宜华健康医疗股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-41

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本447,804,877股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司成功转型进入医疗大健康产业后，现已成功确立以医疗机构运营及服务和养老社区运营及服务为主的两大业务核心，全力构建全国性医疗综合服务平台和连锁式养老服务社区，逐步形成全面融合的医养结合运营体系，同时延伸到医疗专业工程、健康护理及康复、互联网医疗等领域，打造体系完整、协同高效的医疗及养老产业生态链。报告期内，公司主要从事的业务包括医疗机构投资及运营、养老社区投资及运营、医疗后勤综合服务、医疗专业工程等，具体情况如下：

(一)医疗机构投资及运营

报告期内，公司主要通过全资子公司达孜赛勒康开展医疗机构投资及运营业务。2017年初至今，公司继续加速医疗机构的投资布局，达孜赛勒康公司先后收购了余干仁和医院有限公司60%股权、杭州养和医院有限公司60%股权、杭州慈养老年医院有限公司60%股权、杭州下城慈惠老年护理院60%股权、昆山长海医院有限公司70%的股权、江阴百意中医医院股份有限公司51%股权、和田新生医院有限公司51%股权、余干县楚东医院有限公司60%股权；公司的参股子公司宜鸿投资收购了玉山县博爱医院有限公司70%股权、海丰县彭湃纪念医院城东分院70%股权、汕头市博德医疗有限公司100%股权等三家医院的股权，并收购了山东市立医院控股集团股份公司20%的股权；截止目前，公司已直接控制或间接控制（含托管）的医院达到了20家。报告期，各家医院的运营情况良好，均出色地完成的年度业绩任务指标，公司在医院的运营管理方面取得了良好的成效。

（二）养老社区投资及运营

2017年，公司完成了亲和源集团有限公司剩余41.67%股权的收购，亲和源成为公司的全资子公司。凭借亲和源在养老产业方面的品牌地位和成功经验，公司对养老产业的布局全面铺开。报告期内亲和源现有养老社区的运营情况良好，会员卡销售热度持续上升，经营成效超过预期。目前公司在杭州、青岛、宁波象山、嘉兴海宁、深圳等地均有即将开业或在建的养老社区，预计将在2018年逐步开始正式营业。未来，公司将根据养老社区的运营情况，继续加快在养老产业方面的投资，并通过医养结合的方式，充分发挥医疗机构和养老社区的产业协同作用。

（三）医疗后勤综合服务

报告期内，公司子公司众安康后勤集团有限公司的非诊疗业务继续保持稳步增长，医疗后勤综合服务在服务医院家数、收入规模及利润等方面均保持行业内领先地位，2017年医疗综合后勤服务的医院家数已接近150家；目前众安康医疗综合后勤服务的业务内容正逐步转向更加专业化的领域，业务水平和服务质量逐年提升，医疗后勤综合服务标准正朝着行业标杆的方向稳步迈进，同时也为公司旗下的医疗机构提供的产业协同，进一步提升内部的运营效率。

（四）医疗专业工程

报告期内，众安康后勤集团有限公司的医疗专业工程业务保持快速增长的态势，已承接了深圳莲塘康馨养老项目等多个医疗专业工程项目。目前各项目的工程进展顺利，达到了预期的收益目标，有效地提升了公司的盈利能力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

随着国家医疗体制改革的不断推进和深化以及养老产业的日渐发展成熟，大量社会资本涌入医疗和养老市场，市场竞争日益激烈。在此背景下，公司结合发展战略、经营计划及市场情况变化稳步推进各项工作，一方面围绕医疗机构运营及服务和养老社区运营及服务为主的两大业务核心，通过实施双轮驱动，加快优质医疗资产和养老资产的收购兼并工作，构建全国性医疗综合服务平台和连锁式养老服务社区，实现资产规模和收入、利润规模的快速增长；另一方面全力整合现有各版块业务，积极探索全面融合的医养结合运营体系，通过加强医疗业务和养老业务的产业协同，实现内生的快速增长和更高的经营效率。2017年，公司实现营业总收入211,617.32万元，较上年增长63.23%，实现归属上市公司股东净利润17,432.75万元。主要经营情况如下：

（一）继续加快优质医疗资产的收购工作，不断完善全国性综合服务平台

报告期内，公司按照打造医疗健康产业生态圈的战略布局，继续加快优质医疗资产的并购工作，公司子公司达孜赛勒康完成六家医院的收购，包括余干仁和医院有限公司60%股权、杭州养和医院有限公司60%股权、杭州慈养老年医院有限公司60%股权、杭州下城慈惠老年护理院60%股权、昆山长海医院70%股权和江阴百意中医院股份有限公司51%股权；同时公司的参股子公司宜鸿投资收购了玉山县博爱医院有限公司70%股权、海丰县彭湃纪念医院城东分院70%股权、汕头市博德医疗有限公司100%股权等三家医院的股权，并收购了山东市立医院控股集团股份公司20%的股权。截止目前，公司已直接控制或间接控制（含托管）的医院达到了20家，为公司打造全国性医疗综合服务平台打下了良好的基础。公司子公司众安康后勤集团有限公司的非诊疗业务在2017年继续保持稳步增长，医疗后勤综合服务在服务医院家数、收入规模及利润等方面均保持行业内领先地位，2017年医疗综合后勤服务的医院家数已接近150家；众安康医疗综合后勤服务的业务内容正逐步转向更加专业化的领域，业务水平和服务质量逐年提升，医疗综合后勤服务标准正朝着行业标杆的方向稳步迈进，同时也为公司旗下的医疗机构提供的产业协同，进一步提升内部的运营效率。

（二）稳步推进养老社区建设及运营业务，打造全国性连锁式养老社区

报告期内，公司完成了亲和源集团有限公司剩余41.67%股权的收购，亲和源成为公司的全资子公司。凭借亲和源在养老产业方面的品牌地位和成功经验，公司以一线城市以及重点城市为依托，对养老产业的布局全面铺开。报告期内亲和源现有养老社区的运营情况良好，会员卡销售热度持续上升，经营成效超过预期。目前公司在杭州、青岛、宁波象山、嘉兴海宁、深圳等地均有即将开业或在建的养老社区，预计将在2018年逐步开始正式营业。未来，公司将根据养老社区的运营情况，继续加快在养老产业方面的投资，并通过医养结合的方式，充分发挥医疗机构和养老社区的产业协同作用。

（三）加速推进信息化建设，强化集团管控和大数据管理

报告期内，公司通过推行集团财务管控项目软件的实施，强化对各子公司以及各下属医疗机构、养老社区的财务管控力度，提升内部管控效率、优化决策流程。同时推行各医疗服务单位、医院以及养老社区的内部信息系统统一建设工程，提升各医疗服务单位、医院以及养老社区信息化建设水平，提高经营效率，并进一步研究和探索公司内部大数据平台的搭建模式，充分实现平台内部资源共享，降低运营成本、挖掘业务增长点。

（四）逐步完善公司运营管理体系，加强团队人才建设

随着公司产业的快速扩张，经营规模的不断扩大，项目数量的逐渐增多，这对公司运营管理能力提出了更高的要求。报告期内，公司对组织架构、管理制度及业务流程等运行体系进行梳理，并根据各个版块的运营情况，在深圳设置华南地区总部、在上海设置华东区总部，通过吸引更多的专业人才，建立一支高效的管理团队，提升公司整体管理的运行效率，从而推进公司平稳、快速发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1、营业收入本年比上年增加81971万元，增加63.23%，主要因为本年公司养老、医疗业务规模扩大所致。

2、营业成本本年比上年增加48863万元，增加50.87%，主要因为本年公司养老、医疗业务规模扩大所致。

3、归属于上市公司普通股股东的净利润本年比上年减少55765万元，减少75.08%，主要系上年因转让地产股权产生了大额投资收益。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）会计政策变更

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行；5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行。

2018年4月25日，经本公司第七届董事会第十七次会议审议通过，本集团分别自2017年5月28日、6月12日起执行上述新发布的《企业会计准则第42号》和修订后的《企业会计准则第16号》，并导致本集团相应重要会计政策变更，具体内容如下：

①在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，由在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益改为在确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，由取得时直接计入当期损益改为取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

③与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益，计入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。

④取得政策性优惠贷款贴息，改为区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本集团本报告期的净利润。

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本集团在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本集团相应追溯重述了比较报表。对于本集团合并利润表与利润表列报的影响如下：

■

（2）会计估计变更

本集团在报告期内无会计估计变更事项。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司合并财务报表范围包括众安康后勤集团有限公司、爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司、达孜赛勒康医疗投资管理有限公司、亲和源集团有限公司、宜华健康养老产业有限公司、宜华健康医疗产业有限公司6家公司，与上年相比，本年新设立增加宜华健康养老产业有限公司、宜华健康医疗产业有限公司。本公司上年合并财务报表范围包括众安康后勤集团有限公司、爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司、达孜赛勒康医疗投资管理有限公司、亲和源集团有限公司等5家公司。

宜华健康医疗股份有限公司

法定代表人：陈奕民

二○一八年四月二十五日

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-32

宜华健康医疗股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2018年4月25日上午9：30在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年4月13日以电子邮件或电话方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2017年度报告及其摘要》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

公司独立董事夏成才先生、谭燕女士、郭维先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《公司2017年内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。

公司全体独立董事对该报告发表了独立意见。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

根据中审众环会计师事务所出具的审计报告，公司2017年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润174,327,491.94元，母公司报表中净利润60,997,649.20元，报告期末合并报表中可供分配利润为983,082,539.40元，报告期末母公司可分配利润为630,201,248.89元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，在保证公司正常经营的情况下，结合公司2017年经营情况，公司董事会建议2017年度利润分配方案如下：公司拟以截止2017年12月31日总股本447,804,877股为基数，向全体股东每10股派现金股利1元（含税），共计分配股利44,780,487.7元，剩余未分配利润转入下次分配，同时以资本公积金转增股本方式，向全体普通股东每10股转增4股。

公司全体独立董事对公司2017年度利润分配方案发表了独立意见。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《公司2018年度财务预算报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计报表审计机构，并提请股东大会授权董事会确定审计费用标准。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的事先认可意见和独立意见。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《关于聘任内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会确定审计费用标准。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的事先认可意见和独立意见。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

公司全体独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过《关于公司及子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币50亿元的议案》

为满足公司经营及发展的需要，公司（包括全资子公司及控股子公司）预计2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟定为不超过人民币50亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷，该额度有效期限自公司股东大会通过之日起12个月内有效。同时，提请公司股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过《关于公司2018年度对外提供担保额度并提请股东大会授权的议案》

为全力支持公司全资子公司及其下属全资或控股子公司的经营及发展，公司预计为全资子公司及其下属全资或控股子公司在2018年度以内提供担保总额不超过42亿元人民币担保额度,其中为全资子公司众安康后勤集团有限公司及其下属全资或控股子公司提供12 亿元的担保额度，为达孜赛勒康医疗投资管理有限公司及其下属全资或控股子公司提供15亿元的担保额度，为亲和源集团有限公司及其下属全资或控股子公司提供15亿元的担保额度，上述额度有效期限自公司股东大会通过之日起12个月内有效。同时，提请公司股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内有关的合同、协议等各项法律文件。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易额度的议案》

2018年公司及公司子公司与关联方日常关联交易总金额不超过人民币20900万元，具体为：

（1）跟宜华生活科技股份有限公司及其子公司预计关联交易额不超过20000万元。

（2）跟汕头宜华国际大酒店有限公司及其子公司预计关联交易额不超过400万。

（3）跟广东宜华房地产开发有限公司预计关联交易额不超过200万元。

（4）跟汕头莱芜欢乐天地娱乐有限公司预计关联交易额不超过100万元。

（5）跟深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司预计关联交易额不超过200万元。

关联董事陈奕民先生、刘壮青先生、王少侬女士回避表决。公司独立董事对此发表了事前认可和独立意见。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的事先认可意见和独立意见。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。

表决结果：表决票4票，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过《关于子公司2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十六、审议通过《重大资产重组注入资产减值测试报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议通过《宜华健康医疗股份公司关于爱奥乐2017年度盈利实现情况的说明及致歉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议通过《关于召开2017年度股东大会的通知》

公司定于2018年5月17日（周四）下午3:00以现场投票和网络投票的方式召开公司2017年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-33

宜华健康医疗股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2018年4月25日下午2:00在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年4月13日以电话或邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2017年度报告及其摘要》

监事对公司2017年度报告进行了认真审核，认为：董事会编制和审议的公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

根据中审众环会计师事务所出具的审计报告，公司2017年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润174,327,491.94元，母公司报表中净利润60,997,649.20元，报告期末合并报表中可供分配利润为983,082,539.40元，报告期末母公司可分配利润为630,201,248.89元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，在保证公司正常经营的情况下，结合公司2017年经营情况，公司董事会建议2017年度利润分配方案如下：公司拟以截止2017年12月31日总股本447,804,877股为基数，向全体股东每10股派现金股利1元（含税），共计分配股利44,780,487.7元，剩余未分配利润转入下次分配，同时以资本公积金转增股本方式，向全体普通股东每10股转增4股。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《公司2018年度财务预算报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《公司2017年内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易额度的议案》

2018年公司及公司子公司与关联方日常关联交易总金额不超过人民币20900万元，具体为：

（1）跟宜华生活科技股份有限公司及其子公司预计关联交易额不超过20000万元。

（2）跟汕头宜华国际大酒店有限公司及其子公司预计关联交易额不超过400万。

（3）跟广东宜华房地产开发有限公司预计关联交易额不超过200万元。

（4）跟汕头莱芜欢乐天地娱乐有限公司预计关联交易额不超过100万元。

（5）跟深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司预计关联交易额不超过200万元。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会批准。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告！

宜华健康医疗股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十五日

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-34

宜华健康医疗股份有限公司

关于2017年度利润分配及资本

公积金转增股本预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年4月25日，宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，独立董事和监事会分别发表独立意见，现将有关情况公告如下：

一、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本内容

根据中审众环会计师事务所出具的审计报告，公司2017年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润174,327,491.94元，母公司报表中净利润60,997,649.20元，报告期末合并报表中可供分配利润为983,082,539.40元，报告期末母公司可分配利润为630,201,248.89元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，在保证公司正常经营的情况下，结合公司2017年经营情况，公司董事会建议2017年度利润分配方案如下：公司拟以截止2017年12月31日总股本447,804,877股为基数，向全体股东每10股派现金股利1元（含税），共计分配股利44,780,487.7元，剩余未分配利润转入下次分配，同时以资本公积金转增股本方式，向全体普通股东每10股转增4股。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规中关于股利分配政策的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构。该预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害公司股东，尤其是中小股东的权益，有利于公司的持续稳定和健康发展。同意将该议案提交至公司 2017年度股东大会审议。

三、监事会意见

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：公司 2017 年年度利润分配预案符 合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小投资者的利益。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-35

宜华健康医疗股份有限公司

关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]60号文核准，公司向特定对象深圳市前海新富阳实业有限公司发行人民币普通股（A股）36,585,365股，每股发行价格为人民币6.56元，募集资金总额为人民币24,000万元，扣除承销费用人民币180万元，实际到账的募集资金为人民币23,820万元，其中计入实收资本（股本）为人民币36,585,365元，计入资本公积-股本溢价为人民币201,614,635元，上述募集资金已于2015年3月9日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了XYZH/2015GZA10013号《验资报告》。上述募集资金到位后即全部进入上市公司开设的募集资金专户进行存放和管理。

截至2017年12月31日，A股普通股非公开发行募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币87,669.29元。截至2017年12月31日，上市公司2017年度使用募集资金人民币9.53元，累计使用募集资金人民币23,820.00万元，尚未使用募集资金余额人民币0元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出，上述募集资金专户已于2017年7月4日办理了注销手续。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，该制度经公司第四届董事会第九次会议审议通过，第六届董事会第六次会议修订,2017年第五次临时股东大会修订。公司严格执行上述《募集资金使用管理制度》的规定，本次发行募集资金存放于公司开设的专项账户中，对募集资金的使用实行严格的审批手续，严格按照募集资金使用计划确保专款专用。

公司与独立财务顾问广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况，已签订的《募集资金三方监管协议》与募集资金三方监管协议范本不存在重大差异。

(二) 募集资金专户存储情况

公司按照相关规定,对公司非公开发行募集资金在中国银行股份有限公司汕头分行开设了募集资金的存储专户（账号：627564968227）,2015年3月9日，公司在中国银行股份有限公司汕头分行募集资金专户收到广发证券股份有限公司汇入的募集资金净额23,820万元。截止2016年12月31日，公司已将募集资金按募集资金的用途用于支付本次交易的现金对价14,784万元，剩余部分用于补充广东众安康后勤集团有限公司的营运资金。

截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

注：上述募集资金专户已于2017年7月4日办理了注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司应在“募集资金使用情况对照表”（见附件1）中，说明本年度与募集资金使用相关的以下内容：

1、募集资金投资项目资金使用情况。

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况说明。

公司2015年度非公开发行募集资金用于支付重大资产重组交易的现金对价14,784万元，剩余部分用于补充广东众安康后勤集团有限公司的营运资金。支付交易对价无法核算效益,补充广东众安康后勤集团有限公司营运资金，实施后效益主要体现为缓解该公司的流动资金压力，增加公司效益。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

无实施地点、实施方式变更情况。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

无募投项目先期投入及置换情况。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、节余募集资金使用情况。

无节余募集资金的情形。

7、超募资金使用情况。

无超募资金的情形。

8、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中，存储金额为0元。

9、募集资金使用的其他情况。

无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息。公司不存在募集资金管理违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年4月25日批准报出。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日

附表1：募集资金使用情况对照表

■

注1：根据公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，募集资金的用途用于支付本次交易的现金对价14,784万元，剩余部分9216万元用于补充广东众安康后勤集团有限公司的营运资金，公司本次募集资金总额为人民币24,000万元，扣除承销费用后，募集资金净额为人民币23,820万元，募集资金专户支付本次交易的现金对价14,784万元及广东众安康后勤集团有限公司补充营业资金9036万元后，不足部分已由上市公司自有资金180万元补足。

注2:公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于对公司全资子公司广东众安康后勤集团有限公司增资的议案》，同意公司将募集资金余额利息通过增资的方式用于补充众安康公司的营运资金。

注3：募集资金专户已于2017年7月4日办理了注销手续。

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-36

宜华健康医疗股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 现就相关事宜公告如下：

一、会计政策变更的概述

1、会计政策变更日期：公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

2、会计政策变更原因：2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），该准则自2017年5月28日起施行；2017年5 月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）,修订后的准则自 2017年6月 12 日起施行；2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

3、变更前公司采用的会计政策：

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策：

本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》及2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

5、审批程序：

公司于2018年4月25日召开第七届董事会第十七次会议及第 七届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，会议表决情况详2018年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《第七届董事会第十七次会议决议公告》（2018-32号）及《第七届监事会第六次会议决议公告》（2018-33号）。本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响。

根据财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

针对上述会计政策的变更，公司2017年度及以后期间的财务报表将按《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行，规范了企业财务报表列报，提高会计信息质量。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

四、独立董事意见

独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。

五、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。

六、备查文件

（一）公司第七届董事会第十七次会议决议；

（二）独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

（三）公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二○一八年四月二十五日

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-37

宜华健康医疗股份有限公司

关于2018年度对外担保额度并提请股东大会授权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述：

2018年4月25日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过《公司关于2018年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》,同意公司为全资子公司在2018年度以内提供总额不超过42亿元人民币担保额度，现具体说明如下：

为了支持公司全资子公司的发展，解决资金需求问题及提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，根据相关规定和要求，公司决定在现有担保总额的基础上，为全资子公司及其下属全资或控股子公司在2018年度以内提供担保总额不超过42亿元人民币担保额度，明细如下：

■

同时公司董事会向股东大会申请以下授权：

（1）公司董事会提请公司股东大会授权管理层在股东大会审议通过后，在现有担保总额的基础上，为公司本次拟提供担保的全资子公司及其下属全资或控股子公司提供总额度不超过42亿元人民币担保额度；

（2）公司董事会提请公司股东大会授权管理层在上述规定事项范围内，根据各全资子公司及其下属全资或控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度。

(3) 公司董事会提请公司股东大会授权管理层在2018年度担保实际总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部适度调整公司对各个全资子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资子公司）及其下属全资或控股子公司的担保额度。

公司本次担保总额授权申请事宜已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会提请提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人情况

1、被担保人名称：众安康后勤集团有限公司

注册资本：20000万元人民币

注册地址：深圳市福田区莲花街道莲花北村富莲大厦3栋二层、莲花路富莲大厦2座首层24-26轴后端商铺

法定代表人：林正刚

成立日期：1999年11月9日

经营范围：医院后勤管理服务(不含限制项目)；物业管理（凭资质证书经营）；停车场经营服务（分支机构经营）；清洁服务、保洁服务；园林绿化（取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；上门陪护、家政服务；为超市、咖啡厅提供管理；咖啡的制售；餐饮管理服务；办公设备的上门维护；电梯的上门维修、机电上门安装（需取得特种设备安全监督机构办理的许可证或资质证书方可经营）；汽车租赁；轮椅、折叠床、手推车等租赁；二次供水设施清洗；物业管理信息咨询；医疗行业计算机软硬件的技术开发、销售及相关技术咨询；合同能源管理；计算机硬件的维护；企业管理系统软件开发、计算机应用软件开发；电梯的销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；建筑装潢材料的购销；机电设备安装建设工程专业施工，机电设备、环保设备、照明设备、工程材料建筑材料的购销。经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；投资和开发养老产业项目、绿色有机食品产业项目、节能环保产业项目、高新技术产业项目（具体项目另行申报）。^病人陪护；老人护理服务；居家养老服务；劳务派遣；洗衣服务；洗车服务；中餐制售；人力资源外包；图书报刊零售；二类、三类6866医用高分子材料及制品，二类、三类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，二类、三类6840临床检验分析仪器，二类、三类6830医用X射线设备，二类、三类6825医用高频仪器设备，二类、三类6824医用激光仪器设备，二类、三类6823医用超声仪器及有关设备，二类、三类6815注射穿刺器械，二类6810矫形外科（骨科）手术器械；二类、三类6864医用卫生材料及敷料的销售；预包装食品、乳制品的销售。

与上市公司关系：众安康后勤集团有限公司（以下简称“众安康公司”）是公司的全资子公司。

众安康公司的经营状况、财务状态良好，截止2017年12月31日总资产为196,647.72万元,净资产53,301.43万元,净利润15,282.41万元。

2、被担保人名称：达孜赛勒康医疗投资管理有限公司

注册资本：13000万元

住所：西藏自治区拉萨市达孜县工业园区创业基地大楼6楼800号

法定代表人：陈瑶琴

成立日期：2014年12月10日

经营范围：医疗服务；医疗管理咨询；医院设备租赁、维护；利用自有资金对医疗行业进行投资。（以工商登记机关核定的为准）【依法需经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营该项目。】

与上市公司关系：达孜赛勒康医疗投资管理有限公司（以下简称“达孜赛勒康”）是本公司的全资子公司。

达孜赛勒康的经营状况、财务状态良好，截止2017年12月31日总资产为139,619.50万元,净资产55,684.87万元,净利润16,640.54万元。

3、亲和源集团有限公司

注册资本：人民币20，000万元

住所：上海浦东新区康桥镇康桥东路1号

法定代表人：奚志勇

成立日期：2005年3月23日

（下转382版）