黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
公司代码：603567 公司简称：珍宝岛
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2017年12月31日总股本849,160,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.85元人民币(含税)，共计分配现金股利总额为157,094,600.00元，母公司累计剩余未分配利润人民币1,856,219,777.85元结转下一年度。2017年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务及产品
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司是具有从中药材种植、中药材贸易、新药开发、生产制造、市场营销到药品集中配送及电子商务完整的大健康产业链，并向化药、生物药扩张的现代化制药企业。在加快“以人为本、构建和谐”的民生建设中，始终秉承“一切为了人民健康”的服务宗旨，坚持将“以人为本”作为企业一切工作的出发点和行为准则。公司目前已形成“以中药为主、化学药为辅；以注射剂为主、其它剂型为辅；以心脑血管类药品为主、其它类药品为辅”的产品格局。主导产品为国家驰名商标“珍宝岛”的系列产品。
公司可生产冻干粉针剂、粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂、合剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服溶液剂、煎膏剂、原料药等12个剂型，产品涉及心脑血管类、感冒类、骨折及骨质疏松类、免疫力增强剂类、护肝类等多个类别。公司共拥有44个品种、63个药品生产批准文号。其中27个品种被列入《国家医保目录》（其中甲类品种 10 个，乙类品种 17 个），12个品种被列入《国家基本药物目录》，8个品种进入《中国药典》，注射用血塞通（冻干）等3个品种获得国家中药二级保护，3个独家生产品种血栓通胶囊、复方芩兰口服液、灵芪加口服液。公司主要产品包括注射用血塞通（冻干）、舒血宁注射液、注射用骨肽等产品。
2017年共申报专利32项，其中发明专利26项，外观设计专利6项；获得授权专利16项，其中发明专利10 项，外观设计专利6 项。截至2017年12月31日，有效专利共120项，其中发明专利61项，实用新型专利2项，外观设计专利57项。
（二）公司主要经营模式
1.采购模式
医药工业：
实施公开招标采购模式，采购范围主要是原辅料、包材、设备、工程四大类别，建立了对市场价格进行动态分析的平台，通过公司招标采购管理平台以及国内第三方招采平台的形式，发布招投标信息，加大了对供应商的绩效管理能力，对供应商有针对性地管理和整合，建立供应商分级标准及考核评价体系，进行客观评价，实行差异化管理。
中药材采购：
（1）实施集中采购模式
对于生产需要的中药材原料，成立专门的中药材采购部门统一负责采购。采购部门在各大中药材流通产地市场建立中药材信息网点，并建立市场价格动态分析的平台，掌控中药材原料的行情变化，根据年度采购计划、库存情况，综合考虑各种药材市场供求和价格变化，进行灵活机动、科学合理的采购。
（2）双重采购渠道模式
中药材采用自建种植基地和供应商直接采购双重采购渠道模式。如公司主要原材料三七药材，在产地投资设立文山天宝种植有限公司及云南哈珍宝三七种植有限公司，以“公司+基地+农户”的模式从事中药材三七的种植，为公司提供原料药材。
对于公司所需其他中药材原料，均属于市场供应充足的大宗药材，公司主要按市场价格向供应商直接采购的方式，结合采购计划和市场价格变动等因素，适时进行部分战略储备。同时，公司通过自建产地、市场办事处，直接对接产地、市场供应商，从而控制药材优质货源，减少药材流通环节，缩短药材存储周期，提高药材质量的途径保证原材料供应。
（3）战略合作采购模式
与国内外具有技术优势、价格优势及售后服务优势的一线供应商建立起战略合作关系，通过建立战略合作的模式，达到降低采购成本以及提升质量的目的，最终提高企业效益及综合竞争力。
2.生产模式
公司生产计划的制定是采取以销定产的模式，并制定成品标准库存，确定合理的成品周转量；为了保证药品生产质量均一、稳定和可靠，公司严格按照GMP要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；根据国家药典等规定，制定了原辅材料、半成品、成品的质量标准或内控指标（高于国家标准），对生产的各个环节质量控制点全程监控，对关键工序增加自动化控制，减少人为差错，全方位保障产品的质量。
3.营销模式
医药工业：报告期内，公司制定“保基础、促增长、推转型”的经营战略，经营模式在原“精细化招商为主、渠道流通为辅”的基础上，新增掌控终端的“自营模式”，形成多模式联合、互补的营销组合，以顺应医药行业发展趋势。在全国设立商务部和10个事业部，共101个办事处，建立商业渠道、等级医院、基层医院、OTC药店等全终端销售业务，形成了覆盖全国的营销网络。
中药材贸易：借助公司中药全产业链优势，持续推进道地药材资源产业布局，在中药材的主产区和专业市场，建设多个办事处和子公司，负责中药材信息调研、采购、经营业务。公司以线上交易平台为抓手，围绕中药材大宗品种，与药材种植户、贸易商以及生产厂商形成战略合作关系，开展自有品牌经销与销售。
（三）报告期业绩驱动因素
1.成熟的精细化招商、渠道流通模式及服务管理体系，客户资源丰富，合作稳定，销售网络遍布全国，覆盖等级医院1.2万个、基层医院3.9万个、OTC药店1.7万个，稳定现有销售。
2.营销转型，新增自营模式，加大自营团队的组建、人员的销售培训、市场开发、学术推广等力度，进一步掌控终端，促进销售提升。
3.通过举行大型学术会、科室推广会和参与学术会议等，在临床推广的薄弱地区，加强培养学术人员的推广和开发，在重点区域培养学术骨干，加强重点临床品种的专业化推广和终端开发，规范营销网络建设，并对有潜力和实力资质较好的公司进行合作，对非临床品种的销售渠道进行有效控制和加强管理，从而提高品种的覆盖率和市场占有率。
4.2017年新增2个医保产品——复方芩兰口服液、小儿热速清糖浆，在OTC市场有一定销售基础，新增医保后，自营销售团队加大了等级医院的开发销售，进一步促进了销售提升。
（四）行业情况说明
宏观经济面向好、两票制拉动工业的作用力、分级诊疗、鼓励创新政策、上市许可人制度、药品技术转让新规、一致性评价等政策将有利于医药企业实现供给侧改革，最终调整医药市场格局。同时，医保控费从严和医疗费用支付改革、金税三期合法合规、GPO等多样化集采模式的涌现、药房托管加速等对医药市场增长形成制约。机遇与挑战并存的中国医药行业，根据南方所医药经济信息预测，2017年预计规模33,292亿元，同比增长13%。
1.行业发展阶段
（1）中国医药经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段。
国内医药工业在经历医保扩容红利，行业高速增长阶段后，近年在医保控费形式严峻背景下，行业收入及利润增速显著下降，2016年在行业增速触底反弹后，保持平稳增长态势。医保控费压力不可避免长期存在，但是在持续进行的供给侧改革印发行业剧烈洗牌后，医药行业有望将迎来更高质量的快速成长期。
（2）中国制药创新将迎来新的发展阶段。
在十九大报告中，“创新”一词出现50余次，报告提出从2020年到2035年，中国跻身创新型国家前列。此前，创新药已列入医药行业“十三五”规划，可以看出国家对于药物研发的重视程度已上升到战略层面，中国制药创新将迎来新的发展阶段。
（3）健康中国战略为企业发展提供原动力。
我国的健康服务业刚刚起步，未来市场广阔。2016年我国大健康产业市场规模突破3万亿元，达到全球第一。根据《2016-2021年中国大健康产业市场运行暨产业发展趋势研究报告》预计，未来五年，大健康年复合增长率约为27.26%。于此对应，加速行业优胜劣汰，提高行业集中度，中医药产业发展将再次迎来黄金时期。
2.周期性特点
医药需求是真正的刚需，需求弹性较小，与宏观经济的相关度较小，行业周期性很弱。影响医药需求的因素主要是人口数量和人口结构，随着总人口数量的增多以及老龄化的加剧，总体需求的持续增长是不可逆转的趋势。目前，我国人均用药水平与发达国家相比，相差甚远。随着我国人口的自然增长、老龄化比例的加大、国民经济的持续增长、医疗体制改革及药品分类管理的实施，我国医药行业的需求将持续高速增长。
3.公司所处地位
公司是业务横跨医药工业、医药商业、中药材经营等多领域的大健康综合性医药企业，具备领域优势和产品优势，经营风格稳健，盈利能力显著。现已形成完整的医药产业链经营模式，集药品种植、科研、生产、销售于一体。在行业有较高的品牌知名度、美誉度及忠诚度，拥有“中国五星级品牌企业”、“中国五星级服务能力企业”荣誉。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入31.37亿元，同比增长31.17%；实现归属于上市公司股东的净利润为5.21亿元，同比增长2.22%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。经本公司第三届董事会第五次会议于2017年10月16日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本公司不存在终止经营事项。
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司2017年度纳入合并范围的各级分子公司共22户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加6户，减少2户，详见“合并范围的变更”。
本公司属医药制造行业。经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药、煎膏剂（含中药提取）、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）、中药饮片（净制、切制、炮灸（炒、灸法（酒灸、醋灸、盐灸、蜜灸、姜灸）、制炭、煅、蒸、煮、炖、煨）、直接口服饮片）生产；中药材收购、批发、零售；农、林、牧产品收购、批发。
本公司各（分）子公司营业范围：
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注：哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司、吉林省珍宝岛医药贸易有限公司于本年度注销。
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2018-008
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》中副总经理人数设定进行修订，具体内容如下：
第一百三十四条
原为：公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理四名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。副总经理直接对总经理负责，向其汇报工作，并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。
总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
修改为：公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理，由总经理提名，董事会聘任或解聘。副总经理直接对总经理负责，向其汇报工作，并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。
总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2018年4月26日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2018-009
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于2017年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]547号文《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，于2015年4月14日首次公开发行人民币普通股，共发行人民币普通股（A股）6,458万股，发行价格为23.60元/股，募集资金总额为人民币1,524,088,000.00元,扣除本次发行费用人民币96,695,700.00元后，募集资金净额为人民币1,427,392,300.00元，款项已于2015年4月17日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行开立的3500080129001211807账户，上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]第21020003号验资报告。截至2017年12月31日，募集资金已使用1,337,187,656.40元,收到募集资金利息8，023,613.95元，募集资金余额98,228,257.55元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，公司、全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（部分募集资金投资项目实施主体，以下简称“子公司”）及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于2015年5月12日在广东省深圳市，分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨和兴支行、中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、中国建设银行股份有限公司鸡西分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三/四方监管协议》；公司、分公司黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司（“中药提取二期工程建设项目”实施主体，以下简称“分公司”）及保荐机构招商证券于2015年7月6日在广东省深圳市，与募集资金专户存储银行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、孙公司安徽珍宝岛医药药材贸易有限公司（以下简称“安徽珍宝岛”）及保荐机构招商证券于2015年9月29日在广东省深圳市，与募集资金专户存储银行签订了《募集资金三/四方监管协议》（以下简称“《三/四方监管协议》”）（具体内容详见公司于2015年5月14日、7月7日、9月30日在上海证券交易所www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报刊登的临2015-003、临2015-010、临2015-020号公告），《三/四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2017年12月31日，募集资金存储情况列示如下：
单位：元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见附表1。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017年度，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2018年 4 月 26 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2： “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2018-010
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于2018年向金融机构申请
授信额度及融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于2018年向金融机构申请授信额度及融资的议案》，现将相关事宜公告如下：
根据公司2018年经营计划，2018年度公司及子公司拟向各金融机构（中国工商银行、中国建设银行、国家开发银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、中国邮政储蓄银行、招商银行等）申请办理授信，额度不超过90亿元，在各行授信额度内办理融资业务。融资项目主要为流动资金借款、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类融资业务，担保方式采用公司信用担保。
上述授信额度将主要用于公司及子公司2018年生产经营配套资金，包括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，授信额度内融资有效期为一年。
具体由董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务。公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2018年 4 月26日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2018-011
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于召开2017年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月16日 9点30分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路8号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月16日
至2018年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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会议将听取《独立董事2017年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，详见2018年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息。公司将在2017年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2017年年度股东大会会议材料》。
2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记时间：2018年5月14日上午9时—11时；下午14时—16时。
（二）登记地点：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号办公楼一楼贵宾室。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
（一）会期一天，与会股东交通、食宿等费用自理。
（二）通讯地址：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号董事会办公室
（三）联系方式：电 话：（0451）86811969
传 真：（0451）87105767
邮 编：150060
联系人：张钟方
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2018年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月16日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2018-012
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于续聘公司2018年度
审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月25日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：
一、审议程序
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司第三届董事会第七次会议审议了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，聘期一年，自签订正式聘请协议之日起生效。具体服务报酬提请由2017年度股东大会授权公司董事会根据市场价格与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）另行协商确定。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
二、独立董事的独立意见
公司独立董事就上述议案发表独立意见如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在2017年度的审计工作中，能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务。为保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，并将该议案提交公司2017 年年度股东大会审议。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2018年 4 月26日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2018-013
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于为全资子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）
●本次担保金额共计不超过人民币10亿元，除此之外公司无对外担保。
●本次担保无反担保。
●公司无对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足全资子公司哈珍宝生产经营需求，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在2018年度为哈珍宝的银行融资提供总额不超过人民币10亿元连带责任担保，担保额度的有效期为自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。
（二）公司内部决策程序
2018年4月25日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，并同意提请2017年度股东大会授权公司董事会及管理层处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）哈尔滨珍宝制药有限公司
1、基本情况
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2、最近一年的主要财务指标
单位：万元 币种：人民币
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三、担保协议的主要内容
公司目前未签订具体担保协议，待公司股东大会审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议。
四、董事会及独立董事意见
本公司董事会认为：本次公司为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。同意公司《关于2018年为全资子公司提供对外担保额度的议案》并将该议案提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见：哈尔滨珍宝制药有限公司系公司全资子公司，其经营情况稳定，风险可控。该担保是为满足全资子公司的生产经营发展需要，符合公司发展的整体目标，不会损害公司及公司股东的利益。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意《关于2018年为全资子公司提供对外担保额度的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司无对外担保事项，也不存在逾期担保的情况。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2018年 4 月 26 日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2018-014
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第三届董事会第七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年4月25日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2018年4月13日以电子邮件等方式送达全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议并通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2018年度财务预算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议并通过了《2017年年度报告》全文及摘要
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议并通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
八、审议并通过了《2017年内部控制评价报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过了《独立董事2017年度述职报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十、审议并通过了《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议并通过了《关于2018年向金融机构申请授信额度及融资的议案》
2018年度公司及子公司拟向各金融机构（中国工商银行、中国建设银行、国家开发银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、中国邮政储蓄银行、招商银行等）申请办理授信，额度不超过90亿元，在各行授信额度内办理融资业务。融资项目主要为流动资金借款、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类融资业务，担保方式采用公司信用担保。
上述授信额度将主要用于公司及子公司2018年生产经营配套资金，包括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，授信额度内融资有效期为一年。
具体由董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务。公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《关于2018年为全资子公司提供担保额度的议案》
公司拟在2018年度为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司的银行融资提供总额不超过人民币10亿元连带责任担保，担保额度的有效期为自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。上述担保在按照《公司章程》规定的程序经批准后，授权公司董事会及管理层处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在全年额度内公司将不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。
本次公司为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。同意公司2018年为全资子公司提供担保额度的议案并将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十三、审议并通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新一年度的审计机构，聘期一年，自签订正式聘请协议之日起算。具体费用问题，提请2017年度股东大会授权公司董事会根据市场价格与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）另行协商确定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十四、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十五、审议并通过了《关于审计委员会成员调整的议案》
因公司内部业务调整，公司董事会审计委员会成员进行了调整。
调整前：崔少华、方同华、肖国亮，其中崔少华为召集人。
调整后：崔少华、许照芹、肖国亮，其中崔少华为召集人。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十六、审议并通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》
公司将召开2017年度股东大会，会议时间为2017年5月16日，会议地点为公司会议室，会议采用现场表决和网络投票的方式。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2018年 4 月 26 日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2018-015
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第三届监事会第五次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届监事会第五次会议于2018年4月25日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到3名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持，与会监事经过认真讨论，以投票表决的方式审议通过了如下事项：
一、审议通过《2017年年度报告》全文及摘要
根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告工作的通知》等有关规定，我们对公司《2017年年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并发表如下审核意见：
（1）公司《2017年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2017年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；
（3）根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务的标准无保留意见的《审计报告》，我们认为，《2017年年度报告》所包含的信息能从各个方面真实反映公司2017年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况；
（4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需2017年度股东大会审议。
二、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需2017年度股东大会审议。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需2017年度股东大会审议。
四、审议通过《2018年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需2017年度股东大会审议。
五、审议通过《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需2017年度股东大会审议。
六、审议通过《2017年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需2017年度股东大会审议。
七、审议通过《关于2018年向金融机构申请授信额度及融资的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需2017年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需2017年度股东大会审议。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
监 事 会
2018年4月26日
