威龙葡萄酒股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：603779 公司简称：威龙股份
威龙葡萄酒股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2018-007
威龙葡萄酒股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年4月25日上午9时在公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议于2018年4月13日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实到董事8人，独立董事岳彦芳女士委托独立董事贾丛民先生代为出席会议并表决会议事项。会议由董事长王珍海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下议案：
一、 审议通过《公司董事会2017年度工作报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
二、审议通过《公司总经理2017年度工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
三、审议通过《公司2018年第一季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份2018年第一季度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
四、 审议通过《公司2017年年度报告及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份2017年年度报告》和《威龙股份2017年年度报告摘要》。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
五、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
六、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
七、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2017 年初未分配利润252,656,543.47元，减分配2016年现金股利18,018,000.00元。2017年度净利润为 40,825,354.19 元，计提法定盈余公积 4,082,535.42 元，2017年末未分配利润 271,381,362.24元。公司拟以2017年末总股本 229,646,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），共计派发现金红利20,668,204.80 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2017年度不实施资本公积金转增股本。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
八、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计估计变更的公告》（编号：2018-013）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2018-014）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
十、审议通过《公司2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙股份2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（编号为：2018-016）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
十一、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2018-009）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
十二、审议通过《关于公司2018年度向银行申请获得综合授信的议案》
为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2018年度公司（不含子公司）拟向银行申请总计不超过人民币 9亿元的借款授信额度（含银行承兑汇票10,000万元 ）。申请总计不超过 2,000万欧元的国际信用证额度。
实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，经董事会、股东大会分别审议批准后，并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过本议案后壹年。授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
十三、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（编号：2018-015 ）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
十四、审议通过《关于确认公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于确认公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的公告》（编号：2018-010）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，关联董事王珍海先生回避表决。
十五、审议通过《公司2018年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2018年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的公告》（编号：2018-011）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
十六、审议通过《公司独立董事2017年度述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙股份独立董事2017年度述职报告》。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
十七、审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
十八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙股份关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：2018-012）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
十九、审议通过《关于修订公司内部控制评价管理办法的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙股份内部控制评价管理办法》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
二十、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构议案》
经公司2016年度股东大会审议通过，聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中喜”）为公司 2017年度审计机构，现已届满。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘中喜为公司2018年度审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
二十一、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，结合公司发展状况及实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制订公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公司现任董事、监事、高级管理人员均在公司领取薪酬。2018年度薪酬区间为 5-40万元（含税）。独立董事津贴为每人每年6万元（含税），独立董事因履行职责而发生的差旅、住宿等费用，由公司据实报销。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
二十二、审议通过《关于补选黄涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
经董事会提名，提名黄涛先生为公司第四届董事会独立董事,同时补选黄涛先生为公司第四届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员（以股东大会选举通过担任独立董事为前提）。任期为公司第四届董事会届满。公司独立董事、提名委员会就上述聘任事宜发表了意见，确认黄涛先生具备担任公司独立董事的资格。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
独立董事候选人黄涛简历附后。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
二十三、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
根据公司第四届董事会第七次会议及公司第四届监事会第七次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过，现提议召开2017年年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙股份关于召开2017年年度股东大会的通知》（编号：2018-017）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
二O一八年四月二十六日
独立董事黄涛先生简历：
黄涛先生：汉族，男，1970年09月18日出生，中共党员，无国外居留权。上海财经大学本科毕业，学士学位，系注册会计师、律师、税务师、资产评估师。现任深圳市道明资本有限公司总经理。
黄涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2018-008
威龙葡萄酒股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2018年4 月13日以电子邮件形式发出，公司第四届监事会第七次会议于 2018年 4月 25日上午 8 时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。
会议内容如下：
一、审议通过了《公司监事会2017年度工作报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《公司2018年第一季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份2017年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份2017年年度报告》和《威龙股份2017年年度报告摘要》。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
五、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2017 年初未分配利润252,656,543.47元，减分配2016年现金股利18,018,000.00元。2017年度净利润为 40,825,354.19 元，计提法定盈余公积 4,082,535.42 元，2017年末未分配利润 271,381,362.24元。公司拟以2017年末总股本 229,646,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），共计派发现金红利20,668,204.80 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2017年度不实施资本公积金转增股本。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计估计变更的公告》（编号：2018-013）
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
八、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2018-014）
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
九、审议通过了《公司2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
内容详见同日披露的《威龙股份2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（编号为：2018-016）
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2018-009）
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于公司2018年度向银行申请获得综合授信的议案》
为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2018年度公司（不含子公司）拟向银行申请总计不超过人民币 9亿元的借款授信额度（含银行承兑汇票10,000万元 ）。申请总计不超过 2,000万欧元的国际信用证额度。
实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，经董事会、股东大会分别审议批准后，并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过本议案后壹年。授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（编号：2018-015）
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案》
内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于确认公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的公告》（编号：2018-010）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十四、审议通过了《公司2018年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》
内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2018年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的公告》（编号：2018-011）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：2018-012）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
经公司 2016 年度股东大会审议通过，聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中喜”）为公司 2017 年度审计机构，现已届满。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘“中喜”为公司2018年度审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》、《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》，结合公司发展状况及实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制订公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公司现任董事、监事、高级管理人员均在公司领取薪酬。2018年度薪酬区间为 5-40万元（含税）。独立董事津贴为每人每年 6 万元（含税），独立董事因履行职责而发生的差旅、住宿等费用，由公司据实报销。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2018-009
威龙葡萄酒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币
10,000万元，使用期限自使用该募集资金之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
2016年4月13日，中国证监会出具证监许可[2016]815号《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司公开发行不超过5,020万股新股。公司于2016年5月16日在上海证券交易所公开发行普通股（A股）股票5,020万股，发行价格为每股4.61元，募集资金总额为23,142.20万元，扣除发行费用后募集资金净额为19,282.20万元。2016年5月10日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金出具了中喜验字【2016】第0198号《验资报告》验证确认。公司已开立募集资金专用账户对该募集资金实行专户管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目为:
（1）1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目
（2）偿还银行贷款项目
（3）营销网络建设项目
（4）4万吨有机葡萄酒生产项目
2017年1月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》，决定终止实施部分首发募集资金投资项目“4 万吨有机葡萄酒生产项目”和“营销网络建设项目”。内容详见公告（编号为：2017-006），偿还银行贷款项目已实施完毕。2017年12月5日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》，决定将“1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”。
截至2017年12月31日，公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
■
注：截止日余额中包括扣除手续费后的利息收入 162,166.14 元。余额中不包括用于暂时补充流动资金10,000.00万元，该补充流动的资金已于2018年2月8日归还至募集资金账户。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
基于现有生产经营需求及财务状况，为充分提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据募集资金投资项目资金使用计划，公司拟使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限,自使用该募集资金之日起不超过12个月。到期将按时归还至公司募集资金专户。如果在临时补充流动资金期间，募集资金投资项目有资金需求，可提前归还至募集资金专户。
公司本次将暂时闲置募集资金补充流动资金，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次暂时闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等的有关规定，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在改变募集资金投向的行为，也不影响募集资金投资项目的正常进行，该项措施能够提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司相关决策程序合法，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、监事会意见
公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金共计人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自使用该募集资金之日起不超过12个月。监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。
3、保荐机构意见
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议通过，独立董事均发表了明确的同意意见；本次使用闲置募集资金不会与原募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司利益的情形。本次补充流动资金的期限不超过12个月。综上，本保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2018-010
威龙葡萄酒股份有限公司
关于确认公司2017年度日常关联交易及2018年度日常
关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议： 是
●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年4月25日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王珍海先生回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。本议案须提交股东大会审议。关联股东王珍海先生和王冰先生在股东大会上对该事项回避表决。
2、公司独立董事岳彦芳、贾丛民、王兴元认为：公司2018年日常关联交易公开、公平、公正，有利于公司的发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、2017 年日常交易情况 金额单位：万元
■
2、2018 年度预计日常关联交易
金额单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1、山东威龙集团公司
基本情况：类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所：山东省龙口市东江镇；法定代表人：张波；注册资本：伍仟万元整；成立日期：1995年03月10日；经营范围：销售发酵粉、酵母粉、饲料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营对外贸易和转口贸易；果蔬种植；企业管理；企业形象策划。该公司为公司控股股东、实际控制人王珍海亲属100%控制的公司。
截止2017年12月31日，山东威龙集团公司合并总资产人民币102,080万元、净资产11,406万元，主营业收入10,249万元、净利润209万元。
2、龙口市幸福里餐饮管理有限公司
基本情况：类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所：山东省烟台市龙口市东莱街道南山路北首；法定代表人：张波；注册资本：壹佰万元整；成立日期：2015年03月20日；经营范围：餐饮管理、会议服务，土特产品、副食品、日用百货、烟酒饮料、服装销售，茶室，咖啡厅，停车服务，餐饮服务。
2017年7月3日，龙口市幸福里餐饮管理有限公司的股东由山东威龙集团公司变更为山东龙口酿酒有限公司，山东龙口酿酒有限公司与威龙股份、持股5%以上股东没有关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。 2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与关联方进行的日常关联交易，为各方生产经营活动所需要。公司的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平、公允的进行，对公司的生产经营产生积极影响。上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害公司及股东的利益。
公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
此项议案需提交股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东将回避在股东大会上的表决。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2018-011
威龙葡萄酒股份有限公司
关于公司2018年度拟向子公司
提供信贷业务担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：龙口市海源经贸有限公司、Weilong Trading Pty Ltd（威龙贸易有限公司）
本次担保金额：总额不超过20,000万元人民币信贷业务担保。
本次担保没有提供反担保。
本公司及子公司无逾期担保。
一、担保情况概述
为保证威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）子公司龙口市海源经贸有限公司、孙公司Weilong Trading Pty Ltd（威龙贸易有限公司）经营与发展的资金需求，在未来一年期间，公司拟对上述公司提供总额不超过20,000万元人民币信贷业务担保，并承担连带偿还责任。
公司2018年4月25日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《公司2018年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、龙口市海源经贸有限公司
被担保人名称：龙口市海源经贸有限公司
成立日期：2007年12月25日
注册地址：山东省龙口市环城北路276号
法定代表人：姜常慧
注册资本：伍佰万元整。
主营业务：葡萄酒的销售
与上市公司关联关系：是本公司的全资子公司
截止2017年12月31日，龙口市海源经贸有限公司总资产16,090.89万元，总负债9,243.78万元，净资产6,847.11万元。2017年度实现的营业收入66,060.58万元，实现净利润4917.36万元。
2、公司名称：Weilong Trading Pty Ltd（威龙贸易有限公司）
被担保人名称：Weilong Trading Pty Ltd（威龙贸易有限公司）
注册地：澳大利亚维多利亚州。
经营范围：葡萄酒及其他酒精饮料的加工
企业类型：有限责任公司
与上市公司关联关系：是本公司的全资孙公司
截止2017年12月31日，Weilong Trading Pty Ltd（威龙贸易有限公司）总资产人民币10,747.53万元，总负债9,339.77万元，净资产1,407.76万元。2017年度实现的营业收入7,285.40万元，实现净利润1,441.29万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项由公司董事会报股东大会审议通过后，拟授权公司经营层办理相关担保事宜，担保期限为1年，担保期内实际担保总额将不超过公司为其提供的最高额保证担保，担保有效期自签订协议之日起。
四、公司董事会及独立董事意见
董事会意见：上述向子、孙公司提供信贷业务担保额度为满足被担保对象经营发展的需要，有利于子、孙公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略。
独立董事意见：向子、孙公司提供信贷业务担保额度有利于被担保对象补充资金流动性，有利于公司的正常运营，符合公司整体发展的需要。被担保对象的经营情况稳定，且为公司控股100%的子、孙公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司本次担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司对外担保（全部为公司的子公司和孙公司）金额为3000万元人民币及1300万澳元，无逾期担保情况。
特此公告。
威龙葡萄股份有限公司董事会
2018年 4月26日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2018-012
威龙葡萄酒股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：
■
该议案需提交股东大会审议。
特此公告
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2018-013
威龙葡萄酒股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，本次会计估计变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计估计变更的概述
1、本次会计估计变更有两项内容：
一是设备类固定资产储酒罐、发酵罐的折旧年限变更；
二是成熟生产性生物资产葡萄树的折旧年限变更。
2、变更日期
自本次董事会审议通过之日起生效。
（一）设备类固定资产储酒罐、发酵罐的折旧年限变更
1、变更原因
为了更客观公允地反映公司财务状况和经营成果，便于投资者进行投资分析，根据行业的特点和公司现有不锈钢储酒罐、发酵罐实际使用年限较长（大于20年）的实际情况，将公司部分不锈钢储酒罐、发酵罐的折旧年限进行调整：对原有部分不锈钢储酒罐、发酵罐和以后年度新增加的不锈钢储酒罐、发酵罐的折旧年限由10年变更为20年。上述调整符合目前不锈钢储酒罐、发酵罐的实际使用寿命情况。
2、变更前后采用的会计估计介绍
变更前采用的会计估计
■
不锈钢储酒罐、发酵罐包含在机器设备类。
变更后采用的会计估计
■
不锈钢储酒罐、发酵罐包含在机器设备类
3 、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更采用未来适用法，根据变更后的折旧年限计提折旧，经公司财务部门以 2018年初对拟变更折旧年限的固定资产储酒罐、发酵罐净值为基数测算，假设计提的折旧全部计入当期损益，本次会计估计变更扣除所得税的影响后，预计每年增加净利润380 万元。
（二）成熟生产性生物资产葡萄树的折旧年限变更
1、变更的原因
为了更客观公允地反映公司财务状况和经营成果，便于投资者进行投资分析，根据澳大利亚葡萄种植行业的特点和公司的实际情况，将公司的澳大利亚子公司在澳大利亚新增加的葡萄种植（包括嫁接）部分的折旧年限进行调整：对新增加的葡萄种植（包括嫁接）部分的成熟性生物资产葡萄树的折旧年限由10年变更为20年。上述调整符合澳大利亚葡萄种植的特点和葡萄树产果期的寿命。
2、变更前后采用的会计估计介绍
变更前采用的会计估计
■
变更后采用的会计估计
■
公司原有的包括自己种植和购买的酿酒葡萄树的折旧年限为10年不变。澳大利亚新增加的葡萄种植（包括嫁接）部分的成熟性生物资产葡萄树的折旧年限由10年变更为20年。
3、本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，对本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。
二 、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为：公司此次会计估计变更，符合相关规定和公司实际情况，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况，上述会计估计的变更是合理的，符合财政部的相关规定。
三、独立董事意见
独立董事认为：本次会计估计变更符合公司及全体股东的利益，符合《企业会计准则》及相关解释规定，关于会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。作为公司的独立董事，我们一致同意公司本次会计估计变更。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计估计变更符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意公司本次会计估计变更。
五、 会计师意见
中喜会计师事务所对此次公司会计估计变更及其对公司的影响出具了《威龙葡萄酒股份有限公司会计估计和会计政策变更事项专项说明的审核报告》。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2018年4月26日
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
■
4 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年初未分配利润252,656,543.47元，减分配2016年现金股利18,018,000.00元。2017年度净利润为 40,825,354.19元，计提法定盈余公积 4,082,535.42 元，2017年末未分配利润 271,381,362.24元。
公司拟以2017年末总股本 229,646,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），共计派发现金红利20,668,204.80元，剩余未分配利润结转以后年度。公司2017年度不实施资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司主营业务为酿酒葡萄种植、葡萄酒生产及销售。主要产品有传统葡萄酒、有机葡萄酒、葡萄蒸馏酒等系列产品。较前期，公司的主要业务未发生重大变化。经营模式：公司具有集酿酒葡萄种植、原材料采购、葡萄酒生产、销售为一体的完整的产业链。
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2、生产模式：产品生产计划依据销售计划结合成品库存量制定，酿酒车间和灌装车间依据生产工艺和质量要求进行生产。生产流程为葡萄种植、葡萄加工发酵、葡萄酒陈酿灌装。
3、销售模式：产品销售采用经销商代理为主、直供终端、电商和团购等直营渠道相结合的模式，根据公司营销战略，面向全国各地实行分区域市场招商。战略市场以公司为主导运作，重点市场以公司和经销商联合为主导运作。
4、行业情况：从总体上看，国内葡萄酒市场处于上升趋势，进口葡萄酒在持续增长，不断的冲击国产葡萄酒，挤占国产葡萄酒的市场份额。但从长远来看，随着国民收入水平的不断提高，越来越多消费者会更加注重时尚、健康的生活方式，会更加青睐和消费高品质、性价比高的葡萄酒，因此，我国葡萄酒行业有着巨大的发展潜力，对于国产葡萄酒来说，竞争的市场潜力也是巨大的。
公司是国内最早进行有机酿酒葡萄生产与加工关键技术的研究、开发与示范企业之一。形成了自有的有机酿酒葡萄栽培技术、干白葡萄酒发酵前的果汁快速澄清技术、干红葡萄酒出渣技术等多项技术，在国内有机葡萄酒生产领域保持领先地位。公司主要经营指标稳步提升，在国内葡萄酒行业名列前茅。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
■
■
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年度，公司实现营业收入 83,062.04万元，同比增长6.27 %，归属于上市公司股东的净利润为 6,346.72 万元，同比增长7.96 %。截止2017年12月31日，公司总资产188,411.38万元，归属于母公司股东的净资产138,955.52万元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、重要会计政策变更
①、根据财政部2017年6月12日施行的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）修订的规定，自2017年1月1日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入“营业外收入”。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助，根据本准则进行了调整。
该重大会计政策变更对公司2017年度财务报表累计影响额为：“其他收益”项目增加3,424,871.42元；“营业外收入”项目减少3,424,871.42元。
②、根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行。本公司根据发布的42号准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，公司在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性分类为“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。
本公司按照财务报表列报的相关规定，对可比期间的比较数据进行了调整。该重大会计政策变更对公司2017年度财务报表累计影响额为：列示持续经营净利润上期金额58,789,888.72元，列示终止经营净利润上期金额0元；列示持续经营净利润本期金额63,467,160.45元，列示终止经营净利润本期金额0元。营业外收入上期金额减少184,985.11元，营业外支出上期金额减少93,792.65元，重分类至资产处置收益91,192.46元；营业外收入本期金额减少42,549.60元，营业外支出本期金额减少25,920.04元，重分类至资产处置收益16,629.56元。
公司执行上述新规定后对当期及前期列报的净利润、净资产、总资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、重要会计估计变更
为了更客观公允地反映公司财务状况和经营成果，便于投资者进行投资分析，根据行业的特点和公司目前商场、超市销售占比较少、账期划分较为复杂的实际情况，将公司对商场、超市的应收账款计提坏账准备方法进行调整：对商场、超市的应收账款由原来账期内部分不计提坏账准备，超过账期部分按账龄分析法计提坏账准备变更为全部按照账龄分析法计提坏账准备。本次会计估计变更经本公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。
本次会计估计变更采用未来适用法，根据变更后的坏账准备计提方法，以2017年12月末的基数测算，假设坏账准备全部计入当期损益，扣除企业所得税的影响后，本次会计估计变更导致2017年度多计提坏账准备52.71万元，减少本公司2017年度的净利润39.53万元，减少本公司2017年度归属于母公司的净利润39.53万元，减少本公司2017年度股东权益39.53万元，减少本公司2017年归属于母公司股东权益39.53万元。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本年度合并财务报表范围详细情况参见威龙股份2017年年度报告附注九“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化详细情况参见附注八“合并范围的变更”。
2018年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
■
1.3 公司负责人王珍海、主管会计工作负责人田元典 及会计机构负责人（会计主管人员）田元典保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称-威龙葡萄酒股份有限公司
法定代表人-王珍海
日期-2018年4月25日
公司代码：603779 公司简称：威龙股份
（下转74版）
