茂硕电源科技股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人顾永德、主管会计工作负责人谢春华及会计机构负责人(会计主管人员)秦利红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

法定代表人： 顾永德（签章）

茂硕电源科技股份有限公司

二〇一八年四月二十四日

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-020

茂硕电源科技股份有限公司

第四届董事会2018年第2次临时

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会2018年第2次临时会议通知及会议资料已于2018年4月17日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2018年4月24日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的全文及正文的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2018年第一季度报告全文》、《茂硕电源科技股份有限公司2018年第一季度报告正文》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为保证业绩承诺补偿股份顺利实施，在股东大会审议通过《关于定向回购方笑求、蓝顺明2017年度应补偿股份的议案》的情况下，特授权公司董事会办理相关工商变更登记手续：

■

公司章程其他条款不变。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理本次章程变更相关的登记和备案手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于增加银行授信额度及提供担保的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加银行授信额度及提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《关于召开2018年第1次临时股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第1次临时股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日

证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2018-021

茂硕电源科技股份有限公司

第四届监事会2018年第2次临时

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会2018年第2次临时会议通知及会议资料已于2018年4月17日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2018年4月24日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的全文及正文的议案》

监事会认为董事会编制和审核《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2018年第一季度报告全文》、《茂硕电源科技股份有限公司2018年第一季度报告正文》。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于增加银行授信额度及提供担保的议案》

经核查，监事会认为，公司本次增加银行授信额度，有利于满足公司经营管理及发展的需要，提高资金流转效率。本议案中的担保为合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。监事会同意本次公司增加银行授信额度及提供担保的事项。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加银行授信额度及提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

监事会

2018年4月25日

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-023

茂硕电源科技股份有限公司

关于召开2018年第1次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2018年4月24日召开的第四届董事会2018年第2次临时会议审议通过，决定召开2018年第1次临时股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第1次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年5月14日下午14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月14日9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月13日15:00至2018年5月14日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

（1）、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年5月9日(星期三为交易日)

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的提案情况

（1）、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

（2）、审议《关于增加银行授信额度及提供担保的议案》

2、议案披露情况：

上述议案已经公司第四届董事会2018年第2次临时会议审议通过。详情请参阅2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会2018年第2次临时会议决议公告》的相关公告。

3、特别决议提示：

议案1为股东大会特别决议应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、单独计票提示：

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、议案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2018年5月11日17:00 前到达本公司为准）

2、登记时间：2018年5月10日至5月11日8:30-11:30，13:30-17:00

3、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：518108 传真：0755-27659888

4、会议联系人：朱瑶瑶

联系电话：0755-27659888

联系传真：0755-27659888

联系邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com

通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）

邮政编码：518108

5、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《第四届董事会2018年第2次临时会议决议公告》

2、深交所要求的其它文件

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日

附件1.

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2.

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2018年第1次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________

被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________

本次股东大会提案表决意见示例表

■

说明：

1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名：

（法人股东加盖公章）

委托日期：___年___月___日

证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2018-024

茂硕电源科技股份有限公司

关于定向回购并注销业绩补偿股份的

债权人通知暨减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月26日，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）第四届董事会2018年第1次定期会议审议通过了《关于定向回购方笑求、蓝顺明2017年度应补偿股份的议案》，由于湖南省方正达电子科技有限公司（以下简称“湖南方正达”）2017年度净利润（净利润以扣除非经常性损益后为准，下同）4,329.34万元未能达到承诺业绩，根据公司与方笑求、蓝顺明签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议等约定，2017年度应补偿金额应为848.54万元；交易对方应当先以取得的上市公司股份优先补偿，不足部分再以现金补偿，根据公司查询结果，交易对方用于补偿2017年度业绩承诺未完成金额的股份数量充足，本次不涉及现金补偿。

公司本次将向方笑求、蓝顺明回购补偿股份共计45.2751万股，剩余应补偿股份52.9355万股将按协议约定处理；上述股份回购注销完成后，公司总股本将由27,478.0458万股减少至27,432.7707万股，该事项已经公司第四届董事会2018年第2次临时会议审议通过，待公司股东大会审议通过后，公司董事会将尽快办理相关事宜。

《关于方正达2017年度业绩承诺未实现情况的说明》、《关于定向回购方笑求、蓝顺明2017年度应补偿股份的公告》详见2018年3月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订〈公司章程〉的议案》详见2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次公司回购注销部分股份导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司特此通知债权人，自本公司公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有 关证明文件。

此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-025

茂硕电源科技股份有限公司

关于增加银行授信额度及提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2018年4月24日召开的第四届董事会2018年第2次临时会议，会议审议通过了《关于增加银行授信额度及提供担保的议案》，同意公司向中国邮政储蓄银行深圳分行增加申请金额为不超过10,000万元的综合授信额度，额度由公司及其子公司深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）共同使用，并由双方进行互保，期限1年。

一、已审批的授信概述

经公司于2018年3月26日召开的第四届董事会2018年第1次定期会议、2018年4月18日召开的2017年度股东大会批准，同意公司向中国邮政储蓄银行深圳分行申请金额为不超过10,000万元的综合授信额度，额度由公司及其子公司茂硕电子共同使用，并由双方进行互保，期限1年。

二、增加银行授信的情况

根据实际情况及公司的资金安排，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司向中国邮政储蓄银行深圳分行增加申请不超过10,000万元的综合授信额度。新增额度由公司及其子公司茂硕电子共同使用，并由双方进行互保，期限1年。

以上授信方案、子公司授信额度以及担保事宜最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长顾永德先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

根据《公司章程》规定，上述对子公司的担保尚需提交股东大会审议。

三、被担保方基本情况

深圳茂硕电子科技有限公司

统一社会信用代码： 91440300697138869K

成立日期：2009年11月27日

地址：深圳市南山区西丽松白路1061号

法定代表人：顾永德

注册资本：3,000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般经营项目：计算机软件开发、系统集成、技术服务和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售。

茂硕电子最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）

■

茂硕电子是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权比例。

四、拟签订担保协议的主要内容

上述为公司向银行新增申请的授信额度，公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订授信合同及借款合同，最终实际担保总额将不超过授予的担保额度，具体担保事项以与相关银行签订的担保协议为准。

五、董事会意见

本次银行授信，有利于满足公司经营管理及发展的需要，提高资金流转效率。以上担保全部为对合并报表范围内的全资子公司之间的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。本次担保事项不涉及反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次拟为子公司提供不超过1亿元的担保，截至披露日，公司累计拟为子公司提供的担保总额不超过人民币12.1亿元，上述担保金额均系公司为子公司银行授信提供的最大限额担保，占2017年经审计净资产的134.07%，子公司实际使用额度以银行最终批准为准。

截至披露日，子公司实际使用银行授信项下的流贷额度900万，银行承兑汇票额度为2,669.58万元，即公司为子公司提供的实际担保金额为3,569.58万元，占2017年经审计净资产的3.96%。

截至披露日，公司无违规对外担保情况，无逾期对外担保事项。

七、备查文件

1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2018年第2次临时会议决议》；

2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2018年第2次临时会议决议》；

3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2018年第2次临时会议的独立意见》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

2018年4月25日

2018年第一季度报告

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-022