厦门厦工机械股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议
决议公告

（下转76版）

股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2018-021

厦门厦工机械股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2018年4月14日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2018年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯方式出席的董事1人，独立董事苏子孟先生因公务以通讯方式出席会议。会议由董事长张振斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

（一）审议通过《公司2017年度总裁工作报告》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司关于计提2017年度减值准备的议案》

同意根据企业会计准则的规定和本公司的实际情况，2017年公司计提资产减值准备合计16,435.85万元，其中坏账准备计提13,605.82万元，存货跌价准备计提2,761.94万元，固定资产减值准备计提68.09万元。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

此项议案内容详见公司2018年4月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2018-023”号公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《公司2017年年度报告》全文及摘要

《公司2017年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

此项议案内容详见公司2018年4月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2018-024”号公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《公司2017年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度归属于母公司所有者的净利润124,632,272.96元，加上上年结转未分配利润-2,866,195,172.34元。本年度实际可分配利润为-2,741,562,899.38元，根据公司利润分配政策，公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事发表独立意见认为：根据公司利润分配政策，结合公司经营情况、资金需求和《公司股东回报规划（2015-2017）》，公司董事会拟定公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。董事会在上述预案表决中，决策程序合法有效。同意公司2017年度利润分配预案。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议通过。

（九）审议通过《公司2017年度社会责任报告》

《公司2017年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》

《公司2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《公司内部控制手册（2017年修订）》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《公司关于确认2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易事项的议案》

此项议案内容详见公司2018年4月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2018-025”号公告。

表决结果：关联董事张振斌、王功尤、谷涛、范文明回避表决。有表决权的三位董事赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议通过。

独立董事发表事前意见，认为：经我们审慎查验，公司能够严格遵守中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规及《公司章程》等的有关规定，对公司2017年度日常关联交易执行情况进行确认并及时对2018年度日常关联交易事项进行预计，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，符合公司正常生产经营需要，不存在损害公司其它股东利益的情况。因此，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事发表独立意见如下：公司2017年度执行的日常关联交易和预计的2018年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。

董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。

（十三）审议通过《公司关于申请2018年度银行授信额度的议案》

为了保障和促进公司业务发展，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，保证公司2018年年度经营目标的实现，同意公司及控股子公司向相关银行申请总额不超过等值人民币120.21亿元的综合授信额度。

以上银行授信额度以各家银行最终核定为准，除中国进出口银行授信期限为两年外，其他银行授信期限均为一年，自公司与银行签订协议之日起计算。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

上述综合授信额度尚须提交公司2017年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理与上述各家银行签署授信额度内（包括但不限于授信、借款、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。

（十四）审议通过《公司关于2018年度对外担保额度计划的议案》

此项议案内容详见公司2018年4月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2018-026”号公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

上述对外担保额度计划尚须提交公司2017年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关协议。

独立董事发表事前意见，认为：经我们审慎查验，公司能够严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及《公司章程》等有关规定，根据公司及子公司经营需要，在2018年度对所属子公司提供担保有利于实现共同发展，合法可行；2018年公司为经销商向中国光大银行等多家银行申请按揭、承兑授信业务额度提供担保，有利于公司进一步加强银企合作、拓展市场，实现公司可持续发展；2018年公司为销售产品向客户提供融资租赁业务回购担保，有利于促进公司产品销售，拓宽公司销售渠道。上述担保额度计划是必要的，担保主要内容符合相关规定，也符合公平、公正和公开的精神，且有利于公司发展，不存在损害公司其它股东利益的情况。因此，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事发表独立意见如下：公司对所属子公司提供担保有利于实现共同发展，合法可行；公司为经销商向中国光大银行等多家银行申请按揭、承兑授信业务额度提供担保，有利于公司进一步加强银企合作、拓展市场，实现公司战略目标。公司为销售产品向客户提供融资租赁业务回购担保，有利于公司拓宽销售渠道，促进公司发展。

董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。我们同意公司的对外担保额度计划，但公司需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。

（十五）审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

此项议案内容详见公司2018年4月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2018-027”号公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《公司董事会审计委员会关于会计师事务所2017年度审计工作总结》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《公司关于续聘2018年度审计机构的议案》

此项议案内容详见公司2018年4月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2018-028”号公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会决定其2018年度审计费用事项。

（十八）审议通过《公司关于增补第八届董事会董事候选人的议案》

此项议案内容详见公司2018年4月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2018-029”号公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会选举产生。

（十九）审议通过《公司关于调整独立董事薪酬的议案》

此项议案内容详见公司2018年4月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2018-030”号公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议通过。

（二十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

此项议案内容详见公司2018年4月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2018-031”号公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚须提交公司2017年股东大会审议通过。

（二十一）审议通过《公司股东回报规划（2018-2020）》

《公司股东回报规划（2018-2020）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议通过。

（二十二）审议通过《公司2018年投资计划》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(二十三) 审议通过《公司关于提请召开2017年度股东大会的议案》

公司2017年度股东大会通知详见公司2018年4月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2018-032”号公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(二十四) 审议通过《公司2018年第一季度报告》全文及正文

《公司2018年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2018年4月24日

股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2018-022

厦门厦工机械股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2018年4月14日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2018年4月24日在公司会议室现场召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会召集人刘艺虹女士主持。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决，通过如下决议：

一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议通过。

二、审议通过《公司关于计提2017年度减值准备的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，对公司当期及前期损益、总资产、净资产无影响，对公司整体财务状况、经营成果、现金流量无重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2017年年度报告》全文及摘要

根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2017年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，监事会对董事会编制的《公司2017年年度报告》全文及摘要进行审核后认为：

1.《公司2017年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认；

2.《公司2017年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2017年年度报告》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议通过。

五、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议通过。

六、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《公司关于确认2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易事项的议案》

监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司2017年实际发生和2018年预计发生的日常关联交易事项为公司正常生产经营所必须发生的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议通过。

八、审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《公司关于2018年度对外担保额度计划的议案》

监事会认为：2018年公司根据生产经营需要，为全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司、厦工（三明）重型机器有限公司、厦工机械（焦作）有限公司，厦门厦工国际贸易有限公司的全资子公司厦工机械（香港）有限公司提供授信额度担保，为公司经销商向中国光大银行等多家银行申请按揭、承兑授信业务额度提供担保，为客户向厦门海翼融资租赁有限公司办理融资租赁业务提供回购担保，合法可行，有利于实现公司和经销商的共同发展。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司的对外担保额度计划。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议通过。

十、审议《公司股东回报规划（2018-2020）》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议通过。

十一、审议通过《公司2018年第一季度报告》全文及正文

根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，监事会对董事会编制的《公司2018年第一季度报告》全文及正文进行审核后认为：

1.《公司2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认；

2.《公司2018年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2018年第一季度报告》编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、监事会对公司2017年度规范运作情况发表独立意见如下：

2017年度，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为：2017年度，公司的工作能严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。公司完善了内部管理和内部控制制度，建立了较好的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽责，遵守国家法律、法规和公司章程等制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监 事 会

2018年4月24日

股票代码:600815 股票简称:*ST厦工 公告编号:临2018-023

厦门厦工机械股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次公司会计政策变更系根据《企业会计准则》及财政部相关规定所进行的调整，对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

一、会计政策变更概述

2017年4月 28日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2017年12月25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

2018年4月24日，公司召开了第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况

根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理。

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映公司出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映公司发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与公司日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行相应调整。

三、本次会计政策变更对公司的影响

因执行上述修订的会计政策，对2017年合并财务报表的影响：（1）增加“持有待售资产”2,720,235.38元，减少“固定资产”2,720,235.38元；（2）增加“资产处置收益”111,959,528.26元，减少“营业外收入” 112,148,795.74元，减少“营业外支出”189,267.48元。

对2016年合并财务报表的影响：减少“资产处置收益”2,726,598.78元，增加 “营业外收入” 1,034,510.51元，增加“营业外支出” 3,761,109.29元。

上述会计政策的变更对公司当期及前期损益、总资产、净资产不产生影响。

四、独立董事、监事会的结论性意见

独立董事认为，本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，对公司当期及前期损益、总资产、净资产无影响，对公司整体财务状况、经营成果、现金流量无重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司本次会计政策变更。

监事会认为，公司会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合必要性、合理性和稳健性原则，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意公司对上述会计政策变更的处理。

五、附件

1．厦工股份第八届董事会第二十四次会议决议

2．厦工股份第八届监事会第二十次会议决议

3．厦工股份独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议部分议案的独立意见

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日

股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2018-024

厦门厦工机械股份有限公司

关于申请撤销公司股票

退市风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●上海证券交易所将于收到申请之日后的五个交易日内，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

●在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）因2015年度、2016 年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项规定，公司股票已于2017年5月2日被实施退市风险警示，股票简称从“厦工股份”变更为“*ST厦工”。

二、公司2017年度经审计的财务报告情况

2018年4月24日，公司2017年度财务会计报告审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见审计报告（致同审字（2018）第350ZA0090号）。经审计，公司2017年度实现营业收入444,856.55 万元，归属于上市公司股东的净利润为12,463.23万元。

公司《2017年年度报告》全文及摘要已经2018年4月24日召开的公司第八届董事会二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的公告。

三、公司申请撤销退市风险警示的情况

1．公司符合撤消退市风险警示的条件

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条关于退市风险警示和13.3.1条其他风险警示情形进行了逐项排查。公司2017年度经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司2017年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

2．公司不存在其他风险警示的情形

公司目前主营业务稳定，具备持续经营能力，受益于国家加大基础设施建设投资及环保排放升级等政策措施的推动，工程机械市场持续升温，全年实现营业收入444,856.55万元，较上年增长37.26%，归属于上市公司股东的净利润为12,463.23万元，公司已实现扭亏为盈，不存在其他风险警示的情形。

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条关于退市风险警示和13.3.1条其他风险警示情形进行了逐项排查，经排查公司不存在其他风险警示的情形。

鉴于上述原因，经公司第八届董事会二十四次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，同意公司向上海证券交易所申请撤销退市风险警示，公司已向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。根据相关规定，上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。

公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日

股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2018-025

厦门厦工机械股份有限公司

关于确认2017年度日常关联交易

执行情况及预计2018年度日常

关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司日常关联交易事项尚须提交公司2017年度股东大会审议

● 公司日常关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经公司独立董事事前认可，公司于2018年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司关于确认2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易事项的议案》。关联董事张振斌、王功尤、谷涛、范文明回避表决；有表决权的三位非关联董事赞成3票，反对0票，弃权0票。上述议案尚须提交公司2017年度股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：公司2017年度执行的日常关联交易和预计的2018年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响；董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。

董事会审计委员会也对上述议案进行了审核，认为：公司2017年度执行的日常关联交易和预计的2018年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易的内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的精神，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况。因此，我们同意将上述议案提交公司董事会审议，并报告公司监事会。

（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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注1：鉴于公司经营业务需要，本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司由于经营业务需要，厦门海翼国际贸易有限公司本年向其提供无息短期周转资金累计发生金额400万元，年末无余额。

厦门海翼集团有限公司2017年度未向本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司提供无息短期周转资金。

（三）2018年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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注1：为帮助公司客户解决购买公司产品过程中的资金问题，进一步拓宽公司销售渠道，强化应收账款风险管控，加快货款回笼，促进公司产品销售，公司与厦门海翼融资租赁有限公司（简称海翼租赁）签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》：由海翼租赁为信誉良好、经海翼租赁审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。若客户不能如期履约付款，经销商需承担回购担保责任，若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的，公司需承担回购担保责任。公司向客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过48,000万元。海翼租赁系公司控股股东厦门海翼集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，若公司履行回购担保义务，则回购业务构成关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）厦门银华机械有限公司

法定代表人：谷涛

注册资本：人民币35,200万元

注册地址：厦门市集美区灌口西路69号

经营范围：液压和气压动力机械及元件制造；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械制造；机械化农业及园艺机具制造；其他农、林、牧、渔业机械制造；电子工业专用设备制造；通用设备修理；其他机械和设备修理业；机械零部件加工；其他通用设备制造业；自有房地产经营活动。

与本公司的关联关系：厦门银华机械有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

履约能力：良好。

（二）厦门海翼国际贸易有限公司

法定代表人：曾晨阳

注册资本：人民币31,600万元

注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座19层1901室

经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；第一类医疗器械零售；贸易代理；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；化肥批发；林业产品批发；其他农牧产品批发；农业机械批发；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；珠宝首饰零售；黄金、白银及制品的现货交易；其他文化用品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他贸易经纪与代理；货物运输代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；房地产开发经营；房地产中介服务（不含评估）；其他技术推广服务；科技中介服务。

与本公司的关联关系：厦门海翼国际贸易有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

履约能力：良好。

（三）厦门厦工协华机械有限公司

法定代表人：闵杰

注册资本：人民币800万元

注册地址： 厦门市思明区莲前洪文石村

经营范围：机电产品及工程机械零部件的开发、制造；货物仓储租赁服务和国内货运代理；自有厂房及设备的租赁。

与本公司的关联关系：本公司持有厦门厦工协华机械有限公司45%股权。

履约能力：良好。

（四）福建三明三重铸锻有限公司

法定代表人：范文明

注册资本：人民币1,100万元

注册地址：三明高新技术产业开发区金沙园

经营范围：铸锻件的制造、加工、销售；废钢铁收购；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关联关系：福建三明三重铸锻有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司厦门厦工重工有限公司的全资子公司。

履约能力：良好。

（五）厦门厦工重工有限公司

法定代表人：卓成德

注册资本：人民币27,900万元

注册地址：厦门市集美区铁山路585号

经营范围：改装汽车制造；矿山机械制造；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械制造；汽车车身、挂车制造；汽车零部件及配件制造；其他未列明运输设备制造；电梯、自动扶梯及升降机制造；汽车零配件批发；其他车辆批发；其他机械设备及电子产品批发；汽车零配件零售；其他车辆零售；贸易代理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通用设备修理；其他机械和设备修理业；汽车租赁（不含营运）；建筑工程机械与设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；钢结构工程施工；自有房地产经营活动。

与本公司的关联关系：厦门厦工重工有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司，也是本公司第二大股东。

履约能力：良好。

（六）航控捷易（厦门）机器人科技有限公司

法定代表人：白飞平

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元C之一

经营范围：其他未列明科技推广和应用服务业；工业自动控制系统装置制造；电子工业专用设备制造；建筑工程用机械制造；集成电路制造。

与本公司的关联关系：本公司持有航控捷易（厦门）机器人科技有限公司42%股权。

履约能力：良好

（七）厦工（三明）传动技术有限公司

法定代表人：王丹兵

注册资本：人民币4,460万元