五矿资本股份有限公司
关于五矿金通股权投资基金管理有限公司完成设立的公告

证券代码：600390 证券简称:五矿资本公告编号：临2018-013

五矿资本股份有限公司

关于五矿金通股权投资基金管理有限公司完成设立的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

2017年9月8日，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于下属公司五矿证券有限公司出资2亿元设立私募投资基金子公司的议案》，同意公司控股子公司五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）以自有资金人民币2亿元设立全资私募投资基金子公司“五矿证券股权投资基金管理有限公司”开展募集设立并管理私募基金进行股权投资业务，新设公司名称暂未确定，以最终登记结果为准。具体内容详见公司于2017年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临2017-093）。

二、对外投资进展情况

2018年3月15日,中国证券监督管理委员会深圳监管局出具《关于核准五矿证券有限公司变更公司章程重要条款的批复》（深证局许可字〔2018〕31号）,同意五矿证券设立全资私募投资基金子公司，从事法律法规及监管规定允许的私募投资基金等业务。

2018年4月24日，五矿证券全资私募投资基金子公司五矿金通股权投资基金管理有限公司工商登记手续办理完毕，并领取了营业执照，具体信息如下：

1、名称：五矿金通股权投资基金管理有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦3层313室

4、法定代表人：侯立光

5、注册资本：20,000万元

6、经营范围：投资管理、股权投资、受托管理股权投资基金；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会议咨询、等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日