大唐电信科技股份有限公司

公司代码：600198 公司简称：大唐电信

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内公司无利润分配及公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

2017年，公司坚持“稳中求实、实中求好”的经营理念，积极推进业务结构优化。在综合研判内外部形势的基础上，进一步聚焦行业市场，以安全为特色，布局芯片、终端、网络与服务等信息通信产业链关键环节，提供相关产品和解决方案，为进一步实现公司中长期可持续发展夯实基础。

在集成电路设计领域，公司业务涵盖可信识别芯片、汽车电子芯片、融合通信芯片、移动通信芯片等方向。可信识别芯片业务面向公安、社保、金融、城市管理、交通等行业客户提供二代身份证芯片和模块、社保卡芯片和模块、金融支付芯片、指纹传感器和指纹算法芯片、读卡器芯片、终端安全芯片等。汽车电子芯片业务主要从事车灯调节器、驱动芯片和电源管理芯片的研发和销售；融合通信芯片业务面向无人机市场、汽车后装市场、工业控制市场等方向，为行业客户提供终端芯片、通信模组及解决方案。

集成电路设计业务具有较强的集中性，消费类终端芯片市场技术和产品更迭迅速，竞争日趋激烈，垄断厂商牢固占据大部分市场的格局已经形成；行业类芯片市场格局相对平稳，蕴含较大机遇，行业类芯片具有较高的门槛，公司在该领域部分细分市场具有一定的竞争优势。

在终端设计领域，主要业务包括行业终端、特种终端、智能终端PCBA和ODM。行业终端业务面向公安、城管、铁路、机场、安监等行业市场，提供专用终端产品和应用平台。特种终端业务面向党政军客户提供特种通讯终端产品和解决方案。PCBA和ODM业务基于高通、MTK等终端芯片平台，为品牌手机厂商提供手机设计方案、手机主板及整机产品。

消费类终端设计业务整体呈现较为激烈的竞争态势，市场被几个垄断厂商瓜分，非主流产品盈利能力普遍不强，2017年底，公司已退出智能终端PCBA和ODM业务；行业终端和特种终端需求不断增加，毛利率相对较高，具有一定的发展空间。

在网络与服务领域，主要业务包括智慧城市、行业信息化、信息安全、电信运营支撑、IT分销、网络游戏等。智慧城市业务主要面向城市管理、电子政务，提供从咨询设计、软件开发、系统集成到建设运营的完整解决方案。行业信息化业务重点面向教育、水利、交通、能源等领域，提供行业应用软件、教育信息化系统集成、城市水务解决方案集成、高速公路信息化方案等，并可提供无线接入设备。信息安全业务提供面向互联网和 IDC 安全的网络检测产品和解决方案。电信运营支撑业务面向电信运营商市场提供电信运营支撑系统（OSS/BSS），含软件开发和工程实施维护，以及运营商网络的时频同步系统与设备。IT分销业务为行业客户提供服务器、存储器与其配套增值服务。游戏业务包括手游产品的自主研发和页游产品的自有平台运营。此外，公司还提供双创服务，为创业型企业提供技术平台、园区服务和投资服务，已具备国家级资质。

网络与服务领域关联的市场规模巨大，智慧城市、物联网、人工智能等热点频出，信息安全要素凸显，市场机遇较大。对行业的深入理解和方案整合能力成为竞争的关键点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年实现营业收入43.48亿元,归属于母公司所有者的净利润-26.49亿元,具体财务指标分析如下:

1.1主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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1.1.1收入和成本分析

√适用 □不适用

公司分行业、分地区收入成本分析如下：

（1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

（2） 产销量情况分析表

√适用 □不适用

单位：万元

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产销量情况说明

生产量和销售量较去年变化比例较大的说明：

①移动终端芯片与解决方案

产销规模同比减少主要原因：2017年公司进行产品结构调整和业务转型，退出部分毛利低、占用资金大的业务；期末库存量同比增长主要原因：为2018年上半年部分产品进行铺底库存备货，以满足销售需求。

②融合通信芯片和解决方案

产销规模同比增加主要原因：2017年无人机芯片业务大幅上涨；期末库存量同比减少主要原因：根据业务预测，2016年底有较大规模备货，故2016年存货金额较大。

③汽车电子与工业芯片

期末库存量同比增长主要原因：按2018年市场需求预测，库存备货减少。

④数据终端与行业终端

产销规模同比减少主要原因：2017年终端公司停止终端平台业务和数据终端业务，主业聚焦行业终端。

⑤高速公路机电产品和解决方案

产销规模同比减少主要原因：受2016年以来公司销售策略调整和外部市场环境恶化的影响，导致产销规模同比减少；期末库存量同比增长主要原因：2017年三季度末新项目（当年中标）开工，库存备货增加。

⑥智慧城市产品和解决方案

产销售量增加主要原因：2017年部分重大项目完成终验，形成收入；库存量减少主要原因：2017年部分重大项目完成终验，存货计入成本，库存相应减少。

⑦运营商产品和解决方案

库存量减少主要原因：消化存货。

注：因公司业务方向较多，产品形态各异，无法统一数量单位，本表以金额列示。

（3） 成本分析表

单位：元

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成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

（4） 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额132,835.80万元，占年度销售总额30.55%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额94,115.88万元，占年度采购总额27.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

1.1.2费用

√适用 □不适用

单位：元

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说明：

（1） 本年度销售费用比上年减少18.60%，主要原因为公司2017年继续瘦身健体，严控费用支出，职工薪酬费用和咨询服务费较去年同期大幅减少；

（2）本年度管理费用比上年略增0.41%，主要原因为一方面报告期公司资产折摊金额有所上升；另一方面报告期直接计入当期费用的研发支出略有增长；另外受益于公司瘦身健体的具体措施，职工薪酬有较大幅度下降；

（3）本年度财务费用比上年减少9.84%，主要原因为年度借款平均规模下降使得利息支出减少 ，另外受汇率变动影响本年汇兑收益较去年有所增加。

1.1.3研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

■

本年度公司面对复杂市场环境，结合自身实际状况，适时调整研发着力点，在重点研发项目上加大投入，继续延续在芯片解决方案、安全及支付类芯片、汽车电子芯片、特种终端设计、行业应用等优势方面的研发，并探索提高研发效率，降低研发成本。

资本化率比上年同期下降，主要原因为本年度研发投入的主要方向仍为基础研发及预研类项目，直接计入当期费用的研发投入较大。

1.1.4现金流

√适用 □不适用

单位：元

■

情况说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额比上年减少77,836.39 万元，主要原因为报告期公司收入较去年规模下降较大，销售回款较上年同期减少；

（2）投资活动产生的现金流量净额比上年增加51,824.09万元，主要原因为一方面本年度公司对外转让上海优思和深圳优思的股权，收到部分股权转让款，另一方面本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年减少；

（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年减少64,976.88万元，主要原因为本年度公司偿还到期带息负债金额较大。

1.2非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元

■

情况说明：

（1）本年度资产减值损失比上年增加145.28%，主要原因为一方面由于广州要玩当前及预测未来经营业绩不及预期，公司计提了大额商誉减值；另一方面受部分客户资金紧张及合同执行纠纷影响，公司对涉及回款风险的应收款项计提了坏账准备；同时，公司还对部分使用价值下降的存货和无形资产进行了减值计提；

（2）本年度投资收益较上年增加758.72%，主要原因为报告期公司转让上海优思和深圳优思股权形成的投资收益较上年增加幅度较大。

1.3资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1.3.1资产及负债状况

单位：元

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其他说明

（1） 应收票据期末比期初减少比例为93.57%，主要原因为公司期末将未获承兑付款的应收票据转入其他应收款挂账；

（2） 应收账款期末比期初减少比例为30.24%，主要原因为公司处置上海优思和深圳优思股权，相关公司不再纳入公司并表范围，应收账款原值比期初下降较大；另外受大额专项计提影响，坏账准备有所增加；

（3） 预付款项期末比期初减少比例为30.47%，主要原因为一方面本年备货预付款减少，另一方面公司预付类业务验收结算，金额相应减少；

（4） 其他应收款期末比期初增加比例为400.66%，主要原因为一方面公司转让上海优思和深圳优思全部股权以及广州要玩部分股权,部分股权转让款尚未到期；另一方面公司将部分款项进行了重分类；

（5） 存货期末比期初减少比例为58.18%，主要原因为公司转让上海优思和深圳优思股权，相关公司不再纳入公司并表范围，存货原值比期初下降较大；另外受大额专项计提影响，存货跌价准备有所增加；

（6） 持有待售资产期末比期初增加比例为100%，主要原因为公司计划转让西安大唐监控的部分股权，期末将该部分股权按照会计准则划分到该科目；

（7） 投资性房地产期末比期初增加比例为100%，主要原因为公司将已达到使用条件的原在“在建工程”核算的永丰三期项目转入“投资性房地产”核算；

（8） 开发支出期末比期初减少比例为59.17%，主要原因为公司报告期将符合资本化条件的已结项的自研项目结转至“无形资产”；

（9） 商誉期末比期初减少比例为46.42%，主要原因为公司报告期对商誉计提了大额减值；

（10） 长期待摊费用期末比期初减少比例为71.94%，主要原因为报告期内广州要玩游戏版权金摊销减少；

（11） 应付票据期末比期初减少比例为84.08%，主要原因为报告期票据类结算减少；

（12） 预收款项期末比期初减少比例为41.59%，主要原因为公司转让上海优思和深圳优思股权，相关公司不再纳入公司并表范围，预收款项原值比期初下降较大；

（13） 应付职工薪酬期末比期初减少比例为38.91%，主要原因为公司报告期精简人员，加之处置上海优思和深圳优思，使得年末应付职工薪酬减少；

（14） 应交税费期末比期初减少比例为50.00%，主要原因为公司年末应交企业增值税大幅减少；

（15） 其他应付款期末比期初增加比例为614.75%，主要原因为一方面公司将集团内长期借款置换为短期借款，归入本科目核算；另一方面公司对部分应付款项进行了重分类；

（16） 一年内到期的非流动负债期末比期初增加比例为112.66%，主要原因为公司将一年内到期的金融机构和集团内长期借款重分类到本科目；

（17） 长期借款期末比期初减少比例为43.91%，主要原因为报告期公司对一年内到期的长期借款进行了重分类；

（18） 应付债券期末比期初增加比例为100.00%，主要原因为报告期公司发行了债权融资计划，进行了外部融资；

（19） 长期应付款期末比期初减少比例为80.43%，主要原因为报告期公司将一年内到期的集团内长期借款进行了重分类；

（20） 长期应付职工薪酬期末比期初增加比例为100.00%，主要原因为公司子企业西安大唐计提了 “内退”员工安置费用。

1.3.2截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

1.3.3其他说明

□适用 √不适用

1.4行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2017年是全面落实“十三五”规划的关键一年，也是全面深化国有企业改革的关键之年。从宏观层面看，全球经济不确定性增强；我国经济形势总的特点是缓中趋稳、稳中向好，但经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，经济增长内生动力不足。

从公司所处的产业市场看，挑战与机遇并存。集成电路设计产业集中度在加强，全球芯片企业纷纷谋求转型发展，寡头竞争趋势明显。终端设计市场格局发生重大变化，消费类终端市场增长乏力，且行业集中度进一步提升。网络与服务产业在快速向智能化转型，云计算、大数据成为产业发展的核心竞争力。以互联网+为代表的ICT产业将会成为未来经济社会增长的主要驱动力；跨界、融合与泛生态化成为关键点，也将是未来公司竞争的核心要素。目前ICT产业发展进入新的时期，新的业态及产业热点正在逐步形成；相关设备的智能化、联网化将会造就新的产业形态及新的蓝海市场。

1.5投资状况分析

1.5.1对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

① 2017年1月，经公司第七届第六次董事会批准，同意公司对下属全资子公司大唐电信（香港）有限公司增资3.1亿元人民币，用于拓展海外业务和归还海外债券。上述事项已在2017年2月24日完成商务部变更登记。

② 2017年3月，经公司第七届第九次董事会批准，同意公司全资子公司联芯科技有限公司以部分设备及其他无形资产出资在上海设立全资子公司上海立可芯半导体科技有限公司。上述新设立子公司上海立可芯半导体科技有限公司已在2017年3月27日完成工商设立登记。

③ 2017年5月，经公司第七届第十三次董事会批准，同意公司全资子公司联芯科技有限公司拟以下属全资子公司上海立可芯半导体科技有限公司全部股权出资参与设立中外合资企业瓴盛科技（贵州）有限公司，合资公司注册资本29.85亿元，其中联芯科技有限公司以上海立可芯半导体科技有限公司全部股权出资7.2亿元，占合资公司注册资本的24.133%。目前该项目正在履行相关部门的审批手续。

④ 2017年7月，经公司第七届第十四次董事会批准，同意以非公开协议方式0价格收购电信科学技术第十研究所和大唐微电子技术有限公司分别持有的西安大唐电信有限公司0.44%和0.36%的股权。收购完成后，西安大唐电信有限公司成为公司的全资子公司。上述事项已在2017年8月16日完成工商变更登记。

⑤ 2017年11月，经公司第七届第二十一次董事会批准，同意公司全资子公司西安大唐向公司转让其持有的大唐电信投资有限公司0.4%的股权，大唐电信投资有限公司0.4%股权作价51.84万元。本次股权转让完成后，公司持有投资公司40%股权。上述事项已在2017年12月27日完成工商变更登记。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

1.6重大资产和股权出售

√适用 □不适用

① 2016年12月，经公司第七届第五次董事会批准，同意通过产权交易所公开挂牌的方式对外转让公司持有的广州要玩娱乐网络技术有限公司21.2%股权。2017年1月13日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于转让广州要玩娱乐网络技术有限公司部分股权的议案》。周浩、陈勇、大唐电信投资有限公司、北京泓天成长资产管理有限公司等四方通过在北京产权交易所摘牌，受让广州要玩娱乐网络技术有限公司21.2%股权，受让价格为36,888万元。上述事项已在2017年5月11日完成工商变更登记。

② 2017年9月，经公司第七届第十八次董事会批准，同意通过产权交易所公开挂牌的方式同时对外转让公司全资子公司大唐终端技术有限公司持有的上海优思通信科技有限公司（简称“上海优思”）和深圳优思伟业通信科技有限公司（简称“深圳优思”）100%股权。上海优思100%股权作价32,000万元、深圳优思100%股权作价1,150万元转让给上海刻丰信息科技有限公司。公司不再持有上海优思、深圳优思的股权。上海优思和深圳优思股权转让已分别在2018年1月5日和2017年12月29日完成工商变更登记。

③ 2017年11月，经公司第七届第二十一次董事会批准，同意通过产权交易所公开挂牌的方式对外转让公司全资子公司西安大唐电信有限公司（简称“西安大唐”）持有的西安大唐监控技术有限公司（简称“西安监控”）25%的股权。本次股权转让完成后，公司和西安大唐仍合计持有西安监控24%股权。截至报告日，西安大唐与石家庄志弘文化传播有限公司已签署了《产权交易合同》，股权转让已完成交割，工商变更仍在办理中。

1.7主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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1.8公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

董事长：黄志勤

董事会批准报送日期：2018年4月26日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2018-012

大唐电信科技股份有限公司

关于公司股票实施退市风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●实施退市风险警示的起始日：2018年4月27日

●实施退市风险警示后的股票简称为“*ST大唐”、股票代码为“600198”、股票价格的日涨跌幅为5%

●实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易

一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

（一）股票种类与简称

A股股票简称由“大唐电信”变更为“*ST大唐”；

（二）股票代码仍为“600198”；股票价格的日涨跌幅为5%；

（三）实施退市风险警示的起始日：2018年4月27日。

二、实施退市风险警示的适用情形

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司同时触发了两个退市风险警示条件：一、公司2016年度和2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项的规定，公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，股票将被上海证券交易所实施退市风险警示；二、公司2017年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（二）项的规定，最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，公司股票将被上海证券交易所实施退市风险警示。

三、实施退市风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.4条的相关规定，公司股票将于2018年4月26日停牌一天，于2018年4月27日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。同时，实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

公司将在 “芯端云2.0”发展战略统领下，聚焦行业市场，积极实施以安全为特色的产业布局，优化产品线设置，提升毛利水平。继续瘦身健体，推动下属公司的整合重组，盘活存量资源，改善资产质量，同时以产品线管控为基础，大力提升管理能力和运营效率。公司将多措并举努力实现扭亏为盈，并全面推动健康持续发展。

五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据《股票上市规则》第14.1.1条第（一）项的相关规定，若公司2018年度经审计的净利润继续为负值，或公司2018年经审计的期末净资产继续为负值，公司股票将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：张瑾 王清宇

（二）联系地址：北京市海淀区永嘉北路6号

（三）咨询电话：010-58919172

（四）传真：010-58919173

（五）电子信箱：dt600198@datang.com

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2018-013

大唐电信科技股份有限公司

关于股票临时停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2016年度、2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负值，且公司2017年经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将被上海证券交易所实施退市风险警示，具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于股票实施退市风险警示的公告》（公告编号：2018-012）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.4条的相关规定，公司股票将于2018年4月26日停牌一天，复牌交易日为2018年4月27日。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2018-014

大唐电信科技股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2018年4月14日向全体董事发出第七届第二十四次董事会会议通知。

（三）本次会议于2018年4月24日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信419会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2017年度报告》，提请公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，提请公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《关于公司2017年度资产减值准备计提的议案》。同意根据会计准则和公司执行的会计政策，公司2017年合计计提资产减值准备2,363,686,324.29 元，其中增加计提应收款项坏账准备 1,028,233,140.62 元；增加计提存货跌价准备454,630,733.92元；增加计提可供出售金融资产减值准备9,975,872.54元；增加计提长期股权投资减值准备954,393.41元；增加计提无形资产减值准备233,486,771.00 元；增加计提商誉减值准备636,405,412.80元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过《关于公司2017年度资产减值准备转销的议案》。同意根据会计准则和公司执行的会计政策，公司因销售或处置资产及汇率变动，转销以前年度已计提资产减值准备25,053,962.02 元，其中转销存货跌价准备24,960,336.39 元，转销固定资产减值准备93,625.63 元；因合并范围减少或汇率影响，减少资产减值准备273,661,175.92 元，其中减少已计提的应收款项坏账准备36,802,273.64 元，减少已计提的存货跌价准备102,163,302.28元，减少已计提的商誉减值准备134,695,600.00元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过《公司2017年度财务决算报告》，提请公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》，提请公司2017年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润-2,806,913,034.92元，归属于母公司所有者的净利润-2,648,699,683.69元。截至2016年末公司累计未分配利润为-2,337,228,042.59元，公司2017年经营亏损，2017年末公司累计未分配利润为-4,985,927,726.28元，需结转下年度弥补。公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（七）审议通过《关于公司2017年度审计费用的议案》。同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务报告审计费用176万元，内部控制审计费用72万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（八）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，提请公司2017年年度股东大会审议。详见《大唐电信科技股份有限公司为控股子公司提供担保公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（九）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，同意确认公司（含控股子公司）2017年度与控股股东电信科学技术研究院有限公司及其下属企业的日常关联交易；同意公司（含控股子公司）2018年度拟与控股股东电信科学技术研究院有限公司及其下属企业的日常关联交易。提请公司2017年年度股东大会审议。详见《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告一》。

非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（十）审议通过《关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案》，同意公司与大唐电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》，提请公司2017年年度股东大会审议。详见《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告二》。

非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（十一）审议通过《关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。

非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。同意公司适应会计准则的变化，对公司适用的部分会计政策进行变更。详见《大唐电信科技股份有限公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（十三）审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（十四）审议通过《公司2017年度社会责任报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（十五）审议通过《关于修改〈公司章程〉发起人股东名称的议案》，同意对《公司章程》中的发起人股东名称进行修改，提请公司2017年年度股东大会审议。

《公司章程》第十九条拟修改为：

“第十九条公司发起人股东为：电信科学技术研究院有限公司、电信科学技术第十研究所有限公司、国际电话数据传输公司、西安高科（集团）公司、北京凯腾飞信息技术有限公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、湖南南天集团有限公司、广东益源通信技术有限公司、陕西电信实业公司、山东移动通信实业总公司、山西鸿飞通信实业总公司、河北信息产业股份有限公司、中京通信服务中心。

公司成立时向发起人发行21300万股，占公司成立时可发行普通股总数的68.051%，其中：向电信科学技术研究院有限公司发行13134万股，占公司成立时股本总额的41.961%；向电信科学技术第十研究所有限公司发行2721万股，占公司成立时股本总额的8.694%；向国际电话数据传输公司发行2646万股，占公司成立时股本总额的8.453%；向西安高科（集团）公司发行794万股，占公司成立时股本总额的2.538%；向北京凯腾飞信息技术有限公司发行521万股，占公司成立时股本总额的1.664%；向陕西省国际信托投资股份有限公司发行508 万股，占公司成立时股本总额的1.622%；向湖南南天集团有限公司发行326 万股，占公司成立时股本总额的1.040%；向广东益源通信技术有限公司发行130 万股，占公司成立时股本总额的0.416%；向陕西电信实业公司发行130万股，占公司成立时股本总额的0.416%；向山东移动通信实业总公司发行130万股，占公司成立时股本总额的0.416%；向山西鸿飞通信实业总公司发行130万股，占公司成立时股本总额的0.416%；向河北信息产业股份有限公司发行65万股，占公司成立时股本总额的0.208%；向中京通信服务中心发行65万股，占公司成立时股本总额的0.208%。”

除以上内容外，《公司章程》的其他条款不变。

（十六）审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》，公司定于2018年5月18日下午召开2017年年度股东大会。详见《大唐电信科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2018-015

大唐电信科技股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司章程有关规定，由监事会主席段茂忠先生召集，大唐电信科技股份有限公司第七届监事会第八次会议于2018年4月14日以邮件方式向全体监事发出会议通知，会议于2018年4月24日在永嘉北路6号大唐电信四层419会议室以现场表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次监事会会议形成以下决议：

1、审议通过《公司2017年度报告》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对〈公司2017年年度报告〉的书面审核意见》。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《大唐电信科技股份有限公司监事会2017年度工作报告》，并提请2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并出具《大唐电信科技股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的专项说明》。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会

2018年4月26日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2018-016

大唐电信科技股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月18日13点 30分

召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月18日

至2018年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2018年4月26日和2017年12月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2018年5月11日在上海证券交易所网站刊登。

2、 特别决议议案：6、9

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及登记地点：

登记时间：2018年5月16日

上午9：30-11：30 下午13：00-16：00

登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅

六、 其他事项

1、联系事宜：

公司地址：北京市海淀区永嘉北路6号

邮政编码：100094

联系人：王清宇 张瑾

电话：010-58919172

传真：010-58919173

2、参会人员所有费用自理。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2018年4月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

大唐电信科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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(下转38版)