深圳市天健（集团）股份有限公司
2018年第一季度建筑业经营情况
简报

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2018-29

深圳市天健（集团）股份有限公司

2018年第一季度建筑业经营情况

简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》的规定，现将公司2018年第一季度的建筑业经营情况公布如下，供投资者参考。

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以上数据仅为阶段性统计，最终以定期报告披露的数据为准。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2018-30

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月25日收到公司独立董事王成义递交的书面辞职报告。王成义先生自公司2017年第三次临时股东大会之日起担任公司第八届董事会独立董事，因个人原因，申请辞去公司独立董事及公司董事会专门委员会的相关职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，因王成义先生辞去独立董事职务将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王成义先生将按有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。公司将按照有关规定进行独立董事的补选工作。

公司董事会对王成义先生担任本公司独立董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，以及在此期间为本公司做出的贡献表示感谢!

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日