浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于2017年度现金分红情况的补充说明公告
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2018-023
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于2017年度现金分红情况的补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2017年度利润分配预案及董事会审议情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2018年4月19日以同意票7票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017年度实现归属于母公司的净利润398,682,250.67元，期末公司累计可供分配利润为580,016,064.91元。经研究，拟定公司2017年度利润分配预案为：公司拟以2017年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金股利人民币6元（含税），送红股4股（含税），本次不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交2017年年度股东大会审议。
二、公司2017年度利润分配预案的说明
1、行业及公司经营发展等情况
2017年，受益于国家供给侧改革、市场共振和行业公司共同努力，中国造纸进入新时代：新旧产能转型升级期、绿色环保循环发展期、核心价值理性回归。公司作为中高档包装纸领域的专业生产厂家，已经形成以造纸为龙头，集废纸回收、热电联产、再生纸生产、瓦楞纸板及纸箱制造等包装用纸生产经营完整产业链于一体的资源综合利用企业，目前具有年产48万吨高档包装纸的能力。公司主要产品包括牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸、瓦楞纸板、瓦楞纸箱和蒸汽等。在近几年内，公司将持续巩固和完善“成本控制、经营管理、产品质量”基础管理工作，通过加大产品研发投入，改造技术升级工艺，强力开拓业务市场，提高产品质量和市场竞争力，延伸公司的产品线，强化在造纸包装领域的优势。
鉴于以上因素，综合考虑公司的发展、经营情况、行业状况及未来可能的资金需求，制定2017年度分红预案。
2、公司最近三年的现金分红情况
公司近三年的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案如下表所示：
单位：万元 币种：人民币
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3、未分配利润的确切用途
根据公司经营计划，公司未分配利润将主要用于日常经营资金、设备、技术及工艺改进提升以及可能的企业并购等项目，以提升公司业绩，促进公司长远发展。
4、独立董事意见
独立董事认为公司拟定的2017年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
5、业绩说明会及股东大会表决
针对2017年度利润分配预案，公司将在2017年度股东大会前召开业绩说明会，就现金分红方案相关事宜予以重点说明，同时在股东大会审议时对投票表决结果进行分段披露。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2018-024
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于召开2017年度业绩及现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年5月14日（星期一）下午15:00-16:00
●会议召开地点：通过上证所信息网络有限公司的服务平台召开
●会议召开方式：网络方式
一、说明会类型
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，详见 2018年4月20日《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开现金分红说明会，就公司2017年度经营业绩、现金分红、发展规划等具体情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开的时间、地点
时间：2018年5月14日（星期一）下午 15:00-16:00
方式：以网络方式，通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）平台召开。
三、公司参加人员
公司董事、财务总监陈雄伟先生，副总经理、董事会秘书胡荣霞女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在2018年5月14日（星期一）下午15:00-16:00 通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会；
2、投资者可在2018年5月11日下午16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：胡荣霞
联系电话：0573-85986681
联系传真：0573-85988880
联系邮箱：rszyzhengquan@163.com
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2018年4月26日
