中国高科集团股份有限公司

公司代码：600730 公司简称：中国高科

2017年年度报告摘要

2018年第一季度报告

一、 重要提示

2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 公司负责人马建斌、主管会计工作负责人朱怡然及会计机构负责人（会计主管人员）孙益保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

2.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 截止报告期末，资产负债表项目大幅度变动原因分析：

■

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上期大幅减少，主要是由于基金理财本期赎回；

（2）预付款项较年初增加33.60%，主要是由于合并广西英腾，预付款增加；

（3）无形资产较年初增加4,041.83%，主要是由于广西英腾纳入合并范围，调整其无形资产公允价值增值额；

（4）商誉较年初大幅增加，主要是由于收购广西英腾，形成合并商誉；

（5）递延所得税资产较年初增加103.46%，主要是由于合并广西英腾，递延所得税资产增加；

（6）其他非流动资产较年初减少83.68%，主要是由于预付英腾投资款转出；

（7）预收款项较年初增加44.54%，主要是由于合并广西英腾，预收账款增加；

（8）应交税费较年初增加39.57%，主要是由于一季度利润增加，所得税增加；

（9）应付利息较年初增加58.38%，主要是由于计提企业债券利息；

（10）预计负债较年初大幅增加，主要是收购广西英腾，计提或有对价产生的预计负债；

（11）少数股东权益较年初增加147.07%，主要是由于合并广西英腾，少数股东权益增加。

2. 截止报告期末，利润表项目大幅度变动原因分析：

■

（1）营业收入较上期增加122.73%，主要是由于合并广西英腾，教育收入增加；

（2）营业成本较上期减少45.50%，主要是由于本期教育行业收入大幅提高，毛利率较其他行业高；

（3）财务费用较上期减少38.40%，主要是由于负债减少及理财收益增加；

（4）所得税费用较上期增加154.72%，主要是由于一季度利润增加，所得税增加。

3. 截止报告期末，现金流量表项目大幅度变动原因分析：

■

（1）经营活动产生的现金流量净额较上期增加101.38%，主要是由于上年同期支付处置子公司所得税；

（2）投资活动产生的现金流量净额较上期增加345.72%，主要是由于理财投资支出比上年同期下降；

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上期增加99.88%，主要是由于上年同期归还10年中科债2.8亿。

2.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2017年6月29日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司收购广西英腾教育科技股份有限公司51%股份的议案》，同意公司以自有资金 114,750,000 元收购广西英腾教育科技股份有限公司（以下简称“英腾教育”）51%的股份。公司已完成英腾教育股份转让相关协议的签署，并按照协议约定完成英腾教育51%股份转让基础对价的 70%首笔款项的支付。2018年1月，公司已取得英腾教育51%的股份，并已完成股份转让相关的工商变更登记和备案，公司成为英腾教育控股股东（详见公司临2017-027 号、临2017-053号、临2018-002公告）。

2.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

2.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于上年同期公司控股子公司万顺达实现北京中关村生命科学园博雅A-5项目房产销售收入，2017年半年度净利润增长明显。目前公司房地产项目已基本销售完毕，教育业务正在拓展中。预计下一报告期期末累计净利润与2017年同期相比会发生下降，具体数据以半年度报告披露为准。

公司名称 中国高科集团股份有限公司

法定代表人 马建斌

日期 2018年4月24日

公司代码：600730 公司简称：中国高科

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年度，公司实现合并报表归属母公司所有者净利润为49,508,802.02元，母公司实现的净利润为764,347,588.00元，母公司期初未分配利润为-49,698,098.75元，计提盈余公积71,464,948.92元，期末未分配利润为643,184,540.33元。

拟定2017年度利润分配预案为：以现有总股本586,656,002.00股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.61元（含税），合计派发现金红利35,786,016.12元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式

报告期内，公司所从事的业务为房地产、教育、仓储、贸易及投资管理业务。目前，房地产项目已基本销售完毕；仓储业务保持稳定；贸易业务不再新增并在收尾之中。在传统业务平稳经营的基础上，公司积极拓展教育业务并进行初步布局。

（二）行业情况说明

1、房地产行业

2017年，房地产调控政策以“房子是用来住的，不是用来炒的”为主要基调。地方上以城市群为调控单位，从之前的抑制需求端向增加供给数量、优化供应结构的方向转变。在调控手段上，短期调控与长效机制共存并且相互衔接更加紧密。在限购限贷限售等短期调控手段实行的同时，国家大力培育和发展住房租赁市场、深化共有产权住房试点、完善多层次的住房供应体系，以期构建租购并举和租购同权的住房制度，最终推动长效调控机制的建立健全。

2、教育行业

2017年，受二胎政策、消费升级、政策推动等重要利好因素持续影响，我国教育产业发展突飞猛进，总体规模在两万亿左右。

国家财政性教育经费占GDP总量连续5年超过4%。国家高度重视增加教育投入，以政府投入为主、多渠道筹措教育经费的体制进一步完善，各级教育生均拨款制度和学生资助政策体系进一步健全，财政教育投入力度和学生资助力度进一步加大，为推动教育改革发展、促进教育公平、提高教育质量提供了有力支持。

投资、并购以及上市“三驾马车”助推教育产业进一步资产证券化，教育产业尤其是优质民办教育资产将实现量价齐升，带动市场规模持续扩大。

随着人们收入水平的提升以及二胎政策的全面放开，教育产业升级换代加快、迎来消费升级。植根对教育内容的本质需求，教育产业更新并提供符合当前人才发展规律的教育产品与服务。通过对人工智能等教育科技的应用，教育产业极大地提升了教育效率和效果，教育创新如雨后春笋一般展现勃勃生机。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

■

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

“10中科债”按照募集说明书的规定，在2010年至2016年每年的2月2日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日）完成每年的付息，并已于2017年2月3日支付了2016年2月2日至2017年2月1日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，已完成本期债券的还本付息工作。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

本期公司债券“10中科债”已于2017年2月3日完成还本付息，报告期内不涉及信用评级。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

■

三 经营情况讨论与分析

（一） 报告期内主要经营情况

1、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现销售收入28,943.13万元，归属于上市公司股东的净利润4,950.88万元，较上年同期均实现大幅度增长，主要原因是控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司的北京中关村生命科学园博雅A-5项目在本期实现24,784.50万元销售收入。

2、公司重点子公司经营情况分析

（1）房地产

截止2017年12月31日，公司房地产业务共实现营业收入25,502.12万元，其中主营业务收入25,490.81万元，其他业务收入11.31万元；归属于母公司净利润7,172.74万元。其中：

1）武汉国信房地产发展有限公司：2017年确认房产业务收入355.82万元，系国信新城一期项目3套房屋，销售面积550.95平方米，武汉天合广场项目已基本销售完毕，截止2017年12月31日，累计有效认购530套，面积41,361.34平方米，累计实现营业收入37,683.35万元。

2）北京万顺达房地产开发有限公司：2017年实现营业收入25,146.3 万元，其中主营业务收入 25,134.99 万元，其他业务收入 11.31万元。北京中关村生命科学园博雅A-5项目销售情况良好。截止2017年12月31日，累计有效认购606套（其中楼房413套，车位193个），已售楼面建筑面积104,060.77㎡。

（2）仓储物流、出租

深圳市高科实业有限公司：高科南山大厦可出租仓库面积为44,060.13平方米，截止2017年12月31日，公司仓储物流业务共实现营业收入2,441.99万元，归属于母公司净利润4,855.71万元，净利润增长明显主要是本期南山大厦公允价值评估增值所致。

（3）贸易业务

因公司战略转型，公司贸易业务已基本停止。贸易业务收入选择按净额法列报，截止2017年12月31日，公司实现贸易收入137.33万元，较上年同期下降84.85%。

1）深圳高科国融教育信息技术有限公司：截止2017年12月31日实现贸易营业收入53.63万元，其中外贸业务为11.61万元，内贸业务为42.02万元。

2）重庆融澄国际贸易有限公司：截至2017年12月31日实现营业收入83.69万元，其中内贸业务83.69万元，本期无外贸业务。

（4）资产管理业务

截止2017年12月31日，公司实现资产管理业务收入289.39万元，归属于母公司净利润-1,686.64万元。

1）北京高科国融资产管理有限公司，截止2017年12月31日暂无营业收入，净利润 -574.15万元。

2）上海观臻股权投资基金管理有限公司，截止2017年12月31日实现管理费收入194.17万元，净利润-504.70万元。

3）高科教育控股（北京）有限公司，截止2017年12月31日取得管理费收入289.39万元，净利润-607.79万元。

（5）教育业务

报告期内，公司积极推进教育产业布局，致力于教育服务、教育内容、教育科技、教育装备的内生培育及外延发展。2017年，公司设立了全资下属公司高科江苏教育发展有限公司、高科国融江苏教育科技有限公司、AMERICAN HI-TECH EDUCATION GROUP及CALIFORNIA MEDIA ARTS COLLEGE,INC.，并对深圳高科国融教育信息技术有限公司进行了工商变更，作为内生发展的培育平台。此外，公司积极拓展教育产业投资与布局，深入调研教育市场并进行优质项目储备。2018年1月，公司已完成广西英腾教育科技股份有限公司51%股权的投资交割并获得其控股权。

截止2017年12月31日，公司实现教育业务收入112.99万元，归属于母公司净利润-2,109.21万元。

1）高科慕课(北京)教育科技有限公司，截止2017年12月31日取得教育收入85.26万元，归属于母公司净利润-275.16万元。

2）高科江苏教育发展有限公司，截止2017年12月31日取得教育收入0.51万元，归属于母公司净利润-176.00万元

3）深圳高科国融教育信息技术有限公司，截止2017年12月31日取得教育信息化收入27.22万元，归属于母公司净利润-1,602.33万元。

4）高科国融江苏教育科技有限公司，截止2017年12月31日暂无营业收入，归属于母公司净利润-55.72万元。

（二） 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

（三） 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

（四） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

■

其他说明：

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017 年 5 月 10 日，财政部对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的颁布或修订，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

（五） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（六） 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共16户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。公司本年度合并范围比上年度增加5户。本公司本年度合并范围与上年度相比变化如下：

1、2017年 5月 26日本公司子公司香港高科国际集团有限公司投资设立全资子公司美国高科教育集团公司（英文名称：AMERICA HI-TECH EDUCATION GROUP CORPORATION），注册资金 10万美元。实际出资5万美元。

2、2017年 6月 12日美国高科教育集团公司投资设立全资子公司加利福尼亚传媒艺术学院（英文名称：CALIFORNIA MEDIA ARTS COLLEGE, INC.）。注册资金 5万美元，实际出资5万美元。

3、2017年8月4日本公司出资设立全资子公司-高科江苏教育发展有限公司，注册资本为人民币5,000万元，实际出资800万元。

4、2017年8月4日本公司出资设立全资子公司-高科国融江苏教育科技有限公司，注册资本为人民币1,000万元，实际出资800万元。

5、本公司合营企业-上海观臻股权投资基金合伙企业（有限合伙）由本公司之子公司北京高科国融资产管理有限公司及上海观臻股权投资基金管理有限公司、北京同森资本控股有限公司共同出资设立。本年各合伙人签署退伙协议，全体一致同意：同森资本退出上海观臻合伙企业且不再持有任何合伙企业份额，并取得合伙企业对应价值资产的方式作为其退伙所获得的分配。同森资本退伙后，本公司通过子公司北京高科国融资产管理有限公司及上海观臻股权投资基金管理有限公司拥有上海观臻股权投资基金合伙企业（有限合伙）100%的合伙企业份额，属于非同一控制的企业合并，上海观臻股权投资基金合伙企业（有限合伙）成为受本公司控制的合伙企业，纳入合并报表范围，合并日为2017年12月31日。截至2017年12月31日上海观臻股权投资基金合伙企业（有限合伙）的工商变更手续正在办理当中。

董事长：马建斌

董事会批准报送日期：2018年4月24日

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2018-011

中国高科集团股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国高科集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年4月24日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事8位，实到董事8位。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合法律及《公司章程》的规定。与会董事全票审议通过以下议案：

(一) 审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；

董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《公司2017年度经营工作报告》；

董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《公司2017年度财务决算报告》；

董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《公司2017年年度报告及摘要》；

董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司2017年度利润分配预案》；

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2017年度，公司实现合并报表归属母公司所有者净利润为49,508,802.02元，母公司实现的净利润为764,347,588.00元，母公司期初未分配利润为-49,698,098.75元，计提盈余公积71,464,948.92元，期末未分配利润为643,184,540.33元。

拟定2017年度利润分配预案为：以现有总股本586,656,002.00股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.61元（含税），合计派发现金红利35,786,016.12元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本。

董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；

董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

(七) 审议通过《公司2017年度内部控制审计报告》；

董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

(八) 审议通过《关于公司2018年度对所属企业担保的议案》；

董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司2018年度日常关联交易的议案》；

董事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

此项议案为关联交易，因此关联董事马建斌先生、丛建华先生及胡滨先生回避表决。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司及控股子公司购买理财产品及国债逆回购的议案》；

董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司独立董事2017年度述职报告》；

董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》；

董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

(十三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》；

董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

(十五) 审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；

董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

(十七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

(十八) 审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》；

董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2018-012

中国高科集团股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国高科集团股份有限公司第八届监事会第八次会议于2018年4月24日在公司会议室召开。本次会议应到监事4位，实到监事4位，符合法律及《公司章程》的规定。本次监事会全票通过以下议案：

一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》；

监事表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《公司2017年度财务决算报告》；

监事表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》；

监事表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为，公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2017年度的经营管理和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

四、审议通过《公司2017年度利润分配预案》；

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2017年度，公司实现合并报表归属母公司所有者净利润为49,508,802.02元，母公司实现的净利润为764,347,588.00元，母公司期初未分配利润为-49,698,098.75元，计提盈余公积71,464,948.92元，期末未分配利润为643,184,540.33元。

拟定2017年度利润分配预案为：以现有总股本586,656,002.00股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.61元（含税），合计派发现金红利35,786,016.12元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本。

监事表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；

监事表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

六、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》；

监事表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

七、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

监事表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

八、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；

监事表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

九、审议通过《关于增补公司第八届监事会监事的议案》；

近日，公司监事会收到公司监事符蓓蓓女士的辞职报告。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，需按程序对监事进行增补。在征得本人同意后，公司监事会提名赵璐先生为公司第八届监事会监事候选人，自股东大会通过之日起，任期与本届监事会相同。

监事表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

上述第一、二、三、四、七、八、九项议案还将提交2017年度股东大会审议。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监 事 会

2018年4月26日

附： 个人简历

赵璐，男，1977年出生，中共党员，硕士学历。曾任联想（北京）有限公司移动终端事业部运营管理总监，浪潮电子信息产业有限公司战略运营部总经理，北大方正集团有限公司战略部高级总监。现任北大方正集团有限公司战略运营部总经理。

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2018-013

中国高科集团股份有限公司

关于2017年度公司为所属企业担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人均为公司所属企业：包括香港高科国际集团有限公司、高科国融江苏教育科技有限公司、高科江苏教育发展有限公司、深圳高科国融教育信息技术有限公司

●此次公司为部分所属企业提供总额不超过10亿元人民币的连带责任担保

●本次担保无反担保

●公司无逾期担保

一、担保情况概述

根据公司所属企业2018年度的生产经营资金需求，公司拟对部分所属企业提供不超过10亿元人民币的连带责任担保。

本次担保额度经董事会审议后，还将提请本公司2017年度股东大会审议，本次担保额度的有效期为本公司2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，由公司总裁签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

二、被担保人基本情况

（单位：万元）

■

三、担保协议主要内容

公司为部分所属企业提供总额不超过10亿元人民币的连带责任担保。本次担保额度的有效期为本公司2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保方式为连带责任保证。

具体额度分配如下：

1、 公司为全资下属公司香港高科国际集团有限公司提供的担保总额不超过5亿元人民币。

2、 公司为全资下属公司高科江苏教育发展有限公司提供的担保总额不超过3亿元人民币；

3、 公司为全资下属公司高科国融江苏教育科技有限公司提供的担保总额不超过1亿元人民币；

4、 公司为全资下属公司深圳高科国融教育信息技术有限公司提供的担保总额不超过1亿元人民币。

四、独立董事意见

独立董事对公司2018年度对外担保情况发表专项说明和独立意见，认为：2018年度公司为所属企业的担保，有助于所属企业高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

此次审议程序合法、合规，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

五、对外担保情况

2017年度报告期末，公司对外累计担保金额（包括对子公司）为31,170.00万元，占公司年度报告期末经审计的净资产的15.18%，公司无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日  

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2018-014

中国高科集团股份有限公司

关于公司2018年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●公司2018年度日常关联交易授权议案需要提交股东大会审议

●本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性

一、日常关联交易履行的审议程序

公司于2018年4月24日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易的议案》，此议案经股东大会审议通过后，公司董事会授权公司经营管理层根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。

公司董事会三名关联董事回避表决，同意5票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明，独立董事在审议该议案时发表独立意见认为：

1、2018年度拟与关联方发生的日常关联交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。

2、与公司可能发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足可信任，在交易中，双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。因此本次拟发生的日常关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏帐的可能性。

3、本次拟发生的日常关联交易是公司生产经营所需，不会损害上市公司利益，也不影响上市公司的独立性。

该议案需要提交公司股东大会审议，关联股东北大方正集团有限公司予以回避表决。

二、公司2017年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

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三、公司2018年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

■

四、关联方介绍

■

五、履约能力分析

与公司发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足可信任，在交易中，购销双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。公司与上述关联交易方的关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏账的可能性。

六、定价政策和定价依据

2018年度公司与关联方发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。

七、独立董事意见

公司预计的2018年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

八、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见；

3、独立董事关于本次关联交易发表的独立意见。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2018-015

中国高科集团股份有限公司

关于公司及控股子公司购买理财产品

及国债逆回购的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●理财金额：23亿元人民币，可循环进行投资，滚动使用

●理财投资类型：固定收益类或低风险的理财产品、国债逆回购

●理财期限：自提交2017年年度股东大会审议通过之日起12个月

一、购买理财产品及国债逆回购的概述

为提高公司闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟计划利用不超过人民币23亿元额度的闲置资金购买固定收益类或低风险的理财产品和国债逆回购，期限为自提交2017年年度股东大会审议通过之日起12个月。

1、投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金购买固定收益类或低风险的理财产品和国债逆回购，有利于提高公司的资金使用效率和现金资产的收益，为公司与股东创造更大的价值。

2、投资金额

使用不超过人民币23亿元额度的闲置资金用于上述产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

3、投资方式

以上额度内的资金主要用于购买国债逆回购和金融机构（包括银行、证券、基金、信托、资管等）的固定收益类或低风险的理财产品，期限以短期为主，最长不超过一年（含一年）。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。

4、投资期限

期限为自提交2017年年度股东大会审议通过之日起12个月，授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。

5、资金来源

公司及控股子公司进行购买理财产品和国债逆回购所使用的资金为闲置资金。

6、需履行的审批程序

本次购买理财产品及国债逆回购事项不涉及关联交易，该事项还需提交股东大会审议通过。

二、对公司影响

在确保生产经营资金需求的前提下，利用闲置资金择机购买理财产品和国债逆回购，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。因此，不会对公司产生不利的影响。

三、风险控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买理财产品和国债逆回购严格把关，谨慎决策。公司开展的理财业务平均操作周期短，并严格控制理财产品的风险，与业务合作方紧密沟通，及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

四、独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于公司及控股子公司购买理财产品及国债逆回购的议案》，并就有关情况发表独立意见如下：

在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置资金购买固定收益类或低风险的理财产品及国债逆回购，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

此次审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

五、截至本报告日，公司过去十二个月内累计委托理财金额为人民币30.89亿元，未到期理财金额13.38亿元。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2018年4月26日

证券代码 600730 证券简称 中国高科 公告编号 临2018-016

中国高科集团股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的相关规定和要求，为了充分维护公司中小投资者的合法权益，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，拟对《公司章程》部分条款作出如下修订：

原公司章程：

“第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”

现修改为：

“第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”

上述事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。除上述修改内容外，《公司章程》其它内容保持不变。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2018年4月26日

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2018-017

中国高科集团股份有限公司

关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司2018年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。现将具体情况公告如下：

根据公司董事会审计委员会的建议，公司董事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年。财务报告审计费用拟定为38万元（若需要专项报告将另收费），内部控制审计费用拟定为26万元，审计期间因工作发生的差旅费用由我公司据实报销。

公司独立董事发表了独立意见，认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司之前的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2017年度审计工作。为保障审计工作的连续性，同意继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司2018年度财务报告及内部控制的审计机构。

此项议案经董事会审议通过后，还将提交股东大会审议。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2018年4月26 日

（下转284版）