恒康医疗集团股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002219 证券简称：恒康医疗 公告编号：2018-042

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

进入“十三五”后，国家依然将社会办医作为医药卫生体制改革的重要任务之一，公立医院改革全面深化，分级诊疗制度建设有序推进，全民医保体系不断完善，药品供应保障机制进一步健全，医疗、医保、医药三医联动改革持续推进，城乡基层医疗卫生服务能力大幅提升。而随着我国老龄化、城市化进程加快、慢性病患病率上升等因素推动，医疗服务资源供给约束与不断增长的需求之间的矛盾仍将长期存在。公司顺应改革趋势，坚持实施以医疗服务为核心的“大健康”战略，聚焦肿瘤诊疗和高端妇产，通过并购PRP公司、自行筹建多家肿瘤医院和高端妇产医院及参股并购基金等方式，进一步扩大医疗服务板块规模，不断完善产业布局。目前，公司形成了体检、诊断、治疗、术后康复的完整医疗产业链条。

（一）公司主营业务及产品

公司立足于医疗服务为核心的“大健康”产业，主营医疗服务、药品制造、日化品及保健品业务。报告期内公司主营业务无重大变化。

1、医疗服务

医疗服务为公司核心业务。公司医疗服务业务坚持以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的“大专科、强综合”的发展理念，各医院在保持原有优势学科的基础上，大力发展肿瘤科和妇产科，截止本报告期末，公司直接控股8家二级以上综合医院或专科医院；1家拥有收益权的肿瘤诊疗中心、1家体检医院、1家专业影像诊断机构以及5家在建医院；同时参与投资京福华采、京福华越两只产业并购基金，并购基金旗下控股4家综合医院，公司医疗服务产业已初具规模。

2、药品制造

药品制造为公司基础产业。公司致力于药品研发、生产、销售二十年，在药品行业具有独特的竞争优势。中成药领域，公司“独一味”商标系中国驰名商标，拥有独一味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前列安通片、宫瘤宁胶囊等33个品种，其中全国独家生产品种7个，药典品种12个；在化药领域，公司拥有80余个药品生产批文，多个独家品种；生物制药领域，公司主要从事前沿生物大分子药物的开发应用，对新技术、新工艺进行孵化，拓展新产品。

3、日化品

公司以“提升口腔免疫，养护口腔健康”为宗旨，在临床口腔应用中，通过萃取高原天然珍稀植物独一味中的有效成分，成功研制并推出具有“镇痛、止血、消炎、抑菌”等功能的“独一味”系列牙膏，包括基础系列、专业系列、精制中药系列、高端藏系列、儿童系列、流通系列共六大系列数十种牙膏品种以及日化类其他相关产品，如“竹炭”牙刷系列、清洁消毒用品等。

4、保健品

公司秉承“纯粹精华，天然养生”的健康理念，通过精选原料、先进工艺、全效配方，推出获得国家食品药品监督管理总局批准的“吉珍雪蛤”、“吉珍蓝莓”、“吉珍鹿胎”三大系列多个品规的保健品，公司保健品在改善体质，提高免疫力，促进人体新陈代谢，延缓衰老和强身健体等方面具有良好的保健作用。

（二）经营模式

1、医疗服务业务

公司医疗服务业务坚持以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的“大专科、强综合”的发展理念，通过发挥公司支持平台功能和协同效应，建立专业化、精细化、集团化的 “恒康医院管理模式”，对医院“人”、“财”、“物”、“事”进行统一规划管理。公司负责医院人力资源的规划，改革薪酬制度，强化以收入分配为主导的激励约束机制，突显医护人员的发展主体地位，完善培训学习晋升体系，积聚优质医生人才资源；财务上加强医院预决算、成本核算、运行分析和监测、资产管理，参与医院规划发展、风险防范、薪酬绩效以及内部控制等管理，提升医院效益；对医疗设备、药品、耗材、非医疗物资等的采购进行集中管理和采购优化，发挥集团规模采购协同优势，保证下属医院采购物资质量最优、价格合理，降低公司采购成本。公司设立医院管理中心，依托专业医院管理专家和下属医院院长，组建了一支专业医院管理团队，统筹下属医院的运营管理、质量管理、学科建设、预算规划和医院考核，遵循医院运营与医学发展规律，全面整合集团内部医疗资源，完善管控体系，优化服务管理流程，保证质量安全，改善患者体验，提升医疗服务品牌，进一步提升医院管理效率，形成所在地区的差异化竞争力。

2、药品制造业务

公司集采中心制定药品制造业务原材料的采购方案，坚持从生产厂家—总经销—经销商—零售商一条线的先后顺序选择供应商，选择实力雄厚、资质好的生产企业作为公司的合作伙伴并签订年度购销合同，所有原材料经过检验合格后方可使用。

公司制药业务采用以销定产的模式进行生产，公司销售部门依据年度销售计划以及市场情况编制月度销售计划，生产部根据销售部门编制的下月度销售制定当月生产计划。公司生产过程遵循GMP规范，严格执行产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程和卫生清洁操作规程，并制定了相关制度，加强对生产与质量管理的内部控制。

（三）主要业绩驱动因素

1、外延并购和内生增长并举，扩大医疗服务业务规模

公司坚持以医疗服务为核心的“大健康”战略，在全球范围内寻求优质投资并购标的、引进国际先进诊疗技术和人才，提升公司整体医疗服务水平；同时辅以自建肿瘤、高端妇产医院，满足患者多层次、多元化医疗服务需求，不断扩大公司医疗服务规模，完善医疗服务业务结构。

2、加强资源整合，布局精准医疗，提升医院综合诊治能力

公司在不断扩大医疗服务规模的同时，进一步优化“恒康医院管理模式”，加强精细化管理，改善就医体验，稳步推进医院之间的资源整合，积极推进与高校、大型公立医院合作，引进先进人才与技术，持续推动医生集团与影像中心建设，搭建医疗信息平台及移动医疗APP，实现集团内部医生、设备、信息共享。同时，布局精准医疗，大力发展基因检测、质子治疗、靶向治疗等先进肿瘤诊疗技术。公司医院管理水平与运营效率明显提升，经营业绩稳步提升。

3、稳步推进药品、日化、保健品业务

公司不断丰富完善药品、日化和保健品业务板块产品结构，优化拓展营销渠道，并按照公司战略规划和经营目标，做好存量业务的管理和内生性发展。

（四）行业发展情况

随着行业政策陆续出台，国家医改不断深入，医疗服务行业供给侧持续优化完善，民营医院数量及服务量明显提升但随着我国人口老龄化和城镇化的加速，及居民生活水平和医疗保健意识的不断提高，对医疗服务的刚性需求和个性化需求持续快速增长。根据目前医疗行业供给侧与需求侧的发展现状与趋势，我国医疗行业仍处于快速发展期。

1、医改的不断深入，推动医疗行业持续健康发展

自2009年启动新一轮医疗体制改革以来，国家陆续颁布了一系列医疗改革指导意见和发展规划，社会资本举办医疗机构在政策上得到了更多的鼓励和支持，多元办医格局加快形成，对促进民营医院发展，鼓励医疗领域竞争，提高医疗服务效率起到了重要的推动作用。

在医疗政策改革的推动下，医药行业机遇与挑战并存，两票制、取消药品加成等医药改革政策陆续出台，将进一步加速医药行业的优胜劣汰，但一个更加健康、更加有序、更加富于活力的业态正在形成。2016年，国务院相继发表《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》、《中国的中医药》白皮书等文件，明确了未来十五年我国中医药发展方向和工作重点，提出了中医药产业成为国民经济重要支柱之一的战略思想，将中医药纳入健康服务体系建设中，大力推动中医药的继承、应用和创新。

2、我国医疗服务市场状况及趋势

（1）持续增长的医疗需求促进医疗服务市场快速发展

根据国家有关部门统计数据，我国医疗服务需求仍呈现较快发展趋势，2017年全国医疗卫生机构总诊疗人次达81亿人次，同比提高3.85%，出院人数达2.4亿人，同比提高9.1%，病床使用率为87.1%，同比提高0.9个百分点。

（2）民营医院发展迅速

根据国家统计局发布的《2017年国民经济和社会发展统计公报》，截至2017年末，全国民营医院总量已发展至1.8万家，远超公立医院的1.2万家。2017年1-11月民营医院诊疗人次达4.2亿人次，同比提高17%，出院人数2773.1万人，同比提高19.9%，民营医院数量及其提供的服务量均呈现快速增长，随着新医改的深化和市场医疗服务资源配置机制的逐步完善，民营医疗市场份额还将继续保持快速增长趋势。

（3）城镇化、人口老龄化等推动因素将驱动我国医疗服务行业持续快速发展

我国经济发展进入新常态，工业化、城镇化、人口老龄化进程加快，生态环境和生活方式变化，慢性病高发等因素，对我国医疗服务的需求及服务水平均提出了更高的要求。人民收入的持续增长，生活水平相应提高，人民医疗保健需求进一步显现，并对医疗服务提出了个性化、多元化等新要求，将驱动我国医疗服务行业持续快速发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，公司坚持实施以医疗服务为核心的“大健康”战略，聚焦肿瘤诊疗和高端妇产，通过收购海外影像公司、自建肿瘤医院、高端妇产医院及参股并购基金等方式，不断完善产业布局，扩大医疗服务板块规模。现阶段，公司已形成了业务覆盖体检、诊断、治疗、康复的完整医疗产业链条，直投控股8家二级以上综合医院或专科医院；1家拥有收益权的肿瘤诊疗中心、1家体检医院、1家影像诊断机构以及多家在建医院；通过参与产业并购基金，参与投资4家综合型医院，医疗服务业务已初具规模。随着公司投资不断增加、业务规模的进一步扩大，加之市场资金成本上升，导致公司财务费用及管理费用大幅增长；此外，为顺应国家医药政策变革，公司加快销售模式调整，销售费用较上年也有了较大幅度的增长。

报告期内，公司实现营业收入339,932.41万元，同比增长56.27%；实现利润总额30,581.04万元，同比下降33.75%；实现归属于上市公司股东的净利润为20,280.93万元，同比下降49.75%。

（一）经营管理情况

1、医疗服务板块

（1）加强医疗服务板块之间的资源整合，推动下属医院协同发展。

报告期内，公司通过“恒康医院管理模式”加强对下属各医院进行整合管理，指导各医院制定发展规划，并对医院“人、财、物、事”实行统一规划管理，制定与不断完善各医院的标准、流程和制度。同时，发挥内部医生集团优势，通过内部互帮补齐短板，运用集团自有资源，完善学科建设；改革薪酬制度，强化以收入分配为主导的激励约束机制，突显医护人员的发展主体地位，完善培训学习晋升体系，积聚优质医生人才资源，不断提高各医院核心竞争力。为了提升医院的的就医环境和体验，公司对各医院的软硬件系统进行了升级， 从而增加了公司银行负债。

（2）通过多种方式扩大医疗服务板块规模，不断完善产业布局。

公司坚持“大专科、强综合”理念，聚焦肿瘤诊疗和高端妇产，自行筹建肿瘤医院和高端妇产医院，使用募集资金和自有资金按施工计划实施建设大连北方护理医院、大连国际肿瘤医院、盱眙县肿瘤医院、辽渔妇产儿科中心，高端妇产医院绵阳爱贝尔医院已于8月实施试运营。

报告期内，并购基金京福华越收购了兰考第一医院有限公司99.9%股权、兰考堌阳医院有限公司99.9%股权以及兰考东方医院有限公司99.9%股权，并购基金京福华采收购了泗阳县人民医院70.27%的股权。并购基金在收购后对医院实施改制、规范管理，通过规范管理培育提升其资产质量和管理水平，为公司培育优秀标的，有助于公司成功并购优质医院，加快公司在医疗服务领域的拓展。

（3）积极开拓第三方独立影像中心，构建医学影像大平台。

通过积极开拓第三方独立影像中心，构建医学影像大平台，开展远程医学诊断及相关服务，在病患、医院、影像中心、影像专家等之间形成高效的专业连接，发挥医疗服务领域的规模协同效应，利用信息技术等手段提升公司医院医疗水平和服务能力。全资子公司恒康医疗投资公司收购PRP控股公司70%股权事项已于2017年6月30日完成交割手续，成功收购PRP控股公司有助于加快公司建立国内独立影像中心以及引进国际先进管理诊断技术，实现公司多元化服务模式和服务体系的升级完善。同时，全资子公司上海仁影与奥泰医疗系统有限责任公司于报告期内签署了《合作协议书》，双方将共同投资设立恒康奥泰医学影像科技有限公司，公司拟依托下属医院建立区域性的独立医学影像中心，并逐步拓展国内独立影像中心市场，通过有效整合双方资源，实现双方医学影像业务的优势互补，同时通过科学管理降低医学影像检查和诊断费用，并与公司海外影像诊断业务形成协同效应。

2、药品制造板块

报告期内，公司积极整合药品OTC市场渠道，强化佣金制销售管理，进一步扩大了佣金制销售管理范围，并对配送商业进行调整，进一步控制和规范了配送商业。

3、日化、保健品板块

日化品方面，公司在报告期内对全系列牙膏的品质及包装进行了升级，同时新增儿童系列牙膏、儿童洗护清洁产品及其他日化相关类产品，在积极扩容产品类别的基础上，积极开拓新的线上线下销售渠道；保健品方面，公司新品睿泰软胶囊成功上市，并积极推进其他保健品配方的研发工作，同时开拓了OTC市场渠道。

（二）筹备公开发行公司债

为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司资金需求情况，公司拟公开发行面值总额不超过人民币15亿元的公司债券。本次公开发行公司债券的相关议案已分别于2017年6月15日和2017年7月3日经公司第四届董事会第三十五次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过。截止本报告报出日，因筹划重大资产重组公司股票尚处于停牌状态，故暂停本次公司债发行申报工作，待公司股票复牌后，根据公司资金需求情况及市场发行情况，择机申报发行。

（三）筹划重大资产重组

因为筹划资产收购类重大事项，经申请，公司股票于2017年10月30日开市起停牌。经与相关方沟通及论证，公司确定了以支付现金的方式购买马鞍山医院100%股权的收购方案，并与马鞍山医院的全部股东代表签署了《合作进程备忘录》及《诚意金协议》，截止本报告报出日，公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，重组具体方案正在进一步协商及修订，公司尚未与交易对方签署正式协议。

（四）募集资金使用进展情况

1、变更募集资金使用情况

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况及公司并购进展等因素，经批准，公司将原募投项目“恒康医疗大连国际肿瘤医院项目”和“恒康医疗大连北方护理院建设项目”剩余募集资金合计41,412.97万元（含本息）用于支付公司收购“PRP公司70%股权的部分对价。

2、募集资金结余情况

截止报告期末，公司募集资金累计使用264,665.12万元，募集资金余额1.85万元全部转至公司基本户，至此募集资金已使用完毕，对募集资金专户办理了注销手续。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年8月21日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，鉴于国家财政部对《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）进行了修订并予以印发，准则于 2017 年 6 月 12 日起施行，公司根据相关要求进行了会计政策变更，变更前采取的会计政策 2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，变更后执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）会计政策，根据要求，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整，本次会计政策变更不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司财务报告合并报表范围新增PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd、兰考第一医院有限公司、兰考东方医院有限公司、兰考堌阳医院有限公司、泗阳县人民医院有限公司，此外注销全资子公司泸州恒康医疗管理有限公司。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-039

恒康医疗集团股份有限公司

第四届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第五十八次会议于2018年4月20日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2018年4月25日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次会议由公司董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7人，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

1、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议通过《2017年度董事会工作报告》

《恒康医疗集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》请参考《2017年年度报告》之“公司业务概要”及“经营情况讨论与分析”相关部分。

公司独立董事郭磊明先生、王良成先生、张雪梅女士分别向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职，具体内容详见2018年4月26日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《2017年度财务决算报告》

经审计，公司2017年度实现营业收入339,932.41万元，同比增长56.27%，利润总额30,581.04万元，同比下降33.75%，归属于母公司净利润202，809，263.86万元，同比下降49.75%。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

4、审议通过《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》

具体内容详见公司2018年4月26日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-042）及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017年年度报告》。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

5、审议通过《2017年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2018]62080004号），公司2017年度实现归属母公司净利润202，809,263.86万元，截止2017年12月31日，母公司资本公积金余额为139,958.16万元，母公司累计未分配利润为63,420.61万元。

报告期内，公司自筹资金17,203.54万元收购澳大利亚PRP影像诊断控股有限公司70%股权，自筹资金6,380万元参与投资产业并购基金京福华采（台州）资产管理中心（有限合伙），公司机构数量及经营规模不断扩大，此外，公司拟以现金支付方式购买马鞍山市中心医院有限公司100%股权，尚需部分资金以满足后期投资及经营发展需要。

为不影响公司未来整体业务发展及项目投资的进度，经公司董事会提议2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分配利润用于满足公司运营及业务拓展带来的资金需求。本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。

《关于2017年度拟不进行现金分红的专项说明》（公告编号：2018-043号）刊载于2018年4月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

6、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2017年度募集资金存在与使用情况专项报告》刊载于2018年4月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表的独立意见、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒康医疗集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、东海证券股份有限公司出具的《东海证券股份有限公司关于恒康医疗集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》全文详见2018年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

7、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

《恒康医疗集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告》、独立董事发表的独立意见详见2018年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

8、审议通过《2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审查，并出具了专项说明，详见2018年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。

公司监事会及独立董事对此事项发表了独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

9、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年，同时授权公司经营层与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议并确定审计费用。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体情况详见2018年4月26日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-044）。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

10、审议通过《内部控制规则落实自查表》

《内部控制规则落实自查表》全文详见2018年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

11、审议通过《关于相关方利润承诺实现情况及补偿情况的议案》

《关于相关方2017年度业绩承诺完成情况的说明》及全文详见刊载于2018年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

12、审议通过《2017年一季度报告全文》及《2017年一季度报告正文》

具体内容详见2018年4月26日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年一季度报告正文》（公告编号：2018-046）及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年一季度报告全文》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

13、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2018年4月26日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《恒康医疗集团股份有限公司2017年度股东大会通知》（公告编号：2018-045）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十五日

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-040

恒康医疗集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2018年4月20日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2018年4月25日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席胡倩女士召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》

《2017年度监事会工作报告》具体内容详见2018年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《恒康医疗集团股份有限公司2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《2017年度财务决算报告》

监事会认为：《2017年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过《2017年度利润分配预案》

经核查，监事会认为：公司2017年度利润分配预案是基于公司发展现状、投融资实际需要而确定的，符合公司章程及相关法律法规的要求，具备合理性、合法性、合规性，同意提交公司2017年度股东大会审议。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

五、审议通过《2017年度内部控制评价报告》。

经核查，监事会认为公司已建立了较为完备的内部控制体系并有效执行，公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，监事会无异议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

六、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经核查，监事会认为，《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内募集资金存放与使用的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

七、审议通过《2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

经核查，监事会认为：报告期内公司在日常经营管理过程中，严格遵守相关法律法规的要求，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

八、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

九、审议通过《2018年一季度报告全文》及《2018年一季度报告正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《恒康医疗集团股份有限公司2018年一季度报告全文》及《恒康医疗集团股份有限公司2018年一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十五日

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-042

恒康医疗集团股份有限公司

关于续聘2018年度审计机构的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十八次会议于2018年4月25日审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部、证监会批准具有证券、期货从业资格的中介机构，自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方约定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，该事项尚需提交公司2017年年度股东大会议审议。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构过程中，能够勤勉尽责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。因此，我们同意聘任该机构为公司2018年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十六日

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-045

恒康医疗集团股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次： 2017年年度股东大会

（二）股东大会召集人：恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第五十八会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期及时间：

1、现场会议时间：2018年5月18日（星期五）下午14:30开始。

2、网络投票时间：

2.1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2018年5月14日（星期一）

（七）会议出席对象：

1、截止2018年5月14日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2017年度董事会工作报告》，公司独立董事已提交《2017年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职；

（二）审议《2017年度监事会工作报告》；

（三）审议《2017年度财务决算报告》；

（四）审议《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》；

（五）审议《2017年度利润分配方案》；

（六）审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（七）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；

以上议案已经公司第四届董事会第五十八次会议及第四届监事会十三次会议审议通过，具体内容详见2017年4月26日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本次股东大会审议上述议案时，将对公司持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。

三、本次股东大会提案编码

股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

四、现场会议登记事项

1、登记方式：

A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席本次会议，代理人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续。

B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、法定代表证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2017年5月16日至2017年5月17日（上午9:00－12:00 下午1:30－5:30）

3、登记地点：成都市锦江工业开发区金石路456号恒康医疗集团股份有限公司董事会办公室 （来信请注明“股东大会字样”）

4、会议联系方式：

会议联系人：范雪梅

联系电话：028-85950888

传真电话：028-85950202

电子邮箱： dan.li@hkmg.com

5、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会，公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票的操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第五十八次会议决议

2、第四届监事会第十三次会议决议

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十五日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：

（一）网络投票程序

1、投票代码：362219；投票简称：恒康投票

2、本次股东大会提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（下转359版）