宁波康强电子股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2018-020
宁波康强电子股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第六届董事会
2、表决方式：现场记名投票结合网络投票
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年4月25日下午13:30
（2）网络投票时间为：2018年4月24日－2018年4月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月24日15:00至2018年4月25日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司1号会议厅
5、会议主持人：郑康定先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数110,116,038股，占公司股份总数的53.4025%。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东4人，代表股份85,129,035股，占上市公司总股本的41.2847％；
2、网络投票情况
通过网络投票的股东5人，代表股份24,987,003股，占公司总股本的12.1178%；
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份35,900股，占上市公司总股本的0.0174％。
公司全体董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意110,116,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对０股；弃权0股。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果为：同意110,116,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对０股；弃权0股。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果为：同意110,116,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对０股；弃权0股。
4、审议通过《2017年度利润分配及公积金转增股本的预案》
表决结果为：同意110,116,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对０股；弃权0股。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意35,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对０股；弃权0股。
5、审议通过《2017年年度报告及摘要》
表决结果为：同意110,116,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。；反对０股；弃权0股。
6、审议通过《关于聘请2018年度会计师事务所的议案》
表决结果为：同意110,116,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对０股；弃权0股。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意35,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对０股；弃权0股。
7、以特别决议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果为：同意110,116,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对０股；弃权0股。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意35,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对０股；弃权0股。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之 二以上通过。
8、审议通过《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》
表决结果为：同意110,116,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对０股；弃权0股。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意35,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对０股；弃权0股。
9、审议通过《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》
表决结果为：同意110,116,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对０股；弃权0股。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意35,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对０股；弃权0股。
10、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》
表决结果为：同意110,116,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对０股；弃权0股。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意35,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对０股；弃权0股。
11、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果为：同意110,116,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对０股；弃权0股。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意35,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对０股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见：
北京市康达律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、宁波康强电子股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一八年四月二十六日
