江苏农华智慧农业科技股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2018-019

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：本期业绩亏损，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、主营业务、产品及用途、经营模式、业绩驱动因素等

报告期内，公司以制造业为主，有色金属采选、煤炭开采和农业信息化业务为辅。

机械制造：公司自成立以来一直致力于中小功率发动机的研发、制造与销售，产品主要用于农业作业、园林机械、发电机组等。动力产品包括非道路用柴油发动机及零部件（配套于三轮车、叉车、拖拉机、谷物收割机等）、通用小型汽油机（配套于小型农机具、园林机械、发电机组等）。公司机械制造业务还包括部分农机装备产品，大中马力拖拉机、插秧机、全喂入式收割机等粮食种植收获机械。

公司机械制造业已形成完整的研发—采购—生产—销售—服务体系，具有研发中心、独立的采购和生产体系、全方位的销售体系以及完善的服务网络体系。销售方式包括主机厂配套、经销商和代理商销售、OEM、ODM等，同时公司构建覆盖全国的销售服务网络，为客户提供优质、高效的服务，出口产品以单缸柴油机与通用小型汽油机及终端产品为主。

矿业：公司有色金属资源位于西藏，其采用矿石开采-选矿的生产流程，采选后的矿精粉销售给冶炼厂冶炼—加工金属铅、锌、银等，煤炭资源位于新疆，业务模式为原煤开采销售，煤品种主要为焦化厂炼焦用配煤。

农业信息化：公司现阶段业务集中于农业信息化和食品安全领域中的软件开发、系统集成和信息服务，提供的产品及服务包括物联网、农产品安全追溯、农业云计算、农业信息服务等。

农机制造为主的业务模式使公司经营受到农业发展水平、市场需求、国家补贴政策力度等因素影响。从行业看，原材料价格波动、汇率变动、产品排放升级都对产品毛利率产生较大影响。持续加大研发投入、加快研发进程、推进产品升级，在各产品类别领域打造高品质、高性价比的动力与终端产品，是公司提高核心竞争力的关键。

2、行业发展情况

我国经济已进入中速增长“新常态，在中央强农、惠农、富农政策连续十年的支持下，我国农业机械化发展保持了快速发展的势头。2004年以来，我国农机工业经历了黄金十年，国内农作物机械化程度大幅提升，至2016年耕种收综合机械化率达到64.47%，据统计，目前我国农机总动力接近10亿千瓦，较2012年增长了23%左右，农机装备结构也发生了根本性变化，高性能、大马力、多功能的作业机械拥有量持续增加。（数据源于《农机流通网》）。同时目前国内农机行业存在大而不强、自主创新能力薄弱等问题。国内粮食收购价格下调、拖拉机市场向大马力方向进一步转移、补贴政策等多重因素造成2017年农机市场的变化。传统农机产品市场竞争日趋激烈，部分产品产能过剩，同质化竞争严重。环保政策的更高要求，非道路移动机械用柴油机排放向国III标准升级将会对现有市场格局造成冲击。我国已成为通用小型汽油机第一大生产国，制造商大多数为中小企业和民营企业，汽油机市场竞争强烈。国内通用小型汽油机产品主要出口北美、欧盟、非洲、南美等国家和地区。除市场需求外因素，汇率变动及原材料价格波动都是影响汽油机产品毛利率的因素。

党的十九大推出的“实施乡村振兴战略”及中央一号文件的颁布确认，将进一步加强农机现代化的推进。农业机械化深度关联农业生产手段改进、生产方式变革等多个方面，既是乡村振兴战略的有效实施手段，又是乡村振兴战略的重要内容。随着农业供给侧结构性改革的推进，国内农业机械行业进入了深度调整期，行业发展将加快转型升级，实现由大到强的转变，推动高端装备和新兴产业发展提速。

机械制造业为我公司主营业务，公司具有较强研发制造能力和相对稳定的市场份额。针对农机市场及公司自身的发展，产品升级是完成整体提升的基础，为应对未来市场竞争，公司将加大技术投入，高度关注和分析市场用户需求变化动态，通过提升制造能力和产品品质，来应对市场和客户的需求。2018年，公司将以“客户、品质、效率”为重点工作方向，提升企业核心竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，宏观经济形势总体向好，但期间人民币兑美元汇率大幅升值、原材料价格上涨，企业经营压力加大，经营环境日趋复杂。报告期，公司主营业务构成未发生重大变化，仍是以机械制造为主、矿业采选和农业信息化为辅。2017年公司实现营业总收入174,027.15万元，同比下降5.13%；其中有色金属采选收入同比增加91.54%，其余业务板收入均呈不同幅度下滑；产业整体毛利率下降；实现归属于上市公司股东的净利润-26,607.64万元，亏损同比加大。

机械制造：2017年，国内农机市场进入深度调整阶段，市场整体需求放缓，非道路用柴油机面临排放升级，行业竞争激烈，整体格局面临着进一步洗牌。受新型城镇化、土地流转以及农业补贴等政策的影响，大马力机械逐渐成为国产农机发展主流。而传统通用小型汽油机出口市场则受政治、经济等因素影响呈不同幅度波动，美国作为国内通机出口主要市场之一，受2017年下半年飓风等影响，汽油机产品销量显著上升。报告期内，公司机械制造业务外部受市场需求、行业态势、排放升级、原材料价格上涨等因素影响，内部囿于产品结构、产品成本、经营效率等原因，销售规模和毛利率同比下降。报告期内，人民币兑美元美元汇率升值近5.90%，进一步蚕食了公司产品利润空间。再加上公司实施“退城进区”后，新厂区折旧增加导致费用成本上升，以及公司现有产品的定位限制了产品终端价格上涨的幅度，多重因素叠加使得公司本年度机械制造业务未能实现经营扭亏。

其他业务： 2017年有色金属市场趋势向好，铜、铝、铅、锌等价格上涨。报告期公司有色金属矿产品品味上升，同时积极采取控制费用等降本措施，管理费用、吨矿采选成本较去年同期降低。金属价格上涨，运矿和选矿成本降低，以及积极开拓业务量等多维度努力，本年度公司有色金属采选业务销售收入、净利润、毛利率皆较去年大幅改善，实现销售收入131,89.14万元，同比增加91.54%，实现净利润3,104.18万元。报告期内，公司位于新疆的煤矿短暂复产后即再次处于停产状态，后续需按照相关标准对其进行技改投入。明鑫煤炭的采矿权证（二号立井采矿许可证和混合斜井采矿许可证）正在办理到期延续手续，待其补缴完欠缴采矿权价款后可通过延续审查取得新的采矿许可证。农业信息化业务在公司总体业务和资产规模中占比重较小，2017年因产品结构变化和业务量波动等原因，营业收入和毛利率呈同向大幅下降，业绩亏损。

2017年公司重点推进市场建设、降本增效、质量提升、研发推进等各项工作。2018年，公司将秉持“客户、品质、效率”为全年工作重心，加强经营管理，提高运营效率，切实采取有效措施改善经营现状，推进企业持健康规范发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，归属于上市公司普通股东的净利润较上年同期亏损加大，主要系公司机械制造板块销售规模下滑，以及原材料价格上涨和排放标准升级使得产品成本上升，加上人民币兑美元升值造成公司汇兑损失增加而导致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）本公司自2017年6月12日开始执行企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。会计政策变更导致影响如下：

■

（2）本公司自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

■

（3）本公司于2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司将持有的重庆农丁农业发展有限责任公司和上海合农网络科技有限公司各 51%股权转让给重庆东银控股集团有限公司，将原农易物联网（上海）有限公司及重庆小青蛙网络科技有限公司予以注销，本期前述公司不再纳入公司合并范围。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

董事长： 贾 浚

二○一八年四月二十四日

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2018-020

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议的通知于2018年4月13日以书面方式发出，会议于2018年4月24日在公司三楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人，会议由公司董事长贾浚先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2017年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2017年度利润分配方案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司报表净利润-129,391,028.25元，合并报表归属于上市公司股东所有者的净利润-266,076,436.22元。因本年度业绩亏损，公司2017年度拟不进行利润分配（包括现金股利和股票股利），也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（天职业字[2018] 13035-3号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司2017年度高级管理人员薪酬方案》；

根据2017年度公司经营目标完成情况及个人年度绩效考核结果确定公司高级管理人员2017年度薪酬总额为人民币300.8万元。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2017年年度报告全文》之第八节——董事、监事、高级管理人员和员工情况。

关联董事贾浚先生、王乃强先生回避表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部2017年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（2018-021）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备及资产报废的议案》；

2017年末公司合并报表范围内计提各项资产减值损失合计人民币77,006,928.48元。其中，存货跌价损失人民币13,929,839.51元，应收款项损失人民币24,726,698.97元，在建工程减值损失人民币10,350,390.00，商誉减值人民币28,000,000.00元。根据公司整体生产布局优化调整计划，本次将未来不再具备使用价值的在建工程合计账面原值人民币11,031,070.00元予以报废处置。

公司本次计提资产减值准备及资产报废符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2017年度计提资产减值准备及资产报废的公告》（2018—022），本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于公司2017年度核销坏账的议案》；

本次核销全资子公司江淮动力美国有限公司其他应收款人民币2,686,288.81元，核销的坏账已全额计提坏账准备。

公司本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，公允地反映了公司财务状况和资产价值。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于2018年度申请金融机构综合授信额度的议案》；

公司（含合并报表范围内子公司）2018年度向金融机构申请综合授信额度为最高不超过人民币28亿元，该授信额度指敞口额度，可循环使用，不含已经批准尚在有效期内的并购贷款等专项融资金额。具体方式包括但不限于金融机构借款、承兑汇票、贸易融资、信用证、银行保函、出口押汇、出口保理等。有效期至2018年度股东大会审议通过2019年度综合授信额度为止。公司/子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保。授权公司/子公司的法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司/子公司在批准额度内发生的融资/授信申请，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于2018年度为子公司提供担保额度的议案》；

为保证公司2018年度融资计划的实施，公司拟为全资子公司在2018年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币14亿元的担保额度，该额度为最高担保额，可循环使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为股东大会审议通过本议案之日至2018年度股东大会召开日期间。担保额度具体分配如下：

■

授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2018年度为子公司提供担保额度的公告》（2018—023），本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

十四、审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构，业务范围包括财务报告审计、内控审计、相关鉴证报告、专项审核报告等。提请股东大会授权董事会根据业务工作量、执业水平和市场行情等与审计机构协商确定审计费用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

定于2018年5月18日召开公司2017年度股东大会。

具体内容请见公司于同日公告的《关于召开公司2017年度股东大会的通知》（2018-024）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述需提交股东大会审议的议案具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2017年度股东大会材料》。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2018-021

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

财政部于2017年度发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

2、会计政策变更日期

依照《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定的施行日期执行。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司执行财政部于2017年发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定。其他部分，仍按照财政部已颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司根据财政部颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”、“其他收益”、“持续经营净利润”及“终止经营净利润”行项目。该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会意见对本次会计政策变更合理性说明

本次会计政策变更是公司根据财政部2017年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

四、监事会意见

本次变更符合财政部及《企业会计准则》的相关规定，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

公司依据财政部的有关规定和要求，进行会计政策变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司及股东的利益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议；

2、第七届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事意见。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二○一八年四月二十五日

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2018-022

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于2017年度计提资产减值准备及资产报废的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况

1、计提资产减值损失原因及金额

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的规定，为客观、公允地反映公司资产价值，本着谨慎性原则，公司对截至2017年12月31日合并报表范围内各类资产进行清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提减值准备的资产项目，并相应计提资产减值准备77,006,928.48元，计提明细表如下：

单位：人民币元

■

2、计提资产减值准备说明

（1）存货跌价损失：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

（2）应收款项损失：年末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。对单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合进行减值测试计算确定减值损失。公司按应收款项账龄对应收款项进行分组，按账龄分析法计提坏账准备。单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

（3）在建工程减值损失：资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（4）商誉损失：在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

二、本次资产报废情况

为更加真实地反映公司资产和财务状况，根据公司整体生产布局优化调整计划，公司本次将未来不再具备使用价值的在建工程资产予以报废处置。根据《企业会计准则》等相关规定，经测算，本次予以报废的在建工程合计账面价值人民币11,031,070.00元。

三、本次计提资产减值准备和资产报废对公司的影响

公司本次计提资产减值准备及资产报废合计减少2017年度合并财务报表利润总额88,037,998.48元。其中，计提资产减值准备减少利润总额77,006,928.48元，资产报废减少利润总额11,031,070.00元。

四、本次计提资产减值准备和资产报废的审议程序

本次计提资产减值准备和资产报废事项已经公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过，并将提交公司2017年度股东大会审议。

五、董事会关于计提资产减值和资产报废的合理性说明

公司本次计提资产减值准备及资产报废符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

六、独立董事意见

公司2017年度对资产计提减值准备和资产报废，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据合理、充分，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。且关于本次计提资产减值准备和资产报废事项的决策程序，同意本次计提资产减值准备和资产报废的议案。

七、监事会意见

公司根据企业会计准则等相关规定和公司资产实际情况计提资产减值准备和对相关资产予以报废，依据充分，符合审慎性原则，决策程序合法，真实公允地反映公司资产状况和经营成果，使得公司的会计信息更准确，符合《企业会计准则》的相关规定。

八、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议；

2、第七届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事意见。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二○一八年四月二十五日

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2018-023

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于2018年度为子公司提供

担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保额度的预计情况

1、江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“智慧农业”）及合并报表范围内子公司2018年度拟向金融机构申请最高不超过人民币28亿元的综合授信额度。为保证公司2018年度融资计划的实施，公司拟为全资子公司在该年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币14亿元的担保额度。担保额度具体分配如下：

■

2、对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为2017年度股东大会审议通过本议案之日至2018年度股东大会召开日期间。担保额14亿元为最高担保额，该额度在有效期内可循环使用。

3、2018年度为子公司提供担保额度议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，本项担保不构成关联交易，将提交公司2017年度股东大会审议。

二、公司对子公司担保额度预计情况

■

公司对子公司2017年度审议担保总额为14亿元，该事项已经2017年3月27日第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议以及2017年4月21日的2016年度股东大会审议通过。

三、被担保子公司基本情况

1、被担保的江苏江淮动力有限公司、江苏江动集团进出口有限公司、江苏江动柴油机制造有限公司皆为公司持股100%的全资子公司，三家子公司基本情况如下：

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2、被担保的三家子公司2017年经审计的主要财务数据如下：

单位：人民币元

■

四、担保内容

公司在担保额度内为子公司在有效期内（2017年度股东大会审议通过本议案之日至2018年度股东大会召开日）申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。在担保额度有效期内发生的每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

五、董事会意见

公司提供担保的目的是为了满足子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。被担保人资信良好，未发生过逾期或借款无法偿还情形。公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效控制范围内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司股东的利益。

担保协议签订后，公司将依照有关法律、法规及《公司对外担保管理制度》的要求，持续关注被担保人的经营情况，及时采取风险防范措施。

六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

截止目前，公司及控股子公司累计对外担保金额为122,859.8万元，占公司2017年底经审计净资产的39.78%，无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。

七、备查文件

公司第七届董事会第十九次会议决议

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二○一八年四月二十五日

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2018-024

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（下称“公司”）董事会决定召开2017年度股东大会，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2017年度股东大会

2、会议召集人：公司第七届董事会第十九次会议决议召开2017年度股东大会

3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）14:30

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2018年5月18日的交易时间：即9:30－11:30和13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的时间为2018年5月17日15：00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议股权登记日：2018年5月14日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）2018年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室

二、会议审议事项

具体议案为：

1、《公司2017年年度报告全文及摘要》；

2、《公司2017年度董事会工作报告》；

3、《公司2017年度监事会工作报告》；

4、《公司2017年度财务决算报告》；

5、《公司2017年度利润分配方案》；

6、《关于2017年度计提资产减值准备及资产报废的议案》；

7、《关于2018年度申请金融机构综合授信额度的议案》；

8、《关于2018年度为子公司提供担保额度的议案》；

9、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，具体内容请详见公司于2018年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第七届董事会第十九次会议决议公告、第七届监事会第十七次会议决议公告、相关公告以及股东大会材料。

三、提案编码

■

四、现场会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记 ，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

2、现场会议登记地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼证券部

通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号 证券部

邮政编码：224007 传 真：（0515）88881816

3、现场会议登记时间：现场登记时间为2018年5月17日9:00-11:30和13:30—16:30。信函或传真方式进行登记须在2018年5月18日11:30前送达或传真至公司。

4、会议联系方式：

联系人：孙晋 冯一帆

联系电话：(0515) 88881908 联系传真：(0515) 88881816

5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360816 投票简称：慧业投票；

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日下午3：00，结束时间为208年5月18日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

公司第七届董事会第十九次会议决议。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二○一八年四月二十五日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业科技股份有限公司2017年度股东大会，并按以下权限行使股东权力。

■

附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

委托人股东账号：

委托人持有股份数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2018-025

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议的通知于2018年4月13日以书面方式发出，会议于2018年4月24日在公司三楼东会议室召开。本次会议由监事会主席浦玉桃先生主持，应到监事3人，实际亲自出席监事 2 人，监事杨爱女士因公出差未能亲自出席会议委托监事浦玉桃先生代为行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容：

一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》，同意将本议案提请股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2017年度报告全文及摘要》，同意将本议案提请股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》，同意将本议案提请股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会意见：公司已建立较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营活动的正常开展和风险控制，保证了公司资产的安全和完整。《公司2017年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会意见：本次变更符合财政部及《企业会计准则》的相关规定，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

六、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备及资产报废的议案》，同意将本议案提请股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会意见：公司根据企业会计准则等相关规定和公司资产实际情况计提资产减值准备和对相关资产予以报废，依据充分，符合审慎性原则，决策程序合法，真实公允地反映公司资产状况和经营成果，使得公司的会计信息更准确，符合《企业会计准则》的相关规定。

七、审议通过《关于公司2017年度核销坏账的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会意见：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，董事会审核决策程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十五日

股票代码：000816 股票简称：智慧农业 公告编号：2018-026

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于公司股票交易被实行退市

风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司股票于2018年4月26日停牌一天，并于2018年4月27日开市起复牌；

2、公司股票自2017年4月27日起被实行“退市风险警示”，股票简称由“智慧农业”变更为“*ST慧业”。

3、实行退市风险警示后公司股票价格日涨跌幅限制为5%。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。现将有关事项公告如下：

一、股票种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日

1、股票种类：人民币普通股

2、股票简称：由“智慧农业”变更为“*ST慧业”

3、股票代码：仍为“000816”

4、实行退市风险警示的起始日：2018年4月27日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票于2018年4月26日停牌一天，自2018年4月27日开市之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。

5、实行退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%

二、实行退市风险警示的主要原因

公司2016年度、2017年度连续两个年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的有关规定，深圳证券交易所有权对公司股票交易实行退市风险警示。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

公司董事会拟采取以下措施改善公司的持续经营能力和盈利能力，争取撤销退市风险警示：

根据公司状况和所处行业市场情况，合理调整产品结构和优化产品线，提高产品竞争力；加强销售措施，扩大销售规模；合理控制主营业务成本，提高主营业务盈利能力。加强公司预算管理和费用管控，优化公司整体布局和组织机构，提高公司运营效率，降低运营成本。加强公司资产管理和资源合理配置，推动闲置资产处置和部分业务的剥离，提高资金使用效率。

四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询。公司联系方式如下：

联系电话：0515-88881908

传真号码：0515-88881618

电子邮箱：zhny@dongyin.com

邮政编码：224007

通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二○一八年四月二十五日