目前业务正沿着场地考试、驾驶培训、道路考试、辅助驾驶、智能驾驶这一路线发展，并积极拓展了道路养护和施工等领域的应用，在未来有望成为公司新的利润增长点。

3、稳控产品

公司的稳控产品主要包括：天线稳控产品和光电稳控产品，天线稳控产品主要为卫星动中通天线，应用于国家应急反恐及抢险救灾指挥体系建设，海军海上通信指挥，军用专线通信等领域；光电稳控产品包括船用、车用光电探测稳瞄系统及机载吊舱，在海洋执法、移动监控、瞄准指向、无人机测绘等领域具有广泛应用。报告期内，公司完成长航时和高速无人机的研发，无人车的项目论证，以及多型号光电稳控产品的定型。

报告期内，公司稳控产品在军民两个领域均得到了良好应用。天线稳控除了军方采购订货外，还为中国移动的海洋互联网项目提供了通信终端，并已经完成了百套级的示范应用。光电稳控业务发展迅速，为无人机、边境监控、海洋执法等提供了小型化光电稳控系统。随着无人智能化系统的高速发展，稳控产品作为其核心任务部件，有望实现大幅增长。

4、海工装备

报告期内，公司为布局海工装备方向，控股子公司星网船电。星网船电是一家集科研、生产、销售和技术服务为一体的高新技术企业；主要从事特种计算机设备、特种显示设备、自动测控系统等产品的开发设计、制造和工程技术服务，面向军民两个市场提供舰船信息化装备。增强了公司为军服务竞争力，实现了从信息感知到互联互通，从舰船平台到基地指控，从军用到民用的全覆盖。

（二）经营模式

针对军民市场两种客户的不同需求，公司形成了“定制化+产业化”相结合的经营模式。通过定制化，满足军用及专业用户的特殊需求，使公司的技术水平保持行业领先；通过产业化，发掘能够形成批量化的共性需求，使公司的业务规模得到有效提升。

公司积极响应国家军民融合的号召，报告期内，公司凭借丰富的军工经验，完成了多个军内型号任务，保障了多次军队重大演习，承接了多项军队十三五预研。结合民用市场低成本的需求，通过技术攻关，公司完成了自动驾驶惯性导航、海洋互联网终端和机器辅助驾驶训练产品的产业化。

在经营策略上，公司一方面，不断加大研发投入、推动内部发展；另一方面，利用上市公司平台实施并购整合，完善产业链和业务拓展，实现跨越式发展。

（三）行业状况。

公司目前的导航、测量、控制业务，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处的惯性技术应用行业归属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。按照产业划分，公司现有导航、测量、控制业务涉及先进制造及航空航天产业，均属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业。

公司新增业务光电稳控、红外热像、无人机、雷达等，按行业分类，同样归属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。按照产业划分，涉及先进制造产业、电子信息产业及航空航天产业，也属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业。

公司导航、稳控、海工装备等产品适用于国防军工，部分产品已列入采购名录。公司具有军工“四证”，具备从事上述军品科研、生产、服务的全部资质，公司归属于军工行业。目前，军民融合已上升为国家战略，这为公司进入军工市场提供了更大的空间。

就产业政策及产业前景而言，公司所处行业属于国家大力支持和鼓励发展的行业，目前行业总体正处于成长阶段，发展前景广阔。伴随无人智能系统的蓬勃发展，公司未来业务拥有充足的发展空间。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、整体经营情况

2017年是国家军改和十九大召开之年，公司的军队项目和政府项目的进展较预期滞后，业务拓展面临了较大的困难；2017年也是公司原有“导航、测量、稳控”业务遇到发展瓶颈之年，这三大业务的市场竞争愈发激烈，产品市场竞争力有所下降，新的核心竞争力建设有待突破；2017年还是公司新业务发展的培育之年，公司在2016年新布局的无人机、雷达、红外等业务板块仍然处于培育成长期，无法给公司业绩发展带来较大的支撑。2017是公司上市后的第一年，也是公司二次创业的元年，面对上述困难，公司对业务进行了重新梳理，聚焦核心技术、聚焦应用领域、聚焦市场方向、聚焦重要客户，以提升核心技术优势和实现军品型号定型为目标，全面打造核心竞争力建设，并对相应的组织机构、人员安排、管理制度等进行了改革调整。2017年，公司全体成员努力拼搏、攻坚克难，在公司新发布的《十三五战略发展规划》和董事会的领导下，公司在军民两个市场的多个业务方向上进行了战略性布局，实现了技术创新和产品升级，并在产业上下游进行了纵向延伸，在行业应用方面进行了横向拓展，公司系统能力得到强化。

（1）技术创新：公司深入布局惯性核心器件，突破了高抗冲击、高抗振动型加速度计的核心技术，并完成了产品的设计定型，达到国内一流水平，进一步夯实了公司惯性技术这一核心优势和行业地位；在惯性稳控领域，公司突破Ku/Ka共馈型双频动中通天线的核心技术，并完成了产品设计定型，技术水平达到国内一流，该型天线也是未来3-5年军队卫通系统的主要型号，为公司卫通领域全面进入军方型号奠定了基础。

（2）产品升级及市场开拓：公司以客户需求为导向，对导航、测量和雷达等产品实现换代升级。在军用惯导领域，公司的高精度光纤惯导产品成功在某型察打一体无人机上定型，并获得千万级订单，公司高精度MEMS惯导产品成功应用于某型制导武器系统，并已完成全部试验，即将定型；在民用惯导领域，公司瞄准无人驾驶领域，为众多无人驾驶企业提供定位测姿解决方案；在智能驾考领域，公司新开发的新一代考试系统和“练易练”机器辅助训练产品，提升了公司在驾考领域的核心竞争力，确保市场份额及产品的平稳发展；在安防领域，公司成功研制小型号、低成本相控阵雷达技术，并在新疆安防领域得到成功应用并获得较好的口碑。

（3）产业链纵向延伸：在惯性技术领域，公司瞄准上游器件资源，深化惯性器件研究，成功研究小型化、低成本、高可靠性的光纤陀螺和抗冲击性能优异的加速计，力争使公司惯性器件达到国内一流水平，并确保了公司惯性技术从器件到部件到系统整个产业链的完整；构建精密加工业务模块，更好地为现有业务提供支撑。

（4）横向业务拓展：公司加强无人机、雷达、红外探测等业务板块建设，2017年已经完成了核心产品研发，并分别取得上千万的订单，成为公司新的业务增长点；此外，公司在2017年布局了海上通信导助航业务，结合公司原有海洋通信及探测业务，全面深入拓展智慧海洋领域业务；2017年，通过并购拓展海工装备业务，结合公司原有的军工产品基础，使得公司全面布局并进入军工装备领域。

（5）系统化项目建设能力强化：公司结合现有各子公司及事业部的业务内容及应用领域，对业务进行整合，提升公司针对系统级项目研发能力和市场开拓能力，将安防雷达、光电稳控、红外探测、卫星通信等子模块进行了系统化整合，研发了复合式主动安防探测系统，并成功应用于新疆数字边防项目；公司将海上卫通、AIS、光电探测、雷达探测等子模块进行了系统化整合，形成了智慧海洋综合探测传输系统方案，并成功应用港口码头及船舶交通综合管理系统；公司将北斗导航、惯性导航、惯性稳控、无线通信、雷达探测等业务模块进行整合，形成了无人车、无人机等系统级项目的设计及研发能力。

2017年，公司实现营业收入40,957.05万元，较上年同期上升47.64%，公司原有业务保持平稳发展，由于2017年底完成了对北京凯盾环宇科技有限公司和北京星网船电科技有限公司的并购，合并范围变动带来营业收入增加。归属于上市公司股东的净利润6,274.35万元，较上年同期下降14.43%。本期管理费上升4,895.04万元，较上年增长90.58%，主要是由于本期并购凯盾环宇及星网船电并纳入合并范围，加大研发投入以及发行限制性股票计提的股份支付所致。基本每股收益0.41元，较上年同期减少35.94%；加权平均净资产收益率8.42%，较上年同期下降11.92%（绝对数值变动）。

2、聚焦军品业务，紧抓军民融合机遇

军改的推进和军民融合政策的不断深化发展，促使公司能更好地参与到国防建设和部队建设中去。“十三五”期间，装备信息化是我国国防建设和军队建设的重要方向，精兵强装、提升部队战斗力是此次军改的重要目标。公司的主营业务和新布局业务与部队装备的发展需求及军改的战力提升需要高度契合，公司产品正是提升部队作战能力和部队装备现代化所急需的产品。

报告期内，公司积极推进军工业务。一是，积极参与军方项目预研、项目招标、技术比武等，向军方充分展现公司的技术实力和研发能力，挖掘军队建设潜在需求；二是，积极引进管理、研发和销售等高级人才；三是，积极挖掘调研优质的军工行业并购标的，从外延着手，做大做强。

3、聚焦智能无人业务，提升核心竞争力

公司聚焦于智能无人产业，定位于智能无人系统核心部件提供商和智能无人应用解决方案的提供商。在“内生外延，双轮驱动”的经营策略的指导下，未来将向智能感知、智能通信和智能平台三大业务方向拓展。

报告期内，公司持续加大研发投入，投入研发费用4,214.74万元，占营业收入的10.29%，与上年持平。公司作为发起人，与亦庄国投共同发起设立了北京智能无人系统产业发展基金，即北京星华智联投资基金。公司发起设立本基金，有利于公司快速延伸上游产业链，强化市场控制力；丰富产品资源，进一步提升公司在智能无人系统这领域的竞争力；通过着重打造“信息感知、互联互通、智能无人系统”，完善星网宇达的战略布局，促进现有业务的发展，并有利于公司总体业务进一步做大做强，有利于业务的长远发展。

4、借力资本市场，实现外延扩张

报告期内，公司投资了凯盾环宇和星网船电，通过与现有业务的整合，初步构建起公司在智慧海洋领域的版图。通过设立星网精仪和凌微光电，完成公司在精密加工、惯性器件方向的业务布局，实现了公司产业链向上游的延伸，从而更好地为公司现有业务提供支撑。

（1）收购凯盾环宇

公司已完成对凯盾环宇的收购，并持有凯盾环宇51.22%股权。凯盾环宇及其参股子公司视酷股份在船舶自动识别系统(AIS)、海上通信导航系统、海洋高精度测量系统、电子海图平台、水上交通安全保障等业务布局和市场拓展能力，有利于完善公司在海上通信、海上导航、海上交通安全等方向业务部署；凯盾环宇的业务与公司的惯导形成互补，能够产生良好的协同效应。

（2）收购星网般电

公司已完成对星网船电的收购，并持有星网船电55%股权。星网船电在军工装备领域拥有多年的相关技术积累和完善的配套服务体系，以及其在装备领域后续的可持续发展空间及研发优势。收购完成后，将完善公司在海工装备领域的战略布局，提升公司在海工装备的拓展能力。

（3）设立星网精仪

星网精仪已设立完成，公司持有星网精仪51%股权。本次投资设立子公司，有利于实现公司产业链向上游的延伸,并能够通过子公司的运营，实现对智能装备和智能设备领域的业务拓展，更好地为公司现有业务提供支撑。

（4）设立凌微光电

凌微光电已设立完成，公司持有凌微光电70%股权。本次投资设立子公司，是根据公司发展战略，为了整合上游器件资源，完善惯性技术产业链，建立新型惯性器件的研发平台，并在新型惯性器件基础上开发集成度更高的一体化导航系统。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司并购星网船电子公司，并纳入合并范围，进一步扩大公司产品线，本期新增海工装备产品类别，实现营业收入6,162.22万元，营业成本3,038.71万元，归属于上市公司普通股股东的净利润总额1,094.55万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据中国财政部印发的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的规定，对施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2、财政部于2017年5月10日发布《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），根据财政部的要求该准则自2017年6月12日起施行, 对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。

3、根据财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入11,657.78元，调增资产处置收益11,657.78元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司收购凯盾环宇和星网船电两家控股子公司，设立了星网精仪和凌微光电两家控股子公司。凯盾环宇于2017年11月起纳入合并范围，星网船电于2017年10月起纳入合并范围,星网精仪于2017年9月起纳入合并范围,凌微光电于2017年12月起纳入合并范围。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-035

北京星网宇达科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正文

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第八次会议通知于2018年4月13日通过邮件向各位监事发出，会议于2018年4月24日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：

1、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于审议〈2017年年度监事会工作报告〉的议案》。

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。

同意将该议案提交股东大会审议。

2、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于审议〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

同意将该议案提交股东大会审议。

3、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于审议〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》。

公司编制和审核《2017年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将该议案提交股东大会审议。

4、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于审议〈2017年年度财务决算报告及2018年度财务预算报告〉的议案》。

公司2017年度实现营业收入40,957.05万元，较上期增加47.64%；实现营业利润9,488.82万元，较上期增加45.37%。面对2018年的宏观经济及行业形势，公司将更为审慎的进行投资，科学规划，分步骤稳健实施；并继续提升管理，加强控制成本，通过不断优化营养配方、科学制定采购策略、保持合理库存水平，保障公司正常生产经营所需现金流。

同意将该议案提交股东大会审议。

5、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于审议〈2017年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

6、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。

公司2017年度发生及2018年度拟发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

7、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

公司2017年度利润分配预案如下：以公司2017年度利润分配股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派现金0.20元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

同意将该议案提交股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

8、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

同意公司监事的津贴标准为：人民币1万元/每人/年, 按年度发放。公司独立董事的津贴标准为：人民币5万元/每人/年,按年度发放。公司董事（非独立董事）及高级管理人员薪酬:实施年薪制，公司将根据行业状况及2018年公司生产经营实际情况，执行《薪酬管理控制程序》进行考核发放。薪酬为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。具体情况如下：

■

同意将该议案提交股东大会审议。

9、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》。

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为本公司提供审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，同意公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，聘期1年。

同意将该议案提交股东大会审议。

10、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于企业会计政策变更的议案》。

同意公司根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）对会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

11、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司业绩承诺实现情况的说明》。

凯盾环宇及其原有股东承诺三年归属于母公司所有者的净利润的均值不低于1000万元，凯盾环宇2017年度归属于母公司的净利润391.60万元。

星网船电原有股东承诺2017年度扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润4,000万元，2017年度承诺业绩实际金额为4,231.63万元，星网船电于2017年度实现业绩承诺。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了审核报告，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

监事会

2018年4月25日

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-036

北京星网宇达科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正文

一、董事会会议召开情况

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年4月24日上午10时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1. 审议通过《关于审议〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

总经理徐烨烽先生所作的《2017年度总经理工作报告》,客观、真实地反映了2017年度公司生产经营的真实情况，以及管理层落实董事会各项决议、执行公司各项制度等方面所作的工作及取得的成果，并对2018年度公司各项工作进行了部署和展望。

2. 审议通过《关于审议〈2017年年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2017年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，充分履行《北京星网宇达科技股份有限公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。公司独立董事陈家斌、马永鸿、刘广明、袁怀中、李擎向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职。

《2017年年度董事会工作报告》、《2017年度独立董事述职报告》详见2018年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于审议〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》、《民生证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见2018年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《2017年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

4. 关于审议《2017年年度报告》及其摘要的议案；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司编制和审核《2017年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年年度报告》及其摘要详见2018年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于审议〈2017年年度财务决算报告及2018年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司2017年度实现营业收入40,957.05万元，较上期增加47.64%；实现营业利润9,488.82万元，较上期增加45.37%。面对2018年的宏观经济及行业形势，公司将更为审慎的进行投资，科学规划，分步骤稳健实施；并继续提升管理，加强控制成本，通过不断优化营养配方、科学制定采购策略、保持合理库存水平，保障公司正常生产经营所需现金流。

《2017年年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》详见2018年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于审议〈2017年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《民生证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司2017年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见》详见2018年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7. 审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事迟家升、李国盛回避表决。

公司2017年发生和2018年拟发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，审议和决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可并发表了独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

《关于2018年度日常关联交易预计的公告》、《民生证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司2018年度预计日常关联交易的核查意见》详见2018年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于2018年度日常关联交易预计的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司2017年度利润分配预案如下：以公司2017年度利润分配股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

《关于公司2017年度利润分配预案的公告》详见2018年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于公司2017年度利润分配预案的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

9. 审议通过《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司监事的津贴标准为：人民币1万元/每人/年,按年度发放。公司独立董事的津贴标准为：人民币5万元/每人/年,按年度发放。公司董事（非独立董事）及高级管理人员薪酬:实施年薪制，公司将根据行业状况及2018年公司生产经营实际情况，执行《薪酬管理控制程序》进行考核发放。薪酬为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。具体情况如下：

■

公司独立董事对《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为本公司提供审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，同意公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，聘期1年。公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可并发表了独立意见。

《关于聘任2018年度审计机构的议案》详见2018年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于聘任2018年度审计机构的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司变更注册资本，并相应修改《公司章程》。

同意将《公司章程》第八十二条修改为：董事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名。

《关于修改〈公司章程〉的议案》详见2018年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

12. 审议通过《关于企业会计政策变更的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行会计政策变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于企业会计政策变更的议案》详见2018年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于企业会计政策变更的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13. 审议通过《关于公司增补独立董事的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司提名刘景伟先生担任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止，津贴标准与第三届董事会独立董事一致。

《关于公司增补独立董事的议案》详见2018年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于公司增补独立董事的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

14. 审议通过《关于控股子公司业绩承诺实现情况的说明》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

凯盾环宇承诺三年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润的均值不低于1000万元，目前公司对凯盾环宇的考核尚未结束，待考核期结束将重新对其承诺实现情况进行鉴定。星网船电承诺2017年度扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润4,000万元，2017年度承诺业绩实际金额为4,231.63万元，星网船电实现业绩承诺。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了审核报告，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

《关于控股子公司业绩承诺实现情况的说明》、《关于控股子公司业绩承诺实现情况的审核报告》、《民生证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项核查意见》详见2018年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15. 审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司拟定于2018年5月16日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2017年度股东大会，审议相关议案。

《关于召开公司2017年年度股东大会的通知的公告》详见2018年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-044

北京星网宇达科技股份有限公司

2017年度财务决算报告及

2018年度财务预算报告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一部分：2017年度财务决算报告

北京星网宇达科技股份有限公司2017年度财务报表，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字信会师报字[2018]第ZA90461号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和现金流量。现将公司2017年度财务决算情况报告如下：

一、 主要财务数据、指标

单位：人民币万元

■

二、财务数据变动分析

1、截止2017年12月31日，公司货币资金期末余额22,644.21万元，较上期减少17,018.18万元，主要由于本期购买理财产品增加。

2、截止2107年12月31日，公司应收票据期末余额7,101.98万元，较上期增加5,647.37万元，主要是并购子公司以及本期销售结算收到的票据增加。

3、截止2017年12月31日，公司存货期末余额22,862.77万元，较上期增加16,999.28万元，主要是由于并购新公司所致。

4、截止2017年12月31日，公司应付票据期末余额4,741.19万元，较上期增加3,885.46万元，主要是由于并购子公司以及本期以承兑汇票支付的货款未到期。

5、截止2017年12月31日，公司一年内到期的非流动负债期末余额5,022.39万元，较上期增加3,147.39万元，主要是由于并购子公司及本期新增并购贷款。

6、截止2017年12月31日，公司长期借款期末余额9,101.61万元，较上期增长9,101.61万元，主要是由于本期新增并购贷款。

7、截止2017年12月31日，公司股本期末余额16,167.00万元，较上期增加8,567.00万元，是由于资本公积金转增股本和发行限制性股票所致。

8、截止2017年12月31日，公司资本公积期末余额46,728.71万元，较上期增加12,017.36万元，是由于本期发行限制性股票收到的股本溢价及计提的股份支付。

9、截止2017年12月31日，公司归属于上市公司普通股股东的所有者权益期末余额78,092.20万元，较上期增加7,498.82万元，主要是由于公司本期并购子公司并纳入合并范围所致。

10、2017年度公司实现营业收入40,957.05万元，较上期增加13,216.29万元，主要是由于本期并购子公司扩大规模以及公司产品销量增加。

11、2017年度公司管理费用10,719.98万元，较上期增加5,095.03万元，主要本期并购子公司纳入合并范围，加大研发投入以及发行限制性股票计提股份支付。

12、2017年度公司经营活动产生的现金流量净额-5,536.93万元，较上期减少13,477.05万元，主要是由于本期支付到期货款增加，销售收到票据增加导致销售收现未随销售额同比增加。

13、2017年度公司投资活动产生的现金流量净额-35,719.04万元，投资活动产生的现金流量净额较上期减少804.51%，主要是由于本期购买理财产品支出增加，以及取得子公司及其他营业单位支付的现金增加。

第二部分：2018年度财务预算报告

一、2018年年度预算编制说明

面对2018年的宏观经济及行业形势，公司将更为审慎的进行投资，科学规划，分步骤稳健实施；并继续提升管理，加强控制成本，通过科学制定采购策略、保持合理库存水平，保障公司正常生产经营所需现金流。

本预算是北京星网宇达科技股份有限公司按照相关规定要求，本着求实、稳健的原则编制。

1、公司主要生产经营所在地的社会经济环境未发生重大变化，公司生产经营运转正常。

2、营业收入按公司生产能力、销售目标编制，产品销售价格和主要原材料采购成本基于对市场价格的谨慎预测编制。

3、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。2018年，公司将进一步强化成本控制和预算管理，加大市场销售渠道的多元化建设，努力扩大经营活动现金流入量。

二、主要财务指标预测：

公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着审慎原则，并充分考虑资产利用率、新产能投放情况等，力争2018年营业收入较上年增长30%以上，利润较上年增长30%以上。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-046

北京星网宇达科技股份有限公司

关于2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正文

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月24日召开的第三届董事会第八次会议，第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈2018年度日常关联交易预计〉的议案》,关联董事迟家升、李国盛回避表决。公司独立董事已对该项议案发表明确同意意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、2017年度日常关联交易确认

2017年，公司与关联方的日常关联交易为公司控股股东、实际控制人迟家升先生和实际控制人李国盛先生为公司提供授信融资担保和借款事项，具体情况如下：

1、公司于2017年3月7日召开的第二届董事会第十一次会议，第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》,为满足公司及子公司发展的资金需求，公司及子公司拟向招商银行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度，期限为1年；公司及子公司向民生银行申请不超过人民币4,500万元的综合授信额度，期限为1年，拟由迟家升先生和李国盛先生以包括但不限于抵押、质押、保证等方式为上述授信融资提供担保。迟家升先生和李国盛先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。

截止2017年12月31日，公司及子公司已向招商银行申请人民币3,000万元的综合授信额度，期限为1年，由迟家升先生和李国盛先生提供授信融资担保。

2、公司于2017年12月7日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2017年12月25日召开公司2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东、实际控制人董事长迟家升先生和实际控制人副董事长李国盛先生分别签订《借款协议》，向迟家升先生借款总额不超过人民币5,000万元，向李国盛先生借款总额不超过人民币5,000万元，合计向公司控股股东、实际控制人借款总额不超过人民币1亿元。借款利率根据控股股东、实际控制人融资成本确定（预计借款利率不超过6.8%），借款期限为24个月，公司可根据自身资金情况提前归还。

截止2017年12月31日，公司未与迟家升先生和李国盛先生发生借款。

除上述关联交易外，2017年，公司不存在其他关联交易。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、2018年度日常关联交易预计

2018年,公司预计将与关联方发生的日常关联交易为：

1、向公司控股股东、实际控制人借款：

公司于2017年12月7日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2017年12月25日召开公司2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东、实际控制人董事长迟家升先生和实际控制人副董事长李国盛先生分别签订《借款协议》，向迟家升先生借款总额不超过人民币5,000万元，向李国盛先生借款总额不超过人民币5,000万元，合计向公司控股股东、实际控制人借款总额不超过人民币1亿元。借款利率根据控股股东、实际控制人融资成本确定（预计借款利率不超过6.8%），借款期限为24个月，公司可根据自身资金情况提前归还。

2017年度，公司未发生与迟家升先生和李国盛先生借款的事项，因而暂未签定借款协议。2018年度，公司将根据生产经营的实际情况，向迟家升先生和李国盛先生申请借款。

2、控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保:

公司于2018年1月5日召开的第三届董事会第四次会议，2018年1月22日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》,公司拟向银行等金融机构申请最高贷款额度不超过人民币4.2亿元的贷款，该融资额度已经2017年第三次临时股东大会审批，详情见公司刊登的《关于公司拟申请银行授信额度的公告》（公告编号：2017-103）和《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-105）。按照银行等金融机构的要求，由公司控股股东、实际控制人、董事长迟家升先生和实际控制人、副董事长李国盛先生为公司无偿提供连带责任担保（此额度不代表最终的担保金额），具体担保金额、期限等以最终与金融机构商定及签订的协议为准。该担保行为将不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除上述关联交易外，公司预计2018年不再发生其他关联交易。

三、交易目的及对上市公司的影响

公司向控股股东、实际控制人借款，是为满足公司补充流动资金和对外投资的需要，符合公司经营发展的实际需要，属于合理的交易行为。交易的借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平确定，公司承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

公司控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保，是为了更好的满足公司及子公司日常经营需要，补充公司及子公司营运资金，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不但不会对公司的经营业绩产生负面影响，反而有利于公司的长远发展。

公司2017年度发生和2018年度拟发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，审议和决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、公司独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

我们认为：公司2017年度发生及2018年度拟发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况。迟家升先生和李国盛先生为公司及子公司授信融资提供担保、为公司提供借款以及为公司银行贷款提供担保的行为符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。上述交易均为满足公司及子公司发展的资金需求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联交易的审议及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，该等关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）监事会意见

监事会认为:公司2017年度发生及2018年度拟发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

本保荐机构对公司关联交易事项及其决策程序等进行了核查，发表意见如下：

星网宇达2018年度日常关联交易计划符合公司经营活动的需要，上述2018年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事事前认可并发表了独立意见，本保荐机构对星网宇达2018年度预计日常关联交易事项无异议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、 第三届董事会第八次会议决议；

2、 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

3、 第三届监事会第八次会议决议；

4、 保荐机构的专项核查意见。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-047

北京星网宇达科技股份有限公司

关于公司2017年度利润分配预案的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正文

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》（以下简称“本预案”，或“本次利润分配预案”），为保护广大投资者的利益，现将公司2017年度利润分配预案相关内容预披露如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）的信会师报字[2018]第ZA90461号《审计报告》确认，2017年度母公司实现净利润30,000,448.58元，提取法定盈余公积3,000,044.86元，加上年初未分配利润109,689,760.64元，减去2016年度利润分配（每10股派2.00元现金）15,200,000.00元，年末可供股东分配的利润为121,499,164.36元。年末母公司所有者权益为593,696,211.59元，资本公积为467,287,051.19元。

公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，该事项已经董事会和股东大会审议通过，预计回购注销手续将于近日办理完毕。相关注销手续办理完成后，公司总股本将由16167万股减至16022.38万股。

董事会基于公司利润分配原则的一贯性，决定提议对2017年度利润的分配预案为拟以公司2017年度利润分配股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派现金0.2元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

2、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

二、独立董事意见

独立董事认为，上述利润分配预案符合上市公司的主业经营需要和长远发展规划以及相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。

同意公司《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、第三届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-048

北京星网宇达科技股份有限公司

关于聘任2018年度审计机构的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正文

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为本公司提供审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构，聘期1年。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

经核查，立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，完全具备为公司担任年度审计机构的条件和能力。

因此，我们同意公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-049

北京星网宇达科技股份有限公司

关于召开公司2017年年度

股东大会通知的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正文

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2017年年度股东大会

2、 会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、 会议召开的合法、合规性:

公司于2018年4月24日召开了第三届董事会第八次会议，会议决定于2018年5月16日召开公司2017年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等的规定。

4、 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2018年5月16日下午14:30

(2) 网络投票时间：

2018年5月15日至2018年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。

5、 会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2018年5月10日

7、 出席对象：

（1）2018年5月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、 会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼6层会议室

二、会议审议事项

1. 关于审议《2017年年度监事会工作报告》的议案；

2. 关于审议《2017年年度董事会工作报告》的议案；

3. 关于审议《2017年度内部控制自我评价报告》的议案；

4. 关于审议《2017年年度报告》及其摘要的议案；

5. 关于审议《2017年年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》的议案；

6. 关于审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》的议案；

7. 关于公司2017年度利润分配预案的议案；

8. 关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案；

9. 关于聘任2018年度审计机构的议案；

10. 关于修改《公司章程》的议案；

11. 关于公司增补独立董事的议案。

上述议案7、10为特别议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经过公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司2018年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

独立董事将在本次年度股东大会述职。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、现场会议登记

1、 法人股东登记：

法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、 自然人股东登记：

自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、 登记时间：

2018年5月11日（上午9:00－11:30，下午13:30－17:00）股东可到登记地点，或通过信函传真方式登记。

4、 登记地点：

北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼9层会议室。

5、 注意事项：

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、 本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理

2、 会议咨询

联系人：黄婧超

联系电话：010-87838888

传真：010-87838700

联系地址：北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼9层

3、 会议时间：半天

六、备查文件

1、 第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

附件：

附件1：参与网络投票的具体操作流程；

附件2：2017年年度股东大会会议授权委托书；

附件3：2017年年度股东大会参会登记表。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362829”，投票简称为“星网投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 2017年年度股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（下转271版）