诺力智能装备股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：603611 公司简称：诺力股份
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2017年度利润分配预案：拟以截至2017年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）；同时，拟以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增4股，上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方能实施。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
从事的主要业务：
公司主要从事智能仓储物流设备、自动化立体仓库成套设备、叉车、输送设备及辅助设备、自动控制系统、货架、金属结构、液压搬运设备、高空作业平台、机械设备的销售及租赁服务，智能物流系统规划咨询，计算机系统集成，软件开发、销售及技术服务，主营业务归属于工业车辆行业。工业车辆是工程机械的重要分支，是物流行业的重要装备，是以内燃机、蓄电池或人力为动力的搬运、仓储和装卸类的机械产品。不同于其他的工程机械车辆，工业车辆应用领域非常广泛，其下游用户覆盖制造业、物流业、建筑业、军工系统、纺织业、化学工业、冶金业、能源业等众多行业。工业车辆可大大节约人力成本，提高劳动效率，市场空间广阔。
其中，控股子公司无锡中鼎集成技术有限公司：
中鼎集成主要从事智能物流系统集成及相关设备研发和制造，掌握智能物流系统整体设计、全面集成的核心技术，为生产制造、流通配送企业提供智能化物流系统，使客户实现产品物料出入库、存储、搬运输送、分拣与拣选、配送等过程的自动化、信息化和智能化，提高效率、降低成本、提升管理水平，为企业实现智慧物流和智能制造打下坚实的基础。
智慧物流和智能制造系统通常由自动化立体存储系统、自动化搬运与输送系统、自动化分拣与拣选系统及其电气控制和信息管理系统等部分组成。自动化立体存储系统主要包括货架、堆垛机以及密集存储的自动子母车、穿梭车等自动化存储设备；自动化搬运与输送系统主要包括各式输送机、无人搬运小车、轨道穿梭车、机器人和其它自动搬运设备；自动化分拣与拣选系统主要包括各类自动化分拣设备、手持终端拣选和电子标签拣选等。信息管理系统主要包括物流管理软件、仓库管理软件、仓库控制软件、智能分拣和拣选软件等。
经营模式：
公司通过将信息技术、自动化采集识别技术、数字化加工技术与现代管理技术相结合，打通企业生产经营全流程，实现智能物流车辆、智能AGV产品从产品设计到销售，从设备控制到企业资源管理信息快速交换、传递、集成和共享，达到企业资源的优化配置和高效运转，改造和提升设计、生产制造水平，从而极大地提高企业的生产效率和整体竞争力。通过实施智能工厂建设，建立适应智能物流行业特点的智能制造标准体系及试验验证系统，加快智能物流行业的智能制造普及。
公司以经销商经营模式为主，目前与公司存在长期合作关系的有百余家国内经销商和数十家国际知名品牌制造商和经销商。公司为德国凯傲、日本丰田、美国纳科等全球前5 大工业车辆企业提供ODM/OEM 服务。为了服务国外客户，公司通过组织国外资源，在德国、美国、俄罗斯等地设有子公司，在马来西亚建有产品生产基地，实现了国际销售和服务。在近几年，公司利用互联网、物联网等先进的IT技术，建立了网络配件销售、客户终端服务，进一步完善了企业的商业模式。广泛的经销商网络、深入目标市场的子公司、信息化服务终端的建立，使公司能够及时把握市场动态和捕捉客户的个性化需求，并通过信息反馈使得公司逐渐建立起柔性生产和服务系统。
其中，控股子公司无锡中鼎集成技术有限公司：
控股子公司中鼎集成在输送、仓储、拣选、控制、软件等各个环节，为不同行业客户量身打造从前期咨询、方案设计、数据仿真、设备制造、直至运输、安装调试、售后服务于一体的解决方案。每个智能物流系统解决方案必须基于客户不同的工艺需求、投资概算、场地限制等不同条件，进行个性化的设计和开发，这一行业及产品特性决定了中鼎集成“规划→设计→采购生产→安装调试→验收→质保”的工程项目型经营模式。公司产品已广泛应用于新能源、医药、冷链、汽车、食品、家居建材、纸业、制造、石化、电商、军工、电子众多行业，发展潜力和市场规模较大，应用前景广阔。
行业情况说明：
中国工业车辆行业市场快速发展，工业车辆行业存在技术、资金、产品线及规模、市场开拓等进入壁垒。目前在主要产品类别上市场集中度较高，市场竞争主要集中于排名前几位的企业，诺力智能装备在电动仓储车辆、轻小型搬运车辆等细分市场拥有较强的市场影响力。
近年来，中国工业车辆行业市场快速发展，目前国内工业车辆行业的内资企业超过100家，有超过18家外资企业在中国建厂和设立销售公司。
诺力股份拥有近二十年的仓储物流搬运车辆研发和生产经验，已连续十五年占据全球轻小型工业车辆首位，电动工业车辆居于国内同行领先地位，形成了强有力的核心竞争力和品牌影响力。诺力在上市的近两年时间里，充分利用资本优势加快纵向产业布局，其产品范围已覆盖包括激光和环境导引的各种AGV车辆、自动化仓储系统等智能物流装备及智能物流解决方案，能为客户提供稳定可靠的智能仓储、自动化物流设备和服务。
诺力股份在高效节能仓储车辆方面，主要产品市场占有率和销量已连续多年排名国内同行业第一位，销售网络遍布全球，形成了强有力的核心竞争力和品牌影响力。在智能仓储物流整体解决方案方面，诺力股份在工业4.0的大背景下优化公司资产结构，主营业务得以扩张与升级，实现了从卖产品到提供智能化物流解决方案的转变，成为国内第一家有集成创新能力的智能仓储物流整体解决方案提供商。
其中，控股子公司无锡中鼎集成技术有限公司：
伴随着我国土地成本以及劳动力成本的双攀升，特别是制造业转型升级不断深入，智慧物流系统越来越多地在企业得到应用。近年来在政府大力推动下，企业对智能制造的探索热情高涨，而物流系统作为智能制造的核心部分，连接制造端和客户端，因此项目需求不断涌现。此外，政府推动的现代流通产业发展与内贸流通体系建设也将引领产业的投资方向。在政策促进与市场带动下，智能物流系统行业将保持较快增长。据有关机构分析，2020 年中国智能物流系统集成市场规模将接近1400亿元，年均复合增速在20%以上。这无疑为智能物流系统集成及智能物流装备企业提供了巨大的发展机会。
中鼎集成作为国内最早从事智慧物流系统综合解决方案的企业之一，在智慧物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等方面均具有丰富的经验，完成了一系列规模大、复杂程度高、具有重大影响力的智慧物流系统项目，已经成为智能物流系统集成领域的标杆企业。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
1、搬运车和叉车两条腿走路，行业地位逐步巩固
在工业车辆产品细分领域占据有较大优势，轻小型工业车辆在获得我国企业应诉欧盟反倾销案件中首次取得胜利后，依靠产品品质已经连续15年全球销量第一位，产品出口至欧美、日本、澳大利亚，分别占据欧盟市场50%的份额和全球33%的市场份额，促使企业成为全球最大的轻小型工业车辆制造商。在电动步行式仓储物流车辆的生产销售方面，也连续七年销量达到国内同行业前两位。
2017年诺力在全球电动步行式仓储车辆市场向龙头地位发起冲刺，销售台量同比增长达72%；全电动仓储车在我司的销售额占比从18.8%提高到了24.2%。在电动仓储车大幅增长的同时，手动搬运车及堆高车总量仍保持增长的势头，涨幅达10%。叉车研发部紧密契合市场，成功开发了高性价比的N系列叉车，备受市场青睐；生产狠抓质量，产、供、销配合默契，实现了叉车年销售1555台的跳跃式增长。
2、人才队伍逐步强大，研发成果转化进程加快
2017年，公司大力引进高层次人才，其中杭州研究院团队已达15人，其中博士4人。研发队伍不断壮大，在近年来的积累之下，公司在研发方面硕果累累。2017年申请专利26项（其中发明专利8项），获得授权专利35项（其中PCT发明专利3项，发明专利8项）；同时顺利通过了省级重点企业研究院验收，并在杭州成立杭州智能物流装备研究院。经公司各部门通力合作，公司获批成为国家第24批“国家级企业技术中心”的荣誉称号。
为迎合现代物流业的发展需求，公司在现有产品基础上，开展新产品和关键技术的研究，涌现一批优秀新产品。大前移车横空出世，在17年售出300多台，单品销量跃居行业前十、国内前三；N系列叉车年销售800台。对照“三年发展战略”，研发实现了三年新产品销售占比25%的目标。与上海交大合作成立上海交大-诺力智能仓储系统联合研发中心，开发了包括激光和环境导引的各种AGV产品，更将本司生产的AGV应用到诺力智能工厂中，实现利用自身技术装备智能工厂的佳话。
3、智能化和信息化水平逐步攀升，系统运行渐入佳境
智能化水平实现较大飞跃。公司大力推动“机器换人”，在智能工厂的金工中心、智能涂装生产线、AGV总装线、智能柔性装配线等生产线上装配激光切割机、数控机床、搬运机器人、自动化喷涂设备等现代化机器设备，核心生产设备国产化率超过80%。
初步建立起基于信息化、流程化的卓越的运营管理系统。公司着力攻克CAN总线控制、车辆信息传感采集识别处理、物流系统和环境信息传感采集识别处理、车辆EPS电动助力转向和车身稳定性等技术。为了打造制造车间的无人化，装配车间的柔性化，产品数据管理系统(PDM)，实现产品生命周期管理（PLM），公司还斥巨资引进了面向车间的制造执行系统（MES）、企业资源管理系统（ERP）、仓库管理系统（WMS）、智能数据采集与监视控制系统（SCADA）等先进管理系统。
4、国际市场营销模式成为主导，品牌影响力得到提升
诺力股份遵循五大发展理念，以智能制造和绿色制造为主攻方向，以“生态立市、工业强市、产业兴市、开放活市”为战略引领，以标准、质量、品牌三方面为重点，努力实现从卖产品向全球知名智能化物流解决方案提供商转变，从而打造世界级智能仓储行业知名的高端品牌。在品牌营销方面，成功建立了海外代理商制度。在2017年，总部签约品牌营销店将近30家，实现海外Noblelift自主品牌销售将近1亿元。在品牌推广上，依托与国外一线品牌合作的基础，利用原有渠道，逐步建立自主品牌渠道。
5、全员参与质量管理与改进，构建售后服务体系
质量管理在2017年取得了较大的进步，特别是17年下半年，随着供方质量管理的加强及公司内部质量月活动的开展，全员质量意识在逐步提高。表现在市场端，客户投诉率全部控制在目标范围以内。质量是诺力生存的基石，我们凭借着良好的质量口碑在市场上立足，质量具有一票否决权，质量必须常抓不懈。
公司的售后服务管理通过重建服务组织机构，梳理售后服务流程、建设常态化培训机制、搭建客户回访平台、建立服务文化理念等一系列工作，充实了售后服务体系，客户满意度明显提高。
6、加强精细化管理，提升企业管理水平
通过进一步持续开展精细化管理，查漏补缺，找出风险点，止住出血点，不断开源节流、降本增效，向管理要效益、要质量、要水平、要发展。积极推进“人人都是经营者”管理模式，使诺力的发展让每个诺力人都收益。优化精益管理机制，改进流程、提高品质、降低不必要的损耗。
提升供应链管理，推进精益生产，向管理要效益，实现效益最大化。通过推进精益生产，生产效率从76%提升到82%，库存周转天数从27天提升到24.6天。人均产值从85万元/人提升到90万元/人。采购降本累计达550万元，超额完成目标。
其中，控股子公司无锡中鼎集成技术有限公司：
1、继续巩固行业优势地位
报告期内，中鼎集成在智能物流系统集成领域快速发展，异军突起，成为业内老牌国企、上市企业、外资巨鳄眼中的黑马。2017年，随着公司在接单业绩、行业拓展、项目建设等全面的提升，褪去了黑马的外衣，真正成为了行业的标杆龙头企业。
2017年，公司总的接单业绩为10.03亿元，同比增长，总接单量位居国内同行的前三位；项目验收金额5.37亿元，项目验收数量达到84个，两项指标位居国内同行业前列。
2017年，公司继续深耕优势行业，巩固重点目标行业的比较优势。公司六年磨一剑，在新能源锂离子动力电池行业深度拓展，2017年有针对性的选择该行业优质企业深度合作，继续与宁德时代、比亚迪等国内龙头企业合作，同时开发索尼、松下等国际高端动力电池巨头企业，总接单量3.73亿，成功树立了公司在该行业的高端标杆品牌形象。2017年公司与曲美家具、索菲亚、国药、九州通、双钱等知名企业合作，继续巩固公司在家居、医药、汽车零部件等目标行业的地位。同时，公司针对新零售行业的快速发展趋势，基于该行业密集存储、快速分拣、流量巨大的特点，定制开发个性化方案，并成功与菜鸟物流合作共建菜鸟嘉兴智能物流配送中心，标志着公司全面进入了新零售电商行业。
2、加大研发力度，技术转化成绩斐然
2017年，公司大力引进高层次人才，成立技术中心负责协调内外部资源专职开展公司技术研发工作。2017年获得发明专利4项，软件著作权6项，实用新型4项；公司智能化仓储装备集成系统，荣获国家级“高新技术产品”的荣誉称号；同时顺利通过国际软件集成能力成熟度权威认证的CMMI3级认证。
2017年，公司自主研发的高速轻型堆垛机MiniLoad WIT，于11月的汉诺威展会成功展出。该型号堆垛机采用特殊结构设计，总重降低20%；采用绝对定位方式，定位精度1mm内；驱动采用能源反馈系统，可节能15%以上；通用化的部件设计，减小部件的种类；通过多重安全保护实现运行的安全可靠。该型号堆垛机各项性能指标已经达到国际一流水准，综合体现了公司在电气控制研发、机械结构设计、模块化布局、能量反馈技术等方面的基础和底蕴。
2017年，公司研发的基于物联网视觉识别技术的机器人同步抓取技术，实现了产品与机器人同步输送、实时抓取的功能，打破了国外供应商对该项技术的垄断，该项技术在公司泰国的双钱轮胎项目的系统中成功运用，为双钱泰国无灯工厂的建设奠定了基础。
3、加强精细化管理，提升企业管理水平
初步建立起基于信息化、流程化的卓越的运营管理系统。2017年对公司信息系统建设进行总体规划，从全局、系统和未来扩展性的高度自我审视，以企业资源管理系统（ERP）为主线，以销售管理系统（CRM）、办公管理系统（OA）、项目管理系统(PLM)等为支线，建立系统化的信息管理。截止2017年末，ERP系统已覆盖销售、采购、仓储、制造、工程、财务等各子系统，处于常规运行状态。
进一步持续开展精细化管理，查漏补缺，找出风险点，止住出血点，不断开源节流、降本增效，向管理要效益、要质量、要水平、要发展。积极推进“人人都是经营者”管理模式，使公司的发展让每个员工都收益。优化精益管理机制，改进流程、提高品质、降低不必要的损耗。根据核心设备规模性转配型工厂的定位，对厂区布局进行优化整理，梳理内部工艺流程，同时按此定位开展外协加工单位等供应链的梳理。2017年，通过提升供应链管理，推进精益生产，向管理要效益，实现效益最大化，人均产值从70万元/人提升到90万元/人。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1.本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
2.本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”的非流动资产处置利得变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入353,566.26元，调增资产处置收益353,566.26元。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将长兴诺力工业装备制造有限公司（以下简称工业装备公司）、浙江诺力车库设备制造有限公司（以下简称车库设备公司）、American Noblelift Corp.（以下简称诺力美国公司）、Noblelift Europe GmbH（以下简称诺力欧洲公司）、Noblelift Malaysia Sdn.BHD（以下简称诺力马来西亚公司）、Noblelift North America Corp.（以下简称诺力北美公司）、Noblelift Rus LLC（以下简称诺力俄罗斯公司）、Noblelift Holding Singapore Pte Ltd .（以下简称诺力新加坡公司）、Noblelift Asia Pacific Trading Pte Ltd.（诺力新加坡公司之全资子公司，以下简称诺力亚太公司）、Noblelift Thailand Co.,Ltd.（诺力亚太公司之全资子公司，以下简称诺力泰国公司）、上海诺力智能科技有限公司（以下简称上海智能公司）、上海兴诺投资管理有限公司(以下简称上海兴诺公司)、无锡中鼎集成技术有限公司（以下简称无锡中鼎公司）和无锡中云宏业软控科技有限公司（无锡中鼎公司之全资子公司，以下简称无锡中云公司）等14家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
诺力智能装备股份有限公司董事会
董事长：丁毅
2018年4月25日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2018-006
诺力智能装备股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届董事会第八次会议的通知。公司第六届董事会第八次会议于2017年4月25日（星期三）上午8:00在公司办公楼201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事丁毅、毛英、陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙因公务出差在外以通讯方式参加会议。公司第六届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入211,960.11万元，同比增长61.83%；全年实现利润总额20,263.34万元，同比增长14.15%；实现归属于上市公司股东的净利润15,950.40万元，同比增长10.12%。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年年度报告及其摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过《诺力智能装备股份有限公司第六届董事会审计委员会2017年度履职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年初未分配利润52,791.20万元，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润15,950.40万元，截至2017年12月31日止，公司可供分配利润为57,049.49万元。
公司2017年度利润分配预案：拟以截至2017年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币5.00元（含税）；同时，拟以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增4股，上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方能实施。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务、内控审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有丰富的执业经验和雄厚的专业力量，是一家大型资深会计中介服务机构，具有证券业务从业资格和为上市公司审计的资格。该事务所在历年对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于该会计事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2018〕3671号《内部控制审计报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年度贷款审批权限授权的议案》。
公司于2017年年度股东大会召开日起至2018年年度股东大会召开日期间拟向相关金融机构申请总额不超过人民币5亿元的融资额度，并在此基础上授权董事长和/或其授权代表签署相关融资合同或其他相关法律文件。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于2018年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》。
为保证公司全资及控股子公司顺利对外融资，保障其经营发展的资金需求，公司2018年度拟为全资及控股子公司提供的融资担保总额度为1.5亿元。
具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司关于2018年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告》（公告编号：2018-009）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
12、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。
广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于诺力智能装备股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2018〕3669号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
13、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于2018年日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司关于2018年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-011）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。关联董事毛英、周学军回避了表决。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
14、审议通过《诺力智能装备股份有限公司期货套期保值内部控制制度》
为加强对公司期货套期保值业务的监督管理，规范期货交易行为，有效防范和化解风险，维护公司及股东利益，依据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，并结合本公司实际，特制定《诺力智能装备股份有限公司期货套期保值内部控制制度》。具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司期货套期保值内部控制制度》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
15、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于2018年开展期货套期保值业务的议案》
鉴于钢材等原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价波动影响较大，为合理规避以上主要原材料价格波动风险，稳定原材料价格，锁定经营利润，确保公司生产经营的正常、稳定运行，公司决定充分利用期货市场的套期保值功能，开展期货套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年。具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司关于2018年开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2018-012）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
16、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
根据财政部于2017年4月28日颁布的《关于印发<企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），以及2017年12月25日财政部修订的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司对相关会计政策进行相应变更。具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-013）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
17、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年第一季度报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
18、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2018年5月17日在公司会议室召开公司2017年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-014）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2018-007
诺力智能装备股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届监事会第七次会议的通知。公司第六届监事会第七次会议于2018年4月25日（星期三）上午9:00在公司办公楼201会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由毛兴峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入211,960.11万元，同比增长61.83%；全年实现利润总额20,263.34万元，同比增长14.15%；实现归属于上市公司股东的净利润15,950.40万元，同比增长10.12%。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年年度报告及其摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为：
1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。
2、公司2017年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2017年度财务报告真实准确、客观公正。
3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司2017年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年初未分配利润52,791.20万元，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润15,950.40万元，截至2017年12月31日止，公司可供分配利润为57,049.49万元。
公司2017年度利润分配预案：拟以截至2017年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币5.00元（含税）；同时，拟以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增4股，上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方能实施。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务、内控审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有丰富的执业经验和雄厚的专业力量，是一家大型资深会计中介服务机构，具有证券业务从业资格和为上市公司审计的资格。该事务所在历年对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于该会计事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2018〕3671号《内部控制审计报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年度贷款审批权限授权的议案》。
公司于2017年度股东大会召开日起至2018年度股东大会召开日期间拟向相关金融机构申请总额不超过人民币5亿元的融资额度，并在此基础上授权董事长和/或其授权代表签署相关融资合同或其他相关法律文件。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于2018年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》。
为保证公司全资及控股子公司顺利对外融资，保障其经营发展的资金需求，公司2018年度拟为全资及控股子公司提供的融资担保总额度为1.5亿元。
具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司关于2018年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告》（公告编号：2018-009）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。
广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于诺力智能装备股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2018〕3669号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于2018年日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《诺力智能装备股份有限公司关于2018年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-011）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年第一季度报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为：
1、公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。
2、公司2018年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，第一季度报告公允地反映了公司2018年第一季度的财务状况和经营成果等事项。
3、第一季度报告编制过程中，未发现本公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司2018年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2018-008
诺力智能装备股份有限公司
关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为2018年度财务、内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议于2018年4月25日审议通过了《诺力智能装备股有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务、内控审计机构的议案》，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《诺力智能装备股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》。上述议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该事务所在历年对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会对该会计师事务所为公司2017年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对该会计师事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。经公司董事会审计委员会提议，公司第六届董事会第八次会议审议通过，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。
公司独立董事认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的要求执行了审计工作，履行了必要的审计程序，收集了充分的审计证据，审计时间充分，审计人员配置合理，执业能力胜任，所出具的审计报告能够客观反映公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量，审计意见符合公司的实际情况。公司独立董事未发现参与公司2017年年度财务报表审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。为此，同意上述议案经公司董事会审议通过后报公司年度股东大会审议。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2018--009
诺力智能装备股份有限公司
关于2018年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人为诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资及控股子公司。
担保金额：本次为公司全资及控股子公司提供的融资担保额度为1.5亿元，截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为2,880.00万元。
本次担保无反担保。
公司无逾期对外担保情形。
一、担保情况概述
为保证公司全资及控股子公司顺利对外融资，保障其经营发展的资金需求，公司2018年度拟为全资及控股子公司提供的融资担保总额度为1.5亿元（含截至本公告披露日公司已为全资及控股子公司提供的担保余额），担保范围:公司为全资子公司、控股子公司提供的担保。
在上述担保额度内提请股东大会作如下授权：
（1）同意公司2018年度内为全资及控股子公司提供的融资担保总额度为1.5亿元；
（2）单笔不超过人民币5000万元（含人民币5000万元）的担保及担保方式由公司总经理办公会审议通过后报公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关文件；
（3）对单笔超过人民币5000万元的担保及担保方式授权公司董事会审批，由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。
本次担保预计事项已于2018年4月25日经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚须提交公司2017年年度股东大会审议批准。
公司在2018年度拟为各子公司担保明细如下：
单位：万元
■
二、被担保人基本情况
（一）被担保人均为公司全资及控股子公司，被担保人的情况如下：
无锡中鼎集成技术有限公司，注册资本柒千肆佰万元整，注册地点为无锡市惠山区洛社镇大槐路5号，法定代表人是张科。该公司经营范围为起重运输设备、自动化立体仓库成套设备、输送设备及辅助设备、自动控制系统、货架、金属结构件的设计、研发、制造、销售、安装、维修；应用软件的开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2017年12月31日，该公司资产总额98,492.79万元，净资产16,777.49万元，负债总额81,715.30万元，其中银行贷款总额1,500.00万元，流动负债总额81,715.30万元；2017年实现营业收入45,923.50万元，净利润3,550.18万元。
浙江诺力车库设备制造有限公司，注册资本壹亿壹仟万元整，长兴县太湖街道长城路358号，法定代表人是王承。该公司经营范围为机械式停车设备生产、销售、安装、维修（仅限上门维修），货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2017年12月31日，该公司资产总额5,633.59万元，净资产385.41万元，负债总额5,248.18万元，其中银行贷款总额1,380.00万元，流动负债总额5,248.18万元；2017年实现营业收入6,731.51万元，净利润41.99万元。
上海诺力智能科技有限公司，注册资本贰仟万元整，上海市青浦区徐泾镇高泾路599号1幢1层108室，法定代表人是丁韫潞。该公司经营范围为智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，智能仓储物流设备的生产、研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2017年12月31日，该公司资产总额863.97万元，净资产-89.79万元，负债总额953.75万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额828.95万元；2017年实现营业收入825.16万元，净利润-600.66万元。
（二）被担保人股东情况
■
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，有利于推动公司下属子公司产业的发展，符合公司整体发展的需要，公司董事会同意公司2018年度为全资及控股子公司提供的融资担保总额度为1.5亿元（含截至本公告披露日公司已为全资及控股子公司提供的担保余额）。
公司独立董事意见：本次对公司全资及控股子公司提供担保额度是为了确保公司全资及控股子公司2018年度生产经营的持续发展，被担保方均为公司全资及控股子公司，公司承担的担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意公司该担保事项并提交公司2017年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资及控股子公司累计提供的担保余额为2,880.00万元，对外担保余额为0.00万元。公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、诺力智能装备股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2018-010
诺力智能装备股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1．2015年1月首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕20号文核准，并经上海证券交易所（以下简称“上证所”）同意，诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“诺力股份”）由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币18.37元，共计募集资金36,740万元，坐扣承销和保荐费用3,000万元后的募集资金为33,740万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2015年1月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,270.90万元后，公司本次募集资金净额为32,469.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕9号）。
2. 2017年1月非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3119号文核准，并经上证所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象丁毅、王宝桐非公开发行普通股（A股）股票1,096.83万股，发行价为每股人民币21.79元，共计募集资金23,900.00万元，坐扣承销费人民币478.00万元后，实际募集资金23,422.00万元。已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年1月17日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、会计师费、法定信息披露费等其他发行费用527.58万元后，公司本次发行新股募集资金净额为22,894.42万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕18号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1．2015年1月首次公开发行
本公司以前年度已使用募集资金11,925.67万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,178.58万元；2017年度实际使用募集资金9,815.15万元，并于2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为567.16万元；累计已使用募集资金21,740.82万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,745.74万元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为12,654.92万元（其中包括尚待支付的权益性证券发行费用180.90万元）。
2.2017年1月非公开发行
2017年度，本公司使用2017年1月非公开发行募集资金22,860.00万元，其中支付购买无锡中鼎资产的交易对价21,600.00万元，支付中介机构等其他交易费用共1,260.00万元，并于2017年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.04万元。
截至2017年12月31日，2017年1月非公开发行募集资金的余额为39.04万元（其中包括尚待支付的权益性证券发行费用2.58万）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江诺力机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
1．2015年1月首次公开发行
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年1月13日分别与中信银行股份有限公司湖州长兴支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司长兴支行、中国银行长兴绿城广场支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2．2017年1月非公开发行
根据《管理办法》，本公司对2017年1月公开发行募集的资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2017年1月19日与招商银行股份有限公司湖州长兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1．2015年1月首次公开发行
截至2017年12月31日，本公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
2．2017年1月非公开发行
截至2017年12月31日，本公司共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
2015年1月首次公开发行的募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2017年1月非公开发行的募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）前期募集资金置换情况
1、首次公开发行股票募集资金置换情况
为有效推进募集资金投资项目，诺力股份在首次公开发行募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入，截止2016年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,479,660.90元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具了《关于浙江诺力机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕424号）。广发证券和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。公司以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。
2、非公开发行股票募集配套资金置换情况
报告期内，公司未使用该募集资金置换先期投入的金额。
(下转106版)
