中外运空运发展股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人高伟、主管会计工作负责人姚家武及会计机构负责人（会计主管人员）何艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司与控股股东中国外运股份有限公司（股票代码：HK.0598）正在协商筹划相关重组事项，上述事项对本公司构成重大资产重组。中国外运以换股方式吸收合并本公司，即中国外运向本公司除中国外运以外的所有股东发行中国外运A股股票交换其所持有的本公司股票（以下简称“本次换股吸收合并”）。中国外运所持有的本公司股票不参与换股且不行使现金选择权，该等股票将在本次换股吸收合并后予以注销。本次换股吸收合并完成后，中国外运作为存续公司，将通过接收方承继及承接本公司的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，本公司终止上市并注销法人资格。中国外运为本次换股吸收合并发行的A股股票将申请在上交所上市流通。招商局集团及外运长航集团持有的中国外运原内资股将转换为A股并申请在上交所上市流通，该等股票将根据《公司法》、上海证券交易所相关规则等法律法规的要求确定限售期限。2018年4月13日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了本次换股吸收合并的相关议案，并于2018年4月17日披露了《中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告和文件。
本次换股吸收合并事项尚需提交公司于2018年5月31日召开的年度股东大会审议。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中外运空运发展股份有限公司
法定代表人 高伟
日期 2018年4月24日
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2018-026号
中外运空运发展股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月14日以书面方式向全体董事发出于2018年4月24日在北京市顺义区北京天竺空港工业区A区天柱路20号外运发展办公楼505会议室召开第六届董事会第二十三次会议的通知。本次董事会如期举行，应出席董事7人，实际出席董事5人。董事蔡冰女士因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事余应敏先生代为出席并表决；独立董事徐佳宾先生因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事余应敏先生代为出席并表决。本次会议由董事长李关鹏先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
1、《关于审议公司2018年第一季度报告的议案》；同意将公司2018年第一季度报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上；将公司2018年第一季度报告正文刊登在《上海证券报》及《证券日报》上。
表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于华南分公司办理2018年度非融资性保函授信业务的议案》；同意华南分公司继续向中国银行股份有限公司广东省分行申请人民币伍仟万元（￥50,000,000.00元）整或等值外汇非融资性保函的授信融资，授信有效期自2018年7月1日起至2019年6月30日止，并授权公司总经理高伟先生负责处理后续相关具体事宜并签署有关法律文件，授权有效期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、《关于华东分公司、上海中外运空运保税物流有限公司办理2018年度非融资性保函授信业务的议案》；（1）同意华东分公司向中国银行上海市长宁支行申请办理人民币叁仟万元（￥30,000,000.00元）整或等值外汇非融资性保函的授信融资；（2）同意上海中外运空运保税物流有限公司向中国银行上海市长宁支行申请办理人民币伍佰万元（￥5,000,000.00元）整或等值外汇非融资性保函的授信融资。前述授信融资有效期均为自2018年3月20日起至2019年3月19日止，并授权公司总经理高伟先生负责处理后续相关具体事宜并签署有关法律文件，授权有效期自2018年3月20日起至2019年3月19日止。
表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十六日
公司代码：600270 公司简称：外运发展
2018年第一季度报告
