湖南科力尔电机股份有限公司
(下转183版)
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-009
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以83,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
1、公司的主营业务
公司自设立以来，一直专注于微特电机的开发、生产与销售，公司以电机技术、材料技术、控制技术、微电子技术、电力电子技术、传感技术等为基础，依托优秀的设计研发能力和强大的生产制造能力，所生产的微特电机广泛应用在家用电器、办公自动化、安防监控、医疗器械、工业自动化与机器人等多个领域。
2、公司的主要产品及其用途
公司主要产品包括单相罩极电机（含贯流风机）、串激电机、步进电机、直流无刷电机、伺服电机。罩极电机（含贯流风机）广泛用于烤箱、冰箱、暖风机\微波炉等家电及雾化器等医疗器械领域；串激电机广泛应用于食物搅拌机、碎纸机、电吹风、果汁机、豆浆机、咖啡机等家电及切片机、电钻、电磨等电动工具领域；步进电机广泛应用于针式打印机、复印机、舞台灯光、ATM机、监控云台、绣花机、雕刻机等办公自动化、工业自动化、安防监控等领域；直流无刷电机广泛应用于冰箱、空调、洗衣机、换气扇等家电领域；伺服电机应用于工业机器人、高端数控机床、自动化生产线、印刷设备、包装设备、纺织设备、激光加工设备等工业自动化领域。
3、公司所属行业发展阶段
微特电机作为电能转换为动能的核心部件，在家用电器、办公自动化、安防监控、工业自动化、汽车、医疗器械、航空航天、军工等各领域得到了广泛的应用，随着全球经济的不断发展和科技进步，以及人民生活水平的不断提高，微特电机行业处于稳定增长的发展阶段。
（1）家电电机行业发展状况
作为公司罩极电机、串激电机主要配套的厨房电器行业，随着全国城镇化率不断提升、消费观念不断更新、新兴厨电市场的发展，如烤箱、空气净化器、空气炸锅、微波炉、换气扇、面包机、咖啡机、搅拌机等厨电产品市场快速增长。根据捷孚凯(GfK中国)全国零售市场预测数据显示，2017年全年厨电市场规模将达到941亿元，同比增长20%。中怡康分析认为，厨卫电器以及厨房小家电处于成长期后期，预计还能保持 5%-10%的较高增长速度，还未普及的洗碗机、嵌入式微波炉、蒸气炉、烤箱等产品会保持高增长趋势。家电行业特别是厨房家电市场的持续稳定增长将为家电类电机带来了巨大的市场需求。
（2）办公自动化电机行业发展状况
随着社会、经济的发展，办公自动化程度不断提高，办公设备市场也得到了快速的发展，我国已经成为了全球办公设备和办公耗材的生产大国。近年来随着3D打印的快速发展，3D打印机市场也增长迅速，带动了办公自动化行业微特电机的增长。
（3）工业自动化电机行业发展状况
2015年5月国务院提出了中国制造业顶层设计——《中国制造2025》发展战略，即是以智能制造为主的第四次工业革命，工业自动化是其实现的重要前提之一，工业自动化的实现基础是以机器人为代表的基础硬件及配套软件。随着我国人工成本快速上升，为降低企业成本，弥补高劳动力成本带来的短板，企业加快生产制造自动化、半自动化升级速度，近年来我国工业机器人和自动化设备行业保持了较快增长。
据国际机器人联合会（IFR，International Federation of Robotics）发布的报告显示，工业机器人在中国的销售增长将保持高速增长态势，预计2016-2018年，工业机器人年均增长率预计将接近30%，2018年销量将达15万台。作为机器人和工业自动化设备的核心部件伺服系统，根据中商产业研究院的数据预测，未来几年，我国伺服系统行业受益于制造业产业升级，将保持高速发展态势，至2020年，我国伺服电机行业市场规模有望突破40亿元。
4、行业周期性特点
近年来，电力电子、微电子、计算机、控制等技术得到迅猛发展，微特电机技术正在进入一个新的发展阶段，发展趋势逐步向节能环保、机电一体化、智能化和高可靠性方向发展。由于微特电机应用领域非常广阔，行业没有明显的周期性特征，但总体会受到全球经济发展的大环境影响。
5、公司所处的行业地位
公司产品定位于全球中高端市场，主要为全球知名家电生产企业提供配套电机产品。主要产品单相罩极电机，其产销量在国内处于领先地位，是全球同类产品的主要制造商之一，有较强的市场影响力。公司是国家高新技术企业、海关AEO企业、省级企业技术中心、湖南名牌产品，凭借单相罩极电机领域的技术研发与规模生产方面的领先地位，得到了业界广泛认可，作为主编单位，正在参与单相罩极电机最新国家标准的制定工作。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年全球经济整体发展趋势向好，欧美主要发达国家经济增长势头良好，新兴市场和发展中国家经济企稳回升，中国经济继续保持稳定增长，逐步从高速度增长向高质量发展转变，但仍面临着复杂多变的国际环境。
2017年面对金属原材料价格大幅上涨、人民币持续升值、市场竞争加剧等多重困难，公司紧紧围绕年度经营目标，坚持稳健科学发展的经营理念，多措并举、挖潜增效，提升管理运营效率，实现了稳定健康发展。公司实现营业收入59,165.94万元，比上年同期增长17.33%；归属于上市公司股东的净利润为6,544.63万元，比上年同期减少3.06%。
2017年公司继续发挥市场的引领作用，各部门紧紧围绕市场的需求，加强协作、快速反应，在保持国外市场持续增长的基础上，大力拓展国内市场，与美的、海信等客户建立了合作关系，各类电机的产量和销售收入稳步增长，单相罩极电机（含贯流风机）销售收入达到了46,482.67万元，同比增长16.66%，串激电机销售收入达到了9,846.25万元，同比增长17.27%，抵消了金属原材料价格大幅上涨以及人民币升值的部分影响，经济效益保持稳定。
2017年公司开展的主要工作如下：
1、以市场为中心，销售收入稳步提升。2017年公司继续发挥市场的引领作用，各部门紧紧围绕市场的需求，加强协作、快速反应，在保持国外市场持续增长的基础上，大力拓展国内市场，与美的、海信等客户建立了合作关系，各类电机的产量和销售收入稳步增长，单相罩极电机（含贯流风机）销售收入达到了46,482.67万元，同比增长16.66%，串激电机销售收入达到了9,846.25万元，同比增长17.27%，抵消了金属原材料价格大幅上涨以及人民币升值的部分影响，经济效益保持稳定。
2、持续加大研发投入，新产品新市场成效显著。公司结合市场需求持续加大研发投入，开发了商用空调水泵电机、空气炸锅电机、洗衣机烘干机电机等新产品，并迅速投入市场，打开了商用空调、空气炸锅和洗衣机市场，将进一步提升公司产品的市场份额，为公司的稳定增长再添助力。
3、伺服电机小批量投入市场，发展前景广阔。当前我国在自动化设备和工业机器人行业用的通用伺服系统处于高速增长时期，但由于国内伺服系统起步晚，性能与国外企业相比存在明显差距，绝大部分市场被日系、欧系企业所垄断。公司经过近三年时间的研发，已经系统完成了40机座、60机座、80机座、130机座四大系列伺服电机的研发，产品性能基本达到日系同类产品的水平，2017年公司伺服电机正式小批量投入市场应用，在自工业动化和工业机器人行业取得了突破，可以替代国外进口产品。随着公司伺服电机品牌的影响力逐步扩大，以及在工业自动化和机器人市场的逐步推广，市场前景广阔，将为公司带来更大的发展机遇。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
湖南科力尔电机股份有限公司
2018年4月25日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-011
湖南科力尔电机股份有限公司
第一届董事会第十八次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日，在深圳市福田区深南路4019号航天大厦9楼11室分公司会议室以现场会议方式召开第一届董事会第十八次会议。会议通知已于2017年4月13日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长聂葆生先生主持，应到董事5人，实际亲自出席董事5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事（通讯方式）及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
董事会认为，公司《2017年年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
《2017年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
董事会认为，公司《2017年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会2017年度的工作情况。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
《2017年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了2017年度述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上述职，《独立董事2017年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
董事会认为，公司《2017年度总经理工作报告》真实、准确、完整的体现了公司管理层2017年度的工作情况。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
4、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
2017年度，公司实现营业收入591,659,441.43元，归属于上市公司股东的净利润为65,446,333.71元，基本每股收益为0.91元/股。截至2017年12月31日，公司总资产为674,795,881.94元，归属于上市公司股东的所有者权益为566,815,146.50元。董事会一致同意通过了《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
《2017年度财务决算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
公司2018年度预计实现营业收入人民币65,000万元75,000万元，预计实现净利润人民币5,000万元至7,000万元。上述数据只是公司对2018年经营情况的一种预算，并不代表公司对2018年经营业绩的相关承诺，能否实现取决于市场状况等多种因素,存在很大的不确定性。董事会一致同意通过了《2018年度财务预算报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
《2018年度财务预算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
同意公司以截至2017年12月31日公司股份总数83,600,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.26元（含税），合计派发现金股利10,533,600.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事已就公司2017年度利润分配预案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于2017年度利润分配预案的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为，公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司2017年度内控制度的实际建设及运行情况，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
公司独立董事对公司2017年度内部控制评价报告发表了意见，保荐机构出具了同意的核查意见，会计师事务所出具了内部控制鉴证报告，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年度内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于公司2017年度内部控制规则落实自查表的议案》
公司对2017年度内部控制情况进行了自查，董事会认为，公司《2017年度内部控制规则落实自查表》真实、客观、准确、详细的反映了公司2017年度内控的执行情况；公司管理、决策均有效执行相关制度，未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年度内部控制规则落实自查表》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。
9、审议通过《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》
董事会认为，公司《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2017年度存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
公司独立董事已就公司关于募集资金2017年度存放与使用情况发表了独立意见，保荐机构出具了同意的专项核查报告，会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意授权公司财务总监与其签订合同，聘期一年，预计审计费用为人民币60万元（具体以合同签订金额为准）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事对续聘审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于确认2017年度董事、监事薪酬的议案》
同意确认公司2017年度支付给各董事、监事的薪酬。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事对董事薪酬发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于确认2017年度高级管理人员薪酬的议案》
同意确认公司2017年度支付给各高级管理人员的薪酬。
董事会对该议案审核中，关联董事聂鹏举、聂葆生进行了回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于确定2018年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
董事会认为，公司董事、监事2018年度的薪酬方案符合公司所处的行业以及地区的薪酬水平，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于调动董事、监事工作的积极性，有利于公司经营目标和战略目标的实现。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事对董事薪酬与考核方案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于确定2018年度公司高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
董事会认为，公司高级管理人员2018年度的薪酬方案符合公司所处的行业以及地区的薪酬水平，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于调动高级管理人员工作的积极性，有利于公司经营目标和战略目标的实现。
董事会对该议案审核中，关联董事聂鹏举、聂葆生进行了回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于制定〈外汇套期保值交易业务内部控制制度〉的议案》
董事会认为，公司制定《外汇套期保值交易业务内部控制制度》符合相关法律、法规要求，建立、健全了公司外汇套期保值业务管理机制，规范了公司的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强了对外汇套期保值业务的管理和汇率波动风险的防范能力；董事会一致同意通过了《外汇套期保值交易业务内部控制制度》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
16、审议通过《关于公司会计政策调整的议案》
董事会认为，公司本次会计政策调整是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定，调整后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定；董事会一致同意公司会计政策调整。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于公司会计政策调整的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》
董事会认为，公司《2018年第一季度报告》全文及正文的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《2018年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年第一季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
18、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
同意公司于2018年5月17日下午14:30召开2017年年度股东大会并审议相关议案。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《关于召开2017年度股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《湖南科力尔电机股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
2、《湖南科力尔电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖南科力尔电机股份有限公司
董事会
2018年4月25日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-012
湖南科力尔电机股份有限公司
第一届监事会第十一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日，在湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路49号公司会议室以现场会议方式召开第一届监事会第十一次会议。会议通知已于2017年4月13日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席刘中国先生主持，应到监事3人，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书及证券事务代表（通讯方式）列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认真审议了公司《2017年年度报告》全文及摘要，认为公司2017年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
《2017年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
监事会认为，公司《2017年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会2017年度的工作情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
《2017年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
2017年度，公司实现营业收入591,659,441.43元，归属于上市公司股东的净利润为65,446,333.71元，基本每股收益为0.91元/股。截至2017年12月31日，公司总资产为674,795,881.94元，归属于上市公司股东的所有者权益为566,815,146.50元。监事会一致同意通过了《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
《2017年度财务决算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
公司2018年度预计实现营业收入人民币65,000万元75,000万元，预计实现净利润人民币5,000.00元到7,000万元。上述数据只是公司对2018年经营情况的一种预算，并不代表公司对2018年经营业绩的相关承诺，能否实现取决于市场状况等多种因素,存在很大的不确定性。监事会一致同意通过了《2018年度财务预算报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
《2018年度财务预算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
同意公司以截至2017年12月31日公司股份总数83,600,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.26元（含税），合计派发现金股利10,533,600.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为：公司2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次2017年度利润分配预案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
《关于2017年度利润分配预案的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整；报告期内，公司管理、决策均有效执行相关制度，未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生；《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《2017年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。公司募集资金2017年度存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、严格的内部管理制度；恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意授权公司财务总监与其签订合同，聘期一年，预计审计费用为人民币60万元（具体以合同签订金额为准）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于确认2017年度董事、监事薪酬的议案》
同意确认公司2017年度支付给各董事、监事的薪酬。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于确定2018年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
公司董事、监事2018年度的薪酬方案符合公司所处的行业以及地区的薪酬水平，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于调动董事、监事工作的积极性，有利于公司经营目标和战略目标的实现；同意《2018年度公司董事、监事薪酬与考核方案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司会计政策调整的议案》
监事会认为，公司本次会计政策调整是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理调整，符合法律法规规定，调整后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，有助于提高会计信息质量，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策调整。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票
《关于公司会计政策调整的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》
监事会认为，公司《2018年第一季度报告》全文及正文的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《2018年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年第一季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《湖南科力尔电机股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
湖南科力尔电机股份有限公司
监事会
2018年4月25日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-013
湖南科力尔电机股份有限公司
关于2017年度
利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2017年度实现的净利润65,446,333.71元，年末可供股东分配的利润为111,196,578.87元；母公司2017年度实现净利润70,354,569.72元，年末可供股东分配的利润为119,066,507.88元；2017年度公司可供分配的利润情况计算如下表：
单位：元
■
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《首次公开发行股票招股说明书》、《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求，结合公司的实际发展情况，并综合考虑全体股东的长远利益，公司2017年利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
以2017年12月31日公司总股本83,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.26元（含税），共计10,533,600.00元（含税），剩余未分配利润转入以后年度。本次利润分配不转增、不送红股。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第一届董事会第十八次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第一届监事会第十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；监事会认为：公司2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次2017年度利润分配预案。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司2017年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》、《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司股本规模、可持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司2017年度利润分配预案。
三、其他说明
1、本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、第一届董事会第十八次会议决议；
2、第一届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南科力尔电机股份有限公司
董事会
2018年4月25日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-014
湖南科力尔电机股份有限公司
关于续聘公司2018年度
审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、聘请审计机构的情况说明
湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对瑞华会计事务所（特殊普通合伙）（以下称“瑞华”）完成2017年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价。2018年4月25日，公司召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，对聘请公司2018年度审计机构决定如下：
瑞华具备证券期货业务资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力；瑞华在担任公司2017年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政 策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；积极、及时地与公司管理层及审计委员会等相关部门沟通，确保了2017年度审计工作的顺利完成。根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司决定继续聘任瑞华为公司2018年度审计机构，并同意授权公司财务总监与其签订合同，聘期一年，预计审计费用为人民币60万元（具体以合同签订金额为准）。
二、独立董事意见
公司独立董事对本次续聘审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见。
事前认可意见：瑞华会计事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，是公司2017年度审计机构。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司董事会继续聘用瑞华会计事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，并同意公司将上述议案提交公司第一届董事会第十八次会议审议，并提请董事会将该议案提交股东大会审议。
独立意见：我们认为，瑞华会计师事务所拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、严格的内部管理制度，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求，同意继续聘请瑞华会计师事务所担任公司2018年度审计机构。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第十八次会议决议；
2、公司第一届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于续聘公司2018年度审计机构的事前认可意见；
4、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南科力尔电机股份有限公司
董事会
2018年4月25日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-015
湖南科力尔电机股份有限公司
关于举行2017年度
报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月25日发布《2017年年度报告》全文及摘要，为使投资者及时了解公司年度经营情况，公司将于2018年5月2日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台（全景网）举行2017年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长聂葆生先生，总经理聂鹏举先生，独立董事郑馥丽女士，董事会秘书兼财务总监李伟先生，兴业证券保荐代表人张华辉先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南科力尔电机股份有限公司
董事会
2018年4月25日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-018
湖南科力尔电机股份有限公司
关于公司会计政策调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策调整的议案》，同意按照财政部相关规定调整公司会计政策。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次公司会计政策调整无需提交公司股东大会审议，相关会计政策调整情况如下：
一、本次会计政策调整的概述
1、变更原因
2017年4月28日财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），前述通知自2017年5月28日起施行。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求以及根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司需对原会计政策进行相应的调整。
2、调整日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、调整内容
（1）调整前采用的会计政策
本次会计政策调整前，公司执行2006年2月13日财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）调整后采取的会计政策
本次调整后，公司将按照财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）执行。其他未调整部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策调整对公司的影响
根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，公司调整了财务报表的列报：
1、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示，对可比期间的比较数据相应进行调整。2017年度公司只有报废处置的固定资产，未有处置收益，不对利润表产生影响。
2、新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。
本次会计政策调整不会对公司以前年度及2017年年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为：公司本次会计政策调整是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定，调整后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定；董事会一致同意公司会计政策调整。
按照规定，本次会计政策调整无需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策调整是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定，调整后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策调整。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策调整是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理调整，符合法律法规规定，调整后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，有助于提高会计信息质量，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策调整。
六、备查文件
1、《湖南科力尔电机股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
2、《湖南科力尔电机股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；
3、《湖南科力尔电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖南科力尔电机股份有限公司
董事会
2018年4月25日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-019
湖南科力尔电机股份有限公司
关于召开2017年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了公司第一届董事会第十八次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：湖南科力尔电机股份有限公司2017年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第一届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2018年4月25日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月17日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年5月16日15:00，结束时间为2018年5月17日15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年5月10日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能现场出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人现场出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区益田路卓越时代广场一期 1501。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：
1、《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》；
2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；
6、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
