苏州柯利达装饰股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：603828 公司简称：柯利达

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润57,617,240.61元，2017年度母公司实现税后净利润36,834,938.72元，提取法定盈余公积3,683,493.87元，加上前期滚存未分配利润279,194,024.52元，截止2017年年末实际可供股东分配利润293,997,881.87元。

公司拟以2017年12月31日的总股本330,226,875股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.27元（含税）；同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主营业务

公司作为国内知名的建筑装饰企业，长期以来一直以建筑幕墙（外装）和建筑装饰（内装）工程的设计与施工为主要业务，以“建筑幕墙+公共建筑装饰”共同发展为业务发展模式，坚持内外兼修的经营理念，以设计带动施工，具备内外装设计、生产、施工协同发展的产业链。公司以“商业空间+公共空间”为主要细分市场，承接的内、外装饰工程主要集中于商务写字楼、城市商业综合体、星级酒店等城市商业空间，以及机场、车站、轨道交通、博物馆、图书馆、体育场馆、学校、医院等城市公共空间。

截止目前，按业务内容划分，公司共有建筑装饰、建筑幕墙、建筑设计与EPC、智能化与智慧社区、投融资与资产管理等五大业务板块，在公司大后台的支持下板块协同发展，产融相合，为公司加速发展奠定了坚实的基础。

（二）经营模式

建筑装饰、建筑幕墙、建筑设计与EPC、智能化与智慧社区等业务的承接一般通过公开招标、邀标和竞争性谈判等方式取得。

公司设有业务与投标管理中心、EPC运营管理中心、材料采购中心、合约管理中心、财务管理中心、幕墙配套中心、木制品配套中心等大后台机构，协调资源，为各业务板块提供强有力的支持；公司以业务内容为划分基础、以地域作参考，成立事业部，设有本部内装、本部幕墙、外围事业部、北京、成都、南昌、承志公司、域高公司、南通柯利达、柯利达资管等10个事业部业务单元。各事业部集中精力，在各自领域与区域做熟做深，公司以大数据平台为纽带，有效连接和支持各事业部，通过统一管理、整体协作，实现资源共享，发挥协同效应。

1、公司工程承接和承做主要环节如下所示：

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2、建筑设计业务流程：

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（三）行业情况说明

建筑装饰行业作为建筑行业的子行业之一，是我国国民经济发展的重要组成部分，其发展状况与宏观经济的发展水平联系紧密。2017年，我国经济增速平稳，GDP同比增长6.9%，经济运行呈现了增长平稳、就业向好、物价稳定、国际收支改善的良好格局，经济增长的稳定性明显增强。根据国家统计局数据，2017年全国建筑业总产值达21.40万亿元，同比增长10.5%；全国固定资产投资（不含农户）63.17万亿元，同比增长7.2%。虽然经济增速整体有所放缓，但是随着“一带一路”政策以及十九大报告所提出“东北老工业区振兴、中部地区崛起、东部地区优化发展”和“数字城市、智能新区、绿色新区”的建设任务的落实，预计建筑行业整体仍会呈现一定程度的平稳发展。

根据《建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》（以下简称《纲要》），“十三五”期间，预计我国建筑装饰行业平均年增长速度将保持在7%左右，其中公共建筑装修市场规模将由2015年的1.74万亿元增长到2020年的2.30万亿元，年均增长速度在6.5%左右；建筑幕墙市场规模将增长到0.55万亿元，年均增长速度在11%左右。综上，建筑装饰行业发展态势良好，未来成长空间依然巨大。

“十三五”期间，我国经济将仍保持“稳中求进”的大格局，在经济结构优化和产业结构升级中，各类新建项目投资将持续增长，建筑功能转化、节能改造、装修更新升级等，也将为建筑装饰行业发展带来新的发展空间。但随着建设规模扩张速度减缓，建筑装饰行业的发展速度由高速发展转化为快速发展不可避免，PPP模式、特色小镇、一带一路走出去等将成为整个行业新的发展战略。

根据《纲要》，行业未来的业务发展模式将向工程总承包转化，行业未来将加大信息化推广力度，增加应用BIM技术的新开工项目数量。从建筑装饰行业领域的特点来看，改革需要立足创新，发展利用新技术，提高产品服务质量，重点进行绿色装配、BIM技术深入、装配式施工、智能化装饰等领域的创新。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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说明：

第一季度净利润较第二季度、第三季度高，主要系报告期内第一季度资产减值损失较第二季度、第三季度低所致，其中第一季度资产减值损失为-1778.97万元，第二、三季度分别为3886.29万元、1900.25万元。第二季度净利润较低，主要系第二季度资产减值损失较第一季度、第三季度、第四季高。第四季度净利润较第二季度、第三季度高，主要系第四季度收入增加所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入20.35亿元，同比上涨24.32%；归属于母公司股东的净利润5,761.72万元，同比上升19.02%；归属于母公司股东权益10.62亿元，同比增长3.71%。资产总计35.56亿元，同比增长21.52%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

报告期内本集团新增泰州柯利达公司一家子公司及南通柯利达公司一家孙公司，合并财务报表范围及其变化情况详见附注八、“合并范围的变更”、附注九、“在其他主体中的权益”。

证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2018-045

苏州柯利达装饰股份有限公司

2017年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司2017年第四季度主要经营情况如下，供投资者参阅。

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注：上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

本公告之经营数据未经审计，敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2018-046

苏州柯利达装饰股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年4月13日以电话、邮件形式发出会议通知，2018年4月25日在公司三楼会议室召开，以通讯和现场表决相结合的方式进行了审议表决，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司副董事长顾佳先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

本次会议审议情况如下：

一、 会议审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、 会议审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、 会议审议通过《2017年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

四、 会议审议通过《2017年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司2017年年度股东大会将听取《2017年度独立董事述职报告》。

五、 会议审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、 会议审议通过《2017年度利润分配预案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

经致同会计师事务所审计，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润57,617,240.61元，2017年度母公司实现税后净利润36,834,938.72元，提取法定盈余公积3,683,493.87元，加上前期滚存未分配利润279,194,024.52元，截止2017年年末实际可供股东分配利润293,997,881.87元。

公司拟以2017年12月31日的总股本330,226,875股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.27元（含税）；同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

2017年公司现金分红总额与当年归属于上市公司的净利润之比低于30%，主要因为公司目前处于发展阶段成长期，主业发展需要较大资金支出。着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营实际、资金状况、项目投资资金需求、盈利水平、维护公司股东依法享有资产收益权等因素的基础上，董事会提出了该利润分配预案。本预案充分考虑了广大投资者的合理利益和目前的股本结构，符合公司的战略规划，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。公司未分配利润，将继续用于公司主业发展，为全体股东创造价值。

综上，公司董事会认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关法律法规的要求，符合广大投资者的利益，符合公司长期可持续发展的需要。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-047）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、 会议审议通过《关于2017年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

根据2017年度公司效益情况，按照《公司章程》和《公司薪酬管理制度》的规定，2017年度公司董事及高级管理人员的薪酬由基本工资和年终奖构成。具体方案如下：

(一)2017年度公司董事薪酬方案：

单位：万元

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备注：董事顾龙棣先生、董事王秋林先生不在本公司领取薪酬；独立董事黄鹏先生第二届董事会任期届满，李圣学先生经公司第二届董事会第二十八次会议及2016年年度股东大会选举为公司独立董事。

(二)2017年度高级管理人员薪酬方案：

单位：万元

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备注：总经理鲁崇明先生、副总经理王菁女士薪酬方案见“（一）2017年度公司董事薪酬方案”；公司副总经理姜海峰先生因个人原因于2017年6月9日辞去公司副总经理职务。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

八、 会议审议通过《关于聘请公司2018年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了各项审计业务，公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及2018年度内部控制审计机构，并授权公司管理层与审计机构协商决定相关审计费用。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

九、 会议审议通过《关于公司及公司子公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司生产经营需要，公司及公司子公司（苏州承志装饰有限公司、苏州承志装饰有限公司、苏州柯利达光电幕墙有限公司、四川域高建筑设计有限公司）拟向银行申请总额不超过30.1320亿元银行授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度申请拟由公司控股股东柯利达集团为公司及公司全资子公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于公司及公司子公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2018-048）。

十、 会议审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十一、 会议审议通过《2017年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司编制了《2017年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州柯利达装饰股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《2017年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-049）。

十二、 会议审议通过《2017年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司编制了《2017年度内部控制评价报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《致同会计师事务所关于苏州柯利达装饰股份有限公司2017年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十三、 会议审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司已就前次募集资金截止2017年12月31日的使用情况编制了《前次募集资金使用情况的专项说明》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州柯利达装饰股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《前次募集资金使用情况的专项说明》（公告编号：2018-050）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十四、 会议审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票。

因董事王菁为本次股权激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的公告》（公告编号：2018-051）。

十五、 会议审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》（公告编号：2018-052）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十六、 会议审议通过《关于增补董事的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会现提名陈锋先生为公司第三届董事会董事候选人（个人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届期满。陈锋先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形。

公司董事会提名委员会及独立董事已对陈锋先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十七、 会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事刘晓一先生于2018年4月13日向公司董事会提交了书面辞职报告，其因个人原因申请辞去独立董事职务及董事会提名委员会委员（主任委员）、董事会战略发展委员会委员职务。刘晓一先生的辞任将会导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，根据相关法律法规、规章制度的规定，刘晓一先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会现提名戚爱华女士为公司第三届董事会独立董事候选人（个人简历详见附件），任期为股东大会审议通过之日起至本届期满。戚爱华女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十八、 会议审议通过了《关于设立苏州柯依迪智能家居有限公司的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司拟投资设立全资子公司苏州柯依迪智能家居有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“柯依迪”），主要从事整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售。该公司注册资本为人民币6,000万元，公司持有其100%股权。本次对外投资全部由公司自有资金以现金方式出资，资金将根据具体情况分批注入。

本次投资事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于设立苏州柯依迪智能家居有限公司的公告》（公告编号：2018-054）。

十九、 会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-055）。

二十、 会议审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，回避表决4票。

2017年度，公司控股股东及其他关联方未发生占用公司资金的情况，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州柯利达装饰股份有限公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司控股股东，关联董事顾益明、顾龙棣、顾佳、鲁崇明回避表决。

二十一、 会议审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司拟召开公司2017年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的形式召开，具体召开会议时间、地点及会议议程，公司将择日另行公告。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

附件1：董事候选人

陈锋先生，1977年1月出生，硕士，高级工程师。现任公司副总经理，兼任苏州中望宾舍设计有限公司法定代表人、执行董事、总经理。2001年至2003年在苏州市华丽美登装饰装潢有限公司担任主任设计师，2003年3月至今任职于本公司。曾获中国国际建筑装饰及设计博览会2011-2012、2012-2013“年度十大最具影响力设计师（办公空间类）”奖项。

截止公告日，陈锋先生持有公司股份29.70万股，通过苏州弘普投资管理中心（有限合伙）持有公司股份162万股，占公司总股本的0.58%。陈锋先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且禁入尚未解除的情况。

附件2：独立董事候选人

戚爱华女士，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，硕士研究生。1992年7月至1996年3月任上海锅炉厂会计；1996年4月至2001年9月任上海上房绿化建设有限公司财务经理；2001年10月至2003年12月任上海万隆众天会计师事务所项目经理；2004年1月至2007年1月任上海水利工程有限公司副总经理；2007年2月至2009年9月任上海东明会计师事务所副所长；2009年10月至2011年4月任上海安倍信会计师事务所有限公司主任会计师；2011年5月至2013年2月任东吴证券股份有限公司北京投行部执行董事；2013年10月任上海安倍信投资发展有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2014年9月至2015年4月任拓海投资管理（上海）有限公司监事，2015年5月起任拓海投资管理（上海）有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2015年4月起任上海拓海优物投资管理中心（有限合伙）执行事务代表；2015年11月起任上海上大鼎正软件股份有限公司董事；2016年1月起任大易健康科技（上海）有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2016年1月起任上海龙鼎医药科技有限公司董事；2014年12月起任上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事（上市公司，股票代码：603991）。

戚爱华女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2018-047

苏州柯利达装饰股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2018年4月13日以电话、邮件形式发出会议通知，2018年4月25日在公司三楼会议室召开，以现场结合通讯表决的方式进行了审议表决，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席施景明先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律及本公司章程、监事会议事规则的规定，合法有效。

会议审议并一致通过以下议案：

一、 审议通过《2017年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 审议通过《2017年度利润分配预案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会提出的公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，体现了公司长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 审议通过《关于2017年度监事薪酬方案的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2017年度监事薪酬方案：

单位：万元

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备注：监事朱怡女士不在本公司领取薪酬。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、 审议通过《2017年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2017年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

六、 会议审议通过《2017年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

八、 审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：鉴于公司股权激励计划部分激励对象因离职、公司业绩考核未达到要求的原因，根据公司《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》、《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意公司将102名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计281.0025万股全部予以回购并注销。

九、 会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对本次会计政策变更事项进行了监督和检查，并发表如下意见：变更后，公司会计政策符合财政部修订颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非 流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定，更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财务报表不会产生实质影响；本次变更事项履行了完备的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意实施本次会计政策变更。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司 监事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2018-048

苏州柯利达装饰股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●利润分配预案的主要内容：苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司2017年12月31日的总股本330,226,875股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.27元（含税）；同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

●公司第三届董事会第十三次会议已审议通过《2017年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

一、2017年度利润分配预案的主要内容

公司第三届董事会第十三次会议于2018年4月25日召开，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》，预案的具体内容如下：

经致同会计师事务所审计，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润57,617,240.61元，2017年度母公司实现税后净利润36,834,938.72元，提取法定盈余公积3,683,493.87元，加上前期滚存未分配利润279,194,024.52元，截止2017年年末实际可供股东分配利润293,997,881.87元。

公司拟以2017年12月31日的总股本330,226,875股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.27元（含税）；同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、本次利润分配预案的合理性及可行性

公司最近三年利润分配情况

单位：元，币种：人民币

■

公司2017年度拟分配现金红利总额与当年归属上市公司股东的净利润之比低于30%，其原因为：

1、公司扩大业务规模的需求。公司所属建筑装饰行业属于资金密集型行业，建筑装饰企业流动资金需求量较大，公司目前业务扩张受到资金瓶颈的限制，与同行业上市公司相比，业务规模仍相对较小。若公司不能进一步解决因业务规模扩大而迅速增加的营运资金需求，将不利于公司维持市场竞争地位。

2、改善现金流情况，降低财务风险。公司资产负债率较高，这与公司所处工程施工行业的项目承揽、施工周期、项目竣工结算模式等有关。目前除自有资金外，公司生产经营资金不足部分主要依靠银行贷款或上下游企业的商业信用。若宏观经营环境发生较大变化，或客户财务状况发生恶化，公司应收账款的回收风险将加大，公司业绩和生产经营状况将受到较大影响。

3、公司上市后借助资本市场，加快战略布局，通过设立、收购等方式，延伸产业链，加快行业布局，提高综合竞争力。2016年以现金方式收购四川域高建筑设计有限公司80%的股权，2018年初拟非公开发行股票，并以现金的方式收购广东赛翼智能科技有限公司70%的股权。收购标的公司的股权支付款，也是造成公司现金流紧张和银行贷款增加的原因。

公司上市以来，在传统建筑装饰与幕墙业务的基础上，积极开展PPP和EPC业务。公司属于传统建筑装饰企业，注册资本较少，在承揽业务方面竞争力较弱，经过新业务的尝试和摸索，扩大注册资本有利于提升PPP、EPC等业务在磋商和招采过程中的优势，是提高公司综合竞争力的途径之一。

因此，公司2017年度利润分配预案，是董事会在对公司进行全面论证的基础上，结合业务发展需求和同行业上市公司的情况下提出的，符合公司实际经营业绩、与公司成长性相匹配，符合公司利润分配政策，并能增加公司股票的流动性，具备必要性和可行性。留存的未分配利润将用于公司的主营业务的发展，保障公司正常生产经营和战略布局。

三、董事会意见

公司第三届董事会第十三次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。

2017年公司现金分红总额与当年归属于上市公司的净利润之比低于30%，说明如下：

公司目前处于发展阶段成长期，主业发展需要较大资金支出。着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营实际、资金状况、项目投资资金需求、盈利水平、维护公司股东依法享有资产收益权等因素的基础上，董事会提出了该利润分配预案。本预案充分考虑了广大投资者的合理利益和目前的股本结构，符合公司的战略规划，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。公司未分配利润，将继续用于公司主业发展，为全体股东创造价值。综上，公司董事会认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关法律法规的要求，符合广大投资者的利益，符合公司长期可持续发展的需要。

四、监事会意见

2018年4月25日公司第三届监事会第九次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，认为董事会提出的公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，体现了公司长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司目前处于发展阶段成长期，主业发展需要较大资金支出。着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营实际、资金状况、项目投资资金需求、盈利水平、维护公司股东依法享有资产收益权等因素的基础上，董事会提出的该利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，符合《公司章程》的规定和公司发展阶段成长期的实际情况，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，充分保护了股东特别是中小股东的合法权益。同意公司《2017年度利润分配预案》，并同意董事会将《2017年度利润分配预案》提交公司2017年年度股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2018-049

苏州柯利达装饰股份有限公司关于公司

及公司子公司向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及公司子公司向银行申请授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

根据公司生产经营需要，公司及公司子公司（苏州承志装饰有限公司、苏州柯利达光电幕墙有限公司、四川域高建筑设计有限公司）拟向银行申请总额不超过30.1320亿元银行授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度申请拟由公司控股股东柯利达集团为公司及公司全资子公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

上述授信、授权事项的有效期为公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起一年，同时提请授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

附注：公司预计向各银行申请授信额度情况如下：

■

注：上表中最高额融资授信额度仅为公司结合上一年度融资授信额度情况所作出的预计，实际授信额度最终以各授信银行实际审批授信额度为准。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2018-050

苏州柯利达装饰股份有限公司2017年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）192号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限责任公司通过上海证券交易所系统于2015年2月16日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3000万股，发行价为每股人民币17.20元。截至2015年2月16日，本公司共募集资金51,600.00万元，扣除发行费用4,272.90万元后，募集资金净额为47,327.10万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 （2015）第350ZA0006号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2016年12月31日，本公司累计实际使用募集资金44,329.21万元（其中：直接投入募投项目11,233.42万元，募集资金专户置换的募投项目投入680.54万元，暂时补充流动资金20,515.25万元，募集资金购买理财产品11,900.00万元），累计收到募集资金相关收益扣除手续费净额为1,007.94万元（其中：累计收到募集资金存款利息收入75.59 万元，累计收到募集资金购买理财产品收益932.77万元，手续费支出0.42万元），募集资金尚未使用余额4,005.83万元，募集资金专户余额4,005.83万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2017年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目6,851.25万元，暂时补充流动资金累计余额为11,843.70万元，募集资金购买理财产品期末余额为15,000.00万元。收到募集资金相关收益扣除手续费净额为496.13万元（其中：收到募集资金存款利息收入22.79万元，收到募集资金购买理财产品收益473.53万元，手续费支出0.19万元）。

综上，截至2017年12月31日止，募集资金累计使用45,608.91万元。累计收到募集资金相关收益扣除手续费净额为1,504.07万元，尚未使用的金额为3,222.26万元，具体使用情况列示如下。

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二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《苏州柯利达装饰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理办法于2014年9月26日经本公司董事会第二届第四次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年2月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

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上述账户募集资金余额中，已包含计入募集资金专户利息收入98.38万元（其中2015年度利息收入45.29万元，2016年度利息收入30.30万元,2017年度利息收入22.79万元），募集资金购买理财产品获得的投资收益1,406.30万元（其中2015年度理财产品投资收益506.65万元，2016年度理财产品投资收益426.12万元,2017年度理财产品投资收益473.53万元），已扣除手续费0.61万元（其中2015年度手续费0.15万元，2016年度手续费0.26万元,2017年度手续费0.20万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”等披露内容，如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入的，则公司将先用自筹资金投入，待募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。

为确保募集资金投资项目建设计划顺利实施，本公司在2015年首次公开发行股票并上市募集资金到位之前，已先行投入部分自筹资金用于募集资金投资项目“柯利达设计研发中心建设项目”和“企业信息化建设项目”的建设。2015年4月21日，本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金680.54万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《苏州柯利达装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证报告》【致同专字（2015）第350ZA0131号】，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，本公司独立董事、监事会及保荐机构东吴证券股份有限公司对上述募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查，并发表了同意意见。本公司先期投入的自筹资金总计680.54万元已于2015年全部置换完毕。

该次置换事项履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

截至2017年12月31日止，本公司无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）闲置募集资金使用情况

1、使用闲置募集资金暂时补充补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，2017年3月14日召开的第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 19,000.00万元人民币，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。本公司独立董事和保荐机构东吴证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进行投资理财的事项进行了审核，并发表了同意意见。

2、使用闲置募集资金购投资银行理财产品使用情况

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，2017年3月14日召开的第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意本公司在额度不超过15,000.00万元人民币，使用部分闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。本公司独立董事和保荐机构东吴证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进行投资理财的事项进行了审核，并发表了同意意见。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定及上述议案，截至2017年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下（单位：人民币万元）：

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司截至2017年12月31日止无变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司截至2017年12月31日止无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、其他事项

2017年4月18日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司根据市场变化和业务开展情况适时调整募投项目的实施，实施主体由本公司全资子公司苏州柯利达光电幕墙有限公司变更为本公司全资子公司成都柯利达光电幕墙有限公司，实施地点相应地由苏州工业园区归家巷18号变更为成都市天府新区新兴镇孔雀村五、十组。除此变更外，原项目技术方案、项目效益分析等其他内容不变。

八、保荐机构关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

2018年4月25日，东吴证券股份证券有限公司针对本公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了《关于苏州柯利达装饰股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，公司2017年度持续督导期间严格执行了募集资金专户存储制度，不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2018年4月26日

（下转195版）