浙江长城电工科技股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人顾林祥、主管会计工作负责人俞建利及会计机构负责人（会计主管人员）陆永明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江长城电工科技股份有限公司
法定代表人 顾林祥
日期 2018年4月25日
证券代码：603897证券简称：长城科技 公告编号：2018-005
浙江长城电工科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开：
（一）浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的有关规定；
（二）公司于2018年4月20日以电子邮件方式向董事发出董事会会议通知；
（三）本次会议于2018年4月25日以现场方式在浙江省湖州市练市长城大道东1号会议室召开；
（四）本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名；
（五）本次会议由董事长顾林祥主持，全体高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《长城科技2018年第一季度报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《长城科技2018年第一季度报告的公告》（公告编号：2018-007）
（二）审议通过《长城科技关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《长城科技关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-008）
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 26日
证券代码：603897证券简称：长城科技 公告编号：2018-006
浙江长城电工科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议的书面通知于2018年4月20日以电子邮件方式发出，会议于2018年4月25日在公司会议室以现场方式召开。应参加表决监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席范先华先生主持。董事会秘书俞建利先生列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《长城科技2018年第一季度报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《长城科技2018年第一季度报告的公告》（公告编号：2018-007）
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司监事会
2018 年 4 月 26日
证券代码：603897证券简称：长城科技 公告编号：2018-008
浙江长城电工科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、投资标的名称：湖州长城异形线材有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）。
2、投资金额：公司以自有资金出资人民币1200万元，持有标的公司100%股权。
3、特别风险提示：标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，公司拟以自有资金人民币1200万元投资设立全资子公司即湖州长城异形线材有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准，以下简称“标的公司”）。
（二）董事会审议情况
公司于2018年4月25日召开了第二届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《长城科技关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）标的公司名称：湖州长城异形线材有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）。
（二）经营范围：异形线材的生产、加工、销售。
（三）注册资本：人民币1200万元。
（四）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司100%股权。
（五）标的公司的董事会及管理层人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。
（以上内容最终以工商行政管理部门核定为准）
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立全资子公司湖州长城异形线材有限公司，符合公司的长远发展战略，将有利于提高公司对外投资能力，优化公司产业布局，增强公司核心竞争力，提升公司整体盈利水平，对公司具有积极的战略意义。
由于标的公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。
四、对外投资的风险分析
（一）标的公司因受到政策文化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
（二）标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，部门营业许可事项需获得政府职能部门审批，能否完成审批手续存在不确定性。
（三）应对风险的措施
公司将加强对新设公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 26日
2018年第一季度报告
公司代码：603897 公司简称：长城科技
