九州通医药集团股份有限公司
（上接271版）
经审议，董事会同意，根据《公司章程》的有关规定，公司于2018年5月 25日（周五）召开公司2017年度股东大会，审议相关议案。详情见公司同日披露的《九州通关于召开2017年年度股东大会的通知》（临2018-45）的公告。
表决结果：同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1、第四届董事会第五次会议决议
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-043
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于不实施2017年激励计划预留限制性
股票授予的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年4 月24 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司不实施2017年激励计划预留限制性股票授予的议案》。根据公司截至目前不存在需要进行新的激励的实际情况，公司决定不实施2017年激励计划预留5,710,350股限制性股票的授予，有关情况如下：
一、 预留限制性股票情况
公司于 2017 年 5 月 15 日召开 2016 年年度股东大会审议通过《九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订版）及其摘要的议案》和《关于九州通医药集团股份有限公司提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据股东大会对董事会的相关授权以及2017年限制性股票激励计划，董事会确定公司股权激励计划首次授予的授权日为 2017 年 5 月 15 日，预留限制性股票5,710,350股，自2017年股权激励计划首次授予日起一年内授予。
二、预留限制性股票不实施授予的原因
自2017年股权激励计划首次授予日后至目前，公司不存在需要进行新的激励之激励对象，经研究，公司决定不实施预留限制性股票的授予，自公司董事会审议通过《关于公司不实施2017年激励计划预留限制性股票授予的议案》后，原预留的限制性股票5,710,350股可授予额度自动失效。
三、对上市公司的影响
公司不实施2017年激励计划预留5,710,350股限制性股票的授予，符合公司目前的实际情况，对公司目前股本结构不产生影响，对公司经营业绩不产生影响，也不会影响公司管理团队勤勉尽职。
四、董事会审议情况和独立董事意见
公司于 2018年4月24日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司不实施2017年激励计划预留限制性股票授予的议案》。公司董事龚翼华、陈启明、林新扬因参与 2017年限制性股票激励计划，属于关联董事，已回避表决。其余8名非关联董事均同意本议案。
公司独立董事认为，公司不实施2017年激励计划预留限制性股票的授予符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，符合公司目前实际情况，对公司经营不会产生重大影响，也不会影响公司管理团队勤勉尽职。我们同意公司不实施授予预留的限制性股票。
五、监事会核查意见
公司监事会认为，公司不实施2017年激励计划预留限制性股票的授予符合《上市公司股权激励管理办法》及《九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，不实施授予2017年激励计划预留限制性股票程序不存在不符合相关法律法规和公司限制性股票激励计划规定的情形，同意公司不实施授予2017年激励计划预留的限制性股票。
六、法律意见书
北京海润天睿律师事务所就公司不实施2017年激励计划预留限制性股票的授予事项出具了法律意见书，认为，公司本次不实施授予预留限制性股票事宜已取得了必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于公司不实施2017年激励计划预留限制性股票授予的独立意见；
4、公司监事会关于公司不实施2017年激励计划预留限制性股票授予事宜的核查意见；
5、北京海润天睿律师事务所关于公司2017年限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票、首次授予的限制性股票第一期解锁及取消预留限制性股票授予的法律意见书。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-044
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月26日，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，公司2014年首次授予限制性股票的激励对象及2015年预留部分授予限制性股票的激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计121.585万股已于2018年3月23日全部过户至公司回购专用证券账户，并于2018年3月27日予以注销。另外，公司发行的“九州转债”2017年11月28日至2018年3月30日，因转股形成的股份数量为214股。本次限制性股票回购注销及转股完成后，公司总股本由2017年11月27日的1,878,878,226股变更为2018年3月30日的1,877,662,590 股，为此需要对公司章程“第一章总则”的“第六条”（注册资本）及“第三章股份”的“第十九条（股份总数）”进行相应修改。
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司当前实际投资需要，公司拟对《公司章程》“第一百一十条”的部分条款进行进一步修订。
2018年4月24日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对公司章程进行修订。上述议案尚需提交股东大会审议。
公司章程修改内容如下：
■
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：600998 证券简称：九州通公告编号：2018-045
九州通医药集团股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月25日14 点30 分
召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月25日
至2018年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，相关内容详见公司于 2018年 4 月 26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。
2、
特别决议议案：议案 2、议程 7、议案9。
3、
对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议程 7、议案9。
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公
司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理
人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东
账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资
料应于 2018年5月23日 17：00 前到达公司董事会秘书处。
（四）登记时间：2018 年5月23日上午 8:30-11:00，下午 14:00-17:00。
（五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。
六、
其他事项
1、出席会议人员食宿和交通费自理。
2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号公司 1 号楼 5 楼董事会秘书处。
3、公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，邮编：430051。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
九州通医药集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600998 证券简称：九州通公告编号：临2018-046
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2018年4月24日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民主持。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
1、《关于九州通医药集团股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《关于九州通医药集团股份有限公司 2017年度财务决算报告的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《关于九州通医药集团股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现营业收入（合并报表）73,942,894,403.06元，实现净利润（合并报表）为1,472,915,447.22元，其中归属于母公司股东的净利润1,445,510,102.24元；2017年度公司（母公司）实现净利润899,255,565.67元，提取法定公积金10%即89,925,556.57元后，可供股东分配的利润为809,330,009.10元，加上2016年未分配利润余额1,778,409,781.80元，减去对所有者（或股东）的分配107,000,000.00元，本次可供股东分配的利润为2,480,739,790.90元。
根据《公司章程》等相关规定，公司拟以截至利润分配股权登记日下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利 1.00 元（含税）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、《关于九州通医药集团股份有限公司 2017年年度报告及摘要的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、《关于九州通医药集团股份有限公司 2018年第一季度报告（全文及正文）
的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、《关于九州通医药集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的
议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、《关于九州通医药集团股份有限公司 2017年度履行社会责任报告的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、《关于九州通医药集团股份有限公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年审计机构的议案》；
经审议，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务、内控审计机构，财务审计费170万元，内控审计费50万元。
监事会意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年度财务、内控审计过程中能够尽职尽责，确保了审计进程顺利进行；审计结果公允反映了公司2017年度的财务、内控状况与经营成果。同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务、内控审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他会计中介服务，财务审计费170万元，内控审计费50万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9．《关于九州通医药集团股份有限公司不实施2017年激励计划预留限制性股票授予的议案》；
经审核，监事会认为公司不实施2017年激励计划预留限制性股票的授予符合《上市公司股权激励管理办法》及《九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，不实施授予2017年激励计划预留限制性股票程序不存在不符合相关法律法规和公司限制性股票激励计划规定的情形。
公司监事陈莉是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联监事，已回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10．《关于九州通医药集团股份有限公司回购注销2017年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》；
经审核，监事会认为公司2017年首次授予的限制性股票激励对象陈旭静、黄婷等84人，因离职、考核未合格等原因已不符合解锁条件，同意将以上激励对象已获授未解锁的限制性股票进行回购注销。本次需回购注销的2017年首次授予的限制性股票回购价格为9.98元/股，回购数量为108.33万股，以上回购总价款为人民币1081.1334万元。
公司监事陈莉是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联监事，已回避表决。
表决结果：同意 2票，反对 0 票，弃权 0 票。
11．《关于九州通医药集团股份有限公司2017年激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》；
经审核，监事会认为公司2017年激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁条件已全部达成，扣除回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后，同意首次授予的2,544名激励对象获授的限制性股票可申请第一期解锁，共计解锁14,247,495股，解锁日暂定为2018年5月15日（具体以公司办理完相关手续并披露公告确定的解锁日为准）。
公司监事陈莉是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联监事，已回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
备查文件：
1、第四届监事会第三次会议决议
九州通医药集团股份有限公司监事会
2018年4月26日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-047
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于发行理财直接融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为降低融资成本，优化融资结构，增加资金流动性管理，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向商业银行申请发行理财直接融资工具，金额为人民币5亿元整，期限不超过两年，在申请成功后择机发行，募集资金将用于公司生产、经营活动，包括但不限于补充公司流动资金及偿还公司债务等。
为保证本次发行顺利进行，董事会提请股东大会进行相关授权，自公司股东大会批准之日起三年内，授予董事会或任何两位董事一般及无条件授权，处理与发行理财直接融资工具有关的一切事宜。该项授权应包括但不限于以下事宜：
1、决定发行理财直接融资工具的条款，包括但不限于理财直接融资工具的金额、期限、发行批次数目、发行时间、发行方法，并根据发行时的市场情况确定发行利率；
2、选择及聘任合资格专业中介机构，包括但不限于选择及聘任承销机构、信用评级机构及法律顾问；
3、进行一切必要磋商、修订及签订所有相关协议及其它必要文件（包括但不限于有关批准发行理财直接融资工具的申请、注册报告、发售文件、融资合同、所有必要披露的公告及文件）；
4、就理财直接融资工具申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册，包括但不限于就发行该理财直接融资工具向中国相关机关递交注册申请及按照中国相关机关的任何要求对发行该理财直接融资工具的建议作出必要修订；
5、就发行理财直接融资工具采取一切必要行动及处理或决定所有相关事宜。
本次理财直接融资工具的发行已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准，并经中国银行业监督管理委员会注册登记后方可实施。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露理财直接融资工具的发行情况。
特此公告 。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-048
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于全资子公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟投资标的名称:九州通健康城项目
●拟投资金额：预计总投资约为人民币25.35亿元
●特别提示：本次投资不构成关联交易和重大资产重组。
一、对外投资概述
（一）对外投资概况
根据国家“互联网+”产业政策和武汉市建设中部医疗服务中心的规划，公司积极参与汉阳区第二批“创谷”试点区——“龙阳湖健康谷”的建设，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北九州通健康产业有限公司（以下简称“健康产业公司”）拟在武汉市汉阳区原有闲置物流用地（经土地收储，公开竞买后获得土地使用权）上规划投资建设九州通健康城项目，该项目已纳入武汉市“十三五”规划重大项目库，预计总投资约为25.35亿元人民币，建筑面积约30.11万平方米，将立足于公司自身优势，拟全力打造现代医药技术服务、智慧医疗、医药电子商务、个人健康管理、生物医药的研发与创新等总部经济，建成后将成为“龙阳湖健康谷”的重要组成部分。
健康产业公司已于2018年1月30日经公开竞买获得武汉市国土资源和规划局以现场挂牌方式公开出让的该地块的国有建设用地使用权。
（二）董事会审议情况
本次对外投资事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会进行审议。
本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
名称：湖北九州通健康产业有限公司
注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号附10号综合办公楼五楼
注册资本：100,000万元人民币
法定代表人：龚翼华
成立日期：2014年12月18日
经营范围：投资与资产管理；对医疗机构投资；对养老机构投资；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；日用百货、初级农产品批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务指标：截止2017年12月31日，健康产业公司总资产9,884.36万元，净资产9,886.30万元：2017年1-12月实现销售收入0万元，净利润-107.59万元（以上数据已经审计）。
三、投资项目基本情况
（一）项目名称
九州通健康城项目
（二）项目投资预算
九州通健康城项目预计总投资为25 .35亿元（包含土地成本约8.45亿元），资金来源由股东资本金、债务资金和预收入再投入资金三部分组成，其中资本金10亿元、拟银行融资贷款约7亿元和预收入投入8.35亿元。
（三）项目建设建筑规划
九州通健康城项目规划用地面积 46,451.00 平方米（合约 69.68 亩），总建筑面积为301,096.71平方米，建设期5年。本项目分为 A、B 两个地块，两地块同期开发建设。A 地块拟新建电子商务总部大厦、会议中心和酒店，B 地块拟新建创新加速器、创新孵化器以及配套商业，主要建筑规划如下：
1、电商总部大厦：建筑面积约8.4万平方米，按照甲级写字楼标准建造一栋45层约200米的超高层建筑。未来将引入九州通电子商务、信息技术服务以及健康产业知名企业，实现产业聚核发展。
2、孵化器、加速器：建筑面积约7.8万平方米，主要为两栋高标准写字楼，分别高140米和80米。内设创新研发平台，推动互联网和实体经济的深度融合发展，助力中小企业快速成长。
3、会议会展中心：建筑面积约2.2万平方米，集展览、会议、餐饮、休闲等多功能于一体，未来可为医药、保健品、医疗器械等产品展示、体验、推介、交易提供全方位服务。
4、地下室建筑面积：8.4万平方米。
（四）项目产业定位
九州通健康城项目作为“龙阳湖健康谷”的龙头项目，项目定位及建设内容拟围绕“健康大数据中心、电商总部中心、智慧医疗服务中心、智慧养老管理中心、创业孵化中心、产业支持中心”六大中心展开，主要定位如下：
1、健康大数据中心：充分利用互联网、物联网、大数据等先进技术，建立医药健康数据应用模型，与关联产业开展跨界合作。
2、电商总部中心：将公司现有电商板块纳入其中，同时积极引导上下游客户在项目内设立总部或分支机构。
3、智慧医疗服务中心：主要利用新一代的HIS、个人健康管理一卡通、移动医疗等系统，为老百姓提供更精准、更便捷、更高效的医疗服务。
4、智慧养老管理中心：通过先进的互联网技术与医疗信息平台，结合可穿戴设备、移动终端来实现自动检测体征、远程辅助等功能，打造一个智慧养老综合管理中心。
5、创业孵化中心：设立创新研发平台，引导医药、保健品、医疗器械等研发机构入驻。
6、产业支持中心：建立涵盖产品展示、商务会议、教育培训、产品推介、高峰论坛等高规格行业会务会展服务体系。
（五）项目可行性分析结论
依据湖北永业行评估咨询有限公司于2018年1月出具的《九州通健康城项目可行性研究报告》，主要结论如下：
1、项目拟建设电商总部大厦、创新加速器、创新孵化器及配套，将“互联网+医疗”应用于实际，能有效地改变医疗卫生条件，从而提高社会公众福利，
2、湖北医疗健康产业具有广阔的发展空间，同时武汉市宏观经济发展形势良好，房地产市场供需整体平衡，随着武汉经济的大力发展，房地产销售价格持续稳步增长中，项目具有较好的市场前景。
3、经测算，本项目的预计总成本费用共计253551.60万元，计算期（19年）内利润总额224852.06万元，税后利润168639.05万元。项目全部投资所得税后财务内部收益率10.20%，大于行业的财务基准收益率（设定为10%）；所得税后财务净现值1610.34万元，大于零；所得税后静态投资回收期11.06年。项目具有较好的经济效益，利息备付率和偿债备付率两项指标都在合理范围内，具有较强的还本付息能力。
（六）项目进展情况
健康产业公司已于2018年1月30日成功摘牌武汉P（2017）195号建设用地，并完成土地款及契税的缴纳，规划方案已通过规划局汉阳分局业务会。
四、对外投资对上市公司的影响
（一）对上市公司业绩的影响。
本次对外投资对公司2018年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。
（二）对上市公司经营的影响。
本次对外投资项目符合武汉市龙阳湖健康谷“智慧健康”的产业主导方向，属政府产业支持范围，也符合公司未来发展战略规划，有利于公司发挥自身优势，打造现代医药技术服务、智慧医疗、医药电子商务、个人健康管理、生物医药的研发与创新等总部经济，加快公司“互联网+医疗”健康产业平台的建设和布局，同时有利于带动区域医疗健康产业的发展。
五、对外投资的风险分析
项目建设期间存在政府部门审批进度、建设工期延误等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-049
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于拟回购注销2017年激励计划部分
限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月24日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销2017年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》，公司2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票激励对象陈旭静、黄婷等84人，因离职、考核未合格等原因已不符合解锁条件。公司将根据激励计划的相关规定回购并注销上述激励对象已获授但尚未解锁的108.33万股限制性股票，回购价格为9.98元/股，回购总金额为人民币1081.1334万元。
公司最终回购注销的股票数量以实际在中国证券登记结算有限责任公司（上海分公司）办理回购注销的数量为准。
一、公司2017年限制性股票激励计划概述
1、 2017年4月1日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案）的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要发表同意的独立意见，监事会出具了关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见。
2、2017年4月23日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司修订 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司修订 2017 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案）的议案》等相关议案，公司独立董事对于本次公司修订限制性股票激励计划（草案）及其摘要发表同意的独立意见。
3、2017年5月15日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订版）及其摘要的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案修订版）的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（首期修订版）的议案》和《关于九州通医药集团股份有限公司提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象、授予数量的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司向 2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对于本次公司股票激励计划调整及首次授予事项发表同意的独立意见。
4、2018年4月24日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购注销2017年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》等相关议案，公司2017年首次授予的限制性股票激励对象陈旭静、黄婷等84人，因离职、考核未合格等原因已不符合解锁条件，公司拟将以上激励对象已获授未解锁的限制性股票进行回购注销。本次需回购注销的2017年首次授予的限制性股票回购价格为9.98元/股，回购数量为108.33万股，以上回购总价款为人民币1081.1334万元。公司独立董事对于本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜发表了同意的独立意见。
二、本次拟回购注销限制性股票的依据、数量及价格
（一）回购注销的依据
《九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订版）》“第八章、激励计划的变更和终止”之四“激励对象个人情况发生变化的处理方式”的相关规定如下：
1、职务变更
激励对象职务发生变更，但仍为公司的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员、核心业务人员，或者被公司委派到控股公司、参股公司或分公司任职，则已获授的限制性股票不作变更。
但是，激励对象因不能胜任岗位工作、考核不合格、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司回购注销。
若激励对象成为独立董事或其他不能持有公司股票的人员，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司回购注销。
2、解雇或辞职
公司因经营考虑单方面终止或解除与激励对象订立的劳动合同、聘用合同，或激励对象因为个人绩效考核不合格、不能胜任工作被公司解雇，或激励对象主动提出辞职，或因劳动合同到期，双方不再续签劳动合同的，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司回购注销。
激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄漏公司机密、失职或渎职等行为损公司利益或声誉被解聘时，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司回购注销。
(二) 回购数量
根据《九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案修订版)》“第四章 激励计划的具体内容”之“六、限制性股票的回购注销”的规定,如出现需要回购注销或调整的情况，则公司应回购并注销或调整相应股票, 回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。若在授予日后，公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授的尚未解锁的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的其他公司股票进行回购。
公司限制性股票授予完成后无资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项。因此原激励对象持有的限制性股票数量无需调整。公司本次拟回购并注销的限制性股票数量为108.33万股。
(三) 回购价格
根据《九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案修订版)》“第四章 激励计划的具体内容”之“六、限制性股票的回购注销”的规定,如出现需要回购注销或调整的情况,则公司应回购并注销或调整相应股票，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。若在授予日后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
公司限制性股票授予完成后无资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项。因此对尚未解锁的限制性股票的回购价格无需调整。公司本次拟回购并注销的限制性股票回购价格为9.98元/股，回购总价款为人民币1081.1334万元。
三、监事会意见
公司第四届监事会第三次会议对回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：公司2017年首次授予的限制性股票激励对象陈旭静、黄婷等84人，因离职、考核未合格等原因已不符合解锁条件，同意将以上激励对象已获授未解锁的限制性股票进行回购注销。
四、独立董事意见
独立董事在公司第四届董事会第五次会议上发表了独立意见，认为：
1、因激励对象陈旭静、黄婷等84人离职、考核未合格等原因已不符合激励条件，公司按照既定的标准回购注销其尚未解锁的限制性股票，符合《公司2017年限制性股票激励计划（草案修订版）》的相关规定。
2、公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划（草案修订版）》的有关规定，程序合法合规。
3、本次回购及注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
因此，同意回购陈旭静、黄婷等84名激励对象已获授但尚未解锁的108.33万股限制性股票，回购价格为9. 98元/股，回购总金额为人民币1081.1334万元。
五、预计本次回购注销完成后公司股本结构变化情况
单位：股
■
注：公司最终回购注销的股票数量以实际在中国证券登记结算有限责任公司（上海分公司）办理回购注销的数量为准。
六、回购对公司业绩的影响
本次回购及注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
七、律师法律意见书的结论意见
北京海润天睿律师事务所出具的法律意见认为,公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法授权；本次回购注销部分限制性股票的程序合法；本次回购注销部分限制性购票的数量和价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性法律文件及《公司2017年限制性股票激励计划(草案修订版)》的规定。截至本法律意见书出具日，除尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序外，公司已履行本次回购注销现阶段应当履行的程序。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-050
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于拟回购注销2017年激励计划部分
限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
2018年4月24日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销2017年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》，公司2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票激励对象陈旭静、黄婷等84人，因离职、考核未合格等原因已不符合解锁条件。公司将根据激励计划的相关规定回购并注销上述激励对象已获授但尚未解锁的108.33万股限制性股票（最终回购注销的股票数量以实际在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理回购注销的数量为准），回购价格为9. 98元/股，回购总金额为1081.1334万元。
公司最终回购注销的股票数量以实际在中国证券登记结算有限责任公司（上海分公司）办理回购注销的数量为准。
以上事项具体详见公司于2018年4月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九州通关于拟回购注销2017年激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-049）。
本次拟回购的股票全部注销后，公司将减少注册资本1,083,300元，注册资本将由1,877,662,590元（截止2018年3月30日）减少为 1,876,579,290元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报具体如下：
1、申报时间：
2018年4月26日至2018年6月11日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
2、联系方式：
地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号
邮编：430051
联系人：董事会秘书处
联系电话：027-84683017
传真：027-84451256
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-051
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于股东股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月25日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东上海弘康实业投资有限公司（以下简称“上海弘康”）通知，上海弘康原于2017年4月14日和2017年4月17日分别将所持有的本公司无限售流通股3,120万股（占公司总股本的1.66%）及无限售流通股2,080万股（占公司总股本的1.11%）质押给平安信托有限责任公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限一年，上海弘康已于2018年4月24日解除上述质押，相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日，上海弘康共持有本公司股份433,129,118股，占本公司总股本的23.05%，本次解除股权质押后，上海弘康所持公司股份中已质押的股份总额累计为37,607万股，占上海弘康所持公司股份总数的86.83%，占本公司总股本的20.03%。
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特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
