山东太阳纸业股份有限公司

(上接229版)

2015年3月16日，公司收到保荐人海通证券股份有限公司转入的扣除保荐费用24,999,999.99元以后的非公开发行人民币（A股）募集资金974,999,999.61元,该资金存入本公司在中国农业银行股份有限公司兖州市支行开立的账号为15466101040013107的募集资金专户中。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了募集资金验证，并于2015年3月17日出具瑞华验字[2015]37050004号验资报告。

2015年3月27日，根据募集资金用途的规定，公司将募集资金净额人民币973,439,999.61元连同存款利息47,395.83元共973,487,395.44元一并增资投入山东太阳宏河纸业有限公司(以下简称“太阳宏河”)在中国银行股份有限公司兖州支行，账号为241625725800的专户中。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了投入募集资金验证，并于2015年3月30日出具瑞华鲁验字[2015]37050001号验资报告。

2、募集资金使用及当前余额

公司2015年度募集资金投资项目使用金额为666,066,025.26元。包括：募投项目投资312,631,202.90元；置换募投项目先期投入资金353,434,822.36元。

公司2015年度募集资金专户利息收入减除专户银行手续费等支出后的净额3,619,911.82元。

公司2016年度募集资金投资项目使用金额为267,414,621.17元。

公司2016年度募集资金专户利息收入减除专户银行手续费等支出后的净额1,447,143.94元。

公司2017年度募集资金投资项目使用金额为40,240,673.65元。

公司2017年度募集资金专户利息收入减除专户银行手续费等支出后的净额147,055.95元。

公司2017年度剩余募集资金补充流动资金4,980,187.07元。

截至2017年12月31日止，公司募集资金专户余额为零元。截至2017年12月31日止，该募集资金专项账户内的募集资金已全部投入使用，该账户已于2017年6月30日注销。

（二）、公开发行可转换债券募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1930 号）核准，本公司于2017年12 月 22 日公开发行了1,200万张可转换公司债券，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除承销及保荐费用和律师、会计师、资信评级、信息披露及路演推介费用等其他发行费后，实际募集资金净额为人民币1,178,590,000.00元。

2017年12月27日，保荐人平安证券股份有限公司收到公开发行可转换债券认购资金人民币1,200,000,000.00元。

2017年12月28日，公司收到保荐人平安证券股份有限公司转入的扣除保荐费用18,800,000.00元以后的公开发行可转换债券募集资金 1,181,200,000.00元,该资金存入公司在中国银行股份有限公司兖州支行开立的账号为235134668388的募集资金专户中。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了募集资金验证，并于2017年12月28日日出具瑞华验字[2017]37050008号验资报告。

2、募集资金使用及当前余额

2017年公开发行可转换公司债券募集资金未使用。

截至2017年12月31日止，公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为1,181,200,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）、非公开发行股票募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《山东太阳纸业股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金确定的用途。

根据本公司《募集资金使用管理办法》的要求，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。本公司、山东太阳宏河纸业有限公司（募投项目实施主体，下同）与保荐机构和银行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议约定本公司一次或十二个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元，银行应当及时以传真形式通知保荐机构。同时经本公司授权，保荐机构指定的保荐代表人或其他工作人员可以根据需要随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

2、四方监管协议的签订情况

本公司严格执行《募集资金使用管理办法》和相关证券监管法规，对募集资金实行专户存储，本公司及山东太阳宏河纸业有限公司于2015年3月27日及时与保荐机构海通证券有限公司、专户开户银行中国银行股份有限公司兖州支行签订四方监管协议，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议的范本不存在重大差异，协议各方均严格执行监管协议的相关规定未发生违反相关规定及协议的情况和问题。

3、募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，2015年非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：

■

（二）、公开发行可转换债券募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《山东太阳纸业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金确定的用途。

根据本公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。公司与保荐机构和银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议约定本公司一次或十二个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元，银行应当及时以传真形式通知保荐机构。同时经本公司授权，保荐机构指定的保荐代表人或其他工作人员可以根据需要随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

2、三方监管协议的签订情况

公司严格执行《募集资金管理制度》和相关证券监管法规，对募集资金实行专户存储，公司于2018 年1月5日及时与保荐机构平安证券股份有限公司、专户开户银行中国银行股份有限公司兖州支行签订三方监管协议，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议的范本不存在重大差异，协议各方均严格执行监管协议的相关规定未发生违反相关规定及协议的情况和问题。

3、募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日止，公开发行可转换债券募集资金专户存储情况如下：

■

截至2017年12月31日，公司2017年公开发行可转换公司债券实际使用情况如下：

■

注：差额为截至2017年12月31日止需支付的律师费用680,000.00元，审计费用680,000.00元，资信评级费用250,000.00元，信息披露及路演推介费用等其他发行费用1,000,000.00元，合计2,610,000.00元。

三、2017年度募集资金的实际使用情况

（一）、募集资金投资项目的资金使用情况

1、2015年非公开发行股票使用情况对照情况

根据本公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书披露的募集资金运用方案，“本次发行募集资金扣除发行费用后，拟向子公司太阳宏河增资，由太阳宏河作为实施主体建设年产 50 万吨低克重高档牛皮箱板纸项目。”

2015年非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

■

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因为：募集资金承诺投资总额与调整后投资总额（1）之差额47,395.83元，为增资投入项目实施主体前募集资金专户存款利息。截止期末累计投入高于投资总额部分为利息收入减手续费差额为5,214,111.71元。剩余募集资金4,980,187.07元用于补充流动资金，该募集资金专户于2017年6月30日销户。

截至2017年12月31日止，公司2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照情况见附件1“非公开发行股票募集资金使用情况对照表”，

2、公开发行可转换债券募集资金使用情况

公司尚未使用公开发行可转换债券募集资金。募集资金使用情况对照表详见本报告附件2“公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表”。

（二） 募集资金投资项目核算效益情况

本公司非公开发行股票募集资金和公开发行可转换债券募集资金不存在投资项目无法单独核算效益的情况。

1、非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况

金额单位：人民币万元

■

注：根据公司相关公告，年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目投产后预计可实现年利润总额60,657万元。本项目于2016年9月正式投入生产；2017年度，该项目进入正式生产状态，公司拟生产的低克重高档牛皮箱板纸等产品所需原料主要为进口废纸，由于国家相关政策对废纸进口额度管理趋严，公司始终未采购进口废纸，加之国内包装纸市场景气度较高，公司及时适应市场，自项目投产至今主要生产常规牛皮箱板纸等产品，产品附加值相对较低，致使本期利润总额约35301.23万元与预计存在一定差异。

2、公开发行可转换债券募集资金投资项目实现效益情况

金额单位：人民币万元

■

注：老挝年产30万吨化学浆项目预计完工时间为2018年6月30日，项目实施完成并达产后正常生产年平均利润总额为19,649.97万元。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本公司2017年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2015 年度公司非公开发行股票募集资金先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，共以自筹资金35,343.48万元预先投入募集资金投资项目，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华核字[2015]37050010 号鉴证报告。根据2015年4月22日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 35,343.48万元。

2、公开发行可转换债券募集资金资金先期投入及置换情况

本公司2017年度公开发行可转换债券募集资金尚未进行置换。

（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

截至2017年12月31日公司无尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户内。

（六）以资产认购股份的情况

本公司2017年度募集资金使用过程中，未涉及以资产认购股份情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）、变更募集资金投资项目情况

本公司2017年度无变更募集资金投资项目的情况。

（二）、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司2017年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2017年12月31日，本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放使用、管理及存放不存在违规情形。

六、结论

董事会认为，本公司按非公开发行股票发行情况报告、公开发行可转换公司债券发行情况报告暨上市公告书披露的募集资金运用方案使用了募集资金。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月二十六日

附表1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：山东太阳纸业股份有限公司 金额单位：人民币万元

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■

■

附表2：公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：山东太阳纸业股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

■

■

证券代码：002078      证券简称：太阳纸业      公告编号：2018-020

山东太阳纸业股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、会计政策变更的原因

（1）2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）。该规定自2017年5月28日起实施，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

（2）2017年12月25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订， 适用于2017 年度及以后期间的财务报表。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行2006年2月15日财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和41项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定。

3、变更后采用的会计政策

（1）2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）。该规定自2017年5月28日起实施。

（2）2017年12月25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）。

4、会计政策变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司在编制2017年年度报告时执行上述两项规定的主要影响如下：

单位：元

■

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。

四、其他核查意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，只需董事会确认，独立董事、监事会无需发表意见。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议；

2、第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月二十六日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-021

山东太阳纸业股份有限公司

为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司

提供连带责任担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》。

为保证公司全资子公司太阳纸业（香港）有限公司（以下简称“太阳香港”）的正常生产经营活动，公司拟向太阳香港在中国银行（香港）有限公司的贸易融资业务提供2850万美元的保证担保，期限三年。因该业务涉及公司对境外机构担保，最终需由国家外汇管理部门核准。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定,公司对太阳香港的担保不需要提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：太阳纸业（香港）有限公司

2、成立时间：2011年5月26日

3、注册地点：香港特别行政区

4、注册资本：50万美元

5、法定代表人：李娜

6、主营业务：进出口贸易

7、经营状况：

最近一年财务数据：截至2017年12月31日，太阳香港（经审计）总资产179,498,941.56元，总负债62,317,342.94元，净资产117,181,598.62元，营业收入1,259,475,595.68元，净利润31,048,909.91元。

最近一期财务数据：截至2018年3月31日，太阳香港（未经审计）总资产186,917,861.34元，总负债72,043,006.36元，净资产114,874,854.98元，营业收入96,698,066.05元，净利润2,116,426.28元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容、担保目的和风险

（一）担保协议的主要内容：

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：3年

3、担保金额：2850万美元

（二）担保目的：为保证公司全资子公司太阳香港的正常生产经营活动，公司拟向太阳香港在中国银行（香港）有限公司的贸易融资业务提供2850万美元的保证担保。因该业务涉及公司对境外机构担保，最终需由国家外汇管理部门核准。

（三）风险评估：公司全资子公司太阳香港的经营及财务状况健康，资信良好，具有实际债务偿还能力，公司担保的财务风险处于可控制范围内。

四、董事会意见

公司董事会认为：太阳香港为本公司在香港设立的全资子公司，此次为该公司提供担保支持，主要是为满足该公司经营发展的资金需要，有利于其稳步拓展海外市场；同时，该公司经营业务处于正常运营中，为确保其业务的持续健康发展，公司董事会同意为该公司提供担保。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司为太阳香港提供的担保事项发表了如下独立意见：上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为太阳香港提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

六、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截至公告之日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币116,044.26万元、美元3,489.44万元（含本次担保）。其中公司为子公司提供担保总额为人民币116,044.26万元、美元3,489.44万元（含本次担保）；子公司之间担保总额为0。

本公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产（2017.12.31）的比例为13.37%。上述担保无逾期担保。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议；

2、第六届监事会第十七次会议决议；

3、太阳香港营业执照复印件、最近一期的财务报表；

4、独立董事专项说明以及关于公司第六届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-022

山东太阳纸业股份有限公司

为全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司

提供连带责任担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司提供连带责任担保的议案》。

为保证公司全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司（以下简称“太阳老挝”）的正常生产经营活动，公司拟向太阳老挝在中国工商银行股份有限公司的贷款业务提供5亿元人民币的保证担保，期限五年。因该业务涉及公司对境外机构担保，最终需由国家外汇管理部门核准。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定,公司对太阳老挝的担保不需要提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：太阳纸业控股老挝有限责任公司

2、注册地址：老挝沙湾那吉省色奔县弯弓村9号公路

3、法定代表人：李洪信

4、注册资本：6000万美元

5、主营业务：工业林木种植，纸浆、纸的生产。

6、经营状况：

最近一年财务数据：截至2017年12月31日，太阳老挝（经审计）总资产2,021,109,600.40元，总负债134,050,100.45元，净资产1,887,059,499.95元，营业收入144,210.99元，净利润-14,464,838.78元。

最近一期财务数据：截至2018年3月31日，太阳老挝（未经审计）总资产2,537,018,524.98元，总负债515,200,099.16元，净资产2,021,818,425.82元，营业收入227,157.42元，净利润-9,430,520.06元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容、担保目的和风险

（一）担保协议的主要内容：

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：5年

3、担保金额：5亿元人民币

（二）担保目的：为保证公司全资子公司太阳老挝的正常生产经营活动，公司拟向太阳老挝在中国工商银行股份有限公司的贷款业务提供5亿元人民币的保证担保，期限五年。因该业务涉及公司对境外机构担保，最终需由国家外汇管理部门核准。

（三）风险评估：公司在老挝的“林浆纸一体化”项目由全资子公司太阳老挝负责实施，该公司年产30万吨化学浆项目预计在2018年二季度投产，将有效提升公司的的木浆自给率；太阳老挝具有良好的发展前景，公司担保的财务风险处于可控制范围内。

四、董事会意见

公司董事会认为：太阳老挝为本公司在老挝设立的全资子公司，此次为该公司提供担保支持，主要是为满足该公司项目建设、经营发展等方面的资金需要，为确保公司在老挝“林浆纸一体化”项目的稳步推进，公司董事会同意为该公司提供担保。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司为太阳老挝提供的担保事项发表了独立意见：上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为太阳老挝提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

六、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截至公告之日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币116,044.26万元、美元3,489.44万元（含本次担保）。其中公司为子公司提供担保总额为人民币116,044.26万元、美元3,489.44万元（含本次担保）；子公司之间担保总额为0。

本公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产（2017.12.31）的比例为13.37%。上述担保无逾期担保。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议；

2、第六届监事会第十七次会议决议；

3、太阳老挝营业执照复印件、最近一期的财务报表；

4、独立董事专项说明以及关于公司第六届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董  事  会

二○一八年四月二十六日

证券代码：002078    证券简称：太阳纸业    公告编号：2018-023

山东太阳纸业股份有限公司

关于公司对外投资收购股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于2018年4月24日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司对外投资收购股权的议案》，同意公司以现金方式收购济宁市兖州区旭东投资管理有限公司（以下简称“旭东投资”）持有的济宁市兖州区银泉精细化工有限公司（以下简称“银泉化工”）、济宁福利达精细化工有限公司（以下简称“福利达化工”）各75%的股权。

2、公司与旭东投资于2018年4月24日就银泉化工、福利达化工股权转让事项分别签订了《股份转让协议》，本次股权收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

3、根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资涉及的资产总额、交易金额等以及后续潜在最大交易金额均属于董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称：济宁市兖州区旭东投资管理有限公司

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地：济宁市兖州区龙桥街道办事处大禹路西侧、兖颜公路北侧

4、法定代表人：刘立峰

5、注册资本：人民币壹仟万元整

6、统一社会信用代码：91370882731715050M

7、成立时间：1999年12月28日

8、主营业务：对外投资、企业投资管理等。

9、主要股东： 刘立峰先生和刘卫军先生分别持有旭东投资80%和20%的股权。

10、旭东投资与太阳纸业及太阳纸业前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1、收购资产名称：旭东投资持有的银泉化工75%的股权、旭东投资持有的福利达化工75%的股权。

2、收购资产类别：股权

旭东投资持有的银泉化工75%的股权、旭东投资持有的福利达化工75%的股权权属清楚，不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情况。

3、标的公司基本情况

（1）济宁市兖州区银泉精细化工有限公司

银泉化工成立于2013年1月31日，公司类型为有限责任公司，住所位于济宁市兖州区经济开发区安阳路中段，注册资本为人民币3000.00万元，旭东投资持有其100%的股权，经营范围为：过氧化氢的生产、销售；氧化钙及其相关产品的销售。

最近一年财务数据：截至2017年12月31日，银泉化工经审计的主要财务数据为：资产总额人民币274,335,665.16元，负债总额人民币169,370,453.07元，净资产人民币104,965,212.09元，营业收入人民币214,668,969.48元，营业利润人民币29,942,150.78元，净利润人民币22,331,541.18元。

最近一期财务数据：截至2018年3月31日，银泉化工的主要财务数据为：资产总额人民币194,551,248.47元，负债总额人民币153,593,933.58元，净资产人民币40,957,314.89元，营业收入人民币59,362,219.32元，营业利润人民币4,256,137.07元，净利润人民币3,192,102.80元（以上数据未经审计）。

（2）济宁福利达精细化工有限公司

福利达化工成立于2007年5月9日，公司类型为有限责任公司，住所位于济宁市鱼台县张黄镇工业园，注册资本为人民币2025.00万元，旭东投资持有其100%的股权，经营范围为：生产、销售造纸用精细化工产品。

最近一年财务数据：截至2017年12月31日，福利达化工经审计的主要财务数据为：资产总额人民币332,049,039.05元，负债总额人民币114,376,588.08元，净资产人民币217,672,450.97元。（福利达化工主要生产线在2017年度处于项目实施阶段，并于2018年1月份进入试产阶段。）

最近一期财务数据：截至2018年3月31日，福利达化工的主要财务数据为：资产总额人民币266,725,348.53元，负债总额人民币235,801,616.31元，净资产人民币30,923,732.22元，营业收入人民币14,085,838.64元，营业利润人民币548,281.25元，净利润人民币548,281.25元（以上数据未经审计）。

四、交易标的的定价政策和依据

本次股权转让以2018年3月31日为转让基准日，转让价格将以2018年3月31日银泉化工、福利达化工经评估后的净资产确定。

本次股权转让标的的评估机构为具有证券、期货相关业务资格的北京国友大正资产评估有限公司。

五、股权转让协议的主要内容

1、股权转让标的：旭东投资持有的银泉化工75%的股权、旭东投资持有的福利达化工75%的股权。

2、股权转让定价依据：转让价格将以2018年3月31日银泉化工、福利达化工经评估后的净资产。

3、股权转让价款支付方式、支付时间：

（1）本次股权转让以现金方式支付。

（2）公司将在《股权转让协议》签署后的3个月内向旭东投资支付不低于两家转让标的交易总金额的60%,剩余转让价款将在《股权转让协议》签署后的6个月内予以全部支付。

六、涉及收购股权的其他安排

本次收购股权不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易和同业竞争的情形。

七、本次收购股权的目的、存在的风险和对公司的影响

旭东投资目前是一家致力于对外投资、企业投资管理等业务的投资类企业，本次转让股权事项符合该公司的发展经营方向；

银泉化工和福利达化工两家公司的主要产品为过氧化氢（双氧水），主要客户为太阳纸业及其子公司，过氧化氢是太阳纸业木浆生产使用的主要化工助剂；

公司本次收购有利于优化整合资源、提升公司的综合实力，保证公司产业链的不断延伸，有利于对生产成本的管控，完善公司产业布局，符合公司战略发展的需要，促进公司的长远发展。

本次股权收购的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会将根据本次对外投资收购股权事项的进展情况及时履行信息披露义务。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

2、股权转让协议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：002078    证券简称：太阳纸业    公告编号：2018-024

山东太阳纸业股份有限公司

关于公司控股子公司兖州天章纸业有限公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、兖州天章纸业有限公司（以下简称“天章纸业”）是山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）和百安国际有限公司(以下简称“百安国际”)共同投资设立的中外合资企业，本次减资是百安国际将其在天章纸业拥有的25.0%的股权，合计出资美元1,767万元的注册资本全部减持。本次减资完成后天章纸业将成为太阳纸业的全资子公司，注册资本将变更为美元5,301万元，企业性质变更为内资公司。

2、董事会审议情况：2018年4月24日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司兖州天章纸业有限公司减资的议案》。

3、根据《公司章程》规定，公司控股子公司本次减资事宜不需经公司股东大会批准；本次减资事宜不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资主体介绍

1、公司名称： 兖州天章纸业有限公司

2、类型：有限责任公司(中外合资)

3、住所：济宁市兖州区西关大街66号

4、法定代表人：李洪信

5、注册资本：美元7,068万元

6、成立日期：2000年12月26日

7、经营范围：生产销售双面胶版纸、彩色打印纸、低定量涂布纸、铜版纸等高档信息用纸；生产销售激光打印纸等纸和纸制品；货物及技术进出口；生产销售化学机械浆，造纸用农产品的收购。

8、天章纸业由太阳纸业和百安国际共同出资设立，本次减资前，太阳纸业持有其75%的股权，百安国际持有其25%的股权。本次减资完成后，太阳纸业将持有其100%的股权。

9、主要财务数据

截至2017年12月31日，天章纸业（经审计）总资产4,638,319,975.60元，总负债2,976,290,912.79元，净资产1,662,029,062.81元，营业收入5,830,187,025.52元，净利润676,363,205.21元。

三、减资的目的和对公司的影响

百安国际因其经营发展的需要，拟全部减持其持有的天章纸业股权；本次减资完成后，天章纸业将成为太阳纸业的全资子公司。

本次控股子公司减资完成后，将使公司的经营业务进一步整合，有利于优化资源配置，提升太阳纸业在主营业务方面的管控能力，可以有效的保障公司可持续健康发展。

四、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月二十六日

证券代码：002078    证券简称：太阳纸业    公告编号：2018-025

山东太阳纸业股份有限公司

关于公司控股子公司太阳纸业有限公司

减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次减资概述

1、太阳纸业有限公司（以下简称“太阳有限”）是山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）和百安国际有限公司(以下简称“百安国际”)共同投资设立的中外合资企业，本次减资是百安国际将其在太阳有限拥有的25%的股权，合计出资美元312.25万元的注册资本全部减持。本次减资完成后太阳有限将成为太阳纸业的全资子公司，注册资本将变更为美元936.75万元，企业性质变更为内资公司。

2、董事会审议情况：2018年4月24日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司太阳纸业有限公司减资的议案》。

3、根据《公司章程》规定，公司控股子公司本次减资事宜不需经公司股东大会批准；本次减资事宜不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资标的的基本情况

1、公司名称： 太阳纸业有限公司

2、类型：有限责任公司(中外合资)

3、住所：兖州市西关大街66号

4、法定代表人：李洪信

5、注册资本：美元1,249万元

6、成立日期：1993年2月8日

7、经营范围：生产、销售铜版纸及其制品；生产、销售纸及系列产品。

8、太阳有限由太阳纸业和百安国际共同出资设立，本次减资前，太阳纸业持有其75%的股权，百安国际持有其25%的股权。本次减资完成后，太阳纸业将持有其100%的股权。

9、主要财务数据

截至2017年12月31日，太阳有限（经审计）总资产823,945,120.12元，总负债665,879,558.76元，净资产158,065,561.36元，营业收入1,283,881,136.59元，净利润173,341,622.92元。

三、本次减资的目的和对公司的影响

百安国际因其经营发展的需要，拟全部减持其持有的太阳有限股权；本次减资完成后，太阳有限将成为太阳纸业的全资子公司。

本次控股子公司减资完成后，将使公司的经营业务进一步整合，有利于优化资源配置，提升太阳纸业在主营业务方面的管控能力，可以有效的保障公司的可持续健康发展。

四、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月二十六日

证券代码：002078     证券简称：太阳纸业     公告编号：2018-026

山东太阳纸业股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第六届董事会第二十三次会议于2018年4月24日召开，会议决议于2018年5月21日召开公司2017年年度股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年5月21日下午14:00。

（2）网络投票时间：2018年5月20日至2018年5月21日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月21日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月20日下午15：00至2018年5月21日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应

的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的

其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2018年5月15日

7、出席会议对象：

（1）2018年5月15日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的议案：

■

2、单独计票提示：

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

3、议案披露情况：

上述议案已经公司于2018年4月24日召开的第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，相关内容详见刊登在2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

4、独立董事述职情况：

公司第六届董事会独立董事孙蕴宝先生、陈关亭先生、罗奕先生、赵伟先生（已于2017年5月19日辞去公司独立董事职务）分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上以现场或委托方式进行述职。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年5月18日（上午8:30—11:30，下午13:30—17:30）

2、登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以2018年5月18日下午17:30前到达本公司为准），不接受电话登记；

（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2、会议联系人：王涛

3、联系电话：0537-7928715

4、传真：0537-7928489

5、通讯地址：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部

6、邮编：272100

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议；

2、第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董  事  会

二○一八年四月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362078，投票简称为太阳投票

2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2018年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

山东太阳纸业股份有限公司

2017年年度股东大会授权委托书

本人/本单位（委托人）现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）股份 股，占太阳纸业股本总额的 %。

兹委托 先生/女士（受托人）代理委托人出席太阳纸业2017年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

说明事项：

1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

附件三：参会回执

山东太阳纸业股份有限公司

2017年年度股东大会回执

致：山东太阳纸业股份有限公司

■

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、 已填妥及签署的回执，应于2018年5月18日17:30分前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0537—7928489）交回本公司证券部，地址为：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部（邮政编码：272100）。

3、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002078      证券简称：太阳纸业   公告编号：2018-027

山东太阳纸业股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第六届监事会第十七次会议于2018年4月13日以电话方式发出通知,会议于2018年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均现场出席会议。会议由吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的

各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

太阳纸业《2017年度监事会工作报告》刊登在2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2017年年度报告全文及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核本公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太阳纸业《2017年年度报告》全文刊登在2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2017年年度报告摘要》详见刊登在2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-016。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核本公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太阳纸业《2018年第一季度报告》全文刊登在2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2018年第一季度报告》正文详见刊登在2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-017。

（四）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

太阳纸业《2017年度财务决算报告》刊登在2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（五）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度的经营情况进行审计（审计报告: 瑞华审字[2018]37050011号），我公司2017年度税后净利润为875,861,578.08元，该利润按以下比例进行分配：

一、利润分配比例：10%提取法定盈余公积；

二、利润分配方案如下：

2017年度审计后的净利润为875,861,578.08元，据此提取法定盈余公积。

①按净利润875,861,578.08元的10%提取法定盈余公积87,586,157.81元;

②2017年度净利润875,861,578.08元按照10%的比例提取法定盈余公积87,586,157.81元后，可供股东分配的净利润为788,275,420.27元，加上以往年度未分配利润2,848,227,478.44元，可供股东分配的利润合计为3,636,502,898.71元。

根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2015-2017年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：

以公司总股本2,592,585,238股为基础，向全体股东每10股派现1.00元（含税），合计分配股利259,258,523.80元，剩余利润作为未分配利润留存，本次分配按照税法及国家有关规定应交纳的个人所得税由公司代扣代交。

经审核，监事会认为，公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司2017年年度股东大会审议。

（六）会议逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度日常关联交易额度及协议的议案》。

1、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案。

2、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案。

3、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案。

4、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案。

5、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案。

监事会认为：上述关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。

本议案详见2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告，公告编号为2018-018。

本议案需提交公司2017年度年股东大会审议。

（七）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

监事会对董事会关于公司2017年度内部控制自我评价报告进行了审阅，认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

太阳纸业《2017年度内部控制自我评价报告》刊登在2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（八）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

太阳纸业《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-019。

（九）会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

本议案详见2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-020。

（十）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（十一）会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》。

本议案详见2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-021。

（十二）会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司提供连带责任担保的议案》。

本议案详见2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-022。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

监 事 会

二○一八年四月二十六日

证券代码：002078      证券简称：太阳纸业     公告编号：2018-028

山东太阳纸业股份有限公司

关于举行2017年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年5月4日（星期五）下午15:00至17:00时在全景网举办2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下” （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李洪信先生、独立董事罗奕先生、财务总监王宗良先生、董事会秘书庞福成先生、公司保荐代表人管恩华先生。

敬请广大投资者关注，并积极参与网上交流。

特此通知。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月二十六日