紫光股份有限公司
证券代码：000938 证券简称：紫光股份 公告编号：2018-015
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本1,042,303,162股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
顺应全球信息产业发展趋势、结合自身优势业务，公司立足于信息技术领域，战略聚焦IT服务，在 “云服务”战略指导下，致力于打造一条完整而丰富的“云—网—端”产业链，向云计算、移动互联网和大数据等信息技术的行业应用领域全面深入；致力于新城市产业云的建设和运营，推动数字城市建设，助力智慧中国梦想，成为集现代信息系统研发、建设、运营、维护于一体的全产业链服务提供商，并向云服务提供商迈进。
1、IT服务业务
公司核心业务基本覆盖IT服务重要领域，可为政府、运营商、金融、能源、教育、电力、医疗、制造、互联网等众多行业客户提供涵盖IT基础设施建设、技术与行业应用解决方案、系统集成及系统运行维护、数据存储及处理等互联网综合服务一揽子整体解决方案。在硬件方面，公司拥有以智能网络设备、服务器、存储系统、安全产品等为主的IT基础架构硬件产品；在系统与应用软件和行业解决方案方面，围绕着云计算、大数据、大安全、物联网等新IT技术，公司拥有自主研发的虚拟化平台、云计算操作系统、超融合系统、大数据平台、物联网平台等多项集成系统及软件产品，并形成了政务、教育、广电、粮食、农业、交通、智慧城市等众多行业与场景应用解决方案，且可承载涉密集成、软件开发业务；在运营维护方面，公司提供IT基础设施运维服务、IT应用系统运维服务、安全管理服务等；在技术服务方面，公司为客户提供信息化战略咨询、网络架构设计、项目实施、运维管理及业务连续性等全方位的技术咨询服务。
2、IT增值分销业务
公司IT增值分销业务全面覆盖IT营销服务的各领域，已形成渠道分销服务、增值分销服务、供应链服务、代采购服务、电商运营服务和供应链金融六大业务模式。凭借覆盖全国1-6级城市的完善营销网络、高效运转的供应链系统和雄厚的资金实力，公司为惠普、戴尔、联想、三星、华硕等国内外知名IT厂商以及企业客户提供优质的综合营销服务，分销产品覆盖PC、笔记本、存储、服务器、复印机、打印机、扫描仪、网络产品、耗材、显示设备等IT主流产品。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年，公司持续推进“云服务”战略，坚持创新研发，深入拓展云计算、移动互联、大数据、信息安全等行业市场，充分发挥各业务单元之间的战略协同，进一步完善IT产业布局；以“平台+生态”方式发展产业互联网，推动产城融合，着力构建“云服务”生态圈，推动公司向云服务提供商的战略升级。2017年，公司实现营业收入390.71亿元，同比增长41%；实现归属于上市公司股东的净利润15.75亿元，同比增长93.35%。
（一）IT基础架构产品与应用服务
在“应用驱动，云领未来”的全新IT战略部署下，公司推出了数十款技术领先的产品与技术解决方案，涵盖路由器、交换机、服务器、存储产品、安全产品、云产品、大数据产品等多个产品线，引导并满足市场对云计算、大数据、大互联和大安全应用的需求，进一步增强了公司为行业用户提供数字一体化解决方案的服务能力。
报告期内，公司正式发布了业界首款云化集群路由器CR19000，在运营商骨干网领域形成突破。面向运营级应用的全新一代核心路由器CR19000，基于先进的网络操作系统 Comware V7进行开发，采用业界领先的硅光集群级联技术，并在集群路由器领域首次支持丰富的SDN特性，帮助用户实现广域骨干网智能化部署和可视化运维；自主研发的数据中心核心交换机S12500X-AF成功通过全球权威测试机构NetworkTest测试，实现单框768个100G端口全线速转发，为业内目前唯一可达到该性能的设备；推出业界首款802.11ax无线AP，可将无线网络传输速率提升至少三倍，更好的解决网络拥堵和干扰问题；推出了全新系列的H3C G3和HPE Gen10工业标准服务器，在性能、软件、功能等方面都实现大幅提升，其中H3C R4700 G3服务器荣获国际知名创意设计大奖——德国2017红点设计奖。在大安全领域，安全产品在运营商、电力、银行等行业均取得突破；推出的安全防御体系核心产品——“态势感知系统”，可帮助企业用户针对安全风险威胁达到“预知未来、主动发现、协同防御、智能进化”优势能力，为用户构建智能的主动安全防御体系提供核心支持；同时公司还发布了具有云安全引擎、云安全查杀、云安全运维等一体化安全交付能力的华三天机3.0安全产品。
公司在不断巩固政府、金融、教育、交通、电力等行业优势地位的同时，大力拓展运营商市场，并取得了突破性快速发展。公司与中国移动、中国电信、中国联通陆续签署了多份战略合作协议，建立了广泛的战略合作关系；公司初步形成新网络（SDN/NFV）战略布局，vBRAS虚拟宽带远程接入服务器在山东联通实现规模商用，是目前国内最大的商用部署，并成功部署多省城域网；推出的面向运营商的电信级云平台已通过三大运营商NFV分层解耦测试，初步确立了公司在运营商网络重构进程中的重要地位；中标中国移动5G联创实验室项目、上海联通和天津联通NB模组项目等运营商IOT示范项目；中标中国移动最大规模数据中心二期SDN项目，目前与中国移动在数据中心SDN领域合作项目已达10余个。
在教育行业，公司中标华中科技大学1万点AP（无限接入点）项目；“云学堂”产品中标终端数量达3万点；与西安电子科技大学签署智慧校园共建项目合作备忘录；与西北师大开展物联网战略合作，共建“物联网联合实验室”；与大连理工大学携手打造大数据平台，推动高校信息化创新与实践。
在金融行业，公司中标中国建设银行、中国人民银行、邮储银行、中国外汇交易中心以及多省农信、城商银行等金融机构数据中心项目，继续保持金融数据中心SDN领域领先地位；最大份额中标中国建设银行2017年网络与服务器框架采购项目；云网融合解决方案在证券和保险行业也处于领先地位。
在交通行业，公司发布了H3Cloud 城轨融合云解决方案，并成功中标北京地铁运营公司8条线路CCTV改造项目中的7条线路；中标南航、东航、深航和国航等航空公司服务器集采第一份额，国航存储集采第一份额；在5个新建的省交通云项目中，分别中标广东、四川、陕西和河北4省项目；在铁路局两网融合重大项目中保持领先份额。
在电力行业，在国家电网批次集采中，公司网络产品继续在调度、信息领域保持第一份额；在南方电网信息年度框架协议三个标段获得领先份额。
在互联网行业，网络产品继续保持行业领导地位，服务器市场份额同时获得大幅提升。
2017年，公司在国内市场企业网交换机市场排名第一；国内市场企业级WLAN市场排名第一；国内市场企业网路由器市场排名第二；国内市场防火墙产品占有率第三。（以上信息来源于IDC）
（二）行业应用解决方案与云服务
在数字中国建设蓬勃发展的大背景下，公司致力于通过“新模式、新平台、新生态”为新城市产业云和私有云的建设和运营提供专业、全面的云化服务。
报告期内，公司在政务云、教育云、融媒云、金融云、工业云、农业云、能源云等行业云领域进行了大力拓展并取得阶段性突破和广泛应用实践。公司全面升级了面向城市云和行业云的H3Cloud 2.0产品和解决方案；发布了多款超融合新产品，提供全系列超融合产品；推出了全新的H3Cloud OC云运维平台，为云计算大规模部署和运营、微服务化应用监控提供支撑。
在政府行业，公司除承建13个部委政务云、18个省级政务云、200余个地市政务云持续保持政务云市场占有率第一外，还积极拓展了公安部、中国地震台网、工商总局、河南省共享交换平台、四川省公安厅等政务大数据重要项目。在企业信息化建设方面，持续赋能企业数字化转型，市场份额进一步扩大，在国家重点大型建设项目以及中央企业、高端装备制造等领域的龙头企业私有云市场保持领先优势，采用新华三云计算方案的中国海油和平安科技，获得2017 IDC 中国数字化转型领军用户“卓越基础设施”大奖。
在大数据领域，公司专注于大数据平台和数据服务，致力于为上层应用提供一个高效稳定、易于对接的开放平台，实现对数据价值的深度挖掘。2017年，公司发布了包含8大引擎在内的DataEngine大数据平台，实现全流程数据服务可视化、分组分域的数据资源管控，目前已拓展合作伙伴440家，导入应用方案160个；入选IDC大数据平台实力厂商“Major Players”，成为中国大数据平台十大厂商之一，居于战略维度第一位置。公司控股成立气象大数据公司，以气象大数据及气象云服务为契机，开拓大数据的行业应用。
在物联网领域，公司正式发布了“One Net, One OS”物联网战略，公司物联网战略具有自主可控的芯片与模组、开放的业务平台、一体化的网络解决方案三大特点，以自主研发的绿洲物联网平台为核心，提供标准化、可视化的数据和接口，为各类互联网应用打通入口，满足合作伙伴云平台各类业务的对接需求。目前，公司聚焦在教育，医疗、工业、智慧城市、农业、运营商等场景为客户提供从端到云的一体化物联网解决方案。
在存储解决方案领域，公司致力于为用户提供“自主、安全、可控”的企业级存储系统解决方案，陆续推出了UniverFlash全供应闪存系统、UniverStor动态海量存储系统、UniverScale分布式云存储系统和UniverPlat软件定义存储平台及针对9大行业用户的存储解决方案，目前已在智慧城市、医疗、电力等行业实现应用；UniverFlash全供应闪存系统成功入围中央政府采购平台“企业级磁盘阵列”采购名单。
在数字影像业务领域，公司确定了“优化数字影像业务，打造文档云服务”的战略定位，发布了“从端到云”的软硬件整体企业内容管理解决方案及基于文档云应用和国家信息安全标准的5大全新系列数字影像产品；紫光扫描仪已连续19年蝉联市场占有率第一（信息来源于CCID）。
在餐饮信息化方面，参股公司紫光美食云（北京）信息服务有限公司积极打造基于云计算、大数据的SaaS架构“互联网+餐饮”的价值生态系统，帮助餐饮企业搭建从营销、运营到管理的全方位智慧餐厅，重塑餐饮行业产业链，智慧餐厅生态系统服务客户已超过8万家。
在行业应用与系统集成领域，公司积极探索以数据为驱动的行业大数据服务业务模式，在深入拓展政务、教育、广电、粮食、铁路、智慧城市等多个行业解决方案的同时，积极推动传统集成和服务向云集成、云服务方向转型并取得突破性进展。公司陆续中标交通银行太平洋信用卡中心应用平台（Paas）项目、云南红塔银行股份有限公司云平台项目、国家计算机网络与信息安全中心服务器采购项目、浙西粮食储备中转库“智慧粮库”系统等项目。报告期内，公司获得了涉密信息系统集成软件开发资质、运行维护甲级资质等系统集成与软件开发高级资质。
2016—2017年公司在政务云市场连续两年市场份额第一、服务虚拟化市场连续两年国产品牌份额第一、云管理平台市场份额第一（以上信息来源于计世资讯）、超融合产品UIS连续两年在中国区市场份额排名第一（信息来源于IDC）。
（三）IT产品分销与供应链服务
在IT产品分销与供应链服务领域，公司继续加深与HP、DELL、联想等厂商的全面合作，各产品线销售规模持续快速增长，销售业绩连续实现环比增长。为充分满足客户多样性需求，公司组建了专业的金融服务团队，致力于为成长型科技型中小企业提供专业、一站式供应链金融服务。公司拥有多项金融牌照，可提供互联网科贷、融资租赁、商业保理等服务业务。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
营业收入、营业成本比去年同期增加主要是公司于2016年5月1日起将新华三集团有限公司纳入公司合并报表范围以及公司业务规模扩大所致。
归属于上市公司普通股股东的净利润比去年同期增加主要是公司于2016年5月1日起将新华三集团有限公司纳入公司合并报表范围，2016年公司仅合并了其5月－12月的业绩；公司各项业务盈利能力持续增强；以及公司政府补助增加所致。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
①根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）变更会计政策
根据财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。2017年公司对与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益的金额为1,182,910,964.70元，冲减相关费用的政府补助金额为0元，计入营业外收入的政府补助金额为104,789,210.80元。
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，对公司2017年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度财务报表的追溯调整。
②根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）变更会计政策
根据财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，2017年计入资产处置收益金额为187,773.24元；调减2016年营业外收入557,658.33元，调减2016年营业外支出392,073.98元，调增2016年资产处置收益165,584.35元。
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，仅对公司财务报表列报项目产生影响，对公司2017年度及以前年度的公司所有者权益和净利润无影响。
③根据公司发展的实际情况对公司会计政策的补充
随着公司供应链金融服务业务的不断开展，为更加客观、完整的反映公司实际生产经营情况，提供更加可靠、全面、准确的财务信息，公司现根据《企业会计准则》等相关规定并结合公司实际情况对公司现行的会计政策进行补充：新增贷款及垫款的减值测试及减值准备计提方法；新增利息收入的确认条件和方法；完善租赁的会计政策。
本次会计政策补充符合公司业务发展需要和公司的实际情况、符合《企业会计准则》及相关法律、法规及规范性文件的规定，对公司以前年度财务报表不产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司合并范围增加公司6家。具体如下：
①公司子公司新华三技术有限公司出资30,000万元设立新华三云计算技术有限公司，公司间接持有其100%股权；
②公司子公司新华三技术有限公司出资20,000万元设立新华三大数据技术有限公司，公司间接持有其100%股权；
③公司子公司新华三技术有限公司出资30,000万元设立新华三信息安全技术有限公司，公司间接持有其100%股权；
④公司子公司无锡紫光星域投资管理有限公司出资108万元设立无锡紫光星域科服商务服务有限公司，公司间接持有其90%股权；
⑤公司出资2,250万元及公司子公司紫光软件系统有限公司出资750万元设立紫光陕数大数据有限公司，公司直接及间接合计持有其60%股权；
⑥公司子公司紫光融资租赁有限公司出资20,000万元设立紫光商业保理有限公司，公司间接持有其100%股权。
紫光股份有限公司
董 事 会
2018年4月26日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2018－017
紫光股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议，于2018年4月13日以书面方式发出通知，于2018年4月25日在致真大厦紫光会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、 通过公司《2017年度总裁工作报告》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、 通过公司《2017年度董事会报告》
具体内容详见同日披露的《2017年度董事会报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案需经公司2017年度股东大会审议通过。
三、 通过公司《2017年度财务决算报告》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案需经公司2017年度股东大会审议通过。
四、 通过公司《2017年年度报告》全文及其摘要
具体内容详见同日披露的《2017年年度报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案需经公司2017年度股东大会审议通过。
五、 通过公司《2017年度独立董事述职报告》
具体内容详见同日披露的《2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
六、 通过公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
根据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的2017年度紫光股份有限公司财务报告，本年度公司合并归属于母公司所有者净利润为1,575,421,203.61元，提取法定盈余公积金15,213,156.20元，提取一般风险准备892,980.00元，加上年初合并未分配利润1,235,617,613.02元，减去已支付2016年度普通股股利104,230,316.20元后，合并未分配利润为2,690,702,364.23元；截至2017年12月31日，公司母公司资本公积为21,598,000,344.23元。
2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2017年末公司总股本1,042,303,162股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派送现金208,460,632.40元，合并未分配利润尚余2,482,241,731.83元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增416,921,264股，转增完成后公司总股本增加至1,459,224,426股。
独立董事一致同意2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案需经公司2017年度股东大会审议通过。
七、 通过关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案
同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构。同意公司向中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2017年度财务报告审计费用和内部控制审计费用共计192万元，所有上述审计业务所发生的差旅费等费用均由公司承担。同时，公司董事会将提请股东大会授权董事会根据具体情况决定2018年度审计机构报酬。
独立董事事前一致认可该议案，并同意董事会对此所做的决议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案需经公司2017年度股东大会审议通过。
八、 通过公司《2017年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日披露的《2017年度内部控制评价报告》。
独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
九、 通过公司《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十、 通过公司《2018年第一季度报告》全文
具体内容详见同日披露的《2018年第一季度报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十一、 通过关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
同意公司向9家银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，自董事会批准之日起一年内有效，具体内容如下：
（1）同意公司向北京银行清华园支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。
（2）同意公司向平安银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。
（3）同意公司向招商银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，同意公司全资子公司紫光电子商务有限公司与公司共同使用上述额度。
（4）同意公司向华夏银行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。
（5）同意公司向中国民生银行北京分行申请不超过人民币5亿元的集团综合授信额度，其中公司占用额度不超过人民币3,000万元；全资子紫光数码（苏州）集团有限公司及其下属子公司紫光电子商务有限公司占用额度不超过人民币4亿元，且紫光电子商务有限公司不超过人民币1.2亿元。授信额度有效期自签署授信协议之日起两年。
（6）同意公司向中国光大银行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。
（7）同意公司向中国建设银行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。
（8）同意公司向北京农商银行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。
（9）同意公司向中国银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，同意公司全资子公司紫光软件系统有限公司与公司共同使用上述额度。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十二、 通过关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案
为提高资金的使用效率，增加现金资产的收益，同意公司使用不超过人民币20亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品（风险评级较低或有保本约定类型）、结构性存款和货币型基金，上述额度可循环滚动使用，自董事会批准之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。（具体内容详见同日披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》）
独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十三、 通过关于计提资产减值准备的议案
为真实反映公司的资产状况，同意公司对截至2017年12月31日存在减值迹象的资产计提资产减值准备。公司2017年累计计提资产减值准备人民币429,790,145.77元，其中坏账损失80,500,854.55元；存货跌价损失298,796,536.92元；可供出售金融资产减值损失23,548,520.43元；固定资产减值损失319,828.73元；在建工程减值损失13,806,938.17元；无形资产减值损失11,299,853.46元；商誉减值损失1,317,613.51元；贷款减值损失200,000.00元。2017年度计提的资产减值准备将减少公司2017年度合并归属于母公司所有者净利润20,286.98万元。（具体内容详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》）
独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十四、 通过关于公司会计政策变更和补充的议案
根据财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），同意公司进行会计政策变更：在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，2017年计入资产处置收益金额为187,773.24元；调减2016年营业外收入557,658.33元，调减2016年营业外支出392,073.98元，调增2016年资产处置收益165,584.35元。同时，根据公司业务发展需要，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定并结合公司实际情况对公司现行的会计政策进行补充：新增贷款及垫款的减值测试及减值准备计提方法；新增利息收入的确认条件和方法；完善租赁的会计政策。
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，符合国家相关政策规定，本次会计政策补充符合公司业务发展需要，执行新的会计政策能够更加客观、公允、全面的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更和补充仅对公司财务报表列报项目产生影响，对公司2017年度及以前年度的公司所有者权益和净利润无影响。（具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更和补充的公告》）
独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十五、 通过关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，同意公司与清华控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署为期一年的《金融服务协议》。根据金融服务协议，财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于综合授信、存款服务、结算服务及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。其中，综合授信余额最高不超过人民币10亿元，贷款利率按照中国人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；存款限额为在符合深圳证券交易所相关规定的基础上日最高余额不超过人民币10亿元，存款利率不低于中国人民银行公布同类存款的存款基准利率。同时，董事会将提请股东大会授权公司管理层自上述金融服务协议签署之日起一年内办理具体业务事宜。（具体内容详见同日披露的《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》）
王竑弢先生、王慧轩先生和曾学忠先生作为关联董事回避表决。
独立董事事前一致认可该议案，并同意董事会对此所做的决议。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
本议案需经公司2017年度股东大会审议通过。
十六、 通过关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案
按照深圳证券交易所的相关要求，公司通过查验清华控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅财务公司验资报告及审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《紫光股份有限公司关于清华控股集团财务有限公司的风险评估报告》。（具体内容详见同日披露的《关于清华控股集团财务有限公司的风险评估报告》）
王竑弢先生、王慧轩先生和曾学忠先生作为关联董事回避表决。
独立董事事前一致认可该议案，并同意董事会对此所做的决议。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
十七、 通过关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案
为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在清华控股集团财务有限公司存贷款业务的资金风险，维护资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求，公司制定了《紫光股份有限公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。（具体内容详见同日披露的《紫光股份有限公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》）
王竑弢先生、王慧轩先生和曾学忠先生作为关联董事回避表决。
独立董事事前一致认可该议案，并同意董事会对此所做的决议。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
十八、 通过关于为下属子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
为保证子公司业务的顺利开展，根据子公司的经营计划和资金需求，同意公司、全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）为部分下属子公司自公司2017年度股东大会审议通过之日起12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币31亿元的连带责任保证，具体内容如下：
■
同时，董事会提请股东大会授权公司总裁王竑弢先生在上述担保额度范围内，根据上述子公司向各银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期限及其他担保相关事项，并授权苏州紫光数码的法定代表人及苏州紫光数码签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。（具体内容详见同日披露的《关于为下属子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》）
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案需经公司2017年度股东大会审议通过。
十九、 通过公司《2017年度社会责任报告》
具体内容详见同日披露的《2017年度社会责任报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二十、 通过关于公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的议案
为完善和健全公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会综合考虑公司所处行业、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，制定了公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。（具体内容详见同日披露的《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》）
独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案需经2017年度股东大会审议通过。
二十一、 通过关于公司2017年度股东大会召开时间和会议议题的议案
具体内容详见同日披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
紫光股份有限公司
董 事 会
2018年4月26日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2018—018
紫光股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议，于2018年4月13日以书面方式发出通知，于2018年4月25日在致真大厦紫光会议室召开。会议由监事会主席康旭芳女士主持，会议应到监事3名实到3名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过公司《2017年度监事会报告》
具体内容详见同日披露的《2017年度监事会报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需经2017年度股东大会审议通过。
二、通过公司《2017年年度报告》全文及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2017年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。监事会一致保证公司2017年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需经2017年度股东大会审议通过。
三、通过公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
根据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的2017年度紫光股份有限公司财务报告，本年度公司合并归属于母公司所有者净利润为1,575,421,203.61元，提取法定盈余公积金15,213,156.20元，提取一般风险准备892,980.00元，加上年初合并未分配利润1,235,617,613.02元，减去已支付2016年度普通股股利104,230,316.20元后，合并未分配利润为2,690,702,364.23元；截至2017年12月31日，公司母公司资本公积为21,598,000,344.23元。
2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2017年末公司总股本1,042,303,162股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派送现金208,460,632.40元，合并未分配利润尚余2,482,241,731.83元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增416,921,264股，转增完成后公司总股本增加至1,459,224,426股。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需经2017年度股东大会审议通过。
四、通过公司《2017年度内部控制评价报告》
公司按照财政部、中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，遵循内部控制的原则，逐步建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构完善，内控体系健全，保证了控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露等重点控制活动的执行与监督充分、有效；形成的内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现，能够对经营风险起到有效的控制作用，也能够保证财务报告的可靠性。经审阅公司内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、通过公司《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为董事会编制的公司《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容符合公司募集资金使用和存放的实际情况，公司不存在违规使用和存放募集资金的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、通过公司《2018年第一季度报告》全文
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、通过关于计提资产减值准备的议案
为真实反映公司的资产状况，同意公司对截至2017年12月31日存在减值迹象的资产计提资产减值准备。公司2017年累计计提资产减值准备人民币429,790,145.77元，其中坏账损失80,500,854.55元；存货跌价损失298,796,536.92元；可供出售金融资产减值损失23,548,520.43元；固定资产减值损失319,828.73元；在建工程减值损失13,806,938.17元；无形资产减值损失11,299,853.46元；商誉减值损失1,317,613.51元；贷款减值损失200,000.00元。2017年度计提的资产减值准备将减少公司2017年度合并归属于母公司所有者净利润20,286.98万元。
根据《企业会计准则》等相关规定，经认真核查公司上述资产的相关情况，监事会认为本次计提资产减值准备事项符合法律、法规及相关文件的规定，计提依据充分，计提后更能公允反映公司资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
八、通过关于公司会计政策变更和补充的议案
根据财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），同意公司进行会计政策变更：在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，2017年计入资产处置收益金额为187,773.24元；调减2016年营业外收入557,658.33元，调减2016年营业外支出392,073.98元，调增2016年资产处置收益165,584.35元。同时，根据公司业务发展需要，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定并结合公司实际情况对公司现行的会计政策进行补充：新增贷款及垫款的减值测试及减值准备计提方法；新增利息收入的确认条件和方法；完善租赁的会计政策。本次会计政策变更和补充仅对公司财务报表列报项目产生影响，对公司2017年度及以前年度的公司所有者权益和净利润无影响。
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，符合国家相关政策规定，本次会计政策补充符合公司业务发展需要，执行新的会计政策能够更加客观、公允、全面的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
九、通过关于公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的议案
为完善和健全公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，同意公司董事会制定的公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》，该规划是在综合考虑公司所处行业、发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上结合公司实际情况制定的，充分考虑了公司全体股东的利益，也兼顾公司长远发展的需要与公司股东的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东整体利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需经2017年度股东大会审议通过。
同时，本监事会发表独立意见如下：
1、 公司依法运作情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会成员出席了2017年内召开的历次股东大会和董事会会议，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。监事会认为：2017年度，公司董事会能严格按照有关法律、法规、《公司章程》及上市公司治理规范性文件的规定规范运作，报告期内各项决策程序合法，并建立了较为完善的内部控制体系。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
2、 检查公司财务情况
公司监事会对公司2017年财务状况进行了认真检查，审核了报告期内公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告。监事会认为：公司财务制度健全、内控体系有效，财务运作规范，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务情况出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、 公司收购、出售资产情况
监事会对公司2017年度内收购、出售资产情况进行了核查，监事会认为：公司在收购、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，交易价格合理；未发现有内幕交易及损害股东和上市公司利益的情况。
4、 公司关联交易情况
监事会对公司2017年度内关联交易情况进行了核查，监事会认为：2017年公司发生的关联交易审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，交易价格公允、合理，体现了公平、公正的原则，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
紫光股份有限公司
监 事 会
2018年4月26日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2018－019
紫光股份有限公司
董事会关于2017年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]787号）核准，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行股票方式发行836,223,162股A股股份，发行价格为26.41元/股，募集资金总额为人民币22,084,653,762.54元，扣除保荐承销等各项发行费用人民币32,983,622.32元，募集资金净额为人民币22,051,670,140.22元，上述资金已于2016年4月21日到账，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2016）第BJ03-0011号《验资报告》。
2、募集资金使用与结余情况
截止2017年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
■
二、募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度制定情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理与监督做出了明确的规定。
2、募集资金监管协议签订情况
2016年4月21日，公司与中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行、保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户用于公司收购华三通信技术有限公司51%股权项目募集资金的存储和使用。鉴于该项目的具体实施主体为公司香港全资子公司紫光国际信息技术有限公司，2016年4月27日，公司与中国银行（香港）有限公司、中国进出口银行、中德证券、紫光国际信息技术有限公司签署了《募集资金五方监管协议》。
2016年4月21日，公司与渣打银行（中国）有限公司北京分行、中德证券签订了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户用于公司收购紫光数码（苏州）集团有限公司44%股权项目和收购紫光软件系统有限公司49%股权项目募集资金的存储和使用。
2016年4月21日，公司与北京银行股份有限公司清华园支行、中德证券签订了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户用于公司补充公司流动资金及偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用。
2016年4月22日，公司与平安银行股份有限公司北京三元桥支行、中德证券签订了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户用于公司建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心项目募集资金的存储和使用。鉴于该项目实施主体为公司全资子公司紫光云数据（深圳）有限公司，2016年7月13日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳大运城支行、中德证券、紫光云数据（深圳）有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
鉴于公司收购华三通信技术有限公司51%股权项目已全部实施完毕，中国进出口银行退出紫光国际信息技术有限公司在中国银行（香港）有限公司托管账户（以下简称“原托管账户”）的监管。因此，2017年3月27日，公司与中国银行（香港）有限公司、中德证券、紫光国际信息技术有限公司新签订了《募集资金四方监管协议》，并将原托管账户中的募集资金余额转入新托管账户，至此原托管账户不再使用。原托管账户已于2017年5月15日完成注销手续，公司与中国银行（香港）有限公司、中国进出口银行、中德证券、紫光国际信息技术有限公司签订的《募集资金五方监管协议》相应终止。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照上述募集资金监管协议履行。
3、募集资金存放情况
截止2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
■
三、2017年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金，具体情况请详见附件《募集资金使用情况对照表》。
2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年8月30日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下使用不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。截止2017年8月8日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还。
2017年8月24日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下使用不超过人民币10亿元（含人民币10亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。截止2017年12月31日，公司用于补充流动资金的募集资金金额为人民币1,500万元及港币13.55万元。
3、使用闲置募集资金进行现金管理情况
2016年5月16日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司使用不超过人民币34亿元（含人民币34亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款、银行定期存款及购买低风险、保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2017年3月27日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司使用不超过人民币37亿元（含人民币37亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款、银行定期存款及购买低风险、保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司将会按照相关规定及上述决议，及时将用于购买理财产品的募集资金及收益归还至募集资金专户。截止2017年12月31日，公司进行委托理财的募集资金金额为35.14亿元，进行定期存款的募集资金金额为2.23亿元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对于募集资金使用相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、其他情况说明
“云计算机研究实验室暨大数据协同中心项目”计划建于深圳市坪山新区海科兴战略新兴产业园三期，项目包括研发办公区域、数据机房和机柜及能源中心等配套设施的建设和投入，其中物业部分由海科兴战略新兴产业园的开发商深圳市海科兴留学生产业基地投资有限公司（以下简称“海科兴公司”）定制建设。2017年由于海科兴公司涉及股权变动事项，海科兴战略新兴产业园二期和三期项目均未开工，一直处于停滞状态。加之，深圳市节能减排审查力度进一步加大，项目建成后运营阶段的电力供给达不到项目需求。因此公司一方面持续推进该募投项目，一方面与当地政府探讨、论证和沟通在目前实际情况下改变规划的可行性，公司将根据实际情况及时履行募集资金使用或变更的审议程序和信息披露义务。
附件：募集资金使用情况对照表
紫光股份有限公司
董 事 会
2018年4月26日
附件： 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
(下转114版)
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于英涛先生、主管会计工作负责人秦蓬先生及会计机构负责人赵吉飞女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
为巩固市场领先地位、保持可持续发展能力，公司在扩大网络、服务器市场规模的同时，在安防产品、存储产品和系统、安全、云和大数据产品与技术方面进一步加大了研发和市场投入力度，积极拓展在智慧城市、行业云、视频安防等若干重点领域的数字化解决方案和云服务提供的能力。
为此，2018年第一季度研发投入金额达到8.06亿元，同比增长40.57%；且部分政府补助发放时间较去年同期有所延迟，公司1—3月实现归属于上市公司股东的净利润2.49亿元，同比下降21.32%。第一季度，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润同比下降10.95%，实现2.04亿元，略有下降。
■
变动原因说明：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比2017年末增加主要是本期本公司子公司利用闲置自有资金购买低风险理财产品所致。
（2）预付款项比2017年末增加主要是本期本公司分销业务采购扩大所致。
（3）其他应收款比2017年末增加主要是本期本公司应收供应商返利增加所致。
（4）一年内到期的非流动资产比2017年末增加主要是本期本公司融资租赁业务增长，应收融资租赁款增加所致。
（5）应付票据比2017年末增加主要是本期本公司分销业务调整资金结算方式所致。
（6）应付职工薪酬比2017年末减少主要是本期本公司支付2017年计提的职工薪酬所致。
（7）长期借款比2017年末增加主要是本公司业务增长，长期借款增加所致。
（8）营业收入、营业成本比去年同期增加主要是本期本公司业务扩大所致。
（9）销售费用比去年同期增加主要是本期本公司业务持续增长所致。
（10）财务费用比去年同期减少主要是本期汇率波动较大，汇兑损益减少所致。
（11）资产减值损失比去年同期增加主要是本期本公司业务扩大，存货总体水平上升，存货跌价准备增加所致。
（12）投资收益比去年同期减少主要是本期本公司未处置持有的股票资产所致。
（13）其他收益比去年同期减少主要是本期本公司收到的与日常经营活动相关的政府补助减少所致。
（14）营业外收入比去年同期增加主要是本期本公司收到的与日常经营活动无关的政府补助增加所致。
（15）经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加主要是本期本公司业务规模比去年同期扩大、销售回款增加以及分销业务改变支付结算方式所致。
（16）投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要是本期本公司购买理财产品，以及融资租赁业务购买固定资产所致。
（17）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要是本期本公司归还银行借款，借款净额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
1、持有其他上市公司股权的情况
■
2、持有全国中小企业股份转让系统挂牌公司股权情况
■
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
董事长： 于英涛
紫光股份有限公司
董 事 会
2018年4月26日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2018－016
2018年第一季度报告
