安徽开润股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-033
安徽开润股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年4月25日上午以通讯方式召开，公司于2018年4月20日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、会议以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告》。
《2018年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
二、会议以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
同意公司使用自有资金5,000万元设立滁州米润科技有限公司（名称最终以工商局核准为准）。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
安徽开润股份有限公司
董事会
2018年4月25日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-034
安徽开润股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年4月25日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《2018年第一季度报告》。
为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司2018年第一季度报告于2018年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
2018年4月25日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-035
安徽开润股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟使用自有资金5,000万元设立滁州米润科技有限公司（名称最终以工商局核准为准）。
2、本次对外投资的资金来源为公司自有资金。根据《公司章程》等的有关规定，本事项审批权限在公司董事会对外投资权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：滁州米润科技有限公司（名称最终以工商局核准为准）
注册资本：5,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
法定代表人：范丽娟
经营范围：各类箱包、出行系列产品、服装鞋帽、家居用品、纺织品、箱包材料、塑料制品、金属制品、五金配件、户外用品、电脑鼠标及电脑周边产品的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务；软件开发；货物装卸及搬运服务；货物进出口及技术进出口业务；机器设备、办公用品、劳保用品、日用百货销售；电子科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，房屋租赁。（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
持股比例：公司持股比例100%。
上述拟设立全资子公司的基本信息以工商登记机关核准登记备案结果为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
本次对外投资设立全资子公司是为了更好地满足公司和行业快速增长的要求，形成公司新的利润增长点，全面提升公司综合竞争优势和抗风险能力，使公司继续保持快速稳定发展。
2、存在的风险
本次对外投资是公司基于整体的发展战略基础上做出的慎重决策，但该子公司在后续经营过程中尚可能面临管理、市场和内控等方面的风险，公司将建立完善的风控政策，提升子公司的管理水平，利用自身资源优势，发挥公司整体业务协同作用，以推动子公司的健康发展。
3、对公司的影响
本次投资的实施是为了进一步扩大生产规模、优化产品结构、提高公司盈利能力，符合公司长期可持续发展的目标。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
2018年4月25日
证券代码：300577 证券简称：开润股份公告编号：2018-036
安徽开润股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年3月6日召开2017年第二次临时股东大会，经审议同意公司使用不超过16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。2017年6月28日公司召开第二届董事会第一次会议审议和第二届监事会第一次会议，经审议同意公司增加使用不超过3,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限和金额范围内，资金可循环滚动使用。近日，公司赎回了部分理财产品，具体情况如下：
一、理财产品赎回的情况
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二、公司已使用闲置募集资金购买理财产品的情况
公司使用闲置募集资金购买理财产品超过第二届董事会第一次会议的审批额度，公司于2018年4月19日收到深圳证券交易所《关于对安徽开润股份有限公司的监管函》(创业板监管函【2018】第 30号)。
公司董事会对此高度重视，已于4月13日将7000万元理财产品赎回，转入募集资金专户平安银行股份有限公司上海松江支行。截至本公告日，公司已使用闲置募集资金购买理财产品的资金余额5,000万元。
2018年4月11日公司召开董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过1.26亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并将于5月3日召开股东大会审议该议案。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
2018年4月25日
