顾家家居股份有限公司

2018-04-26 来源：上海证券报

2017年年度报告摘要

公司代码：603816 公司简称：顾家家居

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润822,445,572.45元。截止2017年12月31日，公司合并财务报表累计可供分配利润为1,275,456,822.41元，母公司财务报表累计可供分配利润为914,693,804.61元。

基于以上情况，公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币9.60元（含税），合计派发现金红利人民币411,015,360.00元。本预案经董事会审议通过后，尚需提供公司股东大会审议。

二公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务

公司专业从事沙发、软床、床垫等软体家具以及全屋定制家居产品的研究、开发、生产与销售运营。目前，公司产品远销世界120余个国家和地区，在国内外拥有超过3500家品牌专卖店,为全球家庭提供高品质的产品和服务。

公司把自身对家居空间及生活方式的深厚理解融入产品设计研发中，创造出国际化、时尚化、年轻化的家居产品。公司成功引进国际先进家具生产设备及国际工业制造先进技术，拥有完整的手工工艺标准，集中了大批手工技艺精湛的技师。除了本土设计团队，公司的国际家居研发中心还拥有来自意大利、德国、法国、日本等地的国际知名设计师，每年国内外有超过百款新品上市。

目前，公司旗下拥有“顾家工艺沙发”、“KUKA HOME全皮沙发”、“布艺沙发”、“功能沙发”、“KUKA ART 欧美”、“米檬生活”、“软床”、“床垫”、“全屋定制”九大产品系列，加上美国功能沙发合作品牌“LA-Z-BOY乐至宝”，组成了满足不同消费群体需求的产品矩阵。

（二）公司主要经营模式

1、设计研发模式

公司建立了以市场需求为导向的设计研发机制，形成了以原创设计研发为主、与国际知名设计师合作为辅的设计研发运作模式。除了针对产品的设计研发外，公司设计研发团队还有专人对房地产市场走势、主流户型、装修风格、软体家具新材料使用、国际流行新元素等进行研究分析，提出具有前瞻性的设计研发创意。

2、采购模式

公司的采购主要包括原材料采购和配套产品采购，采购模式以集中采购为主。牛皮、海绵、木材、面料布、重要部件等原材料采取战略合作模式下的集中采购；辅料、包装、标准五金件等原材料采取招标模式下的竞价采购，采用以上两种主要采购模式，目的是在确保原材料及时供应的前提下获得有竞争性的采购价格。公司制定了配套品供应商资格认证管理规范，定期对配套产品供应商进行评估、甄选和淘汰。公司选定配套产品供应商之后，采用定制化采购模式，由公司提供设计方案，配套产品供应商按照公司提出的款式形象、技术参数、材料品质等要求进行生产并向公司供货。

3、生产模式

公司坚持以自主生产为主、外协生产为辅的生产模式。公司自主生产是指公司通过租赁或自建厂房、自行购置生产设备并招募员工进行生产。公司的自主生产以订单生产为主、备货生产为辅。订单生产是指公司根据客户订单的需求和交货期限安排生产；备货生产是指公司为了应对重大节假日或促销日的销售，根据对未来市场消费需求的预测而进行的有计划、有组织的提前储备库存的生产方式。公司的外协业务是为了缓解产能不足的矛盾，在保证产品质量的基础上，让周边制造企业为本公司贴牌生产部分产品。其中：沙发、床类产品等主打产品基本为自制，配套产品全部为外购。

4、销售模式

公司销售包括境内销售与境外销售。境内销售主要采取“直营+特许经销”的销售模式，并辅以电子商务、厂家直销等其他销售方式；境外销售主要采取“ODM+经销+直营”的销售模式。

（三）公司所处行业情况说明

1、公司所处行业

依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C21 家具制造业”；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处的行业为 “C21家具制造业”中的“C2190其他家具制造”，具体细分行业为软体家具行业。

2、行业发展状况

（1）全球软体家具行业发展状况

全球软体家具行业的工业化生产始于二十世纪初的欧洲。进入二十世纪90年代，随着全球加工制造技术的进步，软体家具行业的制造能力大大提升，市场需求亦不断扩大。根据意大利米兰轻工业信息中心（The Centre for Industrial Studies）发布的《UPHOLSTERED FURNITURE:WORLD MARKET OUTLOOK 2018》（以下简称“CSIL报告”）统计，2016年全球软体家具消费量达650亿美元。从消费总量上来看，最大的软体家具市场依次为：中国、美国、德国、英国，分别占比31%、25%、5%、5%。软体家具制造业属于劳动密集型产业，受发达国家劳动力成本较高等因素的影响，全球软体家具产业正持续向拥有劳动力价格优势和充足原材料资源的发展中国家转移。

（2）我国软体家具行业发展状况

国内现代软体家具产业正式起步于二十世纪80年代初，在引进国际先进生产设备及制造技术的基础上不断消化吸收，其技术工艺、产品品质、设计研发实力、销售规模以及经济效益等方面得到了全面的提升。进入二十一世纪以来，我国软体家具行业发展一直保持良好态势，目前我国是全球最大的软体家具生产国、消费国和出口国。随着我国国民经济的持续稳定增长，居民可支配收入的不断提高，人们对生活品质要求越来越高，软体家具因其设计舒适、款式多样、色彩丰富而越来越受到国内消费者的青睐。

3、行业的周期性特点

软体家具主要应用于家居装修，单位价值相对较高，使用时间相对较长。其生产和销售会受到国民经济发展水平、居民可支配收入变化、房地产行业的景气程度以及消费习惯的转变、销售季节性等因素的影响。

（1）所处行业的上、下游行业与本行业的关联性

软体家具行业的上游主要包括皮革、木材、海绵等原材料生产行业，具有周期性。皮革和海绵等原材料价格波动会对行业产品的毛利率水平产生一定的影响。软体家具行业的下游为国内购买商品住房和存量房装修翻新的城镇居民。房地产行业受国家宏观调控影响，有较强的周期性，但房地产对家具行业的影响有滞后性且存量房装修翻新比例也在持续上升，尤其是在一线城市，二手房和存量房装修翻新比例呈逐年上升的趋势。因此，本行业现阶段受下游行业周期性的影响较小。

（2）行业季节性

软体家具的销售具有一定的季节性。境内市场受气候情况、春节假期等因素影响，每年的一季度为销售淡季，第二季度逐步恢复，下半年进入销售旺季。国内的“五一”、“十一”及“双十一”等法定节假日与购物节是每年的销售旺季。就境外欧美市场而言，受感恩节、圣诞节促销备货因素影响，每年的11-12月为销售旺季。总的来说，软体家具行业的周期性与国民经济整体发展的周期一致。

4、公司所处的行业地位

公司自设立以来，始终秉持“精益求精、超越自我”的企业精神，以艺术诠释生活，以设计定义潮流。公司产品定位于现代简约式的设计风格，凭借强大的研发设计实力、精湛的工艺技术以及严格的品质管理使产品品质不断提升，并依靠较高的品牌知名度以及遍布全球的营销网络将公司产品推向市场，成功引领着软体家具行业消费的潮流。公司产品赢得了广大消费者的青睐，在消费者心目中树立了较高的行业知名度和美誉度，在国内软体家具领域形成了首屈一指的行业地位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，在公司管理层及全体员工的努力下，公司进一步发挥了行业龙头优势，坚持打造职业管理体系和组织能力建设，实现了营业收入、净利润等经济指标稳健增长。2017年公司实现营业收入6,665,443,958.05元，同比增长39.02%；归属于上市公司股东的净利润822,445,572.45元，同比增长43.02%。

2017年度，公司取得了较好的经营业绩，为公司2018年及后续持续、健康、快速发展构筑了良好的基础。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年5月，财政部颁布了关于印发修订《企业会计准则第16号─政府补助》（财会〔2017〕15号）的通知以及《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），分别自2017年6月12日、2017年5月28日起施行。2017年12月，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），自2017年12月25日起施行。

公司根据财会[2017]30号在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“（一）持续经营净利润”、“（二）终止经营净利润”项目；根据财会〔2017〕15号的要求，将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，“其他收益”科目2017年调增5,875,851.61元，“营业外收入”科目 2017 年调减5,875,851.61元；根据财会[2017]13号的要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入3,659.97元，调增2016年度资产处置收益3,659.97元。

以上会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益和净利润。

政府补助政策变更业经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，持有待售的非流动资产、处置组和终止经营政策变更也经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将顾家(香港)国际贸易有限公司(以下简称“顾家香港”)、杭州顾家工艺家具销售有限公司(以下简称“杭州顾家”)、南京库卡家具销售有限公司(以下简称“南京库卡”)、上海库卡家具销售有限公司(以下简称“上海库卡”)、无锡库佳家具销售有限公司(以下简称“无锡库卡”)、常州库卡家具销售有限公司(以下简称“常州库卡”)、昆山库卡家具销售有限公司(以下简称“昆山库卡”)、香河库卡家具销售有限公司(以下简称“香河库卡”)、绍兴库卡家具销售有限公司(以下简称“绍兴库卡”)、合肥库卡家具销售有限公司(以下简称“合肥库卡”)、顾家家居河北有限公司(以下简称“顾家河北”)、KUKA HOME GMBH(以下简称“顾家德国”)、杭州顾家艺购电子商务有限公司(以下简称“顾家艺购”)、浙江顾家家居进出口有限公司(以下简称“顾家进出口”)、顾家家居(宁波)有限公司(以下简称“顾家宁波”)、KUKA FURNITURE,INC.(以下简称“顾家美国”)、宁波库佳家具销售有限公司（以下简称“宁波库佳”）、浙江领尚美居家居有限公司（以下简称“领尚美居”）、浙江顾家梅林家居有限公司（以下简称“顾家梅林”）、广州库佳家具销售有限公司（以下简称“广州库佳”）、顾家家居（曲水）有限公司（以下简称“顾家曲水”）、杭州顾家寝具有限公司(以下简称“顾家寝具”)、江苏链居网络科技公司（以下简称“江苏链居”）、链居科技（杭州）有限公司（以下简称“杭州链居”）、杭州精效家具制造有限公司（以下简称“杭州精效”）、宁波梅山保税港区顾家寝具有限公司（以下简称“宁波寝具”）、曲水顾家寝具有限公司（以下简称“曲水寝具”）、杭州领尚美居家居有限公司（以下简称“杭州领尚”）、杭州顾家定制家居有限公司（以下简称“顾家定制”）、杭州顾家智能家居有限公司（以下简称“顾家智能”）、宁波名尚智能家居有限公司（以下简称“宁波智能”）、曲水顾家智能家居有限公司（以下简称“曲水智能”）、河北顾家寝具有限公司（以下简称“河北寝具”）、顾家（香港）贸易有限公司（以下简称“顾家香港贸易”）、杭州顾家椅家家居有限公司（以下简称“顾家椅家”）和呼和浩特市库卡家具销售有限公司（以下简称“呼和浩特库卡”）、顾家家居（香港）进出口有限公司（以下简称“顾家香港进出口”）、霍尔果斯库佳信息科技有限公司（以下简称“霍尔果斯库佳”）、郑州库卡家具销售有限公司（以下简称“郑州库卡”）、曲水库卡功能家具销售有限公司（以下简称“曲水库卡”）、顾家智能家居嘉兴有限公司（以下简称“嘉兴智能”）、南京艺酷家具销售有限公司（以下简称“南京艺酷”）子公司及孙公司纳入报告期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码：603816 证券简称：顾家家居公告编号：2018-030

顾家家居股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日在浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第八次会议。公司于2018年4月15日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第八次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名（其中副董事长顾海龙先生、董事李东来先生以通讯表决方式参会）。会议由董事长顾江生先生主持，公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2017年度董事会工作报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过《2017年度总裁工作报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

3、审议通过《独立董事2017年度述职报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《独立董事2017年度述职报告》。

4、审议通过《董事会审计委员会2017年度履职报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《董事会审计委员会2017年度履职报告》。

5、审议通过《2017年度财务决算报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

6、审议通过《2018年度财务预算报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。

8、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的公告》。

10、审议通过《关于公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度的公告》。

11、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

12、审议通过《2017年年度报告及摘要》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2017年年度报告及摘要》。

13、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

14、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。

15、审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币822,445,572.45元，提取法定盈余公积金人民币75,984,344.03元，2017年对2016年度进行现金分红人民币288,750,000.00元，加上年初未分配利润人民币817,745,593,99元后，公司2017年末累计可供分配利润合计人民币1,275,456,822.41元。

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司董事会拟定的2017年度利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币9.60元（含税），合计派发现金红利人民币411,015,360.00元。

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

16、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股的公告》。

17、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于续聘2018年度审计机构的公告》。

18、审议通过《关于同意纳图兹贸易（上海）有限公司与Natuzzi S.p.A及其下属子公司签订的〈商标许可合同〉与〈供应协议〉暨关联交易的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于追认纳图兹贸易（上海）有限公司与Natuzzi S.p.A及其下属子公司签订的〈商标许可合同〉与〈供应协议〉暨关联交易的公告》。

19、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事顾江生、顾海龙回避表决。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的公告》。

20、审议通过《关于修订内控制度的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

21、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2017年度内部控制自我评价报告》。

22、审议通过《2017年度社会责任报告》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2017年度社会责任报告》。

23、审议通过《关于修订〈重大事项报告制度〉的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

24、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》；

审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开2017年度股东大会的通知》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居公告编号：2018-031

顾家家居股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日在浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦以现场表决方式召开了第三届监事会第三次会议。公司于2018年4月15日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第三次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席褚礼军先生主持,公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2017年度监事会工作报告》；

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过《2017年度财务决算报告》；

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过《2018年度财务预算报告》；

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政部印发修订的《企业会计准则第16号─政府补助》等有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司本次会计政策变更。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

5、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；

公司基于外汇业务开展的远期结售汇业务有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，防范和控制外币汇率风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

监事会同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币400,000万元（同等价值外汇金额）开展2018年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年，并将该议案提交股东大会审议。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

6、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；

在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有闲置资金进行现金管理有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

监事会同意公司使用总额度不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行现金管理，并将该议案提交股东大会审议。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

7、审议通过《2017年年度报告及摘要》；

监事会对公司2017年年度报告及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

（1）公司2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；

（2）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，没有发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）我们保证公司2017年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》；

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，监事会同意公司2017年度利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币9.60元（含税），合计派发现金红利人民币411,015,360.00元。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

11、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划》等相关规定，激励对象中4人因个人原因已申报离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定。

公司2017年限制性股票激励计划的回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，在公司2017年度利润分配完成后调整回顾价格，符合《上市公司股权激励管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票63万股，原回购价格为26.95元/股；2017年度利润分配完成后调整的回购价格为25.99元/股。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

12、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2017年度内部控制自我评价报告》。

13、审议通过《2017年度社会责任报告》；

公司《2017年内部控制自我评价报告》真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。

监事会同意《2017年度社会责任报告》

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2017年度社会责任报告》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2018年4月26日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居公告编号：2018-032

顾家家居股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示：

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

一、概述

1、会计政策变更的背景及原因

为了规范相关会计处理，提高会计信息质量，财政部于2017年5月印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），要求对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则[2017]30号要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行相关部分。

4、变更的日期

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。

《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），自2017年12月25日起施行。

二、具体情况及对公司的影响

根据以上通知规定，公司将修改财务报表列报，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入3,659.97元，调增2016年度资产处置收益3,659.97元。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，按照未来适用法处理。在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“（一）持续经营净利润”、“（二）终止经营净利润”项目。

本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益和净利润。

三、专项意见说明

（一）独立董事的结论性意见

公司本次会计政策变更是根据财政部印发修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的相关规定进行的合理变更，按照财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。本次会计政策变更使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。

独立董事同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会的结论性意见

监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居公告编号：2018-033

顾家家居股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2018年4月25日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。为降低汇率波动对公司生产经营的影响，有效防范和控制外币汇率风险，同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币400,000万元（同等价值外汇金额）开展远期结售汇业务进行套期保值，每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司2017年度股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日止。

一、开展远期结售汇的目的

目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为减少汇率波动带来的风险，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

二、远期结售汇业务概述

公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。

三、远期结售汇的规模

公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币400,000万元（同等价值外汇金额）开展2018年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司2017年度股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日止。具体业务产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

四、远期结售汇的风险分析及控制措施

（一）风险分析

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

3、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

（二）风险控制措施

1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

2、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的交易背景。

3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司基于外汇业务开展的远期结售汇业务有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，防范和控制外币汇率风险，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

独立董事同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币400,000万元（同等价值外汇金额）开展2018年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年，并将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

五、关于本次使用自有闲置资金进行现金管理事项提交股东大会审议的相关事宜

关于本次开展远期结售汇业务事项，尚需提交公司2017度股东大会审议、批准。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：603816证券简称：顾家家居公告编号：2018-034

顾家家居股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的公告

根据公司2018年度经营发展的需要，顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟向银行申请综合额度授信业务，授信总额不超过人民币450,000万元。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。在上述授信额度内，公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。

董事会拟授权公司管理层自2017年年度股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等），并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：603816证券简称：顾家家居公告编号：2018-035

顾家家居股份有限公司

关于公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度的公告

重要内容提示：

●被担保人名称：

顾家家居（宁波）有限公司、杭州精效家具制造有限公司、浙江顾家梅林家居有限公司、顾家投资管理有限公司、顾家智能家居嘉兴有限公司

●担保金额：预计总金额不超过人民币180,000万元

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

根据公司各全资子公司、控股孙公司经营发展的需要，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度的议案》。

（一）公司拟对全资子公司、控股孙公司提供担保总额不超过人民币180,000万元的担保。

（二）公司董事会拟授权管理层在上述额度范围内办理具体担保业务。

二、被担保人基本情况

（一）顾家家居（宁波）有限公司（以下简称“顾家宁波”）

注册地点：宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼1313室

法定代表人：王威

经营范围：一般经营项目：批发、零售：沙发、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套产品和零配件、装饰材料、工艺美术品；企业信息咨询服务。

财务状况：截至2017年12月31日，资产总额175,421.71万元、负债总额152,674.47万元（其中流动负债总额152,674.47万元）、净资产22,747.24万元、营业收入310,780.70万元、净利润51,278.71万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司

（二）杭州精效家具制造有限公司（以下简称“杭州精效”）

注册地点：杭州经济技术开发区白杨街道20号大街128号6幢1楼

法定代表人：王威

经营范围：许可经营项目：制造、加工：沙发、床、餐桌、椅、茶几和其配套产品以及上述产品的零部件（经向环保部门排污申报后方可经营）。一般经营项目：批发、零售：家具，家居用品；服务：家具设计；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

财务状况：截至2017年12月31日，资产总额14,878.54万元、负债总额15,347.95万元（其中流动负债总额15,347.95万元）、净资产-469.41万元、营业收入10,231.72万元、净利润-838.38万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司控股子公司浙江领尚美居家居有限公司（以下简称“领尚美居”）的全资子公司，本公司拥有领尚美居63%的股权。

（三）浙江顾家梅林家居有限公司（以下简称“顾家梅林”）

注册地点：杭州江东本级区块前进工业园区三丰路189号

法定代表人：王才良

经营范围：生产：软体家具。沙发、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套产品的设计及批发；上述产品零配件的设计及批发；从事上述产品及其同类产品的批发、进出口业务；商务服务（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至2017年12月31日，资产总额50,063.85万元、负债总额27,176.34万元（其中流动负债总额27,171.34万元）、净资产22,887.51万元、营业收入142,260.93万元、净利润3,898.54万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司。

（四）顾家投资管理有限公司（以下简称“顾家投资”）

注册地点：Room 06, 13A/F,South Tower, World Finance Centre, Harbour City,17 Canton Road,Tsim Sha Tsui,Kowloon, HongKong

公司董事：吴艳华、顾江生、顾海龙

经营范围：对外投资，家具轻工业配套产品研发、生产、销售、进出口贸易及家具售后维修服务。

顾家投资系2018年1月10日新设的公司，无实际经营业务。

与上市公司关系：本公司全资子公司。

（五）顾家智能家居嘉兴有限公司（以下简称“嘉兴智能”）

注册地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路123号2幢

法定代表人：王才良

经营范围：智能家具的生产；家具及其配套产品的设计、生产、销售；从事进出口业务；家具的维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至2017年12月31日，资产总额14,497.87万元、负债总额2,443.55万元（其中流动负债总额1,729.26万元）、净资产12,054.33万元、营业收入2,660.29万元、净利润-645.67万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）顾家宁波因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币30,000万元，本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（二）杭州精效因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币10,000万元。本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（三）顾家梅林因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币10,000万元。本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（四）顾家投资因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币120,000万元。本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（五）嘉兴智能因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币10,000万元，本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司对全资子公司、控股孙公司提供担保事项是经综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司项目开发经营，提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。

基于以上考量，董事会同意公司拟以总金额不超过人民币180,000万元为全资子公司、控股子（孙）公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年12月31日，公司及其控股子（孙）公司没有对外担保事宜。

公司对控股孙公司提供的担保余额为人民币1,100.00万元，具体情况如下：

■

上述议案拟提请董事会同意并报请股东大会审议，在2019年度公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度未经下一年度（2018年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有做出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：603816证券简称：顾家家居公告编号：2018-036

顾家家居股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金

管理的公告

顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2018年4月25日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为提高自有闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下，同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行现金管理。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司2017年度股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日止。

一、使用自有闲置资金进行现金管理概述

1、投资目的：本着股东利益最大化的原则，提高自有闲置资金的使用效率和收益。

2、投资主体：公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司

3、产品种类：根据市场收益率的情况，结合公司自身的经营管理能力和风险控制水平，阶段性投资安全性高、流动性好、风险较低的“货币基金、银行理财产品及其他符合法律、法规的相关产品”项目，单笔投资期限不超过12个月。

4、购买额度及资金来源：公司拟使用资金额度不超过人民币350,000万元，全部来源于自有闲置资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。

5、授权期限：自2017年度股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日止有效。

6、实施方式：董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并进行具体实施。

公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响的可能性。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，签署相关合同，组织实施并及时做好分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

3、公司必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的金融产品。

5、公司将根据实际资金管理情况，在定期报告中披露报告期内金融产品买卖以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

在保证公司日常经营运作资金需求的情况下，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司以自有闲置资金适度进行资金综合管理，购买金融产品，不会影响公司主营业务的正常开展，且能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体资金管理水平。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司目前经营及财务状况良好，在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的基础上，运用部分自有闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

独立董事同意公司在合法、合规范围内使用自有闲置资金不超过350,000 万元人民币进行现金管理，并将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会同意公司使用总额度不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行现金管理，并将该议案提交股东大会审议。

五、关于本次使用自有闲置资金进行现金管理事项提交股东大会审议的相关事宜

关于本次使用自有闲置资金进行现金管理事项，尚需提交公司2017度股东大会审议、批准。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居公告编号：2018-037

顾家家居股份有限公司

关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1881号文核准，并经上海证券交易所同意，顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,250万股，发行价为每股人民币24.66元，共计募集资金人民币203,445.00万元，扣除承销费用人民币6,103.35万元后的募集资金为人民币197,341.65万元，已由主承销商中信建投于2016年10月10日汇入本公司在浙商银行杭州萧山支行开立的账号为3310010110120100328028募集资金监管账户。另减除审计费用、律师费用、评估费用、法定信息披露费用、发行手续费用及材料制作费用人民币1,662.48万元后，公司本次募集资金净额为人民币195,679.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）验证，并由天健出具《验资报告》（天健验〔2016〕408号）。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度实际使用募集资金人民币175,578.63万元(包括变更“连锁营销网络扩建项目”将其剩余的募集资金补充流动资金40,330.67万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为175.87万元；2017年度实际使用募集资金4,423.60万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为100.97万元；累计已使用募集资金180,002.23万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为276.84万元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为767.11万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，以及尚未划付的与发行权益性证券直接相关的外部费用113.33万元，不包括期末公司用于暂时补充流动资金15,300.00万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《顾家家居股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投于2016年10月27日分别与中国银行股份有限公司浙江省分行、招商银行股份有限公司杭州解放支行、中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部、浙商银行股份有限公司杭州萧山支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2016年11月28日，公司以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司向全资子公司增资及授权设立募集资金专户、签署四方监管协议的议案》，同意公司对实施募投项目“年产97万标准套软体家具生产项目”的全资子公司浙江顾家梅林家居有限公司（以下简称“顾家梅林”）增资人民币14,000万元，并于 2017年1月24日与顾家梅林、中信建投、中国银行股份有限公司浙江省分行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》（以下简称“四方监管协议” ）。

上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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注：①农业银行浙江省分行募集资金账户为19048101040036329已于2017年1月4日注销；

②中国银行浙江省分行募集资金账户为355872035730于2016年12月6日开立。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

连锁营销网络扩建项目投资计划中门店房产的购置是本项目的主要投资方向，随着公司发展战略进一步优化以及国内房地产市场环境的迅速变化，购置房产已不再是公司连锁营销网络扩建的优先选项。以租赁形式开设直营门店不仅能加快细分市场开拓步伐，迅速占据城镇核心地段，进一步提升品牌知名度和市场占有率，而且有利于减少公司的资本投入，降低募集资金的投资风险，提高剩余募集资金的使用效率。基于以上考量，公司董事会计划变更本募投项目的实现形式，后续新开直营门店的房产由购置改为租赁，相关投资支出（包括租赁、装修等）由公司自筹资金解决。

2016年12月15日，公司第四次临时股东大会会议审议通过了《关于公司变更“连锁营销网络扩建项目”资金用途的议案》。公司将项目剩余募集资金人民币40,330.67 万元用于永久补充公司流动资金。

(三) 部分募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.本公司信息化系统建设项目因管理信息系统本身不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

2.连锁营销网络扩建项目因项目可行性发生重大变化，经公司第四次临时股东大会决议，公司已变更该募集资金投资项目，将其剩余募集资金永久补充流动资金，故其无法单独核算效益。

3.补充流动资金项目因用于公司日常运营的多个方面，难以区分其直接产生的经济收入，故无法单独核算效益。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2017年3月17日，公司以现场结合通讯表决的方式召开了第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用募集资金人民币16,000万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。在募集资金临时补充流动资金期限未满前，若因募集资金项目投资需要使用募集资金时，公司将使用流动资金归还，确保募集资金项目的投入需要。

2017年8月21日，因募投项目进展需要，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币700万元提前归还至募集资金专用账户。截止2017年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币15,300万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2018年4月26日

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：顾家家居股份有限公司单位：人民币万元

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附件2

变更募集资金投资项目情况表

2017年度

编制单位：顾家家居股份有限公司单位：人民币万元

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（下转295版）

294版信息披露