海利尔药业集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人葛尧伦、主管会计工作负责人徐洪涛及会计机构负责人（会计主管人员）徐洪涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称-海利尔药业集团股份有限公司
法定代表人-葛尧伦
日期-2018年4月25日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-052
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届董事会第十五次会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2018年4月25日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年4月21日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会人员、全体高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
1. 审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》
具体内容详见将于2018年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公司2018年第一季度报告》（公告编号2018-054）。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过《关于公司2018年第一季度主要经营数据的议案》
具体内容详见公司于2018年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2018年第一季度主要经营数据公告》（公告编号2018-055）。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》
因职务变动，徐洪涛先生不再担任公司财务副总监、高级管理人员，另行担任公司其他管理职务。经公司总经理葛家成先生提名，现聘任方洁先生为公司财务总监、高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
附件：
方洁先生，1969年生，本科学历，无境外永久居留权。历任海尔洗衣机、通讯事业部、商流本部华北事业部、家居集成事业本部、彩电本部财务部长、总会计师，合肥海尔工业园、合肥海尔空调总会计师、财务部长，海尔彩电产品本部财务总监，海尔全球销售平台财务总监（运营），浙江新吉奥控股集团财务总监。
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-053
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届监事会第十三次会议
决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“股份公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年4月25日10：00在青岛市城阳区国城路216号，公司五楼会议室召开。会议于2018年4月21日发出，应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》
具体内容详见将于2018年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公司2018年第一季度报告》（公告编号2018-054）。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过《关于公司2018年第一季度主要经营数据的议案》
具体内容详见公司于2018年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2018年第一季度主要经营数据公告》（公告编号2018-055）。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司监事会
2018年4月26日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-055
海利尔药业集团股份有限公司
2018年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2018 年第一季度报告披露工作的通知》的要求，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
■
注：农药制剂杀虫剂、杀菌剂和除草剂系列每年不同产品的销售情况和占比并非完全一致。
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
■
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-056
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月25日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。
因职务变动，徐洪涛先生不再担任公司财务副总监、高级管理人员，另行担任公司其他管理职务。
经公司总经理葛家成先生提名，现拟聘任方洁先生为公司财务总监、高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
经核查，方洁先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未持有公司股份， 与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关 系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
附件：方洁先生简历
方洁先生，1969年生，本科学历，无境外永久居留权。历任海尔洗衣机、通讯事业部、商流本部华北事业部、家居集成事业本部、彩电本部财务部长、总会计师，合肥海尔工业园、合肥海尔空调总会计师、财务部长，海尔彩电产品本部财务总监，海尔全球销售平台财务总监（运营），浙江新吉奥控股集团财务总监。
公司代码：603639 公司简称：海利尔
2018年第一季度报告
