宁波华翔电子股份有限公司

(上接329版)

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2、与上海华翔拓新电子有限公司（以下称“拓新电子“）发生其他关联交易

与拓新电子发生的关联交易，是拓新电子在上海办公场所产生的租赁费、水电费委托公司代付所致。

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3、与沈阳峰梅塑料有限公司（以下简称“沈阳峰梅”）发生的其他关联交易

与沈阳峰梅发生的其他关联交易，是沈阳华翔、沈阳艾蓓思汽车零部件有限公司（以下简称“沈阳ABC公司”）向沈阳峰梅支付房租，以及通过其代交水电煤等费用所致。

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4、与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司（以下简称“江铃华翔”）发生经营租赁和厂房租赁的关联交易

与江铃华翔发生的关联交易，是南昌华翔汽车零部件有限公司（以下简称“南昌华翔”）向江铃华翔租赁设备和厂房所致。

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二、关联方介绍和关联关系

（一）沈阳峰梅塑料有限公司

1、基本情况

该公司为有限责任公司，成立于1993年12月，注册资本为20,521.63万元，注册地为沈阳经济技术开发区开发大路3甲3号。主要经营范围为塑料产品、汽车零部件及相关产品制造；成套设备及配件、发泡缓冲件、胶带的批发；自有房屋出租；物业管理服务。宁波峰梅实业有限公司（以下简称“宁波峰梅”）持有该公司100%的股权，宁波峰梅实际控制人为周晓峰，根据相关规定，公司与沈阳峰梅发生的交易构成关联交易。截止至2017年12月31日，沈阳峰梅公司总资产为1.11亿元，净资产1.10万元，主营业务收入1,437.46万元（经审计）。

2、与上市公司的关联关系

该公司是宁波华翔实际控制人周晓峰控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，沈阳峰梅与本公司及下属子公司进行的日常交易构成关联交易。

3、履约能力

沈阳峰梅信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额

通过整体预测，预计2018年，本公司及下属子公司与该公司之间支付房租，以及通过其代交水电煤等费用1500万元。

（二）Helbako GmbH

1、基本情况

Helbako GmbH总部位于德国，是一家多年从事汽车电子产品研发和生产的专业性汽车零部件生产企业，宁波华翔持有该公司30%的股权，产品包括：报警器、燃油泵控制模块、无匙进入系统敞篷类轿车的顶篷控制系统等，主要客户是宝马、奔驰、大众、奥迪和保时捷等高端客户。截止至2017年12月31日，Helbako GmbH总资产为2454.58万欧元，净资产1127.07万欧元，主营业务收入5778.2万欧元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

宁波华翔实际控制人周晓峰担任该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，Helbako GmbH与本公司及下属子公司进行的日常交易构成关联交易。

3、履约能力

Helbako GmhH信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额

通过整体预测，预计2018年，本公司下属子公司上海华翔哈尔巴克与该公司之间采购商品的交易额2,000万元人民币。

（三）长春佛吉亚排气系统有限公司

1、基本情况

该公司注册地址为长春市高新开发区宜居路3688号，法定代表人为杨军先生。合资公司注册资本3,470万元，佛吉亚持有51%的股权，长春消声器消声器有限公司持有49％的股权。截止2017年12月31日，总资产为10.64亿元，净资产为3.88亿元，主营业务收入19.49亿元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

长春佛吉亚是本公司持股97.60%控股子公司长春消声器的参股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，长春佛吉亚与本公司长春消声器进行的日常交易构成关联交易。

3、履约能力

长春佛吉亚信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额

通过整体预测，预计2018年，长春消声器与该公司销售商品的交易额30,000万元，采购货物交易额25,000万元。

（四）华众车载控股有限公司（原“华众控股”）

1、基本情况（结算单位：人民币）

该公司成立于1993年9月，总股本8亿元，主要持股人为周敏峰。公司是为国内外著名中高档汽车制造商提供塑料车身零部件及相关产品的主要OEM供应商之一。产品包括汽车内外饰件及精密模具，以及同类产品在豪华游艇等非汽车行业的应用，包括ABCD柱、保险杠、前端框架、发动机罩盖等。下属子公司包括华众塑料、成都华众、佛山华众等。截止2017年12月31日，该公司总资产为25.97亿元，净资产为8.55亿元，营业收入17.62亿元（经审计）。

2、与上市公司的关联关系

该公司法定代表人周敏峰为本公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，华众控股与本公司及下属子公司进行的日常交易构成关联交易。

3、履约能力

华众车载信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

通过整体预测，预计2018年，本公司下属子公司与该公司下属子公司销售商品的交易额2000万元，采购货物交易额2000万元。

（五）宁波华乐特汽车装饰布有限公司

1、基本情况

该公司为中外合资企业，成立于2004年3月，注册资本150万欧元，注册地浙江省象山县西周镇，法定代表人周敏峰。主营经营范围：高档织物面料的设计和开发；高档织物面料的织造及后整理加工；汽车零部件制造。截止2017年12月31日，总资产为2.64亿元，净资产为1.73亿元，主营业务收入1.65亿元。

2、与上市公司的关联关系

该公司法定代表人周敏峰为本公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司及下属子公司与宁波华乐特进行的日常交易构成关联交易。

3、履约能力

宁波华乐特信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额

通过整体预测，预计2018年，本公司下属子公司宁波车门和公主岭顶棚向宁波华乐特发生采购原材料交易交易额为6000万元。

（六）象山华翔国际酒店有限公司

1、基本情况

该公司由赖彩绒、象山华友半岛房地产有限公司、拓新电子共同投资建造的度假休闲酒店，公司成立于2008年8月，注册资本为50万元，注册地为浙江省象山县西周镇镇安路104号，法定代表人为赖彩绒。主营经营范围：餐饮、住宿等。截止2017年12月31日，总资产为979万元，净资产为72万元，主营业务收入1020万元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

该公司法定代表人赖彩绒为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，华翔酒店与本公司及控股子公司进行的日常交易构成关联交易。

3、履约能力

华翔酒店信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额

通过整体预测，预计2018年，该公司向本公司及下属子公司提供服务涉及交易金额为250万元。

（七）上海华翔拓新电子有限公司

1、基本情况

上海华翔拓新电子有限公司成立于2001年3月21日，注册资本人民币12,000万元，注册地：浦东花木镇白杨路93号，法定代表人为陈军。主营业务范围：汽车配件，摩托车零配件，电子产品，仪表，仪器，五金件加工，模具设计，开发，制造等。截止2017年12月31日，总资产为2.21亿元，净资产为1.04亿元，主营业务收入9.96万元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

该公司为公司实际控制人周晓峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，华翔拓新电子与公司及控股子公司进行的日常交易构成关联交易。

3、履约能力

华翔拓新信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

通过整体预测，预计2018年，公司及下属子公司在上海的办公场发生租赁费及所委托其代付水电费约为500万元。

（八）南昌江铃华翔汽车零部件有限公司

1、基本情况

该公司成立于2003年1月，注册资本人民币4000万元，注册地南昌市昌南工业园区，法定代表人黄平辉，宁波华翔持有该公司50%的股权。江铃华翔主要从事汽车内、外饰件、冲压件、零部件制造及销售。截止2017年12月31日，总资产为4.79亿元，净资产为2.07亿元，营业收入6.11亿元。

2、与上市公司的关联关系

该公司为本公司参股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，江铃华翔与本公司及公司的控股子公司进行的日常交易构成关联交易。

3、履约能力

江铃华翔信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

通过整体预测，预计2018年，公司控股子公司南昌华翔与该公司发生采购货物金额为3000万元，销售商品金额为3.6亿元，经营租赁500万元。

（九）宁波华翔进出口有限公司

1、基本情况

该公司成立于1984年6月，注册地浙江省象山县西周镇镇安路，法定代表人郑才玉。注册资本为500万元，董事周辞美先生为公司关联自然人，因此依据相关规定，进出口公司与本公司及子公司的交易将构成关联交易。进出口公司主营经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口、机械设备租赁，是象山县唯一一家进出口“双便”企业，暨享有绿色通道（优先通关，优先退税），也是宁波市“政关”重点扶持50家进出口企业之一。截止2017年12月31日，总资产为2.98亿元，净资产为2,285万元，主营业务收入5.29亿元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

该公司董事周辞美先生为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司及子公司与进出口公司进行的日常交易构成关联交易。

3、履约能力

进出口公司公司信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

通过整体预测，预计2018年，本公司及下属子公司与该公司发生采购商品交易金额为2亿元，销售商品交易金额为2.5亿元。

（十）上海戈冉泊精模科技有限公司

1. 基本情况

该公司成立于2004年8月16日，注册人民币6,000.00万元人民币，注册地址上海市闵行区双柏路688号，主营业务为精密模具和精密注塑产品的生产销售。截止至2016年10月31日，该公司总资产为3.00亿元，净资产1.50亿元，主营业务收入3.00亿元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

该公司法定代表人周晓峰先生，是本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司及子公司与上海戈冉泊进行的日常交易构成关联交易。

3、履约能力

上海戈冉泊信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

通过整体预测，预计2018年，本公司及“宁波特雷姆”、“沈阳华翔”、“德国华翔”“诗兰姆”等子公司与该公司发生采购商品交易金额为4000万元。

（十一）宁波劳伦斯电子有限公司

1. 基本情况

该公司成立于2012年6月11日，注册人民币100万元人民币，注册地址上浙江省象山县西周镇工业园，主营业务为电子产品、办公设备配件、汽车配件、模具、塑料制品、家用电器的制造、加工。截止至2017年12月31日，该公司总资产为1068.30万元，净资产-1038.92万元，主营业务收入1073.64万元（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

该公司法定代表人周辞美先生，是本公司的关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司及子公司与劳伦斯电子进行的日常交易构成关联交易。

3、履约能力

劳伦斯电子信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

通过整体预测，预计2018年，本公司及“宁波特雷姆”、“井上华翔”、“宁波劳伦斯”等子公司与该公司发生采购商品交易金额为3000万元。

（十二）宁波劳伦斯表面技术有限公司

1、 基本情况

该公司成立于2012年2月15日，注册人民币2600万元人民币，注册地址浙江省象山县大徐镇象山产业区城东工业园玉盘路，主营业务为电镀汽车零部件、塑料制品、橡胶制品、五金件、铝制品研发、制造；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。截止至2017年12月31日，该公司总资产为1.66亿元，净资产8277万元，主营业务收入2.37亿元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

该公司法定代表人周辞美先生，是本公司的关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司及子公司与表面技术进行的日常交易构成关联交易。

3、履约能力

表面技术信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

通过整体预测，预计2017年，本公司及“宁波特雷姆”、“井上华翔”、“宁波劳伦斯”等子公司与该公司发生采购商品交易金额为15000万元。

三、定价政策和定价依据

长春佛吉亚与长春消声器；宁波华乐特与宁波车门、公主岭顶棚；华众车载与本公司及下属子公司；上海戈冉泊与本公司及宁波特雷姆、沈阳华翔、诗兰姆；Helbako GmbH与上海哈尔巴克；劳伦斯电子与宁波特雷姆、宁波劳伦斯、井上华翔；表面技术与宁波特雷姆、宁波劳伦斯、井上华翔之间采购货物的关联交易以市场价格为定价依据。

长春佛吉亚与长春消声器；华众车载与本公司及控股子公司之间的销售货物关联交易均以产品的市场价格进行。

公司及下属子公司与华翔酒店之间以市场价格为定价依据。

公司与拓新电子发生关联交易以市场价定价。

江铃华翔与南昌华翔之间的销售货物及经营租赁关联交易均以产品的市场价格进行。

公司及下属子公司与进出口公司发生采购和销售商品的交易，依据市场价格定价，按照惯例，进出口公司向委托单位收取8％。的佣金，价格合理，符合公开、公平、公正原则。

沈阳华翔与沈阳峰梅、沈阳ABC公司的厂房租赁价格以当地市场价为基础，并经双方协商确定。员工代付工资以当地实际支付金额进行交易，代收水电煤按照市场价格进行交易。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

长春消声器与长春佛吉亚；宁波车门、公主岭顶棚与宁波华乐特；公司及下属子公司与华众车载；公司及宁波特雷姆、沈阳华翔、诗兰姆与上海戈冉泊；上海哈尔巴克与Helbako GmbH之间；宁波特雷姆、宁波劳伦斯、井上华翔与劳伦斯电子；宁波特雷姆、宁波劳伦斯、井上华翔与表面技术；南昌华翔与江铃华翔；沈阳华翔、沈阳ABC公司与沈阳峰梅；公司与拓新电子；公司及下属子公司与华翔酒店之间；公司及下属子公司与进出口公司之间的日常关联交易均以产品的市场价格进行，该关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，没有损害上市公司及其他中小股东的利益，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序：

1、董事会表决情况和关联董事回避情况：

公司第六届董事会第十二次会议审议通过本议案以4票同意，0 票反对，0 票弃权通过，关联董事周晓峰回避了该项表决。

2、独立董事意见：

公司控股子公司长春消声器与其参股子公司长春佛吉亚发生的日常关联交易是长消厂正常生产经营过程中进行的半成品买卖行为，双方以相关产品的市场价格进行交易，拆借资金以协议价进行交易，遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

公司及控股子公司与华众车载发生的日常交易是因产品专业优势互补的关系，进行采购和销售的日常关联交易，可以更好地利用公司资源。交易以市场价格作为作价依据，价格合理，符合公开、公平、公正的原则。

宁波车门、公主岭顶棚与宁波华乐特公司之间发生的日常交易，主要是材料买卖，为正常生产经营过程中进行的半成品买卖行为，双方以相关产品的市场价格进行交易，遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

上海哈尔巴克与Helbako GmbH发生的日常交易主要是进行原材料采购和接受劳务，属正常生产经营行为，双方以市场价格作为依据，约定协议价格进行交易，遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

公司控股子公司南昌华翔与江铃华翔发生的日常交易主要进行模具产品及汽车零部件销售，经营租赁以协议价进行交易，交易以市场价格作为作价依据，价格合理，符合公开、公平、公正的原则。

公司及控股子公司与华翔酒店发生的日常交易主要是源于公司商务活动发生餐饮住宿费用，交易以市场价格为作价依据，价格合理，符合公开，公平、公正的原则。

公司与华翔拓新电子之间房屋租赁发生水电费用属日常开销，依据市场价格定价，价格合理，符合公开、公平、公正原则。

沈阳华翔与沈阳峰梅、沈阳ABC公司之间发生的日常交易为厂房租赁，价格以市场价格进行。沈阳华翔通过沈阳峰梅代付员工工资，以实际支付金额进行；水电煤费用均属于日常开销，以实际开销费用为准，价格合理，符合公开、公平、公正的原则。

公司及宁波特雷姆、沈阳华翔、诗兰姆与上海戈冉泊之间发生的日常交易主要是进行模具采购，属正常生产经营行为，双方以市场价格作为依据，约定协议价格进行交易，遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

公司及下属子公司与进出口公司发生采购和销售商品的交易，依据市场价格定价，按照惯例，进出口公司向委托单位收取8％。的佣金，价格合理，符合公开、公平、公正原则。

公司下属子公司宁波特雷姆、宁波劳伦斯、井上华翔与劳伦斯电子、表面技术的日常交易主要是采购货物，属正常生产经营行为，双方以市场价格作为依据，约定协议价格进行交易遵循了客观、公正、公平的交易原则。

公司的上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们同意宁波华翔与关联方进行上述日常关联交易。

3、 保荐机构核查意见：

（1）、本次关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事予以回避，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

（2）本次关联交易遵循了公平、公正及市场化的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

本保荐机构对上述关联交易事项无异议。

六、公司与控股子公司及子公司之间交易情况

公司目前纳入合并报表范围的控股子公司有19家，分别是宁波井上华翔汽车零部件有限公司、宁波诗兰姆汽车零部件有限公司、宁波米勒模具制造有限公司、宁波华翔特雷姆汽车饰件限公司、长春华翔轿车消声器有限责任公司、华翔创新（上海）信息技术有限公司、宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司、宁波华翔汽车车门系统有限公司、宁波华翔汽车纤维研发有限公司、上海翔踊仓储物流有限公司、扬州华翔汽车车门系统有限公司、德国华翔汽车零部件系统公司、沈阳华翔汽车零部件有限公司、上海华翔哈尔巴克汽车电子有限公司、上海智轩汽车附件有限公司、南昌华翔汽车零部件有限公司和宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司、宁波华翔新材料科技有限公司。

因为公司内部生产组织和工序流程的需要，存在母公司与上述子公司之间、各子公司之间相互提供半成品的情况，所以母公司与上述子公司及子公司之间存在销售商品或者采购货物的交易。董事会授权公司经营层根据生产经营中的实际需要参照相关产品的市场价格决定进行。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十二次会议决议

2、独立董事意见

3、东海证券股份有限公司出具的《关于宁波华翔电子股份有限公司2018年预计日常关联交易的核查意见》

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2018年4月26日

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2018-013

关于为德国、英国全资子/孙公司

向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 担保情况概述

1、NBHX Trim GmbH（以下称“NBHX Trim”）是宁波华翔在德国的全资孙公司，NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH（以下称“NBHX AUTOMOTIVE”）是其全资控股母公司，宁波华翔为上述公司向银行借款提供担保金额为26400万元人民币的担保合同即将到期，为保证该笔担保项下借款能够顺利过渡不影响公司正常生产经营，本公司六届董事会第十二次会议同意为NBHX Trim 和NBHX AUTOMOTIVE向银行借款提供最高额保证担保，额度总金额不超过3,000万欧元，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜，期限为12个月。若本次担保额度用满，公司累计对NBHX AUTOMOTIVE和NBHX Trim提供担保11,000万欧元，占公司2017年12月31日经审计净资产的10.98%（欧元以1：7.8023折算）。

2、2017年5月30日，第六届董事会第四次会议审议通过了公司子公司——宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司（以下称“宁波劳伦斯”）为其英国全资子公司VMC (全称“Lawrence Automotive Interiors (VMC) Limited”）和NAS （全称“Northern Automotive Systems Limited”）向银行借款提供最高额保证担保，额度总金额不超过4亿元人民币并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜，期限为12个月。

在实际办理过程中，相关银行认为宁波劳伦斯不适合提供担保，为保证VMC、NAS和NEC（全称“Northern Engraving Corporation”）正常的日常生产运营，本次会议同意改由宁波华翔为他们向银行借款提供最高额保证担保，额度总金额不超过4亿元人民币，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜，期限为12个月。若本次担保额度用满，公司累计对VMC、NAS和NEC提供担保 40,000万元人民币，占公司2017年12月31日经审计净资产的5.12%。

二、 被担保人基本情况

1、 NBHX Trim GmbH 和NBHX AUTOMOTIVE的基本情况如下表：

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2、 VMC、NAS和NEC的基本情况如下：

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三、担保合同的主要内容

目前未与贷款银行签订的新增担保合同。公司将根据被担保人实际需求情况，签署具体的担保协议。

四、董事会意见

1、本次宁波华翔为NBHX Trim和NBHX AUTOMOTIVE以及宁波劳伦斯全资子公司VMC 、NAS和NEC提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《重大事项处置权限暂行办法》的规定。被担保对象为公司全资子公司或孙公司，因此，公司第六届董事会第十二次会议认为上述担保是基于被担保人生产经营的实际需要，不会损害公司利益，同意本公司为NBHX Trim和NBHX AUTOMOTIVE以及宁波劳伦斯全资子公司VMC、NAS和NEC提供担保。

2、截止2017年12月31日，NBHX Trim资产负债率为177%；NAS&VMC&NEC的资产负债率为65.63%。本次宁波华翔为NBHX Trim 和NBHX AUTOMOTIVE担保的3000万欧元，VMC、NAS和NEC担保的40,000万元人民币没超过宁波华翔2017年末经审计净资产的10%；连续12个月内本公司对控股子/孙公司的担保金额不超过总资产的50%，截止本公告日，公司累计对控股子/孙公司担保金额为62,418.4万元， 在上述担保合同下，发生的借款金额累计为7805万欧元。本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。因NBHX Trim和VMC资产负债率超过70%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,上述对外担保需要提交股东大会审议。

3、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司只为控股子公司提供担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告之日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币62,418.4万元, 占公司2017年12月31日经审计净资产的7.98%。目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司提供担保外，本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。

六、备查文件

1、 公司第六届董事会第十二次会议决议；

2、 独立董事意见。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2018年04月26日

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2018-014

宁波华翔电子股份有限公司

关于部分变更募集资金项目——“热成型轻量化项目” 实施主体和实施地点的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、变更部分募集资金投资项目的概述

经中国证监会（证监许可[2017]1800号）文核准，本公司向符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票96,180,164股，募集资金总额204,382.85万元，扣除发行费用3,296.64万元后，实际募集资金201,086.21万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月19日对上述募集资金到位情况已进行了审验，并出具“天健验[2017]526号”《宁波华翔电子股份有限公司验资报告》。

公司募集资金项目“热成型轻量化”原计划由子公司——长春华翔轿车消声器有限公司（以下简称“长春华翔”）的子公司——青岛华翔汽车金属零部件有限公司（以下称“青岛华翔”和佛山华翔汽车金属零部件有限公司（以下称“佛山华翔”）分别在青岛和佛山实施，计划建设5条热成型汽车零部件生产线（青岛华翔3条、佛山华翔2条），拟投入资金67,558.72万元和45,364.48万元，建设期为21个月。上述两个项目拟投入资金总额占该次募集资金总额的56.16%，截止2018年3月31日，已投入资金35,847.88万元，剩余77,075.32万元尚未投入。

经于2018年4月24日召开的公司六届董事会第十二次会议审议通过，拟将上述投资项目部分实施主体和实施地点变更如下：

1、原计划在青岛实施的3条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点，变更为天津华翔汽车金属零部件有限公司（以下称“天津华翔”）在天津市宁河区现代产业区实施。

2、原计划在佛山实施的2条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点，变更为成都华翔轿车消声器有限公司（以下称“成都华翔”）在成都市经济技术开发区（龙泉驿区）实施。

具体情况如下表：

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上述两项目除上述实施主体、实施方地点外，其他内容不变。

本次募集资金变更实施主体、实施地点事宜不构成关联交易。

二、募集资金实施主体变更的具体原因及影响

2016年9月，青岛华翔规划在青岛建设3条热成型汽车零部件生产线，投产后的产品包含了配套一汽大众天津工厂“A SUV”的热成型零件，由于之后天津华翔又获得了一汽大众天津工厂AUDI Q3等车型的热成型零件，综合考虑到天津地区相关业务的后续发展，公司董事会计划总投资19,940.00万元，在天津建设1条热成型生产线，其中使用本次募投资金18,000万元，不足部分以自有资金投入。

同理，配套一汽大众成都工厂“NCS NF”车型的热成型产品原计划在佛山生产，之后成都华翔又获得“DY”等车型的热成型零件，综合考虑到西南地区相关业务的后续发展，公司董事会计划总投资22,870.00万元，在成都建设1条热成型生产线，其中使用本次募投资金22,682.24万元，不足部分以自有资金投入。

热成型产品是现阶段乘用车实现轻量化较可行的途径之一，为了顺应主机厂在天津和成都工厂产能的变化，完成热成型产品在国内的布局，公司将加快募投项目的实施，到2019年，包括自有资金投入的，宁波华翔将拥有8条具有国际一流水准的热成型产品生产线，此举将进一步巩固金属件业务在一汽大众的核心供应商地位，为下一步拓展相关业务奠定了良好的基础。热成型产品较好的成本结构将保证公司金属业务的盈利能力稳定增长。

本事项需提交公司股东大会审议。

三、募集资金实施主体变更的具体内容

1、项目变更概况

■

2、项目投资实施方式

本项目由天津华翔、成都华翔实施，拟投入募集资金40,682.24万元，长春华翔根据项目投资额向天津华翔、成都华翔进行增资。

3、项目建设内容

（1）厂址选择

天津华翔项目建设地点在天津华翔现有厂区内，在天津华翔汽车金属零部件有限公司现有厂区内建设，位于天津市宁河区现代产业区华康路与敏捷路交汇处。利用原有联合厂房，通过厂房改造、设备基础建筑工程、动力管网及配电改造及其他公用设施建设等满足项目需要。新增1条热成型生产线及配套冲压设备、焊接设备、检验设备、仓储物流及智能配送设备、信息及安防设备、起重运输等生产辅助设备。

成都华翔项目建设地点位于四川省成都市经济技术开发龙安路339号，宁波华翔成都工业区。成都华翔利用现有厂房，并做适应性改造，主要包括厂房局部改造，新增工艺设备基础，新增公用设备及管网、新增设备动力配电等。新增1条热成型生产线及配套冲压设备、焊接设备、检验、仓储物流设备、起重运输、电气、动力等生产辅助设备。

（2）建设规模

项目建成后，天津华翔、成都华翔分别达到年产250.4万件、272.36万件的热成型轻量化冲压件的生产能力。

（3）项目建设期

天津华翔、成都华翔项目建设期均为2018年5月至2019年4月，为期12个月。

（4）投资概况

A、天津项目：

项目总投资19,940.00万元，计划使用募投资金18,000.00万元，不足部分以自有资金投入。其中：建设投资18,040.00万元，流动资金1,900.00万元。项目主要数据及技术经济指标如下：

■

B、成都项目：

项目总投资22,870.00万元。其中：建设投资20,870.00万元，流动资金2,000.00万元。项目主要数据及技术经济指标如下：

■

（5）项目资格文件取得情况

天津华翔的项目已获得天津市宁河区行政审批局文件“津宁审批备案[2018]31号”《关于天津华翔汽车金属零部件有限公司长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目项目备案的证明》和天津市宁河区行政审批局出具的《关于对天津华翔汽车金属零部件有限公司长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目环境影响报告表的批复》（宁河审批环[2018]44号）。

成都华翔的项目已获得四川省经济和信息化委员会备案号：川投资备【2018-510000-36-03-258198】JXQB-0047号文件。此项目已取得成都市龙泉驿区环境保护局出具的《关于成都华翔轿车消声器有限公司长春华翔—成都工厂热成型轻量化技术改造项目环评办理情况的说明》，该项目于2018年4月18日至4月24日进行网上第二次拟审批公示，尚待正式环评批复。

四、项目的市场前景、存在的风险和对策说明

市场前景，可能存在的风险如因市场、技术等因素引致的风险不会因为本次募投项目实施主体、实施地点的变更而发生变化。募投项目的市场前景、存在的风险等相关内容已在公司2016年12月10日披露的《2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》中详细披露。

对于本公司可能面临的相应风险，公司拟采取以下措施来防范和降低：

1、严格按照公司《募集资金管理办法》对项目所涉及的募集资金进行管控；

2、严格按照公司《控股子公司管理办法》等系列内控制度，加强对新公司和长春华翔消声器的管理。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司2016年非公开发行股票募集资金项目“热成型轻量化”原计划由子公司——长春华翔的子公司——青岛华翔和佛山华翔分别在青岛和佛山建设5条热成型汽车零部件生产线（青岛华翔3条、佛山华翔2条），现其中2条分别变更至天津和成都实施，原部分募投项目除实施主体、实施地点变更外，其他内容不变。董事会同意将该项议案提交公司2017年度年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司董事会为了配合主机厂在天津和成都工厂产能的调整变化，完成热成型产品在国内的布局，为进一步拓展业务打好基础，拟部分变更项目实施主体和实施地点，项目建设内容及其他各项内容都没发生改变，该项目的尽快完工及投入使用，将进一步提升公司在华北地区、西南地区的获单能力，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，因此我们同意公司董事会关于部分变更募集资金项目实施主体和实施地点的决议，同意公司董事会将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

七、独立董事意见

公司独立董事朱红军、杨少杰对该事项发表了独立意见：公司2016年非公开发行股票募集资金项目“热成型轻量化”总投资额超过了该次募集资金的二分之一，为了了顺应主机厂在不同厂区产能的变化，保证项目能按期完成并达到预期效益，公司优化了项目的实施主体和实施地点，除此之外项目其他内容没有改变，我们同意本次募集资金项目改更事项。上述项目的成功实施将使公司热成型产品初步完成国内市场布局，将有助于进一步确立公司核心竞争能力，以积极应对未来日益复杂的国内外市场环境。

本次募集资金实施主体、实施地点变更事宜须提交2017年年度股东大会审议。

八、保荐机构意见

作为宁波华翔的保荐机构，东海证券审阅了宁波华翔第六届董事会第十一次会议的会议资料，并对有关情况进行了了解和核查。我们认为：公司本次部分变更募投项目“长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目”、“长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目”的实施主体及实施地点之事项已由公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，独立董事已对该事项发表了意见，该事项尚需公司股东大会审议通过。公司对该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

公司基于行业发展形势和公司未来经营发展角度考虑，顺应主机厂在不同厂区产能的变化，变更“长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目”、“长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目”实施主体及实施地点。该事项不会对项目实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构对上述变更事项无异议。

十、备查文件

1、 公司六届董事会第十二次会议决议。

2、 公司六届监事会第七次会议决议。

3、 公司独立董事意见。

4、 东海证券股份有限公司出具的《关于宁波华翔电子股份有限公司部分变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的核查意见》。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2018年4月26日

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2018-015

宁波华翔电子股份有限公司

关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准宁波华翔电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1800号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股96,180,164股，每股面值1.00元，发行价格人民币21.25元/股，募集资金总额为2,043,828,485.00元，减除发行费用32,966,353.29元后，募集资金净额为2,010,862,131.71元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2017]526号《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

公司六届董事会第十一次会议于2018年1月23日审议通过了公司《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将不超过80,000万元公司2016年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限为8个月。

由于募投项目 “热成型轻量化”拟部分变更实施主体和实施地点，为加快实施，2018年4月24日，其中50,000万元已归还募集资金相关帐户。

公司六届董事会第十二次会议于2018年4月24日审议通过了公司《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续将不超过50,000万元2016年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限为6个月，即自2018年4月24日至2018年10月23日止。

二、本次闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

综合考虑未来募投项目——“内饰件生产线技改项目”和“电子研发中心技改项目”的资金使用计划，本着对全体股东负责的态度，依据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司拟继续将不超过50,000万元2016年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限为6个月，即自2018年4月24日至2018年10月23日止。

公司截止目前过去之12个月内未进行过风险投资并承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。

公司经营状况良好且银行信贷信誉较高，2018年度公司已取得中国建设银行、中国农业银行、中国银行、汇丰银行共计26.67亿元流动资金贷款授信额度，截止2017年12月31日，公司资产负债率为45.09%（经审计），在公司有需求时，可及时给予贷款支持。公司将不超过50,000万元闲置募集资金在6个月的期限内补充流动资金不会影响募集资金项目的实施，根据募集资金项目实施进度归还募集资金时，公司也将及时向保荐机构通报详细情况。

三、公司独立董事、监事会和保荐机构意见

公司独立董事朱红军先生、杨少杰先生对公司上述募集资金使用行为发表独立意见如下：

1、公司继续将部分2016年非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，将以确保募集资金项目的实施为前提，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2、本次继续将不超过50,000万元的募集资金暂时补充流动资金，在6个月内根据募集资金项目进度情况调剂使用，公司董事会已充分考虑到项目投资进度情况，为继续发挥募集资金使用效益，降低财务费用支出，为公司和全体股东创造更大的效益而作出的决定。

3、公司截止目前过去之12个月内未进行过风险投资并承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，符合相关规定。

我们同意本项议案。

公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：

公司原计划将不超过80,000万元2016年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限为8个月。由于募投项目 “热成型轻量化”拟部分变更实施主体和实施地点，为加快实施，2018年4月24日，其中50,000万元已归还募集资金相关帐户。

根据公司募投项目——“内饰件生产线技改项目”和“电子研发中心技改项目”的部分募集资金在一段时间内将发生闲置，为了节省相关财务费用，提高资金使用效率，公司将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

本次补充流动资金没有改变或变相改变募集资金的用途，也不会影响募集资金项目的投资计划。本次补充流动资金时间不超过6个月。公司过去十二个月内未进行风险投资并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。

我们同意本项议案。

东海证券股份有限公司作为公司的保荐机构，就上述事项出具核查意见如下：

本保荐机构认为，宁波华翔本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，有利于缓解流动资金不足的现状，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益。本次暂时补充流动资金时间不超过六个月，本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金之事项已经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意的明确意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。本保荐机构对宁波华翔本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。

四、备查文件

1.宁波华翔第六届董事会第十二次会议决议；

2.宁波华翔第六届监事会第七次会议决议；

3. 东海证券股份有限公司出具的《关于宁波华翔电子股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2018年4月26日

证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2018-016

宁波华翔电子股份有限公司

关于举行2017年

年度报告网上说明会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司将于2018年5月8日(星期二) 下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2017年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告会的人员有：公司总经理林福青先生、财务总监赵志强先生、董事会秘书韩铭扬先生、独立董事朱红军先生和保荐代表人Jiangqin Wang女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此通知。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2018年4月26日

证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2018-017

宁波华翔电子股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间

现场会议召开时间为：2018年5月18日（星期五）下午14:30；

网络投票时间为：2018年5月17日——2018年5月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月18日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月17日15：00至2018年5月18日15：00期间的任意时间。

2、股权登记日：2018年5月14日（星期一）

3、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）凡2018年5月14日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

8、其他事项：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

二、会议审议事项

1、 审议《公司2017年年度报告及其摘要 》

2、 审议《公司2017年度董事会工作报告》

3、 审议《公司2017年度监事会工作报告》

4、 审议《公司2017年度财务决算报告》

5、 审议《公司2017年度利润分配预案》

6、 审议《关于聘任2018年度审计机构的议案》

7、 审议《关于公司2018年日常关联交易的议案》

8、 审议《关于为劳伦斯海外子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》

9、 审议《关于为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》

10、审议《关于部分变更募集资金项目——“热成型轻量化项目” 实施主体和实施地点的议案》

议案内容详见2018年4月26日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

依据相关规定，本次会议审议的第5、6、7、8、9、10项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、本次股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2018年5月16日、2018年5月17日，每日8：30—11：00、13：30—16：00；2018年5月18日8：30—11：00、13：30—14：30

3、登记地点及授权委托书送达地点：

上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层

宁波华翔电子股份有限公司证券事务部

联系人：韩铭扬、陈梦梦

邮政编码：201204

联系电话：021-68948127

传真号码：021-68942221

会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：021-68949998-8999

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1、宁波华翔第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2018年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362048

2、投票简称：华翔投票

3、投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”

6、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）在投票当日，“华翔投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向为“买入”；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报。股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

■

（4）“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

■

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票时间

2018年5月17日15：00至2018年5月18日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体流程如下

（1） 申请服务密码的流程

登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个数字的激活校验码。

（2） 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

■

服务密码在申报5分钟后将成功激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

■

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有限公司2017年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。

■

委托人（签字）：    受托人（签字）：

身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人持有股数：   

委托人股东账号：

委托书有效期限：

签署日期：2018年 月 日

附注：

1、 请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。