华数传媒控股股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-034

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,433,351,902股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务与产品

华数传媒主营业务为杭州地区有线电视网络业务、宽带网络业务及全国范围内的新媒体业务。

杭州地区有线电视网络业务主要包含在杭州市区及各区县开展有线电视网络建设、节目内容传输服务。

全国新媒体业务主要指面向全国的新媒体内容、技术服务及运营，包括互动电视、手机电视、互联网电视及互联网视听的内容、技术服务与运营业务等；新媒体业务通过电视机、电脑、手机等终端，为用户提供海量、清晰、双向个性化自主选择的视听节目内容及相关增值服务，满足人们日益增长的文化生活需求，是公司的重点业务发展方向。

宽带网络业务为面向个人客户和机构客户（包括政府及所属部门、企事业单位）的宽带网络业务及基于宽带网络的信息服务业务，属于增值电信业务范畴。

（二）主要经营模式

1、采购模式

物资采购方面，公司制定了明确的内部采购制度，采购主要采用招标、竞争性谈判、单一来源采购、选型比价、询价等方式。特别重大或涉及政府财政出资的项目采购，必须委托中介代理机构进行公开招标。

内容采购方面，公司采购的内容主要有付费频道、热门影视剧、电视栏目、纪录片、体育赛事、教育、音乐动漫等，与供应商主要采用版权一次性买断、按照运营分成及支付保底价加运营分成三种模式。

2、服务与销售模式

杭州地区本地的有线电视基本视听及互动电视业务按户按月收取，主要方式包括营业厅销售、上门销售、电话销售、代理商销售、集团客户销售等销售模式。在杭州以外区域，互动电视业务的销售模式为与当地有线电视运营商签署合作协议，由当地运营商发展用户，华数按照协议约定获得相应收益。

互联网电视业务的服务与销售模式为将华数互联网电视播控平台和内容服务平台与终端厂家（包括电视机厂家、机顶盒厂家）进行合作，由华数负责面向终端消费者的内容服务运营与在线营销，获得相应广告、用户付费等收入，终端销售由厂家负责。

手机电视业务主要的销售模式为与电信运营商签署合作协议，公司提供手机电视集成播控平台及内容运营服务，电信运营商发展用户，双方共享相应收入。营销渠道主要有线上销售、营业厅销售、代理商销售等。

广告业务的服务与销售模式为在有线电视、互动电视、互联网电视及手机电视等服务中植入EPG、随片以及信息点击等多种形式的广告，通过数字化程序购买、直销、代理等多种模式进行销售。

宽带网络服务的销售模式为针对个人客户和集团客户采用直营和代理方式。公司在杭州地区设立数十家营业厅与营业点，并在全市发展代理商，覆盖杭州市区及各区县。公司的宽带网络业务与有线电视业务、新媒体业务协同发展，在进行业务推广时，将宽带网络业务、有线电视直播业务、互动电视业务及其他新媒体业务捆绑销售，为客户提供一站式服务。

3、盈利模式

有线电视网络业务的盈利模式为按户收取有线电视收视维护费，另有接入配套费，卫星落地费收入，机顶盒等设备销售收入等。

互动电视的盈利模式为在杭州地区有线电视网络范围内按户收取基本服务费和增值点播服务费；在全国其他地区按用户收入（含包月和点播）与运营商进行分成结算，或是收取内容分销收入等。

互联网电视的盈利模式为用户付费收入（包括包月与单点等）以及广告运营收入。

其它增值业务（如游戏、财经、电视支付、娱乐等）：提供代维代建服务收取的项目费用，按用户收入与运营商分成结算（含包月和流量）收入，广告运营分成等。

（三）行业发展阶段与公司行业地位

我国有线电视行业经过几十年的发展，已形成以数字化双向网络为主、覆盖全国的有线电视网络及规模庞大的用户群体，当前有线电视用户规模依然保持领先。但随着IPTV、OTT TV、网络视频等视听新媒体快速发展以及视听媒介终端的多样化，给有线电视行业带来冲击，导致出现用户流失的情形。

2017年，我国有线电视行业在严峻的市场竞争压力下，总体用户规模出现负增长。根据中国广播电视网络有限公司发布的《中国有线电视行业发展公报》，全年有线电视用户规模总量2.45亿户，同比减少781.7万户，占全国家庭电视收视市场的比重为54.81%，收视份额首次出现下降。数字电视用户2.09亿户，数字化率85.45%。另一方面，全国有线电视行业双向化、高清化、智能化程度持续提升。其中，双向网覆盖用户1.65亿户，双向网渗透用户8,251.4万户，双向网络覆盖面进一步扩大；高清用户年度净增超1,100万户，总量达8,902万户；智能终端数量达1,253万，同比增长216%，全行业终端智能化进程持续提速。

新媒体产业继续保持增长态势，其中网络视频、广告等新媒体产业已具有较大的规模，产业基数较大，整体增速将放缓。而依靠技术驱动的大数据、VR及依靠用户娱乐需求与资本驱动的直播、短视频等新媒体产业正在快速成长。由于我国“十三五”规划与配套政策对文化传媒业的支持、人民群众消费升级及网络媒体的不断规范，新媒体产业的整体发展环境依然向好。

全国有线电视宽带业务2017年一方面继续保持快速增长态势，根据《中国有线电视行业发展公报》，有线宽带用户规模3,498.5万户，同比增长33.13%。但另一方面，有线宽带业务发展仍面临着电信运营商规模优势持续扩大、出口带宽成本居高不下、用户ARPU值下降等方面的行业发展不利因素。

华数传媒拥有有线网络业务、手机电视与互联网电视等全国新媒体业务以及宽带网络业务方面的运营牌照或许可授权，是全国最大的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数字化内容的运营商和综合服务提供商之一，位居全国新媒体和三网融合产业发展的第一阵营。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，公司在华数集团“新网络+应用”，“新媒体+内容”和“大数据+开发”三大战略指导下，致力于打造“融合、专业、开放、独特”的广电行业创新尖兵，既仰望星空，又脚踏实地，在全体员工众志成城的努力下，圆满完成年度各项经营指标。

（一）超额完成2017年度各项经营指标

2017年，公司实现营业收入32.09亿元，同比增长4.16%，实现归属于母公司所有者的净利润6.41亿元，同比增长6.49%，继续实现稳健增长，保持全国广电行业的领先水平。其中，宽带及数据通信业务收入实现同比增长8.64%，宽带用户规模超过80万。全国新媒体业务继续保持稳健发展态势，全国互动电视用户规模同比增长13.06%，业务收入保持平稳发展；互联网电视业务继续保持全国领先地位，终端覆盖规模超过1亿台，激活点播用户超过8,000万，业务收入同比增长41.37%；手机端产品（视频移动客户端+手机电视）用户达5,600万用户，累积付费用户达1,600万。

公司业绩平稳增长主要得益于集客、大众与全国市场等多元化业务并驾齐驱。集客业务方面，公司全面助力政府“四个平台”建设与“最多跑一次”改革，市场占有率居运营商前列，并落地智慧城市等多个重大项目。杭州本网大众市场方面，公司加强精细化运营，出台包括网格化与掌上营销APP大数据支持工具、提高信用额度、4K智能终端等举措，减缓用户流失和城中村拆迁影响。全国市场方面，公司推出“神农计划”、营销实战营、大数据方案输出等系列措施，保障全国市场业务稳定增长。

（二）以产品和服务创新为龙头，打造智慧城市服务与智慧家庭应用创新产品

2017年，公司积极响应政府“四个平台”项目建设和“最多跑一次”改革，全力打造“华数政务”基层服务平台，构建“线上+线下”的全场景服务体系，构建“智慧城市服务主平台”，挖掘创新服务模式，全面助力政府综合服务提升。

为提升综合服务能力，公司围绕构建“智慧城市服务主平台”，大力推进智慧家庭、智慧社区、智慧城市、智慧医疗、智慧安防等多领域业务创新发展，成为集客业务新的业绩增长点。其中，杭州市江干区智慧安防、滨江区雪亮工程与智慧园区、西湖区美丽乡村、上城区三联四防及杭报“中央厨房”等重大项目都顺利落地和实施，合同金额超过3亿元。

2017年，公司优化了4K智能终端、“华数电视”跨屏等多项产品的用户体验和服务创新，初步形成了与IPTV、OTT等竞争产品的差异化优势。

（三）以新媒体内容建设为关键要素，积极实现内容模式转型，充分发挥公司用户规模与播控平台优势

公司积极布局内容引进模式转型，将内容建设从较单一的购买和销售内容的采购模式向平台采购和聚合分发相结合的模式转型，既达到了满足本网用户丰富性需求的目的，又提升了全国市场内容差异化的特征（即采购内容向基础库和华数特色内容及特定用户群需求转型，聚合内容向满足用户丰富性需求转型）。2017年，公司与芒果TV、乐视网、沙发院线等优质内容商开展合作，全面提升了华数新媒体平台的内容丰富度，减缓内容竞争力下降的趋势。

同时，内容生产部门和频道部门加强了原创内容的生产。如新媒体事业部打造PGC+UGC的创新商业模式和汇聚平台，形成了独具特色的新型短视频客户端和细分客户群客户端，为华数传媒各平台内容提供了有益补充。公司还建设了华数新媒体直播平台，为新品发布、市场营销、在线教育、在线音乐等领域提供支持。此外，公司也加大了在4K等创新产品与内容的投入，加强4K等特色内容运营，努力将4K打造成广电行业发展标杆、制高点和亮点。

（四）以市场突破为抓手，以“网格化营销”和“实战营”为手段，以精细化大数据运营为保障，积极实现传统营销到数据营销的转型

在杭州本网大众营销领域，公司继续深化和完善网格化营销体系，积极出台信控额度调整政策、新建小区用户融合政策和老用户维系政策、城中村拆迁政策等保老促新政策。加强体验式营销和数据精细化运营工作，全力做好老用户的保有工作，积极依托大数据工具，将用户维系工作前置。进一步加大4K智能终端、一体机等产品的销售，加强“华数电视”等跨屏产品的推广。深入探索与联通等移动业务的捆绑，全力推动智慧家庭产品的融合、体验和销售。致力于将华数营业厅全面改造成为用户全业务的体验厅，带动智慧家居产品和智慧化服务的融合销售，将客户服务中心打造成为对营销、网络、平台、产品等各支撑部门运行的指针。

在全国市场方面，积极拓展IPTV、OTT市场，加强全国骨干网的投入使用和业务营销，积极探索与各地有线网络公司开展用户承包运营和增量分成等合作方式，寻求新的业务增长点。

2017年，华数大数据营销产品荣获了包括“王选新闻科学技术奖”在内的多个国家级、省级广电创新奖项。公司通过大数据精细化运营和用户精准营销，有效提升生产、营销效率及客户服务能力。同时，公司已形成广电行业大数据解决方案，并与福建广电签订大数据服务协议，将大数据四项产品向福建广电整体输出，从公司内部推向全国广电市场。

（五）以网络优化为基础，加大加快基础网络改造

2017年，公司陆续实施了IPQAM能力扩容、机房无源化改造、楼宇光网改造等网改工作，进一步提升了接入网服务质量，为杭州本网业务发展提供网络基础保障。公司完成了杭州市区骨干机房的无源分配系统改造、扩容IPQAM设备上架、信号调试及割接等工作，将全网高清点播并发承载能力提升7倍，为高清及4K业务的推广和发展提供了技术保障。为加快推进集客业务光楼宇覆盖，2017年公司完成294幢商业楼宇的光楼宇改造，改造项目完成率109.7%，基本完成商业楼宇的全部光改工作。

（六）以安全播出为生命线，确保播出安全和内容安全

为保障十九大和建军90周年活动的安全播出，公司多次召开安全播出专题和动员会议，就安全播出保障和内容安全保障两方面工作进行部署，明确安全播出保障各阶段工作目标，梳理工作流程，落实检查和整改责任，将各项工作责任落实到部门与人员。做到早计划、早部署、早准备，高标准、严要求、勤演练，确保全年网络信息安全和生产安全，圆满完成了十九大和建军90周年活动的安全播出保障工作。

为提高网络安全事件的应对能力，预防和减少网络安全事件造成的损害与危害，公司还针对机房安全、消防安全、防恐安全、应急广播非法插播紧急处置、应急广播破坏抢修、接入网故障抢修、骨干光缆重大事故等进行专项演练，全面提升应急安全处理能力。

（七）加强资本运作，启动重大资产重组

2017年，公司一方面积极在文化传媒行业展开调研，寻求投资标的和产业整合机会。另一方面，继续推进与已投资企业的战略与业务合作，支持其经营发展，并大力推动已投资企业对接资本市场实现跨越式发展，提升公司投资效益。公司参股企业贵广网络已实现主板上市，个别已投资企业正积极筹备IPO。

同时，为切实履行控股股东华数集团关于资产置入的承诺，扩大公司业务、资产与用户规模，发挥协同效应，进一步增强上市公司盈利能力与核心竞争力，公司于2017年底启动了重大资产重组事项，拟收购华数集团持有中广有线、宁波华数以及新昌华数的股权。

（八）积极做好党、人才队伍与企业文化“三大建设”，持续提升企业综合管理与内部控制水平

加强国有企业党的建设是国有企业发展的根本。2017年，公司积极贯彻党的十九大会议、浙江省党代会精神，根据市党代会“加快建设世界名城”的目标和“打造一支华数铁军”的工作要求，结合华数企业发展，争创“改革的企业、创新的企业、开放的企业、人才的企业”。按照“党建强，发展强”双强的要求，全面加强基层基础建设，提升党员干部队伍水平，营造“比学赶帮超”和勇于创新、敢于担当、善作善战的发展氛围。公司进一步加强了骨干人才队伍建设和后备人才队伍的培养及引入，优化考核模式，探索适于当前经营格局的创新考核激励模式，并加强上下游的关联度，提升目标的导向性和统一性。

公司通过OA流程优化等手段，进一步落实责任，合理授权，提升企业管理效率。在内部控制方面，2017年公司修订完善了《安全生产管理制度》等6项基本管理制度与19项一般性管理制度，并新增了《短期资金运营管理办法》、《信息安全管理总体要求》等21项内控管理制度。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√适用 □ 不适用

1.本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2.本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法。由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对2017年度财务报表的可比数据无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年6月16日公开挂牌转让华夏丝路公司2%股权，处置完毕后丧失对华夏丝路公司的控制，不纳入本期合并报表范围。

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-035

华数传媒控股股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2018年4月13日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2018年4月24日下午2:30在杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事10名，亲自出席10名。会议由公司董事长陆政品先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《2017年年度报告》中第四节经营情况讨论与分析相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度经营工作报告》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务预算报告》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度权益分派预案》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润206,299,925.12元，加年初未分配利润548,480,004.41元，提取法定盈余公积金及扣除分红金额等后，2017年度母公司可供股东分配的利润为531,017,390.14元。

2017年度利润分配预案为：公司拟以2017年12月31日总股本1,433,351,902股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共派发现金286,670,380.4元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2017年年度报告及其摘要》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》（2018-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2018-039）与天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2018〕3961号）。

（八）审议通过《关于2018年申请银行总授信额度的议案》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意公司2018年向银行申请总额不超过14.5亿元的综合授信，授信时间为2018年7月1日至2019年6月30日。

授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于2018年对全资子公司提供累计担保额度的议案》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意公司2018年为纳入合并报表范围内的全资子公司申请银行授信提供不超过5,000万元人民币的担保，时间为2018年7月1日至2019年6月30日期间，即在上述时间内任何时点公司对纳入合并报表范围内的全资子公司的担保余额不超过5,000万元人民币，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权人签署担保文件。

详见公司同时披露的《关于2018年对全资子公司提供累计担保额度的公告》（2018-038）。

（十）审议通过《关于2017年度日常关联交易情况和2018年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事陆政品、沈林华、冯钟鸣回避表决。

2017年度，传媒网络与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为21,683.1万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为15,053.59万元。2018年度，预计公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过34,100万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过18,750万元。

详见公司同时披露的《关于2017年度日常关联交易情况和2018年度日常关联交易预计的公告》（2018-037）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《2017年度内部控制评价报告》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《2017年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（天健审〔2018〕3960号）。

（十二）审议通过《关于续聘2018年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《关于续聘2018年度会计师事务所及内部控制审计机构的公告》（2018-041）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《2017年度社会责任报告》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《华数传媒2017年度社会责任报告》。

（十四）审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《2018年第一季度报告全文》和《2018年第一季度报告正文》（2018-040）。

（十五）审议通过《关于变更会计政策和会计估计的议案》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《关于变更会计政策和会计估计的公告》（2018-042）。

（十六）审议通过《关于提名杨伟东先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意提名杨伟东先生担任公司第九届董事会董事职务，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

杨伟东先生简历如下：

杨伟东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历。曾任诺基亚大中国区市场营销总监、麦特文化CEO、优酷土豆总裁、阿里音乐CEO 。现任阿里巴巴文化娱乐集团大优酷事业群总裁兼阿里巴巴文化娱乐集团轮值总裁。

杨伟东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届二十五次董事会决议；

2、独立董事对九届二十五次董事会相关议案的事前认可意见和独立意见；

3、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2018年4月25日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-036

华数传媒控股股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第九届监事会第十八次会议于2018年4月24日下午4:00在杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，亲自出席5人。会议由监事会主席吴杰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过《2017年度监事会工作报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会2017年度工作情况，没有异议，同意提交股东大会审议批准。

详见公司同时披露的《2017年度监事会工作报告》。

2、审议通过《2017年度财务决算报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司2017年的经营状况，同意提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《2017年度权益分派预案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润206,299,925.12元，加年初未分配利润548,480,004.41元，提取法定盈余公积金及扣除分红金额等后，2017年度母公司可供股东分配的利润为531,017,390.14元。2017年度利润分配预案为拟以2017年12月31日总股本1,433,351,902股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共派发现金286,670,380.4元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

监事会对该权益分配预案没有异议，同意提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《2017年年度报告及其摘要》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：公司2017年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，同意提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。

6、审议通过《关于2017年度日常关联交易情况和2018年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：公司2017年度日常关联交易情况和2018年度日常关联交易预计均为公司正常业务经营需要；关联交易的定价不存在显失公允的情况；日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性。同意提交公司股东大会审议批准。

7、审议通过《2017年度内部控制评价报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

8、审议通过《2017年度社会责任报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：公司积极主动承担企业公民的社会责任，不断扩展“企业社会责任”的内涵和领域，力求创造更大的经济效益、社会效益，实现社会可持续发展。

9、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：公司2018年第一季度报告及其正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

10、审议通过《关于变更会计政策和会计估计的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：本次会计政策和会计估计变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策、会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大的影响。

三、备查文件

第九届监事会第十八次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2018年4月25日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-037

华数传媒控股股份有限公司

关于2017年度日常关联交易情况和2018年度日常

关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本公司因全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）与控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）及其子公司等关联方因日常业务经营需要存在采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易。2017年度传媒网络与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为21,683.1万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为15,053.59万元。2018年度，预计公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过34,100万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过18,750万元。

公司2018年4月24日召开的九届二十五次董事会审议通过了《关于2017年度日常关联交易情况和2018年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%，关联董事陆政品、沈林华、冯钟鸣回避表决。

因公司2018年日常关联交易预计总额超出公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上且金额超过三千万元，故本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东华数数字电视传媒集团有限公司等需在股东大会上回避对该议案的表决。

（二）2018年度预计日常关联交易类别和金额

因全资子公司传媒网络与控股股东华数集团及其子公司等关联方在2018年度将因日常业务经营需要继续存在采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易，公司根据2018年度的经营计划以及目前供应商、客户情况，对2018年度日常关联交易情况预计如下：

单位：元

■

注：上年发生金额未将2017年度与华数集团产生的房屋租赁以及物业管理费用6,106.54万元（不含税）计入其中，该关联交易事项已经九届二十次董事会审议通过，详见公司于2017年12月26日发布于巨潮资讯网的《关于公司全资子公司房屋租赁及物业服务关联交易的公告 》（公告编号：2017-053）。

（三）2017年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一） 关联人基本情况

（1）关联方名称：华数数字电视传媒集团有限公司，住所：杭州市滨江区六和路368号B2229室，法定代表人：王健儿，注册资本：123,995.95万元，经营范围：有线电视网络运营、计算机系统集成及安装服务等。

（2）关联方名称：浙江华通云数据科技有限公司，住所：杭州市转塘科技经济区块2号3幢31203-31212，法定代表人：史烈，注册资本：29,986.25万元，经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务，开发、投资、建设、出租数据机房等。

（3）关联方名称：浙江华云数字科技有限公司，住所：杭州市上城区化仙桥路39号，法定代表人：汪海英，注册资本：1,000万元，经营范围：商务咨询服务，计算机软件开发、销售及技术服务、版权信息咨询服务等。

（4）关联方名称：浙报数字文化集团股份有限公司，住所：杭州市体育场路178号26-27楼，法定代表人：张雪南，注册资本：130,192.4万元，经营范围：文化产业投资、投资管理，广告，新媒体技术、网络技术等开发与服务，进出口业务等。

（5）关联方名称：浙江华数广电网络股份有限公司，住所：杭州市滨江区六和路368号B2039室，法定代表人：王健儿，注册资本：120,478.45万元，经营范围：广播、数字电视的信息服务及相关技术服务，有线广播、电视网络建设与维护管理，计算机、广播电视网络设备、数字音视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装与销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告，实业投资，投资管理。

（6）关联方名称：浙江广联有线电视传输中心，住所：杭州市莫干山路111号，法定代表人：章杰，注册资本：6,000万元，经营范围：有线电视网络的开发及应用，有线电视网施工及维护。

（7）关联方名称：尼尔森网联媒介数据服务有限公司，住所：浙江省杭州市上城区钱江路639号1131室，法定代表人：张余，注册资本：10,000万元，经营范围：开发用于收视率调查的数字电视传媒技术，数据采集和处理，市场研究，提供相关技术咨询和技术服务；软件开发和销售。

（8）关联方名称：支付宝（中国）网络技术有限公司，住所：上海市浦东新区银城中路501号17层1701-1708室，法定代表人：彭蕾，注册资本：150,000万元，经营范围：互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、预付卡的发行与受理（仅限于线上实名支付账户充值）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）等。

（9）关联方名称：杭州地铁电视有限公司，住所：上城区新丰苑1幢202室，法定代表人：陈杰，注册资本：2,000万元，经营范围：地铁电视相关的技术服务，影视技术研发，信息网络技术的开发、应用，国内广告的策划、设计、制作、代理、发布；销售：影视设备。

（10）关联方名称：深圳市茁壮网络股份有限公司，住所：深圳市罗湖区莲塘一园区113栋厂房2、3、4层，法定代表人：徐佳宏，注册资本：8,360万元，经营范围：计算机软件的技术开发和技术咨询；计算机网络产品的技术开发和技术咨询；数字电视应用技术的开发、服务和咨询；数字电视网络项目的投资等。

（11）关联方名称：杭州文化广播电视集团有限公司，住所：杭州市上城区之江路888号2210室，法定代表人：余新平，注册资本：50,000万元，经营范围：市政府授权的国有资产经营；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构经营范围。

（12）关联方名称：恒生电子股份有限公司，住所：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦11楼，法定代表人：彭政纲，注册资本：61,780.52万元，经营范围：计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让；计算机系统集成；自动化控制工程设计、承包、安装；计算机及配件的销售；电子设备、通讯设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售，自有房屋的租赁，经营进出口业务。

（13）关联方名称：阿里云计算有限公司，住所：杭州市转塘科技经济区块16号8幢，法定代表人：胡晓明，注册资本：100,000万元，经营范围：数据中心、介入服务、信息服务等。

（14）关联方名称：浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司，住所：杭州市余杭区景兴路999号6幢209-1-961，法定代表人：郭海涛，注册资本：500万元，经营范围：文化传媒产业的实业投资，资产管理，投资管理及咨询。

（15）关联方名称：杭州当虹科技股份有限公司，住所：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园E幢16层A座，法定代表人：孙彦龙，注册资本：6,000万元，经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、信息技术、网络技术、多媒体技术、电子产品的技术服务、技术咨询、成果转让，计算机软、硬件系统集成及安装，计算机软件的生产等。

（16）关联方名称：浙江嘉华优视文化传播有限公司，住所：杭州市新塘路58号新商务大厦1001室，法定代表人：党郃，注册资本：625万元，经营范围：设计、制作、代理、发布国内各类广告，经济信息咨询服务，文化活动的策划服务。

（17）关联方名称：浙江爱上网络科技有限公司，住所：杭州市岳帅桥10号1303室，法定代表人：潘红梅，注册资本：2,000万元，经营范围：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制和发行等。

（18）关联方名称：新疆广电网络股份有限公司，住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号新软创智大厦A座8层，法定代表人：吐尔洪.阿不力孜，注册资本：35,184.9万元，经营范围：有线电视网络运营、信息网络传播视听业务等。

（19）关联方名称：浙江省发展资产经营有限公司，住所：杭州市文二路391号（西湖国际科技大厦）1014-1室，法定代表人：孙勤芳，注册资本：100,000万元，经营范围：资产管理以及相关投资、开发和经营；法律咨询；私募股权投资；投资咨询。

（20）关联方名称：浙江广播电视集团，住所：杭州市莫干山路111号，法定代表人：吕建楚，注册资本109,277.5万元，经营范围：播映广播电视新闻和其他信息，促进社会经济文化发展，经营各类广播电视及相关业务。

（21）关联方名称：西湖电子集团有限公司，住所：杭州市西湖区教工路一号，法定代表人：章国经，注册资本：26,600万元，经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；汽车及汽车配件，视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电子器件的技术开发等。

（22）关联方名称：杭州日报报业集团有限公司，住所：杭州市下城区体育场路218号，法定代表人：董悦，注册资本：30,000万元，经营范围：实业投资；设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布）；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构经营范围。

（二）与上市公司的关联关系

(下转248版)