成都利君实业股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2018-032

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,002,500,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事的经营业务包括辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务和航空零件及工装设计制造业务。公司主要产品用途及其相关业务的经营模式、业绩驱动因素如下：

（1）辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务

公司主要从事研发、制造和销售高效、节能、环保的辊压机（高压辊磨机）及其配套设备，为下游运用领域提供高效节能的粉磨工艺系统为发展战略，致力于为水泥、矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案。该板块业务主要产品用于水泥建材行业及矿山、冶金、化工等行业脆性物料的粉磨，是目前已知的最高效、最节能的粉碎设备之一，不仅具有处理量大，运转率高，稳定性好，有效提高金属回收率等特点。在水泥建材行业，辊压机粉磨系统设备作为一种高效节能的粉磨设备，已广泛应用于水泥生料、水泥熟料的粉磨中；在矿山行业，高压辊磨机可以起到细碎、超细碎和粗磨的作用，不但降低钢耗和电耗，而且能提高有效分选粒度范围的矿物解离度，从而提高金属回收率和精矿品位。

（2）航空零件及工装设计制造业务

公司全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司主营航空零件及工装设计制造业务，主要从事航空钣金零件的开发制造、航空精密零件数控加工、航空飞行器零部件的工装模具设计制造及装配、航空试验件及非标产品制造等，产品主要应用于军用、民用航空飞行器制造。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年以来，随着国家供给侧结构性改革的深入实施和创新驱动发展战略的加速推进，国内经济整体呈现平稳运行的态势。报告期内，公司经营管理层在董事会的领导下，一方面紧抓辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务的研发升级和销售工作，挖掘行业市场潜力，努力维护和稳定主营产品的市场份额；另一方面充分把握航空产业发展的新机遇，不断优化航空零件及工装设计制造业务的资源配置，积极推动管理业务创新、产品研发和工艺升级工作，着力夯实公司行业竞争力。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，经营管理层认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格贯彻执行股东大会、董事会的各项决策，勤勉尽责地开展各项工作。

2017年度，公司实现营业总收入5.26亿元，较上年同期上升13.67 %；实现营业利润1.50亿元，较上年同期上升37.71%；实现净利润1.29亿元，较上年同期上升34.20%，其中：航空零件及工装设计制造业务实现营业收入9,809.18万元，实现净利润5,094.70万元。

公司主要财务数据同比变动情况及原因说明：

2017年度，公司营业收入52,559.72万元，较上年同期上升13.67%；公司营业成本29,356.86万元，较上年同期上升16.28%；公司销售费用3,541.04万元，较上年同期上升16.34%；公司研发投入2,491.78万元，较上年同期减少1.39%；公司现金及现金等价物净增加额为5,312.71万元，较上年同期上升113.86%。其中：全资子公司德坤航空主要营业收入来源于航空零件及工装设计制造业务，2017年度实现营业收入9,809.18万元，实现净利润5,094.70万元。

上述主要财务数据同比变动的原因说明如下：

1）公司营业收入同比上升13.67%，构成及变化情况见下表：

■

原因说明：

①随着国家供给侧结构性改革的深入实施和创新驱动发展战略的加速推进，国内经济整体呈现平稳运行的态势，公司紧抓市场机遇，稳步实现相关辊压机（高压辊磨机）业务产品订单的小幅增长，报告期实现营业收入30,038.06万元，较上年同期25,752.76万元增长16.64%；

②航空零件及工装设计制造各系列产品报告期实现主营业务收入9,731.62万元，较上年同期7,895.98万元增长23.25%，主要系公司全资子公司德坤航空生产规模逐步放大且及时议价确定合同并签订生效，实现收入增加所致。

2）公司营业成本同比上升16.28%，主要原因系营业收入上升致使营业成本同比上升。

3）公司销售费用同比上升16.34%，主要原因系营业收入上升致使销售费用同比上升。

4）公司现金及现金等价物净增加额较上年同期上升113.86%，主要有以下两个方面的原因：a本期收回的到期银行理财产品投资较上年同期增加；b本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1）公司前期已披露的发展战略进展情况

2017年，公司继续围绕高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售，致力于水泥、矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案，为市场提供高效节能的粉磨工艺系统为发展战略目标。报告期内，获得授权有效国家专利12项（其中发明专利11项），进一步巩固了公司技术优势。

2）2017年度已披露经营计划进展情况

2017年4月27日，公司在2016年年度报告“第四节·九·(三)·1”中披露了，2017年公司计划全年新签订辊压机（高压辊磨机）及其配套业务合同3.5亿元。2017年度，经过公司销售团队的艰辛努力，在全体员工的积极配合下完成新签订辊压机（高压辊磨机）及其配套业务合同3.67亿元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更情况

（1）2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈 企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。根据上述会计准则的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整. 将与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益。2017年8月24 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。受影响的报表项目及金额：2017年合并财务报表政府补助1,315,036.88元计入利润表“其他收益”科目（相关情况详见2017年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

（2）2017年财政部修订了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，修订后的准则自2017年5月28日起施行；2017年12月财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。根据上述规定公司将原归集与“营业外收入”、“营业外支出”的非流动资产处置损益调整至“资产处置收益”单独列报。2018年2月12日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。受影响的报表项目及金额：2016年度合并财务报表营业外收入-处置固定资产利得825,395.66元、营业外支出-处置固定资产损失1,685,605.7元、营业外支出-债务重组损失27,800.00元追溯调整至“资产处置收益”项目列表（相关情况详见2018年2月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

2、会计估计、核算方法变更情况

公司报告期无会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

成都利君实业股份有限公司

董事长：何亚民

二○一八年四月二十四日

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2018-030

成都利君实业股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知于2018年4月13日以通讯方式发出，会议于2018年4月24日上午10:00在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长何亚民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、2017年度总经理工作报告；

同意2017年度总经理工作报告。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、2017年度董事会工作报告；

同意2017年度董事会工作报告。相关内容详见公司于2018年4月26日巨潮资讯网披露的公司《2017年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事王雪女士、陶学明先生、谢庆红女士分别向董事会提交了《2017年度述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。独立董事《2017年度述职报告》详见2018年4月26日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、2017年度利润分配预案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2018CDA60104审计报告确认，2017年度实现母公司的净利润为190,234,343.53元。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%计提法定公积金 19,023,434.35 元后，加上母公司年初未分配利润143,561,340.16元，扣减分配2016年度股利50,125,000.00元，截止2017年12月31日母公司累计可供股东分配的利润金额为264,647,249.34 元。

依据公司累计可供股东分配的利润情况，在综合考虑公司盈利前景和资产状况的前提下，现提出2017年度利润分配预案如下：

以2017年12月31日总股本1,002,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计分配现金股利60,150,000.00元（含税），剩余未分配利润204,497,149.32元结转至下一年度。

本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东回报规划》的相关规定，与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、2017年度财务决算报告；

报告期，公司实现营业总收入5.26亿元，较上年同期上升13.67 %；实现营业利润1.50亿元，较上年同期上升37.71%；实现净利润1.29亿元，较上年同期上升34.20%。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、关于公司2017年度内部控制的自我评价报告；

同意公司2017年度内部控制的自我评价报告。

公司《2017年度内部控制的自我评价报告》详见2018年4月26日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、关于公司2017年度内部控制规则落实自查的议案；

公司《2017年度内部控制规则落实自查表》详见2018年4月26日巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018年4月26日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、2017年年度报告及摘要；

公司《2017年年度报告》详见2018年4月26日巨潮资讯网本公司公告；公司《2017年年度报告摘要》详见2018年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、关于续聘年度财务报告审计机构的议案；

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告的审计机构，并授权管理层结合2017年年度财务报告审计报酬和2018年度实际审计业务情况及市场平均价格水平，确定有关审计报酬事项。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、关于召开2017年年度股东大会的议案。

同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会。

公司《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见2018年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2018-031

成都利君实业股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第三届监事会第十九次会议通知于2018年4月13日以通讯方式发出，会议于2018年4月24日上午11:00在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席尹红先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、2017年度监事会工作报告；

同意2017年度监事会工作报告。

公司《2017年度监事会工作报告》详见2018年4月26日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、2017年度利润分配预案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2018CDA60104审计报告确认，2017年度实现母公司的净利润为190,234,343.53元。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%计提法定公积金 19,023,434.35 元后，加上母公司年初未分配利润143,561,340.16元，扣减分配2016年度股利50,125,000.00元，截止2017年12月31日母公司累计可供股东分配的利润金额为264,647,249.34 元。

依据公司累计可供股东分配的利润情况，在综合考虑公司盈利前景和资产状况的前提下，现提出2017年度利润分配预案如下：

以2017年12月31日总股本1,002,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计分配现金股利60,150,000.00元（含税），剩余未分配利润204,497,149.32元结转至下一年度。

本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东回报规划》的相关规定，与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、2017年度财务决算报告；

报告期，公司实现营业总收入5.26亿元，较上年同期上升13.67 %；实现营业利润1.50亿元，较上年同期上升37.71%；实现净利润1.29亿元，较上年同期上升34.20%。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、关于公司2017年度内部控制的自我评价报告；

公司监事会认为：公司现有的内部控制体系符合国家法律法规、规范性文件的要求，符合公司生产经营实际情况需要，能够在公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等关键环节中发挥较好的管控作用。公司《2017年度内部控制的自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

公司《2017年度内部控制的自我评价报告》详见2018年4月26日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司监事会认为：公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规及公司《募集资金专项管理制度》的规定，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害中小股东合法权益的行为。同时，公司董事会编制的《利君股份2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。

公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018年4月26日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、2017年年度报告及摘要；

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核成都利君实业股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年年度报告》详见2018年4月26日巨潮资讯网本公司公告；公司《2017年年度报告摘要》详见2018年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议批准。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、关于续聘年度财务报告审计机构的议案；

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构，并授权管理层结合2017年年度财务报告审计报酬和2018年度实际审计业务情况及市场平均价格水平，确定有关审计报酬事项。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

监 事 会

2018年4月26日

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2018-033

成都利君实业股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决定于2018年5月29日召开公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况：

1、股东大会届次：2017年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年5月29日（星期二）14:00开始。

网络投票时间：2018年5月28日（15：00）—2018年5月29日（15：00）。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月28日下午15：00 至2018年5月29日下午15：00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年5月22日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日2018年5月22日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》

2、审议《2017年度监事会工作报告》

3、审议《2017年度利润分配预案》

4、审议《2017年度财务决算报告》

5、审议《关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》

6、审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、审议《2017年年度报告及摘要》

8、审议《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》

公司独立董事将分别在本次股东大会上进行述职，无需审议。

（二）披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容请详见公司于2018年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》、《第三届监事会第十九次会议决议公告》、《2017年年度报告摘要》、《2017年度监事会工作报告》、《独立董事2017年度述职报告》等相关公告及披露文件。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、会议登记办法：

（1）登记方式

A、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

B、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

C、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

D、异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。

（2）登记时间：2018年5月25日上午9:00-12:00，下午13:00－17:00

（3）登记地点：成都市武侯区武科东二路5号公司董事会办公室

2、会议联系方式

会议联系人：高峰、张娟娟

联系电话：028－85366263

联系传真：028－85370138

通讯地址：成都市武侯区武科东二路5号

邮政编码：610045

参会费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理

五、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、成都利君实业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

2、成都利君实业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362651”，投票简称为“利君投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案（如适用），填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（采用等额选举，若应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事（采用差额选举，若应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席成都利君实业股份有限公司二○一七年年度股东大会，并代为行使表决权。

委 托 人 姓 名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受 托 人 姓 名：

受托人身份证号码：

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

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注：

1、如委托人对有关审议事项的表决未作具体指示，受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

3、本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。法人股东委托须加盖单位公章。

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2018-034

成都利君实业股份有限公司

关于举行2017年年度报告业绩网上

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月26日在巨潮资讯网发布了2017年年度报告全文及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2018年5月3日（星期四）下午15:00—17:00点举行2017年年度报告业绩网上说明会。现将有关事项公告如下：

本次年度报告业绩网上说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。

出席本次年度报告业绩网上说明会的人员有：总经理、财务总监林麟先生、董事会秘书胡益俊先生、独立董事王雪女士、证券事务代表高峰先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日