江苏国信股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）经营范围

公司现持有江苏省工商局于2018年1月15日核发的注册号为91320000751254554N号的《营业执照》。公司经营范围包括：实业投资、股权投资（包括金融、电力能源股权等）、投资管理与咨询，电力项目开发建设和运营管理，电力技术咨询、节能产品销售，进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）主要业务

报告期内，公司经营的主要业务由能源业务和信托业务两个板块构成，具体如下：

1、能源业务

公司能源业务主要从事电力、热力生产、相关电力服务及煤炭销售业务，所生产的电力全部输入江苏电网，热力主要供给当地企事业单位及居民。公司致力于能源高效利用、清洁能源、现代电力服务业以及循环经济等领域的发展。通过不断开拓、改革和创新，公司业务涵盖高效燃煤火力发电、燃气发电、供热、电力服务、售电等，具体如下：

（1）发电业务

截至 2017年末，公司控股装机容量为1033.80万千瓦，其中煤电容量786.40万千瓦、燃机容量247.40万千瓦。

（2）热力业务

公司售热业务集中于江苏地区，主要服务对象为重点工商企业。公司热电联产机组容量大、效率高。

（3）电力服务业务

在提供电力能源的同时，公司围绕发电主业，依托人才、技术、运行管理等多种内在优势，扩大电站管理、技术服务、运营、检修维护等能源服务市场。公司所属电力工程检修公司承接国内大容量（660MW以上）机组、燃气机组、核电等项目检修，专业从事电站运行、维护、检修工作，为国内外的煤电、燃机、核电等电站项目提供服务，在行业内具有较强竞争力。公司多次与西门子公司合作，承接了国内外多台燃气机组电站服务。

（4）煤炭业务

江苏国信秦港港务有限公司是公司下唯一的专业煤炭中转港口，承担着江苏省煤炭供给安全的“蓄水池”和“调节器”的功能。江苏省“十三五”能源发展规划中将秦港定位为江苏省煤炭中转储运基地。江苏省秦港煤炭物流靖江基地项目一期工程年设计中转量为600万吨，占地面积425亩，建设5万吨级卸船码头一座，改造重件码头以满足5000吨及以下不同船型的装船作业要求。目前，项目软硬件设施均处同类港口领先水平，生产管理全过程信息化、机械化、程序化、自动化，确保作业过程安全、高效、低耗、环保。

2、信托业务

信托业务由集合资金信托、单一资金信托、财产权信托等和自营业务构成。

集合资金信托、单一资金信托、财产权信托等信托业务的模式是：公司作为受托人，按照委托人意愿以公司名义对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分，并从中收取手续费的业务。

自营业务模式为：公司运用自有资金从事股权投资、自营贷款、自营证券、金融产品投资等业务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：人民币元

■

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，公司在社会各界及各方股东的大力支持下，在董事会的正确领导下，积极开拓市场，严格控制成本费用支出，克服经营中面临的煤价高涨等困难，取得了较好的经营业绩。2017年，公司共实现营业总收入202.04亿元、利润总额34.82亿元、归母净利润21.8亿元，分别较上年增长20.16%、25.56%、102.28%。其中能源业务累计完成发电量494.75亿千瓦时，较上年增长5.99%，完成供热量456.75万吨，较上年增长74.68%；信托业务实现资产管理规模5511.44亿元，较上年增长17.84%，保持了较高的增长速度。

2017年，公司经营管理主要工作如下：

（一）能源业务

1、大力推进能源重点项目建设。公司所属子公司淮安二燃项目两套机组分别于6月、7月份转入商业运行；高邮燃机项目分别于11月、12月份转入商业运行，仪征燃机项目首套机组于12月份转入商业运行；秦港煤炭物流基地建成投运，全年完成港口吞吐量510.12万吨；所属燃煤发电公司全部完成超低排放改造工程。同时，这些重点项目的建成与实施，将进一步提升公司未来的业绩。

2、狠抓安全生产管理。强化企业安全生产主体责任的落实，继续推进安全风险分级管控和隐患排查治理，加强应急能力评估及应急预案演练。扎实开展安全制度修订完善、安全教育培训、安全性评价和安全标准化等工作，定期召开安全分析例会和安委会，加强外包工程管理、可靠性管理、环境保护监督和应急管理等工作，安全生产管理取得了明显成效，全年公司安全生产形势稳定、可控在控。

3、积极做好各项经营工作。一是公司在节能降耗、超低排放、机组增容等技术改造方面工作取得了新的成效，国信扬电#4机组增容提效改造和和淮阴发电公司#3机组超低排放改造顺利完成。二是在电力营销方面，积极洽谈签订大用户直供电协议，积极争取平台竞价电量，做好供热补偿电量、超低排放补偿电量的争取工作。三是供热方面，在充分挖掘现有热用户的潜力、增加供热收入的同时，做好新用户的开发，供热量同比增长74.68%。四是加强燃料成本控制，努力增加长协煤供应量，跟踪煤炭市场行情，踏准采购节奏，在保证机组安全稳定运行的前提下，积极掺烧经济煤种，有效降低发电成本。

（二）信托业务

1、全力拓展信托业务。一是强化项目资源开拓，信托规模持续扩大。截止2017年末，公司信托资产规模5511.44亿元，较年初增加834.23亿元,增长17.84%，其中单一信托资产规模为4972.27亿元，较年初增加684.16亿元，同比增长15.95%；集合信托资产规模为539.17亿元，较年初增加150.07亿元，同比增长38.57%，累计新增集合信托项目54个，募集资金超248亿元。集合信托继续保持增长，体现了公司主动管理能力的不断提升和业务结构的不断优化。二是信托产品体系不断丰富。公司证券信托业务已形成了以“融信”系列为代表的二级市场配资业务、以“睿质”、“卓越”系列为代表的股票质押业务、以“聚盈”系列为代表的员工持股计划业务等六大门类七个系列，新增规模近90亿元，为上年规模的100倍。同时通过加强同业合作，为公司提供重要外部资金渠道，缓解项目发行压力。三是不断提升财富管理能力。围绕资产管理与财富管理“双轮驱动”发展战略，公司积极挖掘高净值客户、开拓资金来源。2017年公司财富中心募集资金超百亿元，比去年同期上涨27.07%。

2、创新发展促使业务转型取得新成绩。一是设立异地业务部门，首次打破地域展业局限，公司在2017年上半年完成了首个异地业务部门—信托六部（投资银行部）的组建。二是全面布局资本市场。公司在管理政策上对资本市场的投融资业务给予倾斜支持，全年新增证券信托项目36个，信托规模超过100亿元，合同利润超过1200万元。三是积极响应国家投融资体制和监管政策的转变，大力发展PPP业务，以PPP方式带动政信业务转型。2017年6月份，公司签约管理中政企江苏省PPP合作基金，中政企江苏省PPP合作基金总规模45亿元。目前已完成12个项目的尽职调查报告，其中拟投资项目6个，计划总投资金额约45.6亿元。

3、坚持风险“零容忍”，内部管控得到新提升。随着各项业务的不断发展和监管的不断强化，公司更加重视内控机制和公司治理建设，积极构建与业务发展相匹配的全面风险管理体系，强化事前、事中、事后风险防控。2017年，从监管部门引入了领军人才，公司新增设了首席风控官，在防范经营风险、提升全面控制能力、推进长效机制建设等方面取得了长足进步。2017年，公司上线了新的综合业务管理信息系统，有效提升了管理效率。

4、坚持市场化经营机制改革，为公司发展凝聚新动能。2017年是信托公司实施成本收入比薪酬制度的第一年，激励效果已在各项经营业绩中初步体现。为真正落实“多做贡献者多得”，公司建立了员工月度管理台账和评价机制，引导各部门和员工注重日常管理，强化过程管控，压实岗位责任。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入金额较去年同期增长18.89%，主要系本期售电量较去年同期增加，同时综合平均电价较去年同期上涨，电力业务收入较去年同期增加16.35亿元；煤炭销售量较去年同期增加，同时煤炭价格上涨，煤炭销售收入较去年同期增加10.27亿元。

营业成本金额较去年同期增长35.08%,主要系本期煤炭价格较去年同期上涨，发电成本较去年同期增加30.09亿元,同时煤炭销售量增加，煤炭销售成本较去年同期增加9.85亿元。

归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加102.40%，主要系：1、公司子公司江苏信托本年度信托业务增长迅速，手续费及佣金收入较上年同期增长60.67%，导致本期归属于母公司所有者的净利润增加2.37亿元；2、上年度，原舜天船舶进行破产重整，因资产处置导致2016年度原舜天船舶合并报表净利润为-15.39亿元，本年度因为破产重整和重大资产重组已经完成，无该项重大的减利因素。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营）》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

经本公司2017年8月29日第四届董事会第十次会议审议通过和本公司2018年4月25日第四届董事会第十八次会议审议通过，本公司按照准则生效日期开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在报告各相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年9月，本公司通过增资方式取得江苏国信能源销售有限公司51.00%的股权。江苏国信能源销售有限公司在本次增资前系江苏省国信资产管理集团有限公司的全资子公司，由于合并前后合并双方均受江苏省国信资产管理集团有限公司控制且该控制并非暂时性，故本次合并属于同一控制下的企业合并。截止到2017年9月30日本公司已经完成现金出资，并取得了对该公司的实际控制权，因此合并日确定为2017年9月30日。本公司于江苏国信能源销售有限公司的控股合并中取得的资产及负债，均按照合并日在被合并方的账面价值进行计量。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

江苏国信股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-017

江苏国信股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2018年4月13日，以书面、传真、邮件方式发给公司六名董事，会议于2018年4月25日在公司会议室召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长浦宝英女士主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《2017年度董事会工作报告》

2017年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

公司独立董事陈良先生、蒋建华女士、魏青松先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。

《2017年度董事会工作报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2017年度股东大会审议。

二、审议通过《2017年度总经理工作报告》

2017年是公司重大资产重组后完整运行的一年。2017年，公司在董事会的领导下，坚持以合规运营为公司立足之本，以提升经济效益为中心，全面落实董事会的各项决策部署，一着不让抓治理，坚定不移促规范，公司实现了“稳健起步、平稳运营”，并呈现快速发展的良好态势。

2018年是江苏国信在新的起点上承前启后、转型跨越的关键一年。公司将在股东大会、董事会的领导下，围绕学习贯彻落实党的十九大精神，坚持规范运营，加强经营管理，推动转型发展，持续做强做优做大能源金融主业，努力为股东方和广大投资者创造价值。

《2017年度总经理工作报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2017年年度报告》及摘要

董事会认为，公司《2017年年度报告》全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司《2017年年度报告》全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司《2017年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年年度报告》全文及摘要已于同日刊登在公司指定信息披露媒体上。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2017年度股东大会审议。

四、审议通过《2017年度财务决算报告》

公司2017年实现营业总收入20,204,300,647.92元，比2016年度增长20.16%；归属于上市公司股东的净利润2,179,673,043.73元，比2016年度增长102.28%。

《2017年度财务决算报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2017年度股东大会审议。

五、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2017年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，在审计工作中，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的外部审计机构，并授权公司经营层在合理范围内确定审计费用。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上的《关于续聘2018年度审计机构的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2017年度股东大会审议。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是依据国家相关政策法规进行的调整，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《2017年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年母公司报表反映当年净利润1,323,139,965.12元，2017年年末累计未分配利润-6,396,600,329.89元；2017年合并报表反映当年归属于母公司的净利润2,179,673,043.73元，2017年期末累计未分配利润为-2,788,024,922.71元。

由于公司2017年实现利润不足以弥补累计亏损，根据有关规则及公司章程的规定，经研究，公司拟将2017年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损，公司2017年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2017年度股东大会审议。

九、审议通过《关于2018年度新增日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营的需要，公司（含控股子公司，下同）预计2018年度可能与关联方江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）、江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司（以下简称“溧阳发电”）新增日常关联交易，具体情况如下表：

单位：万元

■

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上的关于《2018年度新增日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。

本议案尚需提请2017年度股东大会审议。

十、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

鉴于公司的独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司的发展建言献策，为公司持续健康发展做出了贡献。随着公司业务的不断发展，独立董事的工作量明显增加。结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟自2018年度起将独立董事津贴标准由每人每年5万元（税前）调整为每人每年8万元（税前）。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上的《关于调整公司独立董事津贴的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事陈良先生、蒋建华女士、魏青松先生回避表决。

本议案尚需提请2017年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

公司拟定于2018年5月18日（星期五）下午14：30在南京国信大酒店三楼神州厅召开公司2017年度股东大会。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上的《关于召开2017年度股东大会的通知》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-018

江苏国信股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2018年4月13日，以书面、传真、邮件方式发给公司三名监事，会议于2018年4月25日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》

2017年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监督职责。2017年度公司监事会召开了11次会议，列席了2017年历次董事会会议，认为：各项董事会决策程序合法，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2017年度股东大会审议。

二、审议通过《2017年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年年度报告》及摘要已于同日刊登在公司指定信息披露媒体上。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2017年度股东大会审议。

三、审议通过《2017年度财务决算报告》

公司2017年实现营业总收入20,204,300,647.92元，比2016年度增长20.16%；归属上市公司股东的净利润2,179,673,043.73元，比2016年度增长102.28%。

《2017年度财务决算报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2017年度股东大会审议。

四、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，《2017年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《2017年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的变更，符合国家相关政策法规，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《2017年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年母公司报表反映当年净利润1,323,139,965.12元，2017年年末累计未分配利润-6,396,600,329.89元；2017年合并报表反映当年归属于母公司的净利润2,179,673,043.73元，2017年期末累计未分配利润为-2,788,024,922.71元。

由于公司2017年实现利润不足以弥补累计亏损，根据有关规则及公司章程的规定，经研究，公司拟将2017年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损，公司2017年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请2017年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2018年度新增日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营的需要，公司（含控股子公司，下同）预计2018年度可能与关联方江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）、江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司（以下简称“溧阳发电”）新增日常关联交易，具体情况如下表：

单位：万元

■

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上的关于《2018年度新增日常关联交易预计的公告》

表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权

关联监事王晖先生和陈宁先生回避了本议案的表决。

本议案尚需提请2017年度股东大会审议。

特此公告。

江苏国信股份有限公司监事会

2018年4月26日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2017-020

江苏国信股份有限公司

关于续聘2018年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2018年4月25日以现场表决的方式召开，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。与会董事审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构，授权公司经营层在合理范围内确定审计费用。

独立董事就续聘审计机构发表了独立意见，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构。

按照有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，该事项尚需提请股东大会审议批准。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-021

江苏国信股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的背景及原因

为了规范相关会计处理，提高会计信息质量，财政部于2017年 12月25日下发了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。通知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和上述要求编制2017年度及以后期间的财务报表。要求公司将原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报。按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司编制2017年度及以后期间的财务报表将按照财政部2017年12月25日下发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定执行。

4、变更的日期

以财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）规定的起始日开始执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报；按照该准则的衔接规定，公司对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日(2017年6月12日)之间新增的政府补助根据本准则进行调整，不涉及对公司前期比较财务报表的追溯调整。

根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；按照该准则的衔接规定，公司相应追溯重述了比较利润表。

以上会计政策的变更对公司财务报表所有者权益和净利润无影响。

三、本次变更履行的决策程序

公司于2018年4月25召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是依据国家相关政策法规进行的调整，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的变更，符合国家相关政策法规，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

六、独立董事意见

公司对企业会计政策的变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策的变更。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、公司第四届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信公告编号：2018-022

江苏国信股份有限公司

关于2018年度新增日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，对公司2018年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容可见公司于2017年12月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-113）。

根据公司日常经营的需要，除上述预计的关联交易外，公司2018年度拟新增日常关联交易320,276万元。本次事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）及其一致行动人将回避表决。

一、关联交易概述

公司第四届董事会十八次会议审议通过了《关于2018年度新增日常关联交易的议案》，关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据公司日常经营的需要，公司（含控股子公司，下同）预计2018年度可能与关联方国信集团、江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司（以下简称“溧阳发电”）新增日常关联交易，具体情况如下表：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况

1、江苏省国信资产管理集团有限公司

法定代表人：王晖

注册资本：2000000万元

注册地址：南京市玄武区长江路88号

经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其它业务，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2017年12月31日，主要财务数据：总资产15,454,726.69万元；净资产8,167,031.15万元；营业收入5,789,756.28万元。2017年度净利润579,817.49万元。（以上数据未经审计）

2、江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司

法定代表人：崔少银

注册资本：170,000万元

注册地址：江苏省溧阳市天目湖镇吴村富子岕88号

经营范围：建设与运营6×25万千瓦抽水蓄能电站及相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2017年12月31日，主要财务数据：总资产841,951.69万元；净资产177,502.93万元；营业收入93,106.61万元。2017年度净利润7,502.93万元。（以上数据已经审计）

(二) 与公司关联关系

国信集团持有公司的股份占比75.61%，为公司的控股股东。溧阳发电为国信集团控股的公司，根据深交所《股票上市规则》相关规定，公司与国信集团和溧阳发电均构成关联关系。

(三) 履约能力分析

国信集团、溧阳发电经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易内容

■

（二）关联交易的定价依据

1、实行政府定价的，可以直接适用该价格；

2、实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

4、无可比的独立第三方市场价格的，可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；

5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定价依据。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司与关联方新增的交易均属于日常业务范围。公司对2018年度日常关联交易新增金额的预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，同意公司实施上述事项。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2018年 4月26日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-023

江苏国信股份有限公司

关于调整公司独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》， 具体内容如下：

鉴于公司的独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司的发展建言献策，为公司持续健康发展做出了贡献。随着公司业务的不断发展，独立董事的工作量明显增加。结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟自2018年度起将独立董事津贴标准由每人每年5万元（税前）调整为每人每年8万元（税前）。

本次津贴调整有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会审议本议案时独立董事陈良先生、蒋建华女士、魏青松先生回避表决。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2018年4月26日

3证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-024

江苏国信股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决定，于2018年5月18日（星期五）下午14:30召开公司2017年度股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长浦宝英女士

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2018年5月18日（星期五）下午14:30开始，预计会期半天。

（2）网络投票时间：2018年5月17日至2018年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。

5、会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2018年5月11日（星期五）

7、出席对象：

（1）2018年5月11日（星期五）下午收市后登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：南京国信大酒店3楼神州厅（南京市玄武区长江路88号）

二、会议审议事项

1、《2017年度董事会工作报告》；

独立董事陈良先生、蒋建华女士和魏青松先生将分别在本次股东大会上做2017年度工作述职，本事项无需审议。

2、《2017年度监事会工作报告》；

3、《2017年年度报告》及摘要；

4、《2017年度财务决算报告》；

5、《关于续聘2018年度审计机构的议案》；

6、《2017年度利润分配预案》；

7、《关于2018年度新增日常关联交易预计的议案》；

8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

上述议案已经由公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容见公司刊登在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。本次股东大会的议案3、议案5至议案8将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

(下转364版)

2017年年度报告摘要

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-018