惠州市华阳集团股份有限公司

2018-04-26 来源：上海证券报

2017年年度报告摘要

证券代码：002906 证券简称：华阳集团公告编号：2018-014

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明：无

公司所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以473,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要通过控股子公司从事汽车电子、精密电子部件、精密压铸以及LED照明等业务，主要产品分为汽车电子产品、精密电子部件产品、精密压铸产品以及LED照明产品等。

分板块情况说明如下：

1、汽车电子板块专注于提供领先的汽车电子整体系统解决方案。拥有车载影音、车载互联、车载导航、数字仪表、流媒体后视镜、360环视系统、抬头显示、空调控制器、车载空气净化器、车载摄像头、无线充电、胎压监测等较为丰富的汽车智能驾驶座舱电子产品线，大幅增强了配套能力。

■

产品在驾驶舱内的应用场景示意图

■

产品在驾驶舱外的应用场景示意图

2、精密压铸板块目前拥有汽车关键零部件、精密3C电子部件等较全面的产品线。汽车关键部件主要用于汽车底盘系统、汽车转向系统、汽车发动机及变速箱、汽车传动系统等；精密3C电子部件广泛应用于包括航空、机械、电子行业在内的各类连接器及结构件等，竞争力持续提升。

3、精密电子板块拥有机芯、智能微型投影仪、激光头及组件等精密电子部件产品线，其中消费类机芯产销量位居行业前列。

4、LED照明板块已拥有LED封装、LED电源、LED照明灯具等业务，智慧照明灯具实现量产出货。

公司的生产与销售工作主要由各个下属企业自主开展。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

华阳集团以“通过持续改善，成为行业领先企业，为改善人类生活作出贡献”为愿景，经过二十多年的不断开拓，已发展成为以汽车电子、精密电子部件、精密压铸、LED照明四大业务为主导的企业集团，是全球众多知名企业可信赖的合作伙伴，在各项业务拥有核心技术。公司秉承“提供有竞争力的产品和服务，持续为客户创造价值，回报员工、股东和社会”的宗旨，致力于做强做大，并朝着国内外行业领先的战略目标迈进！

2017年10月13日公司在深圳证券交易所挂牌上市，成功登陆资本市场。2017年公司实现营业收入（合并口径）41.66亿元，比上年同期42.47亿元减少0.81亿元，同比下降1.91%；实现归属于上市公司股东的净利润2.80亿元，比上年同期2.95亿元减少0.15亿元，同比下降5.07%，各业务情况如下：

（1）汽车电子业务

2017年乘用车产销增速明显减缓，是2008年以来年度最低增长水平。据中国汽车工业协会统计，2017年，乘用车产销分别完成2480.7万辆和2471.8万辆，同比分别增长1.6%和1.4%，其中，中国品牌乘用车共销售1084.7万辆，同比增长3%， 1.6升及以下中国品牌乘用车销售837.4万辆，同比下降0.4%。

公司汽车电子业务2017年实现销量420万台，同比增长15.69%；实现主营业务收入24.65亿元，同比下降8.71%。收入下降的主要原因是产品结构变化以及产品价格调整。公司新产品数字仪表、流媒体后视镜、360环视、HUD、无线充电等已进入国内主流车厂；同BAT的合作已有实质性的进展，腾讯云、Carlife已经量产，腾讯车联、科恩实验室的网络安全、AliOS、A+BOX等项目正在进行之中。

（2）精密压铸业务

2017年，公司精密压铸业务创历史新高，全年实现主营业务收入4.04亿元，同比增长49.08%，连续三年增长超过30%，经营效益稳步提高。开拓了宁德时代（中国新能源电池领导者）和联合电子（德国博士下属公司）两个大客户以及海拉、法雷奥和大陆电子的汽车智能钥匙项目，高端压铸产品双离合器控制阀体、刹车控制产品ABS部件成功量产，大陆DQ200 ECU产品在上海压铸展获中国铸造协会颁发的“优质压铸件金奖”。

（3）精密电子部件业务

2017年，公司精密电子部件业务实现主营业务收入9.34亿元，同比下降2.65%，该业务所处的细分市场持续萎缩，但下滑趋势减缓。公司仍保持较高的行业地位，盈利能力不降反升。

（4）LED照明业务

2017年公司LED照明业务实现主营业务收入2.8亿元，同比增长26.68%。2017年照明行业增长放缓，行业向高质量、智慧化发展。公司智慧照明产品目前以境外客户为主。智慧照明产品已实现量产出货，LED电源批量进入日本市场。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

由于“资产处置收益”项目的报表重列，对2016年度的报表项目影响如下：

单位：元

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于2017年6月完成对控股子公司惠州市华阳思维精密部件有限公司的清算。因此未将该子公司纳入2017年12月31日的合并资产负债表的合并范围内，但该子公司在注销日前的经营成果和现金流量已分别在2017年度的合并利润表和合并现金流量表中反映。本公司持有惠州市华阳思维精密部件有限公司70%的股权，2016年末惠州市华阳思维精密部件有限公司的资产总额为831.42万元，净资产为576.99万元，2016年实现净利润-1,225.36万元。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹淦荣、主管会计工作负责人孙永镝及会计机构负责人(会计主管人员)何承军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

证券代码：002906 证券简称：华阳集团公告编号：2018-012

惠州市华阳集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2018年4月24日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年4月14日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由邹淦荣董事长主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度董事会工作报告》。

公司独立董事李常青先生、余庆兵先生和朱永德先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职。各独立董事述职报告于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2017年度财务决算报告》；

2017年，公司实现营业收入41.66亿元，比上年同期降低1.91%；实现营业利润3.05亿元，比上年同期降低6.21%；归属于上市公司股东的净利润为2.80亿元，比上年同期降低5.07%。截止2017年12月31日，公司总资产47.61亿元，比上年末增加6.57亿元；总股本47,310万股，归属于母公司所有者权益34.95亿元；净资产收益率10.76%；基本每股收益0.68元。上述财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具德师报(审)字(18)第P03045号审计报告确认。相关财务数据详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2017年度总裁工作报告》；

董事会审议了公司总裁提交的《2017年度总裁工作报告》，认为2017年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司经营情况正常。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-014）。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》；

公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日公司的总股本473,100,000股为基数，向全体股东每10股分配人民币2.5元（含税）现金股利，共派发现金红利人民币118,275,000.00元。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-016）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

8、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-017）。

9、审议通过了《关于公司董事津贴的议案》；

2017年度公司董事津贴方案为：独立董事津贴为每人8.4万元/年，按月平均发放，非独立董事不发放董事津贴。2017年度公司严格按照该方案执行。

董事会同意2018年度公司董事津贴仍按上述方案执行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬调整的议案》；

根据公司实际情况，董事会同意公司高级管理人员月理论工资总额涨幅不超过6%，授权总裁办公会制定具体方案并实施。授权公司总裁办公会根据公司业绩及考核情况发放2018年度高级管理人员的奖金数额。

兼任高级管理人员职务的董事邹淦荣、吴卫、李道勇、孙永镝回避表决该议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》；

为满足公司控股子公司实际业务发展的需要，同意公司为6家合并报表范围内的控股子公司2018年度提供总额不超过345,500万元人民币的连带责任担保，每笔担保的期限和金额以公司与相关银行最终签署的合同为准。上述担保额度有效期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会审议召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。在担保额度内，授权公司董事长可根据实际经营需要在总担保额度范围内调整各控股子公司之间的担保额度；授权公司董事长在担保期限和额度内全权代表公司与债权人银行办理担保手续，签署相关法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-018）。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

董事会同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币100,000万元的自有闲置资金进行委托理财业务，期限自董事会决议通过之日起12个月内有效，上述额度在业务期限内可滚动使用。同时授权公司财务总监负责组织实施相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-019）。

13、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；

为加强对公司及控股子公司商业汇票的管理，充分利用商业汇票资源，同意公司及控股子公司在不超过10亿元人民币的额度内开展票据池业务，期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会审议召开之日止，上述额度在业务期限内可滚动使用。在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保形式、金额等。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2018-020）。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；

本议案涉及关联交易事项，关联董事邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镝已回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-021）。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见》及《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-022）。

公司独立董事对本议案内容发表了明确同意的独立意见，详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

16、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第一季度报告全文》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-015）。

17、审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-023）。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：002906 证券简称：华阳集团公告编号：2018-013

惠州市华阳集团股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2018年4月24日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年4月14日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，部分董事、高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席温惠群女士主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行监事会职责，积极开展工作，报告期共召开6次监事会会议。监事会对公司规范运作、财务状况、关联交易、内部控制及募集资金使用等情况进行了独立、有效的监督检查，维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2017年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；

经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2017年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为公司2017年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；

经核查，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

经核查，监事会认为：公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

7、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经核查，监事会认为，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定合理、规范的使用募集资金，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

证券代码：002906 证券简称：华阳集团公告编号：2018-015

2018年第一季度报告

（下转334版）

333版信息披露