温州意华接插件股份有限公司

温州意华接插件股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议的

公告

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2018-013

温州意华接插件股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年4月25日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

公司独立董事刘旭海先生、毛毅坚先生、赵元元女士向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《2017年年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现营业收入121,502.36万元，同比增长22.59%；实现归属于上市公司股东的净利润9,397.87万元，同比下降5.17%。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

五、审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2018]第ZF10383号）确认，公司 2017年实现归属于上市公司股东的净利润 93,978,735.39元，依据《公司法》和公司《章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金3,360,411.29元，提取法定盈余公积金后，报告期末母公司未分配利润为169,501,699.94元。公司2017年年度利润分配预案：

以截止2017年12月31日的总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税）。同时，以资本公积金转增股本，每10股转增6股。本次转增后，公司的注册资本由10,667万元增加至17,067.20万元，公司的总股本由10,667万股增加至17,067.20万股。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过；独立董事对该议案发表了独立意见。

《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去的几年对公司的审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。审计费用由股东大会授权董事会确定。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过；独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

七、审议通过《关于2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联董事陈献孟、方建文、方建斌、蒋友安、郑巨秀回避了表决。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过；独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

《2018年度日常关联交易预计公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于公司2018年度银行贷款计划的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

为保证公司充足的现金流，保障公司发展和项目建设的资金需求，公司拟以固定资产抵押、第三方担保等方式向银行申请总额度不超过4亿元人民币的贷款。

以上贷款预计额不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内所发生贷款的各项法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过；独立董事对该议案发表了独立意见。

九、审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

独立董事对该议案发表了独立意见。

《公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于〈2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过；独立董事对该议案发表了独立意见。

《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

独立董事对该议案发表了独立意见。

《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《2018年第一季度报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《2018年第一季度报告正文》及《2018年第一季度报告全文》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于制定〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《对外信息报送和使用管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

根据公司拟定的2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司拟对《公司章程》部分条款做相应修改，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

《关于修改章程的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于召开公司2017年度股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、备查文件

1、《第二届董事会第十五次会议决议》

2、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2018年4月25日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2018-014

温州意华接插件股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年4月25日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席朱松平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

二、审议通过《2017年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

四、审议通过《2017年度利润分配预案》

监事会认为：公司2017年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

《2017年度利润分配预案》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年为公司进行审计工作的过程中严格、认真，表现优秀。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

六、审议通过《关于2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，且价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果：同意2票，弃权0票，反对0票，关联监事李振松回避了表决。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

《2018年度日常关联交易预计公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于公司2018年度银行贷款计划的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

八、审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

经审核，监事会认为公司已建立较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2017 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

《公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于〈2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本项议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《2018年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

《2018年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、备查文件

1、《第二届监事会第九次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

监事会

2018年4月25日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2018-017

温州意华接插件股份有限公司

2017年度利润分配及资本公积金

转增股本预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》， 并将该预案提交公司2017年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2018]第ZF10383号）确认，公司 2017年实现归属于上市公司股东的净利润 93,978,735.39元，依据《公司法》和公司《章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金3,360,411.29元，提取法定盈余公积金后，报告期末母公司未分配利润为169,501,699.94元。现拟定如下分配预案：

以截止2017年12月31日的总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税）。同时，以资本公积金转增股本，每10股转增6股。本次转增后，公司的注册资本由10,667万元增加至17,067.20万元，公司的总股本由10,667万股增加至17,067.20万股。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案，充分考虑了公司的经营及财务状况，与全体股东分享公司成长的经营成果，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述股利分配政策的相关规定。

二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十五次会议，以同意9票，弃权0票，反对0票的结果审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并将该预案提交公司2017年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司2017年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案。

3、独立董事意见

公司《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此，同意公司董事会提出的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、《第二届董事会第十五次会议决议》

2、《第二届监事会第九次会议决议》

3、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2018年4月25日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2018-018

温州意华接插件股份有限公司

2018年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为了规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，公司与其关联方意华控股集团有限公司（以下简称“意华集团”）的2018年日常关联交易金额预计为530万元，2017年日常关联交易实际发生额为0万元。

公司于2018年4月25日召开的第二届董事会第十五次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事陈献孟、方建文、蒋友安、方建斌、郑巨秀回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2018年度日常关联交易预计

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司2017年度未和关联方发生日常关联交易。

二、 关联人介绍和关联关系

1、基本情况

成立时间：2004年5月19日

注册资本和实收资本：9,158万元

统一社会信用代码：91330382762515959H

注册地址及主要经营地址：乐清经济开发区乐商创业园K幢楼第1-6层

法定代表人：方建文

经营范围：塑料件、模具，特种劳动防护面罩、口罩、金属件制造、加工、销售（不含冶炼、酸洗）；货物进出口、技术进出口，产品信息技术咨询。

主营业务：安防产品的研发、生产和销售

最近一期财务数据：截止2017年12月31日，总资产35,052.21万元，净资产15,251.87万元，营业收入23,685.03万元，净利润3,341.90万元。（未经审计）

2．与上市公司的关联关系

意华集团持有本公司47.48%的股份，是本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，意华集团属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3.关联方履约能力分析

意华集团生产经营正常，与公司的关联交易金额较低，具有良好的履约能力。

三、 关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和定价依据

本公司及控股子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司及控股子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

公司及控股子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司及控股子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及控股子公司经营业务的发展，具备必要性。

公司及控股子公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。

上述预计的关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、 独立董事事前认可及独立意见

1、公司提交了日常关联交易的相关详细资料，经过对公司提供的议案等资料的审核，独立董事认为本次关联交易事项为公司及控股子公司正常经营业务所需，交易不会影响公司的独立性。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议进行审议。

2、经核查，独立董事认为：2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定，关联交易定价遵循公允、合理的市场化原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

六、 保荐机构核查意见

根据相关规定，保荐机构对意华股份2018年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，包括但不限于相关议案、董事会决议、监事会决议、独立董事意见、相关合同等。经核查，本保荐机构认为：

意华股份2018年度日常关联交易预计情况已经公司第二届董事会第十五次会议和公司第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了事前认可和独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，该事项尚需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐机构对意华股份2018年度日常关联交易预计情况无异议。

七、 备查文件

1、《第二届董事会第十五次会议决议》

2、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

4、《中国国际金融股份有限公司关于温州意华接插件股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2018年4月25日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2018-019

温州意华接插件股份有限公司

2017年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

2017年年度报告摘要

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2018-015

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以106,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家专注于以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的企业，为客户提供完善的互连产品应用解决方案。在传统RJ类通讯连接器领域，公司凭借成熟的产品开发及生产经验、优秀的产品品质及供货能力，综合实力位居国内行业前列；在高速通讯连接器领域，公司把握行业发展先机，技术研发和生产均处于行业领先地位；同时凭借通讯连接器领域积累的客户资源与技术优势，公司不断加强对消费电子连接器产品的拓展与提升，并对汽车等其他连接器领域进行战略布局，进一步完善公司产品线，延伸产品应用领域及销售市场。

公司的互连产品已进入网路及网路设备、光电通讯网路及设备、消费电子产品、云计算及大数据设备等行业，主要包括应用于数据通信领域的RJ系列连接器产品和SFP、SFP+系列高速连接器产品，应用于消费电子领域的USB、HDMI系列连接器产品，汽车连接器等其他连接器及组件产品。

报告期内，公司主营业务及及主要产品未发生变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年是全球经济发展比较困难的一年，国外经济复苏乏力，国内去产能去库存，不少企业经营日益艰难。意华股份在面对困难的情况下，坚定信心，迎难而上，在开拓市场、技术研发、生产管理、品质管理等方面取得了显著成绩。公司期末资产总额为148,536.63万元，比上期同比增加52.49%；归属于母公司所有者权益为109,885.54万元，比上期同比增加105.48%；公司实现营业收入121,502.36万元，比上期同比增加22.59%；归属于母公司股东的净利润为9,397.87万元，同比下降5.17%。

报告期内公司重点做了以下工作：

（一）市场销售与市场开拓

1、2017年是比较困难的一年，国内经济形势不景气，各行业都在去库存去产能。温州意华总体销售收入和2016年相比依然取得了不错的增长。具有较高毛利率的高端USB-C 和RJ45+变压器销售收入实现了较大幅度的增长；同时，汽车连接器的销售收入也增长较快。

2、国外的销售收入占总销售收入为30%左右，和去年同比增长了31%，增长速度较快。公司上市后已经在美国设立了全资子公司，更好的加大海外市场的开发和服务力度。

3、在市场开拓方面， 继续坚持大客户战略，积极维护同华为、中兴、小米、富士康等大客户的业务合作关系，继续加大光通讯客户的开发和销售。

（二）技术研发工作

1、新品开发工作

继续加强技术研发部门的投入，以保证研发更好的为生产和销售服务，同时通过研发实力的提升持续不断的提高公司的核心竞争力。

根据市场的变化，公司将抓住5G应用的机会，公司已经在武汉成立了控股子公司武汉意谷光电科技有限公司，加大对光通讯器件的研发投入，抓住市场机会，提升公司未来成长空间。汽车连接器事业部成立一年多，新产品也在开发试制过程中，去年收入规模实现了较大幅度的增长。

2、技术改进工作

2017年公司积极加大了一些项目的技术改进工作，提高生产效率、节约生产成本。

3、专利申请

公司在技术研发中，加大对专利的重视程度，2017年申请了30余项发明和实用新型的专利，通过专利技术提高竞争壁垒，并提升公司的技术实力。

（三）生产系统工作

公司通过信息技术系统的应用，实现工厂计划的规范化管理。通过信息系统的应用，减少错料、混料和多发，提高工作效率和账实准确率。

通过改变考核方式，调整人员结构，提升生产能力，有效降低生产成本。

（四）产品质量管理

1、免检生产推广。因现阶段的品质水平很难再突破及解决重复性的品质问题,需要以免检的理念推动生产所涉及的生产要素处于有效状态，通过一系列操作规范、各子系统运行有效保证来达到免检的自然达成。

2、制定品质改善计划，定期完善品质控制计划，做好高峰期的品质管控。

3、各工厂建立品质高压线机制，每周确认改善事项的进度和效果。

4、建立新产品改善小组，加快新产品的问题解决速度，降低工厂客诉的比例。

5、从制度上确保生产工艺稳定性，杜绝批质量事故的发生。坚持对产品质量进行改进，加强对生产过程的检验和控制。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

■

2、重要会计估计变更

本期未发生会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年度投资设立了武汉意谷光电科技有限公司、意华接插件美国有限公司，上述子公司自设立日开始纳入合并范围。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用 （以下无正文，为《温州意华接插件股份有限公司2017年年度报告摘要》之签字盖章页）

法定代表人：

温州意华接插件股份有限公司

2018年4月25日

2018年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈献孟、主管会计工作负责人王黎莉及会计机构负责人(会计主管人员)杜平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、合并资产负债表项目

1、报告期末预付款项较上年度期末增幅为206.21%，主要系预付材料的货款增加所致。

2、报告期末应收利息较上年度期末降幅为48.66%，主要系募集资金投资理财产品利息所致。

3、报告期末其他非流动资产较上年度期末增幅为53.45%，主要系购买机器设备预付款的增加所致。

4、报告期末短期借款较上年度期末增幅为35.71%，主要系贷款余额的增加所致。

5、报告期末预收款项较上年度期末增幅为38.36%，主要系预收客户货款的增加所致。

6、报告期末应付利息较上年度期末增幅为35.20%，主要系贷款的增加致应付利息增加所致。

二、合并利润表项目

1、报告期末管理费用较上年度期末增幅为53.77%，主要系研发费的增加所致。

2、报告期末财务费用较上年度期末增幅为81.08%，主要系外汇汇率波动汇兑损失增加所致。

3、报告期末资产减值损失较上年度期末降幅为166.97%，主要系应收账款减少所致。

4、报告期末资产处置收益较上年度期末降幅为1008.52%，主要系处置固定资产的损失所致。

5、报告期末其他收益较上年度期末降幅为33.95%，主要系政府补助的减少所致。

6、报告期末营业外收入较上年度期末增幅为587.83%，主要系收到材料赔偿款的增加所致。

7、报告期末营业外支出较上年度期末增幅为827.91%，主要系向乐清慈善总会捐赠50万元所致。

8、报告期末基本每股收益较上年度期末降幅为42.86%，主要系利润的减少及总股本的增加所致。

9、报告期末稀释每股收益较上年度期末降幅为42.86%，主要系利润的减少及总股本的增加所致。

三、合并现金流量表项目

1、报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年度期末增幅为343.59%，主要系销售商品收到的现金增加所致。

2、报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年度期末增幅为303.52%，主要系偿还债务支付的现金减少所致。

3、报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年度期末降幅为1944.76%，主要系外汇汇率波动的影响所致。

4、报告期末现金及现金等价物净增加额较上年度期末增幅为244%，主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。（以下无正文，为《温州意华接插件股份有限公司2017年第一季度报告正文》之签字盖章页）

法定代表人：

温州意华接插件股份有限公司

2018年4月25日

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2018-021

（下转292版）