三角轮胎股份有限公司

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公司于2018年4月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2018年度现金管理额度的议案》，拟提请股东大会授权公司董事长在32亿元额度范围内（其中募集资金10亿元、自有资金22亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批，资金主要用于购买具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品（包括结构性存款等），产品投资期限最长不超过一年，额度范围内的资金可循环滚动使用；同时授权公司财务负责人和董事会秘书（或董事长指定的其他人员）具体负责办理实施现金管理事项并签署相关文件。上述授权的有效期自本次股东大会批准之日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。

二、 投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司购买标的为具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事或监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

根据公司目前的资金结构、资产状况及公司生产经营、募投项目实施的资金需求，在确保不影响公司正常运营并保证资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时闲置资金购买理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、 专项意见说明

1、独立董事意见

公司独立董事就公司2018年度现金管理额度出具了独立意见，认为：“在充分考虑了公司的资金结构、资产状况及公司生产经营、募投项目实施的资金需求的基础上，授权公司董事长在32亿元额度范围内（其中募集资金10亿元、自有资金22亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批，有利于提高公司资金使用效率、提高资金收益，符合公司及全体股东的利益；公司2018年度现金管理额度议案符合中国证监会、上海证券交易所和公司相关规定，不存在影响募集资金投资计划正常进行、变相改变募集资金使用用途的情形，不存在影响公司主营业务发展和损害股东利益的情况。公司2018年度现金管理额度事项已经董事会、监事会审议通过，程序合法合规，同意提交公司股东大会审议。”

2、监事会意见

公司监事会会议审议通过了《关于公司2018年度现金管理额度的议案》，认为：“公司2018年度现金管理事项符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，符合公司实际情况，相关程序合法合规，不存在影响募集资金投资项目建设和公司生产经营的情形，有利于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。”

3、保荐人核查意见

公司拟在32亿元额度范围内（其中募集资金10亿元、自有资金22亿元）进行现金管理，用于购买具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品（包括结构性存款等），产品投资期限最长不超过一年。上述事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议通过，公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见，并拟提交公司股东大会审议批准，履行了相应的法律程序。公司利用暂时闲置资金购买理财产品符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构同意三角轮胎在32亿元额度范围内（其中募集资金10亿元、自有资金22亿元）进行现金管理。

五、上网公告附件

1、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议有关事项的独立意见；

2、安信证券股份有限公司出具的关于三角轮胎股份有限公司2018年度现金管理额度的核查意见。

六、 备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议

2、公司第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：601163证券简称：三角轮胎公告编号：2018-016

三角轮胎股份有限公司

2017年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年第四季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

由于天然橡胶等主要原材料价格上涨等因素影响，2017年第四季度公司轮胎产品的价格较2017年第三季度提高3%左右。

2、主要原材料的价格变动情况

2017年四季度天然橡胶市场价格较三季度平均下跌约7.4%；合成胶市场价格较三季度基本持平；炭黑市场价格较三季度平均上涨约27%；钢丝帘线市场价格较三季度平均上涨约8.5%。四季度公司的主要原材料天然橡胶采购价格较三季度下跌约7.6%；合成胶采购价格较三季度下降约0.9%；炭黑采购价格较三季度上涨24%；钢丝帘线采购价格较三季度上涨5.0%。

三、需要说明的其他事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息主要来源于公司2017年第四季度财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：601163证券简称：三角轮胎公告编号：2018-017

三角轮胎股份有限公司

2018年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第一季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

由于天然橡胶等主要原材料价格下降、美元汇率下跌等因素影响，2018年第一季度公司轮胎产品的价格较2017年第四季度下降2%左右。

2、主要原材料的价格变动情况

2018年一季度天然橡胶市场价格较2017年四季度下降约0.5%；合成胶市场价格较四季度上涨2.3%；炭黑市场价格较四季度上涨4.1%；钢丝帘线市场价格较四季度上涨6.5%。2018年一季度公司的主要原材料天然橡胶采购价格较2017年四季度下降约1%；合成胶采购价格较四季度下降0.8%；炭黑采购价格较四季度上涨0.9%；钢丝帘线采购价格较四季度上涨4.9%。

三、需要说明的其他事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息主要来源于公司2018年第一季度财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：601163证券简称：三角轮胎公告编号：2018-018

三角轮胎股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月8日14点00 分

召开地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号三角轮胎股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月8日

至2018年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13项议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，第2、10项议案已经公司第五届监事会第五次会议审议通过，内容详见公司于2018年4月26日披露的公告。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《三角轮胎股份有限公司2017年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、8

应回避表决的关联股东名称：议案7，三角集团有限公司、丁玉华、单国玲、林小彬、丁木回避表决；议案8中国重汽集团济南投资有限公司回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及复印件，代理人另加持法人授权委托书（加盖公章）、代理人身份证及复印件；社会公众股股东持本人身份证及复印件，代理人除股东本人身份证复印件另加持授权委托书及代理人身份证及复印件到公司董事会办公室办理登记手续；异地股东可通过信函、传真方式登记，以登记时间内收到为准。

2、登记时间：2018年6月7日——2018年6月7日（上午9：00-11：00，下午 13：00-16：00）。

3、登记地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号，公司会议室。

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。

2、公司办公地址：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号

联系人：钟丹芳、于元忠

邮政编码：264200

联系电话：0631-5305527、0631-5319950（传真）

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2018年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

三角轮胎股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月8日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2018-019

三角轮胎股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的

实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

●委托理财金额：累计人民币74,500万元整

●委托理财投资类型：保本浮动收益型

●委托理财期限：不超过12个月

2017年6月26日，公司召开2016年年度股东大会审议通过《关于公司2017年度现金管理额度的议案》，在确保不影响公司正常经营并保证资金流动性和安全性的基础上，授权公司董事长在28亿元额度范围内（其中募集资金16亿元、自有资金12亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批，资金主要用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，产品投资期限最长不超过一年，额度范围内的资金可循环滚动使用。上述授权的有效期自2017年6月26日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。

根据《三角轮胎股份有限公司章程》及《三角轮胎股份有限公司投资管理办法》规定和公司目前生产运营及资金状况，董事长在权限范围内批准增加自有资金3亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，以提高自有资金使用效率和收益。

一、 前期理财产品赎回情况

■

二、购买理财产品情况

（一）委托理财基本情况

■

上述购买理财产品共7.45亿元，未达到《上海证券交易所股票上市规则》第9.2条关于上市公司发生交易的披露标准，考虑公司2017年年度报告及2018年第一季度报告对上述理财有所涉及，为保持信息披露的一致性，本次特同时对上述理财信息进行披露。

（二）委托理财合同的主要内容

1、中国建设银行

公司本次购买的中国建设银行理财产品使用的资金为自有资金，不需要提供履约担保。

（1）投资范围

本期产品募集资金投资于（含直接投资、通过信托计划投资）银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等，以及其他监管机构允许交易的金融工具。其中货币市场类金融工具比例为10%-90%；债券类资产比例为10%-90%；其他符合监管要求的资产比例为10%-90%；各项资产配置比例上下浮动10%。

（2）理财收益说明

①理财收益风险

测算收益不等于实际收益，预期收益率、预期最高收益率不代表到期获得的实际收益，亦不构成中国建设银行对本理财产品的任何收益承诺。

②风险示例

在投资于基础资产的收益未按时足额回收的情况下，根据收益实际回收情况计算应得收益。如到期只能回收本金及部分收益，则实际年化收益率可能低于预期年化收益率；如到期未能回收任何收益，则实际收益将为零，只能收回本金。

③预期年化收益率

基础资产预期年化收益率约为4.57%，在投资于基础资产的收益按时足额回收的情况下，扣除产品托管费率不超过0.05% 、信托报酬率不超过0.02%，预期年化收益率为4.50%；如果产品实际获得的收益率达到产品预期最高年化收益率，则对于超出4.50%以上的部分将作为产品管理费，由产品发行人收取。

（3）提前终止

在本产品投资期间，发生下列情形，中国建设银行有提前终止权：

①如遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作时，中国建设银行有权利但无义务提前终止本产品。

②因市场发生极端重大变动或突发性事件等情形时，中国建设银行有权利但无义务提前终止本产品。

（4）理财产品到期本金及收益兑付

持有产品至产品到期日，理财本金和相应的收益在产品到期后一次性支付，中国建设银行于产品到期日后1个工作日内将理财本金和收益划转至投资者协议约定账户，遇法定节假日顺延。

如果发生异常情形，造成本产品的基础资产无法及时、足额变现，中国建设银行可以根据实际情况选择延迟兑付或者分次兑付，并于发生上述情形后的2个工作日内在中国建设银行互联网站公告兑付方案。

2、中国工商银行

公司本次购买的中国工商银行理财产品使用的资金为自有资金，不需要提供履约担保。

（1）投资对象

一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具，投资比例为20％-100％；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等，投资比例为0％-80％。如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超过以上范围，但不会对客户预期收益产生影响，工行银行将在10个工作日内调整上述比例范围。

（2）预期收益率测算

按目前市场收益率水平测算，资产组合预期最高年化收益率约4.52％，扣除托管费，产品到期后，若所投资的资产按时收回全额本金和收益，则客户可获得的预期年化收益率约4.5％。测算收益不等于实际收益。

（3）资金到账日

到期日或提前终止日或提前赎回日后第1个工作日。

（4）提前终止或提前赎回时理财收益及理财资金支付

如果工商银行提前终止或客户提前赎回本理财产品，工商银行在提前终止日后1个工作日内或客户提前赎回日后1个工作日内将客户理财本金和收益（如有）划转至客户账户。在提前终止或提前赎回的情况下，客户最终收益根据理财产品（扣除托管费后）实际年化收益率及产品实际存续天数计算。如提前终止或提前赎回情况下理财产品实际年化收益率超过预期最高年化收益率，银行按照预期最高年化收益率支付客户收益后，将超出部分作为银行投资管理费用收取。

3、中信银行

公司本次购买的中信银行理财产品使用的资金为自有资金，不需要提供履约担保。

（1）产品年化收益率确定方式：

①如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于6.00%，产品年化收益率为4.60%；

②如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于6.00%，产品年化收益率为5.00%。

联系标的观察日：2018年9月17日，如遇英国节假日，则调整至前一个英国工作日。

联系标的定义：美元3个月伦敦同业拆借利率（3-Month USD Libor），具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面。

③最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益理财产品，联系标的市场波动将可能导致产品收益下降。在最不利的情况下，投资者本金到期全额返还且理财年化收益率为4.60%。

（2）理财本金及收益返还

理财期满，如产品正常到期，本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付，如遇中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。

（3）产品的提前终止

①如遇国家金融政策出现重大调整，或本产品所投资产的交易对手发生信用风险，或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中信银行有权部分或全部提前终止本产品。

②如果中信银行部分或全部提前终止本理财产品，中信银行将在提前终止日后2个工作日内予以公告，并在提前终止日后2个工作日内将投资者所得收益（若有）及本金划转至投资者指定账户。若产品部分提前终止，相关清算规则届时另行公告；若产品全部提前终止，产品到期日相应调整为提前终止日。

③投资者无提前终止权。

（4）产品投资对象

本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。本产品在上述投资范围将有可能随国家法律法规及监管政策的变化而进行调整，或中信银行基于勤勉尽职从投资者利益出发，对投资范围进行调整。在本产品存续期间，如变更投资范围、投资品种或投资比例，产品管理人有权提前2个工作日通过中信银行网站、网点等渠道进行公告发布相关变更信息后进行变更。

4、中国工商银行

公司本次购买的中国工商银行理财产品使用的资金为自有资金，不需要提供履约担保。本项1.5亿元的委托理财合同，与前述第2条中国工商银行“工银理财共赢3号保本型（定向山东）2018年第23期”的合同，除金额、时间等项目外，其他内容一致。

5、中信银行

公司本次购买的中信银行理财产品使用的资金为自有资金，不需要提供履约担保。

（1）产品年化收益率确定方式：

①如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于6.00%，产品年化收益率为4.63%；

②如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于6.00%，产品年化收益率为5.03%。

联系标的观察日：2018年10月08日，如遇英国节假日，则调整至前一个英国工作日。

联系标的定义：美元3个月伦敦同业拆借利率（3-Month USD Libor），具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面。

③最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益理财产品，联系标的市场波动将可能导致产品收益下降。在最不利的情况下，投资者本金到期全额返还且理财年化收益率为4.63%。

（2）委托理财合同的其他内容同本公告“中信理财之共赢利率结构19485期人民币结构性理财产品”。

三、风险控制分析

公司投资、购买的理财产品属于保本浮动收益型理财产品，风险极低，但受金融市场宏观经济的影响，购买银行理财产品可能存在利率风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、提前终止风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，短期理财收益具有不确定性。

公司相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、独立董事意见

公司独立董事对第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于公司2017年度现金管理额度的议案》发表了独立意见，详见公司2017年6月6日发布的《三角轮胎独立董事关于第四届董事会第三十次会议有关事项的独立意见》。2018年3月29日公司独立董事发表独立意见同意公司增加使用暂时闲置自有资金3亿元进行现金管理。

五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

截至本公告日，公司使用自有资金购买的理财产品余额为14.75亿元人民币，使用募集资金购买的理财产品余额为14亿元人民币。

六、备查文件

1、《中国建设银行山东省分行“乾元”保本型人民币2018年第74期理财产品说明书》

2、《中国工商银行工银理财共赢3号理财产品说明书保本型2018年第23期》

3、《中信银行理财产品说明书》（中信理财之共赢利率结构19485期人民币结构性理财产品）

4、《中国工商银行工银理财共赢3号理财产品说明书保本型2018年第40期》

5、《中信银行理财产品说明书》（中信理财之共赢利率结构19589期人民币结构性理财产品）

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2018年4月25日