天津松江股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600225 公司简称：*ST松江

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现的净利润为533,968,514.99元，2017年初母公司未分配利润为-54,749,918.89元，2017年末母公司未分配利润为431,296,736.49元。

根据公司发展战略规划，2018年公司计划投资约17.45亿元，超过最近一期经审计净资产的30%，为顺利推进公司各项业务开展，基于公司未来可持续发展和维护股东长远利益考虑，结合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

主要业务：报告期内公司的主要业务为房地产开发，以自主开发及销售为主，主要分为住宅开发和商业地产。2017年公司房地产开发的业务范围主要集中在天津、广西，其中天津占较大比重。报告期内公司摘得江西省抚州市两宗工业用地土地使用权，主要用于智慧城市相关云计算数据中心及信息技术产业园的建设。

经营模式：房地产开发方面分为住宅地产和商业地产，住宅地产开发业务的主要产品为各类住宅产品，包括高层住宅、多层洋房与别墅等。商业地产开发主要是以商铺、写字楼、公寓的开发和运营管理为主。

行业情况说明：2017年，房地产市场在调控的持续加码中出现下行趋势，各主要指标出现分化，土地购置增速有所加快，房地产开发投资相对平稳，表现有较强的韧性，销售增速则体现出明显的逐月回落态势，价格涨幅放缓。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司主导产业为房地产开发，报告期内，公司努力加大房地产项目营销力度，积极响应国家政策号召，加快去库存速度，实现资金的加速周转。截至2017年12月31日，公司拥有在建拟建项目8个，同比减少52.9%，权益建筑面积约79万平米，同比减少46.2%，其中在建面积约42万平米，同比减少31.1%。

2017年公司实现新开工面积13.18万平米(含智慧城市项目2万平方米)，同比减少17.57%,由于规划调整、政府土地挂牌推迟、房地产市场欠佳等原因，导致全年新开工面积低于年初计划。2017年完成竣工7.85万平米，同比减少63.20%。2017年实现签约销售面积8.45万平米，同比下降65.4%，签约销售额7.7402亿元，同比下降67%。结算销售面积10.56万平米，同比减少27.54%，结算销售收入9.24亿元，同比减少28.93%。

报告期内，公司在推动房地产主业发展的基础上，大力发展智慧城市，稳步发展融资租赁等新兴产业，目前已初见成效。

公司与抚州高新区发展投资集团有限公司和卓朗科技合作设立项目公司江西松江智慧城市建设发展有限公司，以项目公司作为投资性平台，积极推进抚州云计算数据中心、信息技术产业园及宜居化生活设施项目的开发建设工作。报告期内该项目公司已摘得江西省抚州市两宗工业用地土地使用权，用于智慧城市相关云计算数据中心及信息技术产业园的建设。

报告期内，公司完成了现金方式收购卓朗科技80%股权的重大资产重组事项，业绩承诺方承诺卓朗科技2017年、2018年及2019年的净利润（扣除非经常性损益）分别不低于9,000万元、11,000万元及13,000万元。经审计，卓朗科技2017年度实现净利润（扣除非经常性损益）9,628.99万元。重大资产重组的完成进一步增强了公司的整体实力，使公司在智慧城市领域的布局更加深入，有助于公司形成房地产+智慧城市的新发展模式。

报告期内，公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司融资租赁业务运转正常，与各金融机构的联系不断加强，业务范围继续拓展。报告期内签订融资租赁项目合同9笔，完成融资租赁业务11.83亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

会计政策变更

2017年4月28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发并制定了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月 28 日起施行；2017年5月10日，财政部印发并修订了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。

根据上述准则规定，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整，不涉及以前年度的追溯调整。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2017年度纳入合并范围的二级子公司共13户，三级子公司共11户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围二级子公司比上年度增加2户，减少1家；本公司本年度合并范围三级子公司比上年度增加6户，减少1家；详见本附注八“合并范围的变更”。

证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2018-028

天津松江股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议(以下简称“本次会议”)于2018年4月23日15:30在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室召开。本次会议应到董事8名，实到7名，董事吴邲光先生因个人原因无法出席，授权董事李志辉先生代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司2017年董事会工作报告的议案》。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

二、审议并通过了《关于公司2017年年报及年报摘要的议案》。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

三、审议并通过了《关于公司2017年财务决算报告的议案》。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

四、审议并通过了《关于公司2017年利润分配的预案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现的净利润为533,968,514.99元，2017年初母公司未分配利润为-54,749,918.89元，2017年末母公司未分配利润为431,296,736.49元。

根据公司发展战略规划，2018年公司计划投资约17.45亿元，超过最近一期经审计净资产的30%，为顺利推进公司各项业务开展，基于公司未来可持续发展和维护股东长远利益考虑，结合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，公司2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

五、审议并通过了《关于公司2018年投资计划的议案》。

根据公司2018年投资经营需要，制订公司2018年投资计划如下：

2018年公司计划投资约17.45亿元，其中房地产开发8.04亿元，智慧城市投资5.92亿元，股权投资3.49亿元，继续加大对武台松江城、高尔夫小镇、团泊西区松江之星、东湖小镇、东南角项目、广西钦州宁越花园、宁越东园、江西抚州智慧城市项目等项目投资，同时适时增加互联网等领域的投资规模。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

六、审议并通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

七、审议并通过了《关于公司2017年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

八、审议并通过了《关于公司审计委员会2017年度履职情况报告的议案》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

九、审议并通过了《关于公司2018年日常关联交易的议案》。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避了表决。

表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

十、审议并通过了《关于公司2018年对外担保额度的议案》。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

十一、审议并通过了《关于公司2018年提供业务担保额度的议案》。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

十二、审议并通过了《关于授权2018年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避了表决。

表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

十三、审议并通过了《关于授权2018年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避了表决。

表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

十四、审议并通过了《关于授权公司2018年内部财务支持的议案》。

根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2018年年度股东大会召开前，公司、公司全资子公司及非全资控股子公司之间发生的包括但不限于委贷业务及其他财务支持，利率不低于同期银行基准利率，时间不超过叁年的，拟授权公司董事长为上述业务签署相关法律文件。

上述内部财务支持事项发生时公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

十五、审议并通过了《关于授权公司2018年对外融资额度的议案》。

根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2018年年度股东大会召开前，同意授权公司、全资子公司及非全资控股子公司对外融资规模不超过90亿元，融资成本不超过12%，期限不超过捌年。

授权公司董事长在股东大会批准的融资额度内，为上述融资事项签署相关法律文件。上述融资事项发生时公司将按照相关法律法规要求及时披露相关信息。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

十六、审议并通过了《关于公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司2018年度经营计划的议案》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

十七、审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

十八、审议并通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

十九、审议并通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

二十、审议并通过了《关于审议天津卓朗科技发展有限公司2017年度业绩承诺完成情况说明的议案》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

二十一、审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

二十二、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

二十三、审议并通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

二十四、审议并通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

据公司章程的有关规定，公司董事会拟召集公司2017年年度股东大会，审议相关议案。会议具体内容安排如下：

（一）会议时间：2018年5月15日下午14：30（会期半天）

（二）会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

（三）会议审议事项

1、审议《关于公司2017年董事会工作报告的议案》

2、审议《关于公司2017年监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司2017年年报及年报摘要的议案》

4、审议《关于公司2017年财务决算报告的议案》

5、审议《关于公司2017年利润分配的预案》

6、审议《关于公司2018年投资计划的议案》

7、审议《关于公司2018年日常关联交易的议案》

8、审议《关于公司2018年对外担保额度的议案》

9、审议《关于公司2018年提供业务担保额度的议案》

10、审议《关于授权2018年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》

11、审议《关于授权公司2018年内部财务支持的议案》

12、审议《关于授权公司2018年对外融资额度的议案》

13、审议《关于授权2018年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》

14、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

（四）出席会议对象

1、截止2018年5月8日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出席。

（五）参加会议登记办法

请符合出席条件的股东于2018年5月9日（上午9:00--11:00，下午14:00--17:00），在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司办公室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至022-58915816。自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续。

联系人：崔兰伟、贾潞洁 联系电话：022-58915818 传真：022-58915816

（六）其他事项：出席会议者的食宿、交通费自理。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2018-029

天津松江股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2018年4月23日16:30在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室召开，应到监事5人，实到监事4人，职工监事赵宁先生因个人原因缺席，授权职工监事黄涛先生代为出席并行使表决权。本次会议由监事会主席宋波女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司2017年监事会工作报告的议案》，并决定将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

二、审议并通过了《关于公司2017年年报及年报摘要的议案》，并决定将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。

监事会对公司2017年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下审核意见：

（1）公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）我们保证公司2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

三、审议并通过了《关于公司2017年财务决算报告的议案》，并决定将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

四、审议并通过了《关于公司2017年利润分配的预案》，并决定将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

五、审议并通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

六、审议并通过了《关于公司2018年日常关联交易的议案》，并决定将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

七、审议并通过了《关于授权2018年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》，并决定将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

八、审议并通过了《关于授权2018年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》，并决定将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

九、审议并通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

十、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

十一、审议并通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

特此公告。

天津松江股份有限公司监事会

2018年4月25日

证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2018-030

天津松江股份有限公司

2018年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易概述

根据公司2018年经营需要，公司（包括下属子公司）将会与关联方在接受劳务、采购商品、法律事务代理等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

二、关联方介绍和关联关系

关联方包括但不限于公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）、天津市松江生态产业有限公司（以下简称“松江生态”）、天津市松江科技发展股份有限公司（以下简称“松江科技”）、天津隆创物业管理有限公司（以下简称“隆创物业”）、天津滨海资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）、天津市巨安物业发展有限公司（以下简称“巨安物业”）、天津大岛餐饮有限公司（以下简称“大岛餐饮”）、天津市松江酒店管理有限公司（以下简称“松江酒店”）、团泊豪迈（天津）体育文化发展有限公司（以下简称“团泊豪迈”）、天津滨海友谊投资有限公司（以下简称“滨海友谊”）、天津松江田园高尔夫运动有限公司（以下简称“松江高尔夫”），上述公司与公司实际控制人同为天津市政建设集团有限公司，因此构成公司的关联方。公司副总经理殷尚宏先生担任天津西青信泰医院有限公司（以下简称“信泰医院”）董事，因此天津西青信泰医院有限公司构成公司的关联方。天津天元律师事务所（以下简称“天元律所”）法定代表人秦岑女士为公司控股股东滨海控股的董事，因此构成公司的关联方。关联方信息如下：

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三、2017年日常关联交易

2017年度公司实际发生的日常关联交易情况如下： 单位：万元

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备注：1.由于景观绿化、建筑智能化工程等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行，部分工程关联方未中标，因此关联交易预计额和实际发生额有较大差异。

2. 公司收购卓朗科技之前，公司董事、董事会秘书、副总经理詹鹏飞先生担任卓朗科技董事，卓朗科技构成公司的关联方。2017年9月16日，公司完成收购卓朗科技80%的股权，卓朗科技成为公司控股子公司，不再为公司关联方。

四、2018年日常关联交易预计

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合2017年度公司实际发生的关联交易情况，对公司2018年日常关联交易金额进行了预计，具体如下： 单位：万元

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注：除住宿、餐饮、会议服务及食品采购为结算额外，2018年发生额均为签订合同额，景观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行。

五、定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常经营行为，有国家定价的，按照国家定价执行；没有国家定价的，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则。其中，景观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

六、关联交易的必要性和对公司的影响

此议案涉及的关联交易为公司与关联方之间因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考当地市场价格，对公司无不利影响。

七、关联交易审议程序

1、独立董事事前认可情况

公司第九届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前认可。

2、董事会表决情况和关联董事回避情况

上述关联交易事项已提交公司第九届董事会第三十六次会议审议，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。

3、独立董事发表独立意见情况

独立董事认为：该日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

4、本议案尚需获得公司股东大会的批准，与本关联交易相关的股东需回避表决。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2018-031

天津松江股份有限公司关于

2018年度对子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：公司全资子公司及非全资控股子公司。

●公司（含下属子公司）拟提供担保的总额度不超过80亿元。

●本次担保无反担保

●公司不存在逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2018年年度股东大会召开前，公司拟为全资子公司及非全资控股子公司申请的包括但不限于银行、信托等方式借款提供担保，担保总额不高于80亿元人民币。其中：为全资子公司提供担保金额为15亿元人民币（上述担保金额可在全资子公司范围内调剂使用），为非全资控股子公司提供担保金额为65亿元人民币（上述担保金额可在非全资控股子公司范围内调剂使用）。授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司2018年对外担保额度的议案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保方包括但不限于以下全资子公司及非全资控股子公司，主要情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

三、担保事项的主要内容

根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2018年年度股东大会召开前，公司拟为全资子公司及非全资控股子公司申请的包括但不限于银行、信托等方式借款提供担保，担保总额不高于80亿元人民币。其中：为全资子公司提供担保金额为15亿元人民币，为非全资控股子公司提供担保金额为65亿元人民币。

上述担保包括：

1．公司对各级控股子公司及其他具有实际控制权公司的担保；

2.在授权有效期内，对公司因业务需要新设立的全资子公司或非全资控股子公司提供的担保；

3.在授权有效期内，对公司因业务发展需要进行股权投资达到控股标准的子公司提供的担保；

4.对因调整子公司股权结构导致的全资子公司变更为非全资的控股子公司或非全资控股子公司变更为全资子公司提供的担保；

5.公司各级控股子公司及其他具有实际控制权公司之间的担保；

6.对资产负债率超过70%的各级控股子公司的借款提供担保；

7.对各级控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产10%的担保。

上述担保事项发生时公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

四、公司董事会意见

公司全资子公司及非全资控股子公司向金融机构申请借款为日常开展业务所需，上述担保行为符合公司的发展需要。2018年4月23日，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司2018年对外担保额度的议案》，并同意提请公司2017年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

1、公司为全资子公司及非全资控股子公司申请借款提供担保，是为了满足业务正常发展的需要，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。

2、我们同意《关于公司2018年对外担保额度的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年4月24日，公司及控股子公司累计对外担保余额为58.11亿元，占公司2017年经审计净资产的357.63%。无逾期担保。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：600225 证券简称：*ST松江公告编号：临2018-032

天津松江股份有限公司

2018年度提供业务担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：公司控股子公司

●公司拟提供的担保金额不超过人民币五亿元整

●本次担保无反担保

●无逾期担保

一、担保情况概述

根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2018年年度股东大会召开前，公司拟为控股子公司开展的IT产品分销业务提供相关业务担保，担保总额不超过五亿元人民币，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，上述担保金额可在担保范围内调剂使用。

2018年4月23日，公司召开第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司2018年提供业务担保额度的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保方包括但不限于下列控股子公司，主要情况如下：

■

三、担保事项的主要内容

根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2018年年度股东大会召开前，公司拟为控股子公司开展的IT产品分销业务提供相关业务担保，担保总额不超过五亿元人民币，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，上述担保金额可在担保范围内调剂使用。

上述担保范围包括：

1．公司各级控股子公司或其他具有实际控制权公司；

2．因业务发展需要新设立的控股子公司；

3．因业务发展需要进行股权投资且达到控股标准的子公司。

上述担保事项发生时公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

四、董事会意见

公司为控股子公司开展的IT产品分销业务提供相关业务担保，符合公司的发展需要，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不会损害公司利益。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司为控股子公司开展的IT产品分销业务提供相关业务担保，符合其开展IT产品分销业务的发展需要，能够更好的支持其经营业务的发展。该担保事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年4月24日，公司及控股子公司累计对外担保余额为58.11亿元，占公司2017年经审计净资产的357.63%。无逾期担保。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2018-033

天津松江股份有限公司关于2018年度向关联方借款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

根据公司业务发展需要，授权2018年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过20亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过三年的借款，授权公司董事长签署相关法律文件，本授权有效期自本议案生效之日起至2018年年度股东大会召开前一日止。

公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于授权2018年度公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。此关联交易议案尚须获得公司2017年年度股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联人需放弃行使在股东大会上对关联交易议案的投票权。

二、关联方介绍和关联关系

向公司提供资金的关联方包括但不限于天津市政建设集团有限公司、天津融鑫小额贷款有限公司和滨海团泊新城（天津）控股有限公司。具体情况如下：

（一）公司名称：天津市政建设集团有限公司

注册地址：东丽区东丽湖渡假区北金钟河南318室

法定代表人：翟乃满

注册资本：163678.058712万人民币

经营范围：城市道路、桥梁、排水、地铁、公路、污水处理、中水回收、垃圾处理城市基础设施建设、开发、经营管理；商品房销售及房屋租赁；对建筑业、设计监理咨询业、房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；工程招标代理，工程设计及咨询；建筑智能化工程、系统集成；技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息、新材料的技术及产品）；设备租赁；资产管理（金融资产除外）；企业营销策划（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

关联关系：天津市政建设集团有限公司为公司实际控制人，因此构成公司的关联方。

（二）公司名称：天津融鑫小额贷款有限公司

注册地址：南开区鞍山西道信诚大厦1-2303室

法定代表人：马建苓

注册资本：35000.00万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：办理各项小额贷款；办理票据贴现；办理贷款转让；办理与小额贷款相关的咨询业务；办理贷款项下的结算业务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

关联关系：天津融鑫小额贷款有限公司为公司实际控制人天津市政建设集团有限公司的控股子公司，因此构成公司的关联方。

（三）公司名称：滨海团泊新城（天津）控股有限公司

注册地址：天津市静海县杨成庄乡毕杨路杨成庄乡人民政府203-204室

法定代表人：黄长江

注册资本：壹拾陆亿贰仟万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：以自有资金对房地产、基础设施、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；市政、公路、土木工程项目的建设、开发；土地平整；资产管理（金融资产除外）；企业策划；自有设备租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

关联关系：滨海团泊新城（天津）控股有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的控股子公司，构成公司关联方。

三、关联交易主要内容

根据公司业务发展需要，授权2018年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过20亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过三年的借款，授权公司董事长签署相关法律文件，本授权有效期自本议案生效之日起至2018年年度股东大会召开前一日止。公司将在关联交易发生后及时对外披露。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司由于业务发展需要，资金需求不断加大，关联方向公司及控股子公司提供周转资金，对公司无不利影响。

五、关联交易审议程序

1、独立董事事前认可情况

公司第九届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前认可。

2、董事会表决情况和关联董事回避情况

上述关联交易事项已提交公司第九届董事会第三十六次会议审议，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。

3、独立董事发表独立意见情况

独立董事认为：该借款事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场利率水平；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意此议案。

4、本议案尚需获得公司股东大会的批准，与本关联交易相关的股东需回避表决。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2018-034

天津松江股份有限公司关于控股

子公司2018年度与关联方开展融资租赁业务的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

根据公司业务发展需要，授权2018年度公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司（以下简称“恒泰汇金”）与公司关联方开展融资租赁业务，对于额度不超过10亿元，租赁年利率不低于6%，期限不超过三年的融资租赁业务，授权恒泰汇金公司董事长签署相关法律文件，授权有效期自议案生效之日起至2018年年度股东大会召开前一日止。

天津恒泰汇金融资租赁有限公司为公司控股75%的子公司，公司关联方包括但不限于天津滨海发展建设有限公司、天津市松江生态产业有限公司、广西滨海城市建设发展有限公司、滨海团泊新城（天津）控股有限公司等。

公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于授权2018年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。此关联交易议案尚须获得公司2017年年度股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联人需放弃行使在股东大会上对关联交易议案的投票权。

二、关联方介绍和关联关系

与恒泰汇金开展融资租赁业务的关联方包括公司关联方包括但不限于天津滨海发展建设有限公司、天津市松江生态产业有限公司、广西滨海城市建设发展有限公司、滨海团泊新城（天津）控股有限公司。具体情况如下：

（一）公司名称：天津滨海发展建设有限公司

注册地址：天津空港经济区环河南路88号2-3318号房间

法定代表人：王勉忠

注册资本：42000万人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：市政、公路、土木工程项目的建设、开发；商品房销售代理；自有设备租赁；资产管理（金融资产除外）；企业策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：滨海建设为公司控股股东滨海控股的控股子公司，构成公司关联方。

（二）公司名称：天津市松江生态产业有限公司

注册地址：天津市津南区八里台镇八里台村（农业高新技术开发区内）

注册资本：伍仟万元人民币

法定代表人：董刚

公司类型：有限责任公司

经营范围：林业种植、农作物种植；畜牧及家禽饲养；淡水养殖；园林绿化；苗木花卉、蔬菜的种植、销售；园林景观设计与施工；市政工程建设；公路工程建设（凭资质证经营）等。

关联关系：天津市松江生态产业有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的控股子公司，构成公司关联方。

（三）公司名称：广西滨海城市建设发展有限公司

注册地址：钦州市钦南区大番坡镇百川路一号

法定代表人：王瑞祥

注册资本：贰亿元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：市政、公路、土木工程项目的建设、开发等。

关联关系：广西滨海城市建设发展有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的全资子公司，构成公司关联方。

（四）公司名称：滨海团泊新城（天津）控股有限公司

注册地址：天津市静海县杨成庄乡毕杨路杨成庄乡人民政府203-204室

法定代表人：黄长江

注册资本：壹拾陆亿贰仟万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：以自有资金对房地产、基础设施、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；市政、公路、土木工程项目的建设、开发；土地平整；资产管理（金融资产除外）；企业策划；自有设备租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

关联关系：滨海团泊新城（天津）控股有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的控股子公司，构成公司关联方。

三、关联交易的主要内容

根据公司业务发展需要，授权2017年度公司控股子公司恒泰汇金与公司关联方开展融资租赁业务，对于额度不超过10亿元，租赁年利率不低于6%，期限不超过三年的融资租赁业务，授权公司董事长签署相关法律文件，授权有效期自议案生效之日起至2018年年度股东大会召开前一日止。公司将在关联交易发生后及时对外披露。

四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响情况

恒泰汇金在业务范围内与关联方开展正常融资租赁业务，关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，对公司无不利影响。

五、关联交易审议程序

1、独立董事事前认可情况

公司第九届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前认可。

2、董事会表决情况和关联董事回避情况

上述关联交易事项已提交公司第九届董事会第三十六次会议审议，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。

3、独立董事发表独立意见情况

独立董事认为：该融资租赁事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场利率水平；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意此议案。

4、本议案尚需获得公司股东大会的批准，与本关联交易相关的股东需回避表决。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2018年4月25日

（下转271版）