宁波东力股份有限公司

(下转235版)

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-011

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

全体董事亲自出席审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以699,347,282为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司并购年富供应链，新增供应链管理服务业，形成装备制造业和供应链管理服务业二大业务板块。

（一）装备制造业

1、传动设备：业务主体为子公司宁波东力传动设备有限公司（以下简称“东力传动”），为一家专注于齿轮箱、电机及传动装置的研发、制造和销售的高新技术企业。建有省级高新技术研发中心，负责起草了《中国齿轮行业中小功率工业通用减速箱》、《高频率三相异步电动机技术条件》、《YCJ系列齿轮减速三相异步电动机技术条件》、《电动机系列节能改造规范》等行业标准。产品包括标准齿轮箱、专用齿轮箱、非标齿轮箱，产品规格涵盖0.12kw微型齿轮箱到10000kw大功率重载齿轮箱，标准系列电机和高效电机，营销模式以直销和经销并重，生产模式为以销定产，产品应用于冶金、矿山、水利、电力、建材、港口、轻工、环保等行业。

2、门控系统：业务主体为子公司宁波欧尼克科技有限公司（以下简称“欧尼克”），为一家从事自动化控制装置、自动感应门研发、制造和销售的高新技术企业，是国内自动门业的先驱者，国家住建部行业标准《医用推拉式自动门》的唯一主编单位。产品包括手术室自动门、通道自动门、防辐射自动门、病房自动门、紧急疏散门、自动重叠门等自动化控制装置，营销模式以直销为主，生产模式为以销定产，产品应用于医院、药企、写字楼等行业。

（二）供应链管理服务业

业务主体为子公司深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”），为一家专注于供应链管理服务的技术先进型服务企业，具有全国海关AEO高级认证资质。依托先进的供应链管理理念与现代信息技术，对供应链中的物流、商流、信息流和资金流进行设计、规划、控制和优化，为客户提供包括方案策划，原材料、零部件及成品代理采购，订单及合同管理，采购执行、报关退税、物流管理、资金融通、数据管理、贸易商务、资金结算等一体化整合服务。公司将客户所在的产业链上下游各环节节点整合成一个网络，通过ERP系统、运营及分销系统，有效管理供应链各环节的商流、物流、资金流和信息流，高效处理采购、销售、进出口等非核心业务，从而帮助客户将精力专注于核心业务和核心优势，提高客户运作效率、提升客户对市场的响应速度、降低客户供应链运作成本。供应链管理主要服务于电子信息行业和医疗器械行业。

国家相应出台供应链扶持政策，2017年10月，国务院办公厅颁布《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，国务院首次就供应链出台全面部署指导性文件，指出供应链在促进降本增效、供需匹配和产业升级中的作用显著增强，成为供给侧结构性改革的重要支撑，明确到2020年，形成一批适合我国国情的供应链发展新技术和新模式，基本形成覆盖我国重点产业的智慧供应链体系。2018年1月，《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）首次界定商务服务业-7224-供应链管理服务的统计类别。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年度经营情况

2017年，国内宏观经济稳中向好，供给侧改革不断深化，工业生产保持基本平稳，公司根据年初制定的工作方针，大力开拓市场，提升经营效率，推进并购重组。利用上市公司资本平台，以发行股份及支付现金的方式购买年富供应链100%的股权，进入先进服务业领域，2017年6月8日，资产重组事项获得中国证监会重组委审核通过，7月14日，公司收到中国证监会证监许可[2017]1170号文，向符合相关规定条件的特定投资者发行253,722,282股，发行股份分别于2017年8月22日和9月21日在深圳证券交易所上市；年富供应链资产过户后，成为公司全资子公司，公司跨入“装备制造业+供应链管理服务业”双主业发展阶段。

报告期内，公司实现营业收入128.70亿元，比上年同期增长2399.84%；实现归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，比上年同期增长1277.33%。

2017年，公司装备制造的业务主体为子公司东力传动和欧尼克，主要经营工作如下：

大力拓展市场，东力传动调整资源配置，积极拓展非冶市场，新增经销商13家，合同订单同比增长43%，加强应收款管理，应收账款余额大幅减少，改进经销商管理，完善客户报备制；欧尼克加强客户服务，巩固手术室门市场，积极开拓病房门市场及其他应用市场，客户从净化公司延伸至终端用户和设计院，合同订单同比增长12%。

精心组织生产，传动设备为宁波市智能制造协会监事单位，积极推进智能制造；以计划为抓手，注重瓶颈设备的作业计划和零件的齐套性，生产均衡性和人均生产效率大幅提升，成台数量首次突破十万台套；欧尼克生产系统通过整合优化，生产管理从保交期向提生产效率转变，通过持续推进CTPM精益生产活动，加强班组团队建设、生产现场5S持续改进等，人均生产效率大为提高，实施ERP和数字化改革。

狠抓技术创新，积极整合产品结构，不断优化产品升级，授权专利8项，其中1项发明专利；东力传动宁波市级企业工程技术中心获评立项，与浙江大学合作的博士后工作站正式启动；欧尼克嵌入式软件增值税即征即退项目获批，为宁波市单项冠军培育企业；橡胶行业密炼机齿轮箱的研发、输送机驱动装置集成化研究等两项攻关项目通过验收；重大专项“一体化智能驱动永磁减速电机装置”、“DM3系列高效模块化电机的研发”立项；设计开发了新气密门和双电机驱动门，超声波定位人脸识别开门系统等取得专利授权。

推进管理升级，启动智能化工厂建设，数据入“阿里云”平台；ERP信息化项目运营，实现流程固化、信息共享、效率提升。实施阿米巴管理模式，成立了独立核算的事业部，在货期、效率、成本控制等方面实施管理控制导入，促进内部协作更为紧密。建立动态的原材料调价机制，科学预判并合理备库，积极应对材料波动。严格控制期间费用支出，促进降本增效。

2017年7月，并购年富供应链，公司新增供应链管理服务业板块。报告期，年富供应链获得技术先进型服务企业认定，荣膺中国民营企业500强第274名，深圳百强企业名单第22名。延伸供应链服务链条，丰富供应链价值增值手段；通过事业部+平台服务的模式，加快建设医疗产业链，医疗板块业务实现跳跃式发展。相继在重庆、江西设立子公司，与大型企业、地方政府的战略合作持续加强，服务国家“一带一路”战略。加强风险控制能力，多维度全方位评估导入业务，从源头上抓好风控，提升供应管服务品质和水平，促使业务量实现稳定增长。

公司发展战略

提升装备制造业和供应链管理服务业两大板块的产业基础，推进企业开拓创新、稳健发展、合规经营，通过高质量内涵发展和适度外延扩张有机结合，增强企业可持续发展能力，努力打造成细分行业领先者，实现股东利益最大化与公司价值最大化的和谐统一。

公司经营计划和主要目标

“稳健合规经营，提高经营效益，提升企业价值”为2018年度的工作方针，主要经营措施如下：

股份公司强化战略、文化、财务、资金、投资等方面管理，加强各个板块间管理资源的有效共享。督促子公司财务规范运作，完善风控手段，合法合规经营；协调整合资金，拓展融资渠道，提高融资功能；加强人力资源管理统筹，优化内部人力资源，做好人才培养和储备；指导加强信息技术应用，完善ERP运营、信息化管理。

东力传动稳固国内市场，重点发展海外市场，提高管理和技术创新能力；欧尼克调整思路，做医疗门控系统的整体方案供应商，走精品之路。加快高新产品市场开发，争取在海外布点三个以上销售网点，推进后市场服务，提升工业服务质量，开拓成套设备业务，实现产业链延伸；推进技术创新，深化产品设计、工艺优化改进，推进重大科研项目研目，引进并实施PLM系统；深化企业管理，推进信息化，强化阿米巴管理模式经营，以管理促效率；加快数字化工厂建设，推进精益生产，提高经营效率。

年富供应链完善生态供应链发展模式，优化链条上下游客户结构，拓展跨境物流业务，增加客户的粘性，提高服务收益；深度参与客户供应链管理，在致力于帮助客户提升运行效率和效益的基础上提升自身经营质量。将完善信用评级，健全风控体系，确保风险可知、可控、可容忍的前提下开展业务；发挥专业优势，进一步提升供应链服务职能；拓展融资渠道，加强资金管理；加强财务管理，挖掘潜在价值；推进信息化建设，提升经营效率。

公司将根据装备制造业和供应链管理服务业的发展需要，结合行业发展趋势，在公司稳健经营基础上，积极稳妥地通过兼并、收购、参股等方式，推进外延性发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司通过发行股份及支付现金购买深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）100%股权，年富供应链成为公司全资子公司，2017年8月纳入合并范围，因年富供应链营业额和资产规模大，本期财务指标与前一报告期相比变动较大。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将原列于“营业外收入和”和“营业外支出”的非流动资产利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更列报于“资产处置收益”，此项会计政策采用追溯调整法。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司发行股份及支付现金购买年富供应链100%股权，2017年8月开始，年富供应链并入公司合并报表。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

宁波东力股份有限公司

董事长：宋济隆

二0一八年四月二十四日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-009

宁波东力股份有限公司

关于第五届董事会第三次

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司第五届董事会第三次会议的书面通知于2018年4月13日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年4月24日下午14：00在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

一、审议通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2017年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司2017年年度报告“第四节 经营情况讨论和分析”。

公司独立董事徐金梧先生、刘舟宏先生、陈农先生、陈一红女士向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。

《独立董事2017年度述职报告》全文详见2018年4月26日巨潮资讯网。

三、审议通过《2017年度财务决算报告的议案》；

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2017年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所审计，2017年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润159,317,659.62元,2017年度母公司实现净利润3,004,124.03元。母公司按照10%提取法定盈余公积金300,412.40元，加上年初未分配利润149,702,987.82元，截止2017年12月31日，母公司实际可供分配利润为152,406,699.45元。

2017年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本699,347,282股为基数，按每10股派发现金股利0.5元(含税)，共计派发现金股利34,967,364.1元，剩余未分配利润结转下一年度，不实施资本公积金转增股本。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事、监事会对本利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见2018年4月26日巨潮资讯网。

五、审议通过《2017年度内部控制评价报告及自查表》；

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事、监事会分别发表了意见，意见内容及《2017年度内部控制评价报告及自查表》详见2018年4月26日巨潮资讯网。

立信会计师事务所出具了《宁波东力股份有限公司内部控制鉴证报告》，详见2018年4月26日的巨潮资讯网。

六、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见2018年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司独立财务顾问国信证券股份有限公司出具了《关于宁波东力股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，详见2018年4月26日的巨潮资讯网；

立信会计师事务所出具了《宁波东力股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见2018年4月26日的巨潮资讯网。

七、审议通过《2017年年度报告全文》及其摘要；

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《2017年年度报告摘要》详见2018年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

《2017年年度报告全文》详见2018年4月26日的巨潮资讯网。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》详见2018年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会同意本次会计政策变更。

九、审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》；

拟聘立信会计师事务所（特珠普通合伙）为公司2018年度审计机构。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于制定未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》；

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》详见2018年4月26日巨潮资讯网。

十一、审议通过《公司及控股子公司2018年度综合授信额度的议案》；

根据2018年度公司生产经营需要，公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信额度共计85亿元，授信期限自2017年年度股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开之日，在该期间内，授信额度可循环使用。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于2018年度公司为子公司提供融资担保的议案》；

拟为全资子公司深圳市年富供应链有限公司提供不超过人民币45亿元金融机构授信额度内贷款的连带责任担保；为全资子公司宁波东力传动设备有限公司提供不超过人民币2亿元金融机构授信额度内贷款的连带责任担保，担保额度的期限自2017年年度股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开之日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于2018年度公司为子公司提供融资担保的公告》详见2018年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

十三、审议通过《关于深圳市年富供应链有限公司业绩承诺实现情况的议案》；

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《关于深圳市年富供应链有限公司业绩承诺实现情况的公告》详见2018年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

公司独立财务顾问国信证券股份有限公司出具了《关于宁波东力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》，详见2018年4月26日的巨潮资讯网；

立信会计师事务所出具了《关于深圳市年富供应链有限公司2017年度业绩承诺实现情况专项审核报告》，详见2018年4月26日的巨潮资讯网。

十四、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易的议案》；

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》详见2018年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

十五、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于调整独立董事津贴的公告》详见2018年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

为完善公司治理，进一步加强对中小投资者的利益保护，根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》与《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等相关规定，公司对章程中明确中小投资者单独计票等条款进行修订，详见公司《章程修正案》。

《章程修正案》详见2018年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

十七、审议通过《〈2018年第一季度报告全文〉及其正文》；

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《2018年第一季度报告正文》详见2018年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

《2018年第一季度报告全文》详见2018年4月26日的巨潮资讯网。

十八、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

拟定于2018年5月16日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2017年度股东大会。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2017年度股东大会的通知》详见2018年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

上述第二、三、四、七、九、十、十一、十二、十五、十六项议案以及《2017年度监事会工作报告》需提交2017年度股东大会审议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二0一八年四月二十四日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-010

宁波东力股份有限公司

关于第五届监事会第二次

会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2018年4月13日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2018年4月24日下午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席俞跃广先生主持。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》；

监事会对公司2017年度依法运作、财务情况、关联交易、内部控制等发表了独立意见，认为：公司2017年能够依法运作，财务情况、关联交易、内部控制等符合《公司法》、《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2017年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2017年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所审计，2017年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润159,317,659.62元,2017年度母公司实现净利润3,004,124.03元。母公司按照10%提取法定盈余公积金300,412.40元，加上年初未分配利润149,702,987.82元，截止2017年12月31日，母公司实际可供分配利润为152,406,699.45元。

2017年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本699,347,282股为基数，按每10股派发现金股利0.5元(含税)，共计派发现金股利34,967,364.1元，剩余未分配利润结转下一年度，不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2017年度内部控制评价报告及自查表》；

监事会审核了公司2017年度内部控制评价报告及自查表，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2017年度内部控制评价报告及自查表》，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了审核，认为：公司募集资金的存放和使用管理遵循了《募集资金管理办法》的规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金的投向。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2017年年度报告全文》及其摘要；

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核宁波东力股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于制定未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》；

经认真审核，监事会认为：公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的编制程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定，公司在《规划》中明确了对投资者持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，在兼顾公司可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理回报。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于深圳市年富供应链有限公司业绩承诺实现情况的议案》；

经认真审核，监事会认为：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市年富供应链有限公司2017年度归属于母公司所有者的净利润228,937,262.74元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为225,789,688.15元，年富供应链承诺2017年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数不低于人民币22,000万元，实现数超出承诺数5,789,688.15元，完成率102.63%。同意深圳市年富供应链有限公司2017年度业绩承诺完成。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》；

监事会认为：立信会计师事务所（特珠普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，审计过程中坚持独立审计原则，出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易的议案》

经仔细审核，监事会认为：2018年，公司拟与云南云铜东力传动设备有限公司及安徽马钢东力传动设备有限公司发生销售产品业务系公司正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

十二、审议通过《2018年第一季度报告全文》及其正文

监事会认为：公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当季的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述第一、二、三、六、八、十项议案需提交2017年度股东大会审议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司监事会

二0一八年四月二十四日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-012

宁波东力股份有限公司

关于2018年度公司

为子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第五届董事会第三次会议，会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2018年度公司为子公司提供融资担保的议案》,该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

1、公司拟为全资子公司深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）融资提供担保，最高额度为不超过45亿元人民币，为连带责任保证担保。

2、公司拟为全资子公司宁波东力传动设备有限公司（以下简称“东力传动”）融资提供担保，最高额度为不超过2亿元人民币，为连带责任保证担保。

合计担保额度占公司2017年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为137.75%。

上述担保的期限自股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会自通过上述事项之日起，授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由股东大会另行审议作出决议后才能实施。

二、被担保人基本情况

1、深圳市年富供应链有限公司

成立时间：2008年7月21日

注册资本：3.88亿元

经营范围：一般经营项目：从事供应链管理及相关配套服务；有色金属原材料及制品的购销（不含限制项目）；从事金属矿产品、焦炭、燃料油、机电产品、太阳能转换材料、晶硅薄膜、太阳能电池、消防设备、饲料原料及饲料、初级农产品、橡胶制品、电子产品、计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、黄金制品、珠宝首饰、电器的销售及其他的国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国内货运代理；从事陆运、海运、空运国际货运代理；信息咨询（不含人才中介服务及其他限制项目）；通讯设备、通信配套设备及零配件、一类医疗器械的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），汽车销售。许可经营项目：煤炭批发； 预包装食品（不含复热预包装食品）批发（非实物方式）；二类、三类医疗器械的销售。

财务数据：经立信会计师事务所审计，截止2017年12月31日，总资产为129.72亿元，净资产为8.02亿元，负债总额为121.69亿元，资产负债率为93.81%。2017年全年营业收入235.55亿元，归属于母公司所有者的净利润2.29亿元。

与公司关联关系：公司为年富供应链控股股东，持有年富供应链100%股权。

2、宁波东力传动设备有限公司

成立时间：2003年1月24日

注册资本：4亿元

住所：宁波市江北区银海路1号

经营范围：减速电机、减速器、风电齿轮箱、船舶齿轮传动装置、电器机械及器材、通用设备的研发、制造、加工、销售。

财务数据：经立信会计师事务所审计，截止2017年12月31日，总资产为11.73亿元，净资产为8.17亿元，负债总额为3.56亿元，资产负债率为30.35%。2017年营业收入6.06亿元，净利润1,434.55万元。

与公司关联关系：公司为东力传动控股股东，持有东力传动100%股权。

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：一年

3、担保金额：

（1）为年富供应链提供最高额度不超过45亿元人民币的担保。

（2）为东力传动提供最高额度不超过2亿元人民币的担保。

担保具体内容由公司及被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

1、公司为子公司年富供应链及东力传动提供的担保，系保持全资子公司财务健康现状的正常需要，公司全资子公司资产状况较好，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。同意本公司为年富供应链和东力传动提供担保。

2、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的规定，公司上述担保尚需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：该议案中涉及的关联担保事项为了满足公司全资子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象为全资子公司，风险可控，公司在2018年度拟对子公司提供的担保符合公司整体利益，该担保不违反证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保，同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

六、累计担保数量

截止2017年12月31日，公司对外担保余额（包含对子公司的担保）为68,980万元，占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产20.22%，不存在逾期担保的情况。

公司将严格按照中国证监会临发[2005]120文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、被担保人最近一期的财务报表；

3、独立董事意见。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二0一八年四月二十四日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-013

宁波东力股份有限公司

关于公司2018年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》,2018年公司拟与参股子公司云南云铜东力传动设备有限公司（以下简称“云铜东力”）和安徽马钢东力传动设备有限公司（以下简称“马钢东力”）发生日常关联交易。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2018年度日常关联交易事项预计如下：

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、云南云铜东力传动设备有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：付江

注册地址：云南省昆明市呈贡七甸工业园区

经营范围：货运（普通货运）；高效电机的研发、生产、销售；存量低效老旧电机的再制造及安装调试；与电机配套的传动设备的制造、销售及维修;新材料、新产品、新工艺设备的研制、开发、生产、销售及对外安装调试；技术咨询、技术转让、技术服务。

最近一期财务数据：截止2017年12月31日，总资产2,980.52万元，净资产2,001.95万元，营业收入1,110.39万元，净利润0.59万元。

与公司的关联关系：公司参股子公司，公司出资1,200万元，持有40%股权。

2、安徽马钢东力传动设备有限公司

注册资本：1,000万元

法定代表人：吴芳敏

注册地址：安徽省马鞍山市九华西路1500号

经营范围：传动设备的研发、生产、销售； 传动设备的再制造及安装调试；与传动设备相配套的附件的制造、销售及维修； 新材料、新产品、新工艺设备的研制、开发、生产、销售及对外安装调试；技术咨询、技术转让、技术服务。

最近一期财务数据：截止2017年12月31日，马钢东力总资产1,179.91万元，净资产1,050.77万元，营业收入482.41万元，净利润49.11万元。

与公司的关联关系：公司参股子公司，公司出资490万元，持有49%股权。公司高管陈晓忠先生担任马钢东力董事。

（二）履约能力分析

根据上述关联方最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为其资信情况良好，具备履约能力，上述关联交易系公司正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司向云铜东力和马钢东力销售传动设备及配件。公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循独立主体、公平合理的原则，其定价方法为参照第三方的价格报价基础上，以市场公允价格进行结算。

2、关联交易协议签署情况

合同标的物：销售传动设备及配件；

定价原则：参照第三方的价格报价基础上，以市场公允价格进行结算；

结算方式：按照实际发生的金额按月结账。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易目的

公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司扩大市场，增加营业收入。

2、关联交易对公司影响

该关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益；同时，由于该交易金额较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事事先认可情况和发表的独立意见

独立董事对公司2018年度日常关联交易进行了认真审查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表了如下独立意见：公司2018年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，对于保障公司正常生产经营活动是合理的、必要的，并且有利于资源的合理配置，增强公司的市场竞争力；全年关联交易金额预计在1500万元以内，关联交易金额较小，对公司财务状况和经营成果影响不大；双方交易遵循了公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，表决程序合法有效。同意通过该议案。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、公司独立董事关于对公司2018年度日常关联交易事项予以事前认可意见；

3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

宁波东力股份有限公司董事会

二0一八年四月二十四日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-014

宁波东力股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并规定自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，新准则自 2017年6月12日起施行；2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年5月1日修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》和2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、审批程序

本次会计政策变更已经公司2018年4月24日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司执行上述准则和会计政策的主要影响如下：