江苏金融租赁股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号：2018-012
江苏金融租赁股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月24日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区天元西路168号江苏翠屏山宾馆二楼218会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对所需审议议案进行投票表决，表决方式符合《公司法》等国家相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长熊先根主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席9人，熊先根、张义勤、刘恩奇、饶建辉、尉安宁、裴平、颜延、王明朗、孙传绪出席了会议，其他3名董事因公务原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事6人，出席4人，潘瑞荣、徐泽敏、汪宇、王仲惠出席了会议，其他2名监事因公务原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司总经理张义勤、副总经理佘云祥、副总经理朱强、副总经理兼财务总监张春彪、市场总监郑寅生列席了会议；公司副总经理兼董事会秘书周柏青出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度董事履职评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度独立董事工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度监事会对董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度监事会对监事履职情况的评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于申请发行绿色金融债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司2017年度关联交易报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司2018年拟发生关联交易的议案
12.01、议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司与南京银行股份有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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12.02、议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司与江苏交通控股有限公司及其子公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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12.03、议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司与国际金融公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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12.04、议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司与北京银行股份有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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12.05、议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司与江苏银行股份有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：关于聘任2018年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
18、 关于选举监事的议案
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
第9项、第15项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。
第12项议案涉及的关联方股东回避表决。分别为：南京银行股份有限公司，持有公司630,000,000股；江苏交通控股有限公司及其子公司江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司，合计持有公司1,166,200,000股；国际金融公司，持有公司200,000,000股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平、李梦舒
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏金融租赁股份有限公司
2018年4月26日
证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号2018-013
江苏金融租赁股份有限公司
第二届监事会第四次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知及议案于2018年4月14日以电子邮件的方式发出。会议于2018年4月24日在翠屏山宾馆召开。会议应出席监事6人，实际出席监事6人，本次会议由陈泳冰先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》：
原监事会主席许峰先生因工作调动不再担任公司监事，为保证监事会的有效运行，履行相关监督职责，会议同意选举陈泳冰先生为公司第二届监事会主席，负责监事会的召集和主持，处理监事会日常事务。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
附件：陈泳冰先生简历
江苏金融租赁股份有限公司监事会
2018年4月26日
附件：
陈泳冰先生简历
陈泳冰先生，1974年4月出生，大学学历，学士学位，现任江苏交通控股有限公司投资发展部部长，兼任江苏高速公路石油发展有限公司董事、江苏宁沪高速公路股份有限公司董事、江苏航空产业集团有限责任公司董事、江苏通昌置业投资有限公司董事、江苏快鹿汽车运输股份有限公司董事、江苏云杉清洁能源控股有限公司董事、江苏高速公路信息工程有限公司董事、江苏省国际人才咨询服务有限公司监事、江苏省联合征信有限公司董事、江苏省盐业集团有限责任公司监事。
1996年8月至2000年11月任江苏省国有资产管理局企业处办事员、科员；2000年11月至2004年3月历任江苏省财政厅国有资产管理办公室科员、办公室副主任科员；2004年3月至2004年6月任江苏省国资委副科级干部；2004年6月至2016年10月历任江苏省国资委企业改革发展处副主任科员、主任科员、副处长；2016年10月至2018年1月任江苏交通控股有限公司投资发展部副部长；2018年1月至今任江苏交通控股有限公司投资发展部部长。
