莱克电气股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：603355 公司简称：莱克电气

公司代码：603355 公司简称：莱克电气

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第六次会议通过2017年度利润分配预案：拟以公司总股本40,100万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），合计派发现金红利76,190,000元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。该利润分配的预案尚需公司2017年年度股东大会批准

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

莱克电气是一家以高速整流子电机为核心技术，以吸尘器、空气净化器、净水机等绿色小家电产品和园林工具产品为主营业务，以自主品牌（LEXY莱克、bewinch碧云泉、Jimmy莱克吉米）和ODM为经营模式的家电企业。

莱克电气作为全球环境清洁领域具有重要地位和影响力的品牌，一直以来专注于以高速整流子电机为核心技术的吸尘器业务，始终坚持用科技创新打造自己的核心竞争力，坚持“与众不同”和“领先一步”的技术创新策略，持续引领行业发展。2013年，经过两年潜心研发，莱克第一代8万转超高速无刷直流数码电机诞生，为吸尘器实现无线化、高性能提供了技术保障。2015年，莱克第二代10万转380W无刷数码电机诞生，并迅速推出了采用三级龙卷风过滤技术和超级数码电机的大吸力多功能无线吸尘器魔洁。2016年，公司将数码电机应用于高端厨电产品，引领了原汁机、萃取机技术的发展。2017年，莱克再次技术升级，推出最新研究成果——第三代10万转450W超级无刷数码电机，真空度达到27.5kPa，吸力有了大幅提升，为无线吸尘器带来前所未有的澎湃动力。公司依托自有核心技术，发展相关多元化业务，建立了以家居清洁、空气净化、水净化等高端清洁电器和园林工具为核心的业务体系。

2、经营模式

公司是以自主品牌与ODM相结合的经营模式。坚持国内国外两个市场共同发展，内外兼顾，两条腿走路。在国内市场走“LEXY 莱克”自主品牌销售的道路，采用“代理+直营”的营销模式，线上和线下渠道共同发展。公司目前主打三个品牌，LEXY莱克定位为中国高端清洁电器、Bewinch碧云泉定位为智能净水机，两者都属于消费升级产品的范围；Jimmy莱克吉米品牌，针对90后年轻群体的消费习惯和生活品味，走产品个性化、时尚化、年轻化路线，为年轻消费者提供高颜值、高科技、高性价比的生活家电产品。在国外市场走以ODM自主研发制造贴牌销售的道路。

3、行业情况说明

随着人们追求高品质生活和消费能力的增强，居者有其屋已经远远不能满足人们对居住环境的要求了，人们开始追求环保、安全、舒适、便捷的生活方式。在中国不少家庭，吸尘器已成为家居清洁的必备小家电，同时净水机、空气净化器、除螨机等小家电渐渐进入人们的视线，消费者关注度持续提高。

据中国市场调研网发布的2018-2025年中国小家电市场现状调研分析及发展前景报告显示，目前发达国家平均每户家庭拥有近 40 种小家电产品，而中国大中城市的家庭平均还不到 10 个，农村地区的家庭拥有量则更低，未来该类小家电产品在国内的市场空间巨大。另外，随着家电产品的智能化和节能环保要求，在移动互联网时代，人们期望家电产品拥有信息交互功能从而让家居生活更加安全、舒适，消费升级和更新换代将为家电产品带来更大的市场需求。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入57.10亿元，同比增长30.46%；营业成本42.84亿元，同比增加35.05%；截止2017年12月31日，公司总资产51.68亿元，比年初增加1.42%；总负债19.27亿元，比年初减少9.09%；资产负债率为37.28%；归属于上市公司股东的净利润3.66亿元，同比下降27.10%；公司整体经营保持持续稳定的增长。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2017年修订了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），自2017年6月12日起施行；颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017 年 5 月 28 日起施行。根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了相应修订。

公司已按要求执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括莱克电气股份有限公司、苏州金莱克家用电器有限公司、苏州金莱克精密机械有限公司、苏州金莱克汽车电机有限公司、莱克电气绿能科技（苏州）有限公司、苏州碧云泉净水系统有限公司、苏州艾思玛特机器人有限公司、莱克电气信息科技（苏州）有限公司、天然控股有限公司、KINGCLEAN ELECTRIC (ROMANIA) SRL及苏州莱克米标云商销售有限公司11家公司。

与上年相比，本年因新设增加苏州莱克米标云商销售有限公司1家公司。

证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2018-014

莱克电气股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年4月16日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2018年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（四）、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

公司2017年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（五）、审议通过《公司2018年第一季度报告的议案》

公司2018年第一季度报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权

（六）、审议通过《2017年度独立董事述职报告》

独立董事刘凤委先生、龚怀龙先生和殷爱荪先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》。《2017年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（七）、审议通过《2017年度董事会审计委员会履职报告》

《2017年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（八）、审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》

本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认，并且对公司2018年度预计日常关联交易事项发表了书面意见。

《关于公司2018年度预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

（九）、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

公司拟以总股本40,100万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），合计派发现金红利7,619万元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十）、审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件，进一步完善本公司《公司章程》中的相关条款。

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十一）、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》

《公司2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十二）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十三）、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十四）、审议通过《关于公司审计机构2017年度审计工作评价及续聘的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十五）、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营需要，公司及其子公司（苏州金莱克家用电器有限公司、苏州金莱克精密机械有限公司、苏州金莱克汽车电机有限公司、莱克电气绿能科技（苏州）有限公司、苏州碧云泉净水系统有限公司、苏州艾思玛特机器人有限公司、莱克电气信息科技（苏州）有限公司、KINGCLEAN ELECTRIC HK CO.,LIMITED（莱克电气香港有限公司））拟向银行申请总授信额度（授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务）不超过人民币165亿元整（大写：壹佰陆拾伍亿元整）（或等值外币），具体情况如下：

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上述额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可以循环使用。

上述授信额度董事会同意并授权董事长签署相关法律文件，有效期为公司2017年年度股东大会通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十六）、审议通过《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》

《莱克电气股份有限公司关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十七）、审议通过《关于制订〈莱克电气股份有限公司金融衍生产品交易管理制度〉的议案》

《莱克电气股份有限公司金融衍生产品交易管理制度》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十八）、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》

《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（十九）、审议通过《关于公司2017年度社会责任报告的议案》

《关于公司2017年度社会责任报告的议案》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二十）、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司经过对前次募集资金使用情况的核实，编制了《莱克电气股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn披露的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

同意公司于2018年5月16日召开2017年度股东大会。

《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2018 年 4月 26 日

证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2018-015

莱克电气股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届监事会第六次会议于2018年4月16日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2018年4月25日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

监事会认为，公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

（四）、审议通过《公司2018年第一季度报告的议案》

公司监事会对《关于公司2018年第一季度报告的议案》进行了审核，并发表了书面审核意见：

（1） 公司2018年第一季度报告能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.4条 及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定（2014年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；

（2） 公司2018年第一季度报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；

（3） 公司监事会成员保证公司2018年第一季度报告所披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（具体内容详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

（五）、审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

（六）、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

（七）、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》

《公司2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

（八）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更、符合财政部的规定，变更的审议、 披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

（九）、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司经过对前次募集资金使用情况的核实，编制了《莱克电气股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn披露的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会

2018年 4月 26日

证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2018-016

莱克电气股份有限公司关于公司2018年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●是否对关联方形成较大的依赖：否

●需要提请投资者注意的其他事项：无

一、 日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

1、2018年4月25日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次议案也发表了书面意见，认为：上述议案所涉及的关联交易事项为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。

3、保荐机构兴业证券股份有限公司发表核查意见如下：

（1）、上述预计关联交易已经公司2018年4月25日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求；

（2）、上述关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。

（二）2017年日常关联交易的预计与执行情况

单位：万元人民币

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（三）公司2018年度预计日常关联交易情况：

单位：万元 币种：人民币

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二、 关联方介绍和关联关系

1、太仓华美达塑料电器有限公司

注册地：太仓市璜泾镇创新工业园

主营业务：生产、加工塑料制品（不含吸尘器零部件的制造），销售公司自产产品。

截止至2017年12月31日，太仓华美达塑料电器有限公司经审计的资产总额为4,605.59万元，净资产为3,176.96万元；营业收入为482.02万元，净利润为-32.94万元。

苏州华利塑化模具有限公司持有太仓华美达塑料电器有限公司70%的股权，而苏州华利塑化模具有限公司的实际控制人为公司董事倪祖根的哥哥倪祖贤和妹夫高引明，同时公司董事倪祖根现任太仓华美达塑料电器有限公司的董事。

2、苏州金莱克电机有限公司

注册地：苏州市吴中区胥口镇工业区

主营业务：出租自有房产

截止至2017年12月31日，苏州金莱克电机有限公司经审计的资产总额为6,831.13万元，净资产为4,019.98万元；营业收入为147.99万元，净利润为15.84万元。

苏州金莱克电机有限公司是由Kingclean International Limtied （毛里求斯）100%控股，而Kingclean International Limtied （毛里求斯）实际控制人是倪祖根。因此，公司与苏州金莱克电机有限公司为同一实际控制人。苏州金莱克电机有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

3、苏州尼盛大酒店有限公司

注册地：苏州工业园区苏州大道西229号

主营业务：综合性旅游宾馆及配套服务

截止至2017年12月31日，苏州尼盛大酒店有限公司未经审计的资产总额为21,701.60万元，净资产为16,521.31万元；营业收入为10,715.22万元，净利润为18.21万元。

苏州尼盛大酒店有限公司由Nison International Holding Limited100%控股，而Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此，公司与苏州尼盛大酒店有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛大酒店有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

4、尼盛家居（苏州）有限公司

注册地：苏州高新区迎宾路39号1幢

主营业务：房屋设施租赁、物业服务、预包装食品（酒类）批发零售

截止至2017年12月31日，尼盛家居（苏州）有限公司经审计的资产总额为44,786.98万元，净资产为36,293.58万元；营业收入为4,654.04万元，净利润为7,717.83万元。

尼盛家居（苏州）有限公司由Nison International Holding Limited100%控股，而Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此，公司与尼盛家居（苏州）有限公司为同一实际控制人。尼盛家居（苏州）有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

5、苏州尼盛家居营销有限公司

注册地：苏州高新区迎宾路35号

主营业务：市场设施租赁、市场管理服务、物业管理；房屋设备维修保养，房屋租赁、交易，庭院绿化设计施工；代办家居服务及其相关的物业服务；

截止至2017年12月31日，苏州尼盛家居营销有限公司经审计的资产总额为8,409.18万元，净资产为6,536.35万元；营业收入为11,023.55万元，净利润为1,027.78万元。

苏州尼盛家居营销有限公司由尼盛家居（苏州）有限公司100%控股，而尼盛家居（苏州）有限公司由Nison International Holding Limited100%控股，Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此，公司与苏州尼盛家居营销有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛家居营销有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

6、苏州利华科技股份有限公司

注册地：苏州工业园区星龙街428号苏春工业坊15A厂房

主营业务：从事印刷线路板组件及系统集成产品、电脑及周边产品的研发、生产、组装、测试等

截止至2017年12月31日，苏州利华科技股份有限公司未经审计的资产总额为47,336.61万元，净资产为21,805.29万元；营业收入为76,068.97万元，净利润为4,159.87万元。

莱克（苏州）投资有限公司持有苏州利华科技股份有限公司41.17%股权，Rayval Holding Company Limited持有苏州利华科技股份有限公司34.30%股权，而莱克（苏州）投资有限公司由倪祖根100%控股，Rayval Holding Company Limited是由Nison International Holding Limited100%控股，Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此，苏州利华科技股份有限公司的实际控制人为倪祖根，公司与苏州利华科技股份有限公司为同一实际控制人。苏州利华科技股份有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章10.1.3规定的关联关系情形。

7、苏州尼盛地产有限公司

注册地：苏州市吴中区木渎镇中山东路268号20幢317、318室。

主营业务：房地产开发经营、对房地产、工业、商业、服务业的投资；房地产管理及咨询；自有房屋及机器设备的租赁；销售：家具、机电设备及零配件。

截止至2017年12月31日，苏州尼盛地产有限公司经审计的资产总额为145,507.58万元，净资产为30,744.78万元；营业收入为70,400.98万元，净利润为7,980.74万元。

苏州尼盛地产有限公司由尼盛置业（苏州）有限公司100%控股，而尼盛置业（苏州）有限公司由Success Harvest Group Limited 100%控股，Success Harvest Group Limited是倪祖根100%控股的。因此，苏州尼盛地产有限公司的实际控制人为倪祖根，公司与苏州尼盛地产有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛地产有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章10.1.3规定的关联关系情形。

8、苏州好易家物业管理有限公司

注册地：苏州高新区横塘迎宾路35号3幢315/316号。

主营业务：物业管理；自有房屋租赁；物业保洁服务；园林绿化；停车场管理服务；室内外装饰装潢等。

截止至2017年12月31日，苏州好易家物业管理有限公司经审计的资产总额为389.38万元，净资产为91.33万元；营业收入为585.71万元，净利润为20.73万元。

苏州好易家家居广场有限公司持有苏州好易家物业管理有限公司51%的股权，而苏州好易家家居广场有限公司由尼盛家居（苏州）有限公司100%控股。尼盛家居（苏州）有限公司由Nison International Holding Limited100%控股，Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此，公司与苏州好易家物业管理有限公司为同一实际控制人。苏州好易家物业管理有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

9、淮安尼盛物业管理有限公司

注册地：淮安市淮阴区瑞林国际家居建材广场40889室

主营业务：物业管理服务，设备维修保养（不含特种设备等需审批的项目），建筑水电安装，绿化工程设计，施工。

截止至2017年12月31日，淮安尼盛物业管理有限公司经审计的资产总额为580.69万元，净资产为116.66万元；营业收入为1,083.28万元，净利润为41.94万元。

苏州尼盛国际投资管理有限公司持有淮安尼盛物业管理有限公司100%的股权，而苏州尼盛国际投资管理有限公司的实际控制人为倪祖根。因此，公司与淮安尼盛物业管理有限公司为同一实际控制人。淮安尼盛物业管理有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

10、苏州咖博士咖啡系统科技有限公司

注册地：苏州高新区泰山路599号3号楼三层。

主营业务：咖啡机整机、软硬件领域内的技术开发、技术研究、技术服务、技术转让；从事咖啡机及相关电器的生产，销售并提供相关售后服务；自营和代理与咖啡机相关的各类商品和技术的进出口业务。

截止至2017年12月31日，苏州咖博士咖啡系统科技有限公司经审计的资产总额为488.81万元，净资产为436.69万元；营业收入为0万元，净利润为-483.45万元。

莱克（苏州）投资有限公司持有苏州咖博士咖啡系统科技有限公司60%的股权，而莱克（苏州）投资有限公司由倪祖根100%控股的。因此，苏州咖博士咖啡系统科技有限公司的实际控制人为倪祖根，公司与苏州咖博士咖啡系统科技有限公司为同一实际控制人。苏州咖博士咖啡系统科技有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章10.1.3规定的关联关系情形。

11、派衍信息科技（苏州）有限公司

注册地：苏州工业园区苏州大道西205号1幢2406室。

主营业务：计算机软件的研发、销售；计算机系统集成服务，并提供上述业务相关的技术咨询及技术服务；企业管理咨询、商务信息咨询、自有房屋租赁；从事上述产品及技术的进出口业务。

截止至2017年12月31日，派衍信息科技（苏州）有限公司经审计的资产总额为1,826.18万元，净资产为1,766.78万元；营业收入为170.28万元，净利润为-627.17万元。

莱克电气信息科技（苏州）有限公司持有派衍信息科技（苏州）有限公司20%的股权，而莱克电气信息科技（苏州）有限公司是莱克电气股份有限公司的全资子公司。派衍信息科技（苏州）有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章10.1.3规定的关联关系情形。

12、伊思秀美容科技（苏州）有限公司

注册地：苏州工业园区苏州大道西205号1幢3505室。

主营业务：研发、销售：化妆品、日用百货、家用电器、美容用品，从事上述商品的进出口，并提供相关售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止至2017年12月31日，伊思秀美容科技（苏州）有限公司未经审计的资产总额为611.87万元，净资产为380.49万元；营业收入为88.89万元，净利润为-129.51万元。

莱克（苏州）投资有限公司持有伊思秀美容科技（苏州）有限公司51%的股权，而莱克（苏州）投资有限公司由倪祖根100%控股的。因此，伊思秀美容科技（苏州）有限公司的实际控制人为倪祖根，公司与伊思秀美容科技（苏州）有限公司为同一实际控制人。伊思秀美容科技（苏州）有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章10.1.3规定的关联关系情形。

三、定价依据和定价政策

公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：

（一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。

（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。

（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

若在实际执行中交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）及《公司章程》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的目的

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

（二） 交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2018-017

莱克电气股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年4月25日召开，会议审计通过了《关于修订公司章程的议案》。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件，进一步完善本公司《公司章程》中的相关条款，具体修订条款如下：

原：第八十二条 （五）股东提名董事、独立董事或者监事时，应当在股东大会召开10日前，将提名提案、提名候选人的详细资料、候选人的声明或承诺提交董事会。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东通知候选董事、监事的简历和基本情况。

修改为：第八十二条 （五）股东提名董事、独立董事或者监事时，应当在股东大会召开10日前，将提名提案、提名候选人的详细资料、候选人的声明或承诺提交董事会。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东通知候选董事、监事的简历和基本情况。

《公司章程》其他条款无修订。

上述事项已经第四届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2018-018

莱克电气股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是公司落实施行2017年财政部发布或修订的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整。

一、概述

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15号），修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资 产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的 通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

2018年4月25日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

公司已按要求执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

■

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营 成果和现金流量无重大影响。

三、监事会关于会计政策变更的意见

公司监事会认为：公司本次作出会计政策变更、符合财政部的规定，变更的审议、 披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2018-019

莱克电气股份有限公司关于为控股

子公司银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：莱克电气绿能科技（苏州）有限公司（以下简称“绿能科技”）、苏州金莱克精密机械有限公司（以下简称“精密机械”）、苏州金莱克汽车电机有限公司（以下简称“汽车电机”）、KINGCLEAN ELECTRIC HK CO.,LIMITED（莱克电气香港有限公司）（以下简称“莱克香港”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2018年度担保总金额不超过人民币83.3亿元（或等值外币）；截止本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为：0.46亿元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●本次担保须经股东大会审议

一、 担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的业务发展和日常经营需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币83.3亿元（或等值外币）的担保额度，具体情况如下：

■

（下转72版）

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人倪祖根、主管会计工作负责人朱福县 及会计机构负责人（会计主管人员）姜皓 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）、报告期末资产负债表项目与年初余额相比大幅度变动的原因

单位:元 币种:人民币

■

（2）、报告期公司利润构成与上期相比发生大幅度变动的原因

单位:元币种:人民币

■

（3）、现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因

单位:元币种:人民币

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2017年8月21日、9月12日召开第四届董事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了发行可转换公司债券的相关议案。

2017年10月13日，公司收到中国证监会关于《莱克电气股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可的《申请受理通知书》。

2018年3月5日，公司可转换公司债券经中国证监会第十七届发行审核委员会2018年第39次发审委会议审核并通过。

截至本报告出具日，公司申请的公开发行A股可转换公司债券尚未收到中国证监会的书面核准文件。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 莱克电气股份有限公司

法定代表人 倪祖根

日期 2018年4月25日

2018年第一季度报告