深圳市路畅科技股份有限公司

(上接173版)

接下来，公司将持续推进前装业务的发展，深度推进新技术、新产品的研发和市场化，持续提高公司的前装供应水平，加强管理，快速对客户的市场需求和行业最新技术发展做出及时地反应，满足市场及客户对技术和产品不断提高的供应需求。公司将始终坚持“以技术创新为发展源泉，以市场需求为发展导向”的企业经营战略，始终把“务实、责任、激情、超越、创新”作为企业的核心价值理念，积极布局新技术，做精做好现有产品，做大做强前装业务、海外业务、后装业务，提升企业管理水平，对股东、客户、员工和社会负责，以实现其价值最大化作为企业的崇高使命。

公司报告期内实现营业收入77,393.67万元，同比上升7.20%；实现归属于上市公司股东的净利润2453.18万元，同比下降39.86%；基本每股收益0.20元，同比下降53.49%。截止2017年末，公司总股本12,000万股，资产总额162053.68万元，同比增长32.41%；归属于上市公司股东的净资产为65785.13万元，同比下降0.86%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》：

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

■

2. 会计估计变更

本期主要会计估计未发生变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新增合并单位3家，原因为：本期通过投资新设立了1家全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司，2家控股子公司深圳市路畅电装科技有限公司、深圳市路畅优视科技有限公司。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2018- 011

深圳市路畅科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2018年4月13日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月25日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，均为现场出席。会议由监事会主席陈守峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：

一、 审议通过了《关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案》；

《2017年度监事会工作报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于审议公司2017年总经理工作报告的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、审议通过了《关于审议公司2018年度经营计划的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于审议公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2017年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对公司《2017年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

五、审议通过了《关于审议公司2017年财务决算报告的议案》；

我公司2017年末总资产为162,053.68万元、年末公司负债为95,900.07万元、年末净资产为66,153.61万元。2017年度营业收入为77,393.67万元、营业利润2,797.76万元、利润总额2,797.76万元、扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润1,566.85万元、非经营性损益886.32万元。

《公司2017年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于对外报出公司2017年年度审计报告的议案》；

《2017年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

七、审议通过了《关于审议公司2017年年度报告全文及摘要的议案》；

《2017年年度报告全文及摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳市路畅科技股份有限公司2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于对外报出公司2018年第一季度报告正文及全文的议案》；

《公司 2018 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年第一季度报告正文》详见 2018 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳市路畅科技股份有限公司2018年第一季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

九、审议通过了《关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案》；

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳市路畅科技股份有限公司2018年度的审计机构。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于审议〈深圳市路畅科技股份有限公司2017年度现金分红方案〉的议案》；

拟以2017年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.59元（含税），即每1股派发现金0.059元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利7,080,000元。

经认真审议，监事会认为：本次现金分红方案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策；符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》；

为保证项目顺利实施，公司前期使用了部分自有资金投入到募集资金投资项目，但由于前期募集资金尚未到位，故前期募集资金投资项目投资进度不及预期。同时，后续投入资金来源依旧是自有资金 ，公司将根据资金情况，结合车载智能终端产品的最新发展水平，评估郑州当地配套发展的成熟度、为了继续保持公司在智能驾驶行业先进的制造优势和满足前装车厂的要求，需要进一步优化规划方案。公司经过谨慎研究，募投项目“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”的完工日期延期至 2019 年 6 月 30 日。

经审议，监事会认为，本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此我们同意公司延期部分募投项目。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

十二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，上述会计政策变更采用未来适用法处理，该政策对公司 2017 年度财务报表不产生影响。公司编制的 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，上述会计政策变更仅对财务报表的列报产生影响，不对公司的经营成果产生影响。

监事会认为：公司根据财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对公司原会计政策进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

十三、审议通过了《关于审议公司〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反应了公司募集资金的存放与使用情况。2017年度公司的募集资金存放与使用均已按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规、制度文件的规定执行，审批程序合法有效。未发现损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于审议公司〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》；

《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：2017年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况； 2017年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

十五、审议通过了《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》；

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：《公司内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

十六、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第二届监事会目前已经任期届满，公司第二届监事会同意提名陈守峰先生、杨成松先生为第三届监事会候选人(监事候选人简历见附件)，与公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事共同组成公司第三届监事会（简历详见附件）。监事任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。

会议表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对的结果通过此议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

拟新聘任的监事 ，符合最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一的规定。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第二届监事会现任监事 仍应依照相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十六日

备查文件：

1、《深圳市路畅科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

附件： 第三届监事会非职工监事候选人简历

陈守峰，男，汉族，1967年7月生， 曾就职于西峡县小水小学及中学教员、西峡县冶金材料厂及龙成集团员工；2007年至2012年2月，任公司财务总监；2012年3月至今任公司第一届监事会、第二届监事会主席。

截止本公告日，陈守峰先生持有公司399,960股份，陈守峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；陈守峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

杨成松，男，汉族，1975年7月生，中专。曾就职于西峡县新世界电器公司；2006.8-2012.2担任公司技术支持经理；2012.2至今担任公司售后服务管理部经理；2011年10月至2012年2月，任路畅有限公司监事；2012年3月起至今担任公司第一届监事会、第二届监事会监事。

截止本公告日，杨成松先生持有公司80,010股份，杨成松先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；杨成松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2018-012

深圳市路畅科技股份有限公司

第二届董事会2018年第一次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2018年第一次定期会议于2018年04月13日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2018年04月25日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事5名，亲自或委托出席董事5名，独立董事王太平先生因个人原因委托独立董事宋霞女士出席会议并代为行使表决权。会议由董事长郭秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、 审议通过了《关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案》；

《公司2017年度董事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会独立董事王太平先生、宋霞女士向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。《2017年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司2017年总经理工作报告的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于审议公司2018年度经营计划的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2017年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

5、审议通过了《关于审议公司2018年度内部审计工作计划的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

6、审议通过了《关于审议公司2017年财务决算报告的议案》；

我公司2017年末总资产为162,053.68万元、年末公司负债为95,900.07万元、年末净资产为66,153.61万元。2017年度营业收入为77,393.67万元、营业利润2,797.76万元、利润总额2,797.76万元、扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润1,566.85万元、非经营性损益886.32万元。

《公司2017年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于对外报出公司2017年年度审计报告的议案》；

《2017年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

8、审议通过了《关于审议公司2017年年度报告全文及摘要的议案》；

《2017年年度报告全文及摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于对外报出公司2018年第一季度报告正文及全文的议案》；

《公司 2018年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《公司 2018 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

10、审议通过了《关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案》；

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳市路畅科技股份有限公司2018年度的审计机构。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于审议〈深圳市路畅科技股份有限公司2017年度现金分红方案〉的议案》；

拟以2017年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.59元（含税），即每1股派发现金0.059元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利7,080,000元。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》；

《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2018-015）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

13、审议通过了《关于公司全资子公司开拓汽车个性化定制业务的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

14、审议通过了《关于公司向民生银行申请2018年综合授信额度的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

15、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，上述会计政策变更采用未来适用法处理，该政策对公司 2017 年度财务报表不产生影响；公司编制的 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，上述会计政策变更仅对财务报表的列报产生影响，不对公司的经营成果产生影响。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

16、审议通过了《关于审议公司〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于审议公司〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》；

《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

18、审议通过了《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》；

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

19、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于第二届董事会目前已经任期届满。经公司第二届董事会提名委员会提名，公司第二届董事会同意推选郭秀梅女士、张宗涛先生、彭楠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；非独立董事候选人简历见附件。此议案需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述三位非独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了书面的独立意见，具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

20、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

经公司第二届董事会提名委员会提名，公司董事会同意推选田韶鹏先生、陈琪女士为公司第三届董事会独立董事候选人；独立董事候选人简历见附件。

此议案需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所备案审核无异议后才可提交公司股东大会投票选举。

公司独立董事对上述两位独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了书面的独立意见，具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

21、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

公司将于2018年5月21日在深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼深圳市路畅科技股份有限公司会议室召开2017年年度股东大会。

《关于召开2017年度股东大会的通知》 全文将于 2018年4月26日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日

备查文件：《公司第二届董事会2018年第一次定期会议决议》

附件：第二届董事会非独立董事候选人简历

郭秀梅：女，中国国籍，1966年12月生，中山大学岭南学院EMBA。曾就职于西峡县冶金材料厂及河南龙成集团员工；自2006年公司成立以来至2011年10月，担任深圳市路畅科技股份有限公司执行董事；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事长；2012年3月至今先后担任深圳市路畅科技股份有限公司第一届董事会、第二届董事会董事长。

郭秀梅女士为公司的控股股东和实际控制人，目前持有公司股份81,569,790股，占公司总股本的比例为67.97%，郭秀梅女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格

张宗涛：男，中国国籍，1972年11月生，学士。曾任职于河南省驻马店热电厂及深圳市易凯数码有限公司；自2006年公司成立以来，担任公司总经理；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事；2012年3月起担任深圳市路畅科技股份有限公司总经理，第一届董事会、第二届董事会董事。

截止本公告日，张宗涛先生持有公司股份2,600,010股，占公司总股本的比例为2.17%，张宗涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

彭楠：男，中国国籍，1984年1月生，硕士。2008年10月至今一直在本公司任职，历任采购部副经理、总经理助理和郑州分公司副总经理；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事；现任畅信通总经理；2012年3月起担任本公司第一届董事会、第二届董事会董事。

截止本公告日，彭楠先生持有公司股份600,030股，占公司总股本的比例为0.50%，彭楠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

第二届董事会独立董事候选人简历：

田韶鹏：中国国籍，1974年01月生，博士研究生。2005年至今，先后任职于武汉理工大学教师、副教授、教授、博士生导师；2007年12月—2010年12月，担任上汽通用五菱汽车股份有限公司，博士后；2013年01月至今，武汉理工通宇新原动力有限公司，副总经理；2017年06月至今，担任广西汽车集团高级顾问。

截止本公告日，田韶鹏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

陈琪：中国国籍，1973年07月生，博士研究生，中国注册会计师。1995年07月至今，任职于郑州大学，于商学院会计系任教，目前担任雏鹰农牧集团股份有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司、河南清水源科技股份有限公司独立董事。

截止本公告日，陈琪未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2018-015

深圳市路畅科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 25 日召开的第二届董事会2018年第一次定期会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，现就相关情况公告如下:

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市路畅科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1880号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为6.89元/股。截至2016年9月29 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，共计募集资金总额为206,700,000.00元，扣除相关承销费和保荐费人民币31,229,400.00 元后的募集资金为人民币175,470,600.00元。本次募集资金总额扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币42,082,600.00元后，实际募集资金净额为人民币164,617,400.00元。上述资金于2016年9月29日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年9月29日出具了“信会师报字[2016]第 310882号”验资报告。

二、 募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募投项目投入进展如下：

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三、部分募投项目延期情况

公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将上述募投项目“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”的完工日期从 2017年 12 月31日调整为 2019 年 6 月 30 日。

四、部分募投项目延期原因

为保证募集资金投资项目“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”顺利实施，公司前期使用了部分自有资金投入，但由于前期募集资金尚未到位，故前期募投项目投资进度不及预期。同时，后续投入资金来源依旧是自有资金 ，公司将根据资金情况，结合车载智能终端产品的最新发展水平，评估郑州当地配套发展的成熟度,为了继续保持公司在智能驾驶行业先进的制造优势和满足前装车厂的要求，需要进一步优化规划方案。公司经过谨慎研究，拟将上述募投项目延期至 2019 年 6 月 30 日。

五、部分募投项目延期对公司生产经营的影响

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

六、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此我们同意公司延期部分募投项目。

2、监事会意见

经审议，监事会认为，本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此我们同意公司延期部分募投项目。

3、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次对募集资金投资项目进行延期，是根据项目实际情况谨慎作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司根据实际情况对募集资金投资项目进行延期，已经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批和决策程度，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的要求。因此，本保荐机构对路畅科技本次部分募集资金投资项目建设延期事项无异议。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号:2018-016

深圳市路畅科技股份有限公司

会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”，于2018年4月25日召开的第二届董事会2018年第一次定期会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部的最新规定对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

（1）财政部于 2017 年 4 月 28 日印发《企业会计准则第 42 号----持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号），要求自 2017年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

（2）财政部于 2017 年 12 月 25 日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表，对一般企业财务报表格式进行了修订。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策。

（二）变更前公司采用的会计政策

中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于 2017 年 4 月 28 日发布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13 号）及 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号）中的规定执行。其他未变更部分仍按照财政部于 2006年 2 月 15 日及之后颁布和修订的企业会计准则和其他相关准则及有关规定。

（四）本次会计政策变更对公司的影响

公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，上述会计政策变更采用未来适用法处理，该政策对公司 2017 年度财务报表不产生影响。

公司编制的 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，上述会计政策变更仅对财务报表的列报产生影响，不对公司的经营成果产生影响。

三、监事会意见

监事会认为：公司根据财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对公司原会计政策进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见

独立董事认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状 况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2018-017

深圳市路畅科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司于2018年4月25日召开第二届董事会2018年第一次定期会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司新一届董事会成员 5人，其中非独立董事 3人，独立董事2人。经公司第二届董事会提名委员会提名，公司第二届董事会2018年第一次定期会议审议通过，同意郭秀梅女士、张宗涛先生、彭楠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；经公司第二届董事会提名委员会提名，公司第二届董事会2018年第一次定期会议审议通过，同意田韶鹏先生、陈琪女士为第三届董事会独立董事候选人（简历附后）；田韶鹏先生和陈琪女士两位独立董事候选人已按照中国证券监督管理委员会的相关规定取得独立董事资格证书。

综上，公司第三届董事会非独立董事候选人为郭秀梅女士、张宗涛先生、彭楠先生；独立董事候选人为田韶鹏先生、陈琪女士。该事项尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述董事候选人经股东大会审议通过后将成为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。

公司第三届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历：

郭秀梅：女，中国国籍，1966年12月生，中山大学岭南学院EMBA。曾就职于西峡县冶金材料厂及河南龙成集团员工；自2006年公司成立以来至2011年10月，担任深圳市路畅科技股份有限公司执行董事；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事长；2012年3月至今先后担任深圳市路畅科技股份有限公司第一届董事会、第二届董事会董事长。

郭秀梅女士为公司的控股股东和实际控制人，目前持有公司股份81,569,790股，占公司总股本的比例为67.97%，郭秀梅女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格

张宗涛：男，中国国籍，1972年11月生，学士。曾任职于河南省驻马店热电厂及深圳市易凯数码有限公司；自2006年公司成立以来，担任公司总经理；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事；2012年3月起担任深圳市路畅科技股份有限公司总经理，第一届董事会、第二届董事会董事。

截止本公告日，张宗涛先生持有公司股份2,600,010股，占公司总股本的比例为2.17%，张宗涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

彭楠：男，中国国籍，1984年1月生，硕士。2008年10月至今一直在本公司任职，历任采购部副经理、总经理助理和郑州分公司副总经理；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事；现任畅信通总经理；2012年3月起担任本公司第一届董事会、第二届董事会董事。

截止本公告日，彭楠先生持有公司股份600,030股，占公司总股本的比例为0.50%，彭楠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

第三届董事会独立董事候选人简历：

田韶鹏：中国国籍，1974年01月生，博士研究生。2005年至今，先后任职于武汉理工大学教师、副教授、教授、博士生导师；2007年12月—2010年12月，担任上汽通用五菱汽车股份有限公司，博士后；2013年01月至今，武汉理工通宇新原动力有限公司，副总经理；2017年06月至今，担任广西汽车集团高级顾问。

(下转175版)