浙江仙琚制药股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2018-010

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以916212166股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务和主要产品简介

1、公司从事的主要业务

公司是原料药和制剂的综合生产厂家，主营业务为甾体原料药和制剂的研制、生产与销售。公司产品主要分为皮质激素类药物、性激素类药物（妇科及计生用药）、麻醉与肌松类药物三大类。

2、主要产品及简介

公司主要产品：皮质激素类药物（原料药及制剂）包括地塞米松系列、泼尼松系列、曲安西龙系列；性激素类药物（主要是制剂）包括孕激素类、雄性激素类、雌性激素类，主要产品有黄体酮胶囊（益玛欣）、左炔诺孕酮肠溶胶囊、米非司酮片等；麻醉与肌松类药物（制剂）包括注射用苯磺顺阿曲库铵、罗库溴铵注射液、注射用维库溴铵、甲磺酸罗哌卡因注射液等。甾体药物对机体起着重要的调节作用，具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用，能改善蛋白质代谢、恢复和增强体力以及利尿降压，广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克、前列腺炎等内分泌疾病，也可用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉等方面。

（二）报告期内公司所属行业的发展变化、市场竞争格局以及公司行业地位

公司所处的行业为医药行业，细分行业为甾体药物行业。

1、报告期内医药行业的发展变化及市场竞争格局

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。医药行业直接关系到国民健康、社会稳定和经济发展，是保障广大人民群众美好生活的重要依托。由于人口老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放。随着国家“实施健康中国战略”以及“十三五”深化医药卫生体制改革进程的加快，以及医疗保障制度的建立健全，使基本医疗保险覆盖范围继续扩大，政府补助标准和政策范围内报销比例不断提高，将持续促进居民增加对医药产品的消费。

随着医药行业“仿制药质量和疗效一致性评价”、“两票制”、“国家医保目录调整”、“推进药品上市许可持有人制度试点”等一系列鼓励创新、鼓励高质量发展的医药产业发展政策的持续推进，以及新时代绿色化经济发展新理念的普遍贯彻实施，医药行业的“供给侧改革”和“去产能”也在同步推进。对于重视坚持创新、安全环保规范、具备高品质产能和产品的优势医药企业将迎来一个较好的发展机遇。

2、报告期内甾体药物行业的发展变化及市场竞争格局

甾体药物是人体内源性药物，对维持人体健康有着不可替代的作用，具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用，能够改善蛋白质代谢、恢复和增强体力以及利尿降压。近年来，甾体药物在医疗领域的应用范围不断扩大，被广泛应用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病和过敏性休克、前列腺炎、爱迪森氏等内分泌疾病，也应用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉、预防冠心病和艾滋病、减肥等方面。由于甾体激素在人体内发挥着不可替代的生理作用，目前甾体激素类药物在全球范围内均广泛应用。根据2013年世界卫生组织数据，全球可生产甾体激素药物达400余种，其销售额仅次于抗生素，已成为全球第二大类药物。根据药智网数据，2016年全球甾体激素药物销售额超过1000亿美金。

双烯和雄烯二酮是甾体药物的两大核心原料。采用生物技术路线生产的雄烯二酮成本相对低廉，且供给稳定，能够稳定甾体药物企业的原料供给，降低原料价格波动，节约生产成本，促进了行业的可持续性发展。近年来，由于我国原材料优势明显、生产工艺不断提升，全球甾体药物的生产出现了产业转移的趋势，中国已逐步成为世界甾体药物的生产中心。目前，皮质激素原料药已成为我国原料药出口的主要品种之一。未来，随着国内生物制药技术的进一步发展和提升，有望逐步突破外资厂商在甾体药物原料方面的技术壁垒，改变全球范围内甾体药物市场的整体竞争格局，提升国内甾体药物企业在国际范围内的竞争力。

3、公司所处的行业地位

公司是国家计划生育药物定点生产厂家、国家火炬计划重点高新技术企业、中国原料药出口型品牌十强企业、中国化学制药品牌百强企业，浙江省甾体药物高新技术研究开发中心。是国内甾体药物专业生产厂家、原料药和制剂综合生产厂家。公司具有很强的将科技成果产业化的能力，在药品从小试阶段（实验室技术）向批量生产转化方面具有很成熟的经验。公司对产品生产工艺的优化和生产成本的控制在国内同行中居领先地位。公司大部分主导产品的市场占有率居行业内前列，甾体激素行业内位居第一梯队并且多年来保持稳定。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司实现营业收入285,255.53万元，同比增长13.93%；实现利润总额29,164.95万元，同比增长59.35%；实现归属于上市公司股东的净利润20,663.01万元，同比增长41.35%。

公司主营营业收入28.45亿元，同比增长14.18%。制剂销售收入17.8亿元，其中制剂自营代理销售收入16.27亿元，同比增长21.1%；医药拓展部制剂销售收入1.56亿元，同比下降43.6%。原料药及中间体销售收入10.3亿元，其中主要为自营原料药销售收入6.2亿元，仙曜贸易公司销售收入1.14亿元，海盛制药销售收入1.36亿元。

公司主要制剂产品销售收入按治疗领域划分：妇科计生类制剂产品销售收入4.94亿元，同比增长4%；麻醉肌松类制剂产品销售收入3.97亿元，同比增长26%；呼吸类制剂产品销售收入1.13亿元，同比增长153%；普药制剂产品销售收入3.6亿元，同比增长5%，综合招商产品0.81亿元，其他外购代理产品0.5亿元。

报告期内，公司完成的主要工作有：

1、提高制剂市场终端销量，保持原料药市场占有率

报告期内，根据“挖掘增长空间，提升销量”的工作思路，继续实行以市场终端精细化管理来提升终端销量的政策。临床线通过加大学术推广力度，提升产品认可度，建立了专家网络，确定了益玛欣各治疗领域的专家讲者，推行科室会、经验交流会和城市会，保证了学术活动的有效性，带动了终端销量，其中罗库溴铵增长较快，其他小产品在一定的区域取得销量突破。OTC线通过规范OTC代表的过程行为管理，保证了业绩的提升。并通过代表对店员进行产品知识培训，使销量触底反弹。呼吸招商事业部通过医院精细化招商管理，提升了呼吸科产品的市场覆盖率。

原料药国外销售继续以保持和扩大市场占有率为工作主线，通过及时调整销售策略，强化对各国主要客户和潜在客户的拜访，积极推广已有产品和新产品，产品的销售数量取得增长。通过收购子公司意大利Newchem S.P.A.和Effechem S.r.l.进一步优化了公司甾体药物产业链，提升了仙琚制药在全球甾体药物行业的地位。针对国内原料药市场在价格、份额上的激烈竞争，果断采取相应策略和应变措施，维护住了原有的客户群并确保基本的市场份额不丢失，稳定了公司国内原料药的销售。

2、提升创新能力，逐步收获科研成果

报告期内，共开展临床研究3项，主要重磅产品黄体酮阴道凝胶（IVF及PK）、奥美克松钠、醋酸优力司特片(紧急避孕)进展基本顺利，奥美克松钠完成一期临床试验，一类新药噻吩诺啡的二期临床试验在有序进行中；丙酸氟替卡松鼻喷雾剂、睾酮凝胶获得临床批件，环索奈德吸入气雾剂等4项再注册批件，完成 14个批文的生产地址变更注册审批，其他补充申请24项，完成了相关产品的一次性进口批件和参比制剂的备案等工作，获得国家发明专利4项。积极加快仿制药一致性评价工作，完成了1只产品的预BE志愿者招募和伦理审批工作；完成了3个产品的评价小试工作；启动了醋酸地塞米松片、醋酸甲羟孕酮片等品种的评价工作。罗库溴铵注射液”增加8~30℃保存6周的贮藏条件补充申请获国家食品药品监督管理总局批准。

持续做好技术创新和技术改造工作，有序推进杨府制剂、城南厂区技改工作，完成了4条固体制剂生产线的建设和搬迁工作。

3、完善质保体系，接轨国际规范

报告期内，公司三大生产基地接受市、县局飞行/日常专项检查5起，接待国内外客户质量审计、顾问审计和GMP认证等共58次。顺利通过了哥伦比亚、日本、韩国、加拿大和美国等官方检查。体现质保体系的管理和运作水平均有较大提升。配合销售需求，完成既定和新增原料药的规范市场注册项目，依普利酮获得CEP证书，米非司酮、罗库溴铵和维库溴铵等多个产品完成美国FDA注册的DMF资料提交；完成部分制剂产品的智利、哥伦比亚、玻利维亚、秘鲁等国家的注册资料递交。

4、降低综合成本， 生产平台搭建日趋完备

报告期内，城南生产区各原料药车间以规范的稳定生产为基础，以降低综合成本为突破点，在保证产品质量的前提下，实现了部分管理挖潜，有效地保证了产品的成本竞争力。紧扣市场变化合理、灵活编排生产计划，基本保证市场需要，减少生产资金的占用。完成EHS体系年度审核工作，并通过第三方审核，顺利完成安全生产许可证换证现场生产工作。

川南生产区着力于打造综合实力优良的制造平台，MPA生产线正在准备WHO审计，预计可为国际高端市场提供实质性的产品销售增量。通过融入混序管理思维，将基于集团战略分解所形成的川南体系提升项目和关键人才培养有机结合，系统化提升公司内部管理，丰富了人才培养机制，正逐渐成为公司原料药整体管理水平的新标准，体现了良好的成长性。

杨府制剂事业部各产品基本按实际计划完成，有效地满足了市场的需求。各线着力抓创新管理工作，并通过不断摸索，管理水平不断提高。2017年开展创新项目21个，取得突破性进展16个。

5、夯实基础管理，提升效率添活力

报告期内，人力资源模块逐步完善，人力资源规划根据公司业务进行逻辑串接，保证可预见的规划动态调整；招聘方面进行了深层次的拓展，任职资格持续以点带面，开始HRBP探索和围绕公司战略需求的人才储备，在能力素质模型提取方面开始进行系统部署；宽带薪酬的设计和调整接近尾声，台州仙琚药业公司的试点完成，未来的薪酬架构已经确定。

财务管控体系日趋成熟，积极推进的公司全面预算管理切实发挥了财务核算和监督的作用；通过保本理财等工具做好闲置募集资金的管理工作，为公司创造最大化利润；充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，积极办理税收减免工作，为公司取得了实质性的经济收益。完成Newchem公司并购融资和并购后的财务整合工作。

信息化建设通过对集团财务、供应链、精细化成本项目的流程梳理, 完成了大部分流程的蓝图设计，为2018年基于数据为中心的供应链管理系统的实施奠定了基础；完成了检验模块编程，简化了现有的操作模式；完成了研究院分析仪器网络版和公司部分数据的异地备份，保障了数据的完整性。

6、全力抓好投资项目，推动公司稳步发展

报告期内，完成了出资11,000万欧元收购ewchem公司.和Effechem 公司100%的股权交割，本次收购完成将进一步优化公司甾体药物产业链，将在与高端市场销售方面形成品牌与成本的优势，扩大公司的高端市场的规模与开拓速度，为公司原料药参与国际化竞争奠定坚实基础，提高公司综合竞争力。出资1200万美元投资美国Occulo Holdings, LLC，获得其36.5854%的股权事项，这是公司开展海外研发合作、拓展和布局新的生物制药领域的积极举措；出资2000万元人民币与全资子公司北京袺金科创基因技术共同设立杭州梓铭基因科技有限公司已完成工商注册并开始着手生产基地筹建工作，为今后有效承接外部研发资源搭建科研技术转化平台。百安医疗公司生产区域完成建设，生产运营与基本预期相符。

杨府原料药厂区建设项目按照公司的总体计划开展了一系列工作，整个项目的实施已从设备选型和安装阶段逐步转向工艺生产线建设阶段。

7、不断规范运作，提高公司治理水平

公司严格按照法律法规规范运作，加强内控管理，强化风险防控，完善董事会的决策程序，进一步健全公司法人治理结构，不断提高公司治理水平；持续规范做好投资者关系管理和信息披露工作，公司信息披露工作连续六年获得深交所A级考核结果；加强与投资者的沟通和交流，认真做好投资者关系管理工作，树立良好的社会公众形象。

加强内部审计职能，对重点工程项目跟踪审计。参与了杨府原料药厂区建设施工的检查监督工作，依托第三方外部专家资源对工程质量、经济性、进度等方面提出了很多专业的意见和建议。将审计监督工作前置，工程招投标前就与内外部专家商讨招标文件，识别风险点，列出控制要点，进一步降低的采购风险，优化了公司资源。

8、强化党建工作，推进和谐发展

报告期内，公司党委紧紧围绕企业发展战略，发挥党组织的政治核心作用，落实管党治党主体责任，加强基层党组织建设，抓好党风廉政建设和反腐败工作，为公司融合发展提供了强有力的思想政治保证。积极推进企业文化建设，通过举办美食节、第八届职工运动会等员工参与度高的活动，并以羽毛球、摄影和舞蹈等俱乐部为平台，极大地丰富了职工的业余文化生活，提升了员工精神品质，宣传了公司的企业文化。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入20,390.28元，营业外支出 1,831,808.66元，调增资产处置收益-1,811,418.38元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：欧元

■

[注]：NewChem公司包含了其子公司NewChem法国公司

(续上表)

■

2. 合并成本及商誉

单位：欧元

■

[注]：商誉合计77,229,506.78欧元，折算成人民币金额为602,567,780.74元。

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：欧元

■

(二) 其他原因的合并范围变动

■

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江仙琚制药股份有限公司

法定代表人：张宇松

2018年4月24日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2018-008

浙江仙琚制药股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2018年4月24日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2018年4月13日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事8名，董事吕汝韦先生因在外出差，不能亲自出席本次会议，委托董事陈卫武先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017年度董事会工作报告》。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

公司独立董事赵苏靖、傅颀、陈康华分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职，具体内容详见2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

2017年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2018〕3378号无保留意见的审计报告。2017年度公司实现营业总收入285,255.53万元，同比增长13.93%；实现利润总额为29,164.95万元，同比增长59.35%；归属于上市公司股东的净利润20,663.01万元，同比增长41.35%；基本每股收益为0.23元。报告期末公司总资产513,459.91万元，归属于母公司所有者权益235,326.78万元。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

《2017年度报告及其摘要》具体内容详见2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为206,630,126.59元，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金14,665,790.98元，加上年初未分配利润293,619,719.19元，减去分配2016年度现金股利61,080,811.1元，公司期末可供股东分配的利润为424,503,243.7元。现公司拟以2017年12月31日总股本916,212,166股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发54,972,729.96元，剩余的未分配利润结转以后年度。2017年度不送红股也不以公积金转增股本。

公司独立董事对2017年度利润分配预案发表了独立意见，同意上述分配预案，独立董事意见详见2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

《公司2017年度内部控制自我评价报告》具体内容及公司独立董事意见详见2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2018年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2018]3379号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司台州市海盛制药有限公司继续提供担保的议案》。

董事会同意继续为公司控股子公司台州市海盛制药有限公司提供最高额不超过1200万元的担保，担保期限为两年。《浙江仙琚制药股份有限公司为子公司继续提供担保的公告》详见2018年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

董事会同意继续为公司全资子公司仙居仙曜贸易有限公司提供最高额不超过4000万元的担保，担保期限为两年。《浙江仙琚制药股份有限公司为子公司继续提供担保的公告》详见2018年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订〈公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》。

《公司外汇套期保值业务管理制度》详见2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，董事会同意公司在本次董事会审议通过之日起 12 个月内开展累计金额不超过5000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。

《公司关于开展外汇套期保值业务的公告》详见2018年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

《公司章程修订对照表》和修改后的《公司章程》内容详见2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司董事会制订了《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。

《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》详见2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见刊登于2018年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年第一季度报告全文和正文》。

《公司2018年第一季度报告全文和正文》具体内容详见2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

公司拟于2018年5月18日（星期五）下午2：00召开2017年年度股东大会。《关于召开2017年年度股东大会的通知》全文详见2018年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2018年4月26日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2018-009

浙江仙琚制药股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月24日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议通知及会议资料已于2018年4月13日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017年度监事会工作报告》。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年度报告及其摘要》具体内容详见2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。该预案尚需提交2017年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为206,630,126.59元,按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金14,665,790.98元，加上年初未分配利润293,619,719.19元，减去分配2016年度现金股利61,080,811.1元，公司期末可供股东分配的利润为424,503,243.7元。现公司拟以2017年12月31日总股本916,212,166股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发54,972,729.96元，剩余的未分配利润结转以后年度。2017年度不送红股也不以公积金转增股本。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常进行。《公司2017年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告全文详见2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文详见2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为，公司制订的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，该计划的制订符合公司的长远发展，维护了广大股东的合法权益。

《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》详见2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2018年第一季度报告全文和正文》。经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江仙琚制药股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年第一季度报告全文和正文》具体内容详见2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2018年4月26日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2018-011

浙江仙琚制药股份有限公司

关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2096号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票98,708,111股，发行价为每股人民币8.93元，共计募集资金88,146.34万元，坐扣承销和保荐费用1,586.63万元后的募集资金为86,559.71万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2015年10月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用364.87万元后，公司本次募集资金净额为86,194.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕420号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金52,676.15万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,161.64万元；2017年度实际使用募集资金14,616.54万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为917.44万元；累计已使用募集资金67,292.69万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,079.08万元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币20,981.23万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2015年11月与中国工商银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

[注]：根据2017年10月公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。截止2017年12月31日，公司使用上述闲置募集资金分别购买了招商银行理财产品1.0亿元、中国民生银行理财产品0.5亿元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2018年4月26日

附件

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2018-012

浙江仙琚制药股份有限公司

关于为子公司继续提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司台州市海盛制药有限公司（以下简称“海盛制药”）提供最高额不超过1,200万元担保已到期。公司考虑其生产经营及融资需要，拟继续为海盛制药的融资业务提供保证担保，最高保证额不超过1,200 万元人民币，担保期限为两年。

2、公司为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司（以下简称“仙曜贸易”）提供最高额不超过2,000万元担保即将到期。为保证该公司有效运营，提升销售规模，公司拟继续为仙曜贸易向相关金融机构融资提供保证担保，担保额度由最高额不超过2,000万元提高到最高额不超过4,000万元，担保期限两年。

上述两项担保事宜已经2018年4月24日公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过。其中公司为海盛制药的担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。仙曜贸易资产负债率超过70%，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司为仙曜贸易提供担保事项需要提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、台州市海盛制药有限公司成立于2000年12月29日，注册资本500万元人民币，法定代表人：张宇松，注册地在临海市沿海工业园区，经营范围：原料药（维生素D3）制造（凭有效许可证经营），食品添加剂制造；饲料添加剂【维生素（Ⅰ）（Ⅱ）；维生素D3】制造（凭有效许可证经营）。有机中间体制造（除危险化学品及易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

海盛制药为本公司控股子公司，公司持有该公司61.2%的股权，自然人陈济谷持有该公司38.8%的股权。

主要财务状况：截至2017年12月31日，海盛制药资产总额为14,393.37万元，负债总额为7,054.54万元，净资产7,338.83万元；2017年度实现营业收入13,660.06万元，利润总额6,231.94万元，净利润4,847.49万元。(以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

截至2018年3月31日，海盛制药资产总额为13,477.79万元，负债总额为4,333.06万元，净资产9,144.73万元；2018年1-3月实现营业收入4,183.51万元，利润总额2,324.64万元，净利润1,805.90万元。（以上数据未经审计）

2、仙居仙曜贸易有限公司成立于2012年11月19日，注册资本500万元人民币，法定代表人：徐衠，注册地址：仙居县南峰街道仙药路1号；主营业务：化工原料及制品、塑料及制品的批发、零售；货物进出口，技术进出口。系公司全资子公司

主要财务状况：

截至2017年12 月31日，仙曜贸易资产总额为4,751.57万元，负债总额为4,163.43万元，净资产588.14万元；2017年度实现营业收入11,384.99万元，利润总额31.81万元，净利润20.56万元。(以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

截至2018年3月31日，仙曜贸易资产总额为3,987.12万元，负债总额为3,342.59万元，净资产644.53万元；2018年1-3月实现营业收入400.03万元，利润总额4.99万元，净利润3.74万元。（以上数据未经审计）

三、担保的主要内容

公司为海盛制药提供的担保总金额为不超过人民币1,200 万元，公司为仙曜贸易提供的担保总金额不超过人民币4,000万元，担保方式均为连带责任保证，担保融资业务期限为两年，保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

1、海盛制药系公司的控股子公司，公司对其有控制权，经营情况良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司及中小股东的利益，公司同意继续为其不超过1,200万元人民币的融资业务提供担保，该公司的另一名自然人股东未按持股比例提供相应担保。

2、仙曜贸易系公司全资子公司，资信状况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

2、董事会认为对海盛制药、仙曜贸易继续提供担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，担保不会对公司产生不利影响。

五、对外担保余额及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对全资及控股子公司提供的担保)总额为人民币11,763万元，占公司2017年度经审计合并报表净资产的5.00%，其中5,940万元系为互保单位提供的担保；5,823万元系为公司全资及控股子公司提供的担保。公司全资及控股子公司无对外担保的情况，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2018-013

浙江仙琚制药股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会 议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司开展外汇套期保值业务的目的

由于公司原料药及有关产品自营出口收入在公司营业总收入中占比较大，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇交易、人民币与外汇掉期交易、人民币对外汇期权组合业务等，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。

公司外汇套期保值业务是以规避汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

二、外汇套期保值业务期间、业务规模及投入资金

根据公司出口业务规模，拟在本次董事会审议通过之日起12个月内开展累计金额不超过5000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

三、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

四、外汇套期保值业务的可行性分析

公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。因此，公司开展外汇套期保值业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。

五、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。（下转143版）